REGIONSTÄMMA

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "REGIONSTÄMMA"

Ingvar Ekström
för 5 år sedan
Visningar:

2 REGIONSTÄMMA REGION MÄLARDALEN

3 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2018

4 REGIONSTYRELSE OCH REGIONKONTOR Regionstyrelse Ragnar Santesson Nacka-Saltsjöbaden Leif Malmlöf - Huddinge Jill Westermark Södra Roslagen Charlotta Medin - Järfälla Maria Rolf - Uppsala Agneta Magnusson - Mälaröarna Dennis Svärd - Bålsta Ing-Marie Lidell Edman - Mälaröarna Jakob Beijer Huddinge Jonatan Hedberg Bålsta adj Ung Regionkontor Bertil Ahlqvist Södertälje Hanna Bjärenstam Salem Annika Norlén Värmdö (tjänstledig) Johan Skarelius Stockholm (vik för Annika) Sofia Nordwall Boo Ylva Schöldberg Stockholm Ingrid Petzäll Spires Botkyrka Jennifer St John Järfälla (föräldrarledig) Ewa Palm -Södertälje (vik för Jennifer) Barbro Grans Långhundra Ilona Lindblad Solna Sundbyberg Valberedning: Henrik Tunér - Södra Roslagen (sammankallande), Eva Nordenskiöld Sandviken, Kerstin Erman - Sollentuna

5 Befintliga ledningsgrupper och råd Marknadsföring Mångfald Friluftsmiljö Barn Fjäll Funktionell skidåkning Kajak Långfärdsskridsko Snösäker Utbildningsteam Snö Vandring MTB Ungdom

6 ÖVERGRIPANDE MÅL 2018 Ledarkompetenser Aktivitetstimmar Mål Utfall Medlemmar

7 STÖDJANDE MÅL 2018 Genomföra 32 grundutbildningar Rekrytera minst 10 nya kursledare i syfte att på sikt kunna möte behovet fler ledarutbildningar Kommunikation kring ledarpoolen på hemsida och i nyhetsbrev Genomföra kombinerade rekryteringsträffar och utbildningar vid minst två tillfällen Rekrytera minst 30 nya förskolor/pedagogisk omsorg Ge minst tre lokalavdelningar behovsanpassat stöd Samordna minist två utbildningar med andra regioner Genomfört 36 Rekryterat 10 Klart Nåddes inte Rekryterade 23 Klart Klart

8 MEDLEMSUTVECKLING Medlemsantalet växer medlemmar ,7% ökning Antal medlemmars av 57 lokalavdelningar växer

9 FRILUFTSTIMMAR (-25%) Ledarutveckling friluftstimmar (+2,4%) Medlemsutveckling friluftstimmar (-50%) Verksamhetsutveckling friluftstimmar (+34%)

10 36 grundutbildningar, 55 fortbildningar och 167 aktiviteter har genomförts Antal grundutb Ca 650 personer har genomgått våra ledarutbildningar under 2018 vilket resulterat i 501 nya ledarmarkeringar Barn Snö Vandring Kajak MTB Ung Ledare Naturparkour Långfärdskskridsko Under ledarveckan genomfördes ca 140 aktiviteter

11 Antal kursledare Verksamhetsgren Antal kursledare 2018 Barn & Ungdom 36 Snö 30 Långfärdsskridskor 4 Kajak 10 Vandring 4 Klättring 3 MTB 3

12 FOKUSOMRÅDEN 2018 Ledare Lokalavdelning

13 LEDARE Utbildningarna har fått större spridning avseende geografi och tidpunkter Antalet kursledare har ökat främst i de verksamheter där behovet är störst Genom Friluftsakademin har samarbetet med övriga regioner ökat

14 LOKALAVDELNINGEN Skräddarsydda insatser har gjorts med fler lokalavdelningar Vi har börjat skapa forum för utbyte av erfarenheter och goda exempel (verksamhetskonferens, ordförandeträffar etc) Ledarpoolen har börjat fungera i liten skala

15 RÄTTEN TILL FRILUFTSLIV Samarbetsprojekt med Scouterna Syftar till att ta fram verktyg som stödjer våra ledare i att anpassa sitt ledarskap till barn och unga med ADHD och autism Grundutbildningen och fördjupningsutbildning har utvecklats klart Genomfört workshops och pilotutbildningar

16 LEDARVECKAN SOMMAR 2018 IDRE FJÄLL 136 aktiviteter 900 deltagare Nästan 8000 friluftstimmar Flera utbildningar och fortbildningar

17 VÅRYRAN Fortbildningshelg för barnledare som genomfördes i juni Ca 100 deltagare och ett 30-tal workshops genomfördes

18 Frågor

19 EKONOMI

20 Intäkter 2018 Totala intäkter 8,8 MKr 6% 7% 50% 37% Bidrag Riksorganisationen Kursintäkter Landstingsbidrag Övriga intäkter

21 Kostnader 2018 Totala kostnader 8,7 MKr 34% 13% 53% Styrelse/Personal Lokal och kontor Verksamhetskostnader

22 Utfall helåret 2018 Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017 Egenintäkter Bidrag Summa intäkter Verksamhetskostnader Personal och lokalkostnader Summa kostnader Resultat Finansiella poster Årets resultat Resultat bättre än budget

23 Balansräkning Belopp i tkr Ingående balans Utgående balans Tillgångar Finansiella anläggnings tillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder

24 REGIONSTÄMMA REGION MÄLARDALEN

26 VERKSAMHETS- PLAN

27 JUBILARER Boo 50 år Botkyrka 50 år Enköping 50 år Kungsängen-Bro 50 år Mälaröarna 50 år Salem 50 år Upplands Väsby 60 år Örbyhus 60 år

KRAFTIGT FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR Bidraget från Region Stockholm sänks med 500 000kr Detta är hanterat i budgeten genom att

28 KRAFTIGT FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR Bidraget från Region Stockholm sänks med kr Detta är hanterat i budgeten genom att regionen inte tillsätter en vakans Verksamhetsplanen är inte uppdaterad med nya förutsättningar utan det kommer arbetas igenom under våren

30 Mål 2018 Nationellt Region Mälardalen Ledarkompetenser Aktivitetstimmar 10,9 miljoner (Enbart regionkontoret) Medlemmar Stödjande mål: Rekrytera minst 10 kursledare Fylla regionens platser i de nationella utvecklingsgrupperna Genomföra minst 40 ledarutbildningar Utveckla ett kvalitetsstöd till lokalavdelningar för uppföljning av aktiviteter Rekrytera minst 20 nya förskolor/pedagogisk omsorg/skolor till Skogsmulle i Förskolan och Skogshjältarna Ge minst 4 lokalavdelningar anpassat stöd Nå minst 4,5 av 5 i utvärderingarna om utbildningarna motsvarat förväntningarna

31 REGIONENS HUVUDUPPGIFT Regionen samordnar och stödjer lokalavdelningarna inom regionen Ansvara för stöd och samordning av ledarutbildning i regionen i samarbete med utbildningsteam och riksorganisation Verka för och följa upp friluftsfrämjandets vision och mål utifrån regionala medel och förutsättningar Skapa förutsättningar och stödja lokal verksamhetsutveckling i regionen bland annat genom samarbete med verksamhetsutvecklare

Fokusområden 2019-2020 Friluftsakademin Utbildnings- och

till utvecklingsgrupper Implementering av styrdokumentet fullt ut under 2019

rekryteringen Fortsätta vässa fortbildningarna Lokalavdelningsstöd

32 Fokusområden Friluftsakademin Utbildnings- och informationsmaterial samt genomförande av utbildningskampanj Rekrytering till utvecklingsgrupper Implementering av styrdokumentet fullt ut under 2019 Ledare Kursledare rekrytering och successionsplanering Nya målgrupper bredda rekryteringen Fortsätta vässa fortbildningarna Lokalavdelningsstöd Lokalavdelningen Ledarpoolen ska utvecklas Kvalitetssäkring/uppföljning Grenledarrollen Behovsanpassat stöd

33 Verksamhetsgren Skogsmulle och Vildmarksäventyr ÖVER 40 LEDARUTBILDNINGAR PLANERAS Antal 12 Skridsko 1 Långfärdsskridsko 2 Kajak 3 Skola och Förskola 8 Alpint 10 Vandring 2 MTB 2 Kanadensare 1 Ung ledare 1 Naturparkour 2

34 FORTBILDNINGAR Större geografisk spridning De populära fortbildningar finns kvar tex Första hjälpen, Kris och säkerhet, Meterologi, Styrelseutbildningar m.m Fler idéer och förslag behövs

35 Syfte: Ett antal ledare som finns tillgängliga för lokalavdelningar som har större event eller vill starta ny verksamhet Ledare som kan delta i regionala events Funktion: LEDARPOOL Ledare som anmält sig finns listade på regionens hemsida och kan kontaktas direkt av LA som vill ha hjälp

36 LEDARVECKAN 2019 SPRID INFORMATIONEN I ERA LOKALAVDELNINGAR Sommarveckan 30 juni - 6 juli

37 AKTIVITETER Funktionell skidåkning Snösäker-resor Startkalas och Camp Vår och Rommeresan Familjeläger Nationalparksresor

38 RÄTTEN TILL FRILUFTSLIV Lansering av grundutbildningen Anpassat ledarskap (webbaserad) Fördjupningsutbildningen genomförs vid minst 3 tillfällen Förankring av projektet i föreningen och överlämning till Friluftsakademin Avslut av projektet i december

39 Frågor

40 Budget 2019 Budget 2019 Utfall 2018 Utfall 2017 Egenintäkter Bidrag Summa intäkter Verksamhetskostnader Personal och lokalkostnader Summa kostnader Resultat Finansiella poster Årets resultat

41 REGIONSTÄMMA REGION MÄLARDALEN

42 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA.

Relevanta dokument

VERKSAMHETSKONFERENS

VERKSAMHETSKONFERENS REGION MÄLARDALEN 2018-11-17 PRESENTATION Regionstyrelse Ragnar Santesson Nacka-Saltsjöbaden Leif Malmlöf - Huddinge Jill Westermark Södra Roslagen Charlotta Medin - Järfälla Maria