VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Transkript

1 FÖRBUNDSSTÄMMA 2019 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 2019 Kallelse till ordinarie förbundsstämma i Riksförbundet Enskilda Vägar Lördagen den 23 mars 2019 kl Plats: Halmstad, Hotell Tylösand Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 3. Val av ordförande för stämman 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 5. Styrelsens verksamhetsberättelse 6. Revisionsberättelsen 7. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna perioden 9. Arvoden och ersättningar 10. Styrelsens förslag till budget 11. Medlemsavgiften perioden 1 januari december Val till styrelsen a. Val av styrelseordförande b. Val av styrelseledamöter c. Val av suppleanter 13. Val av revisorer 14. Val av valberedning och sammankallande 15. Meddelande av tidpunkt och plats för stämmoprotokollets offentliggörande 16. Stämmans avslutande --- Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för perioden Handlingar enligt 6 i stadgarna (verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt styrelsens förslag till budget) finns tillgängliga på förbundets kansli, eller på hemsidan senast från och med den 8 mars. Styrelsen i REV genom Uno Jakobsson, ordförande Verksamhetsberättelse Verksamhetsperioden omfattar den 1 januari 2017 till och med den 31 december Styrelsen Under perioden har det hållits 13 stycken protokollförda sammanträden. Följande personer har utgjort förbundets styrelse: - Uno Jakobsson, ordförande - Mikael Näslund, vice ordförande - Malin Ohlsson, sekreterare - Margareta Vikgren, ledamot ekonomistyrning/redovisning - Lars Olin, ledamot - Christer Ångström, ledamot - Jan Ellström, ledamot - Ulf Lidesjö, suppleant - Jenny Malmén, suppleant - Claes Henckel, suppleant - Maria Sigfridsdotter, suppleant Regionansvariga Förbundet har fortsatt verka regionalt och lokalt genom de fyra förtroendevalda, som vid sidan av styrelseuppdraget också är regionansvariga. Trots att förbundet har en mycket liten organisation finns förmågan att verka och synas över hela landet, mycket tack vare att de regionansvariga bor och verkar i sina respektive regioner. De regionansvariga har bl.a. haft möten med medlemmar, kommuner, Trafikverket regionalt och lokalt samt organisationer i övrigt, t.ex. LRF. De regionansvariga har under perioden varit - Region Norr, Mikael Näslund (Hassela) - Region Väst, Ulf Lidesjö (Varberg) - Region Öst, Christer Ångström (Stockholm) - Region Syd, Lars Olin (Vellinge) 2 3

3 Projekt Under perioden har förbundet drivit olika projekt, varav det som det lagts mest resurser på är Förenklad förvaltning, som är en utveckling av förbundets arbete under den tidigare rubriken Finlandsmodellen. I projektet har det bl.a. arrangerats möten i riksdagen och publicerats debattartiklar och skrivelser till regeringskansliet. Flera riksdagsmotioner har också initieras genom projektet. Som ett informations och kommunikationsprojekt har korta spelfilmer om praktiska väghållningsfrågor tagits fram och publiceras sedan hösten 2018 löpande på nätet, t.ex. tillgängliga på hemsidan och som också sprids på sociala medier. Ett broprojekt startades under perioden, syftande till framtagande av relevant informationsmaterial för väghållare som har broar, men pausades när det visade sig att Skogforsk tillsammans med Skogsindustrierna startat upp ett liknande projekt för att utarbeta handledningar för enskilda väghållare som ansvar för broar inom sitt vägnät. REV har deltagit vid seminarier som anordnats i frågan och fått löfte om att framtagna handledningar, som är riktigt bra, kommer att kunna länkas från REV:s hemsida. Under perioden avslutades det lyckade medlemmar - projektet, varvid en del av de värvningsåtgärder som arbetades fram i projektform numera utgör en del av förbundets ordinarie verksamhet. Personalresurser Förbundets anställda personal har varit - Anders Östberg, Kanslichef - Leif Kronkvist, Väg- och trafikingenjör (avgick med pension 31 i juni 2017) - Anders Lundell Väg- och trafikingenjör (från maj 2017) - Per Nilsson, Lantmätare (avgick med pension i december 2018) - Monica Lagerqvist Nilsson, Lantmätare (från december 2018) - Solweig Hultén, Kanslist (till oktober 2018) - Carina Pörn, Kanslist - Eva Ahlström, Ekonomiassistent - Irene Englund, Kanslist (från september 2018) Rådgivning Kursverksamheten Förbundet har fortsatt att tillsammans med Trafikverket och Lantmäteriet anordna kvällskurser för väghållare. Denna grundkurs (Kurs I) är mycket populär och ges oftast för fulla föreläsningslokaler. Förbundet har därtill i egen regi fortsatt med fördjupningskursen (Kurs II). Under genomfördes 63 kurskvällar av både kurs I och II, med sammanlagt deltagare. Den ordinarie förbundsstämman den 18 mars 2017 Den ordinarie förbundsstämman hölls i Nyköping helgen den mars Arrangemanget var mycket lyckat; närvarande medlemmar tillsammans med utställare och olika representanter för både myndigheter, leverantörer och branschföreträdare gjorde de olika aktiviteterna under dagarna två högintressanta för den som sysslar med enskild väghållning. Den utåtriktade verksamheten Vid flera tillfällen har förbundet under perioden medverkat vid möten och seminarier i riksdagen. Bl.a. har uppvaktningar skett av Trafikutskottet, som hanterar trafik-och infrastrukturfrågor, och Civilutskottet, som bl.a. hanterar frågor knutna till lantmäteriets verksamhet. Den 7 juni 2018 var ordföranden Uno Jakobsson inbjuden till Trafikutskottets offentliga utfrågning om Anpassning av väg och järnväg till ett förändrat klimat. Under denna utfrågning framhölls av honom bl.a. vikten av att staten ger fortsatt och utökat stöd till såväl bärighetshöjande åtgärder som till förbättrade avrinningsförhållanden för det enskilda vägnätet. Under Almedalsveckan 2018 deltog förbundet med flera förtroendevalda, varvid värdefulla kontakter kunde tas med företrädare för myndigheter. Möten med statsråd och andra politiker förekom likaså. Av kostnadsskäl hade förbundet ingen egen monter och boendet kunde ordnas till låg kostnad på en annan del av Gotland. Förbundets närvaro på olika branschanknutna evenemang har ytterligare förbättrats. Med fin monter, bra informationsmaterial och glada medarbetare har REV synts och hörts på den stora mässan Transportforum i början av januari, både 2017 och REV har också varit närvarande på SKL:s gatudagar i oktober 2017 och Vidare hölls anföranden av företrädare för förbundet under Samhällsbyggnadsdagarna hösten Att delta vid mässor och synas i andra liknande sammanhang ger mycket goda möjligheter för förbundet att informera bransch, myndighetsföreträdare och viktiga befattningshavare om verksamheten och de för den enskilda väghållningen viktiga frågorna. Bl.a. så sprider förbundet vid alla dessa tillfällen kunskap om vilka möjligheter till regelförenklingar som finns och vilka förbättringar sådana skulle leda till, utan ökade kostnader för staten. Trycket på frågor från medlemmarna rörande juridiska, lantmäteritekniska, vägtekniska och ekonomiska frågeställningar är fortfarande mycket högt. Frågor besvaras dagligen per telefon och per e-post. Till stöd för kanslipersonalens arbete med frågor från medlemmar har liksom under tidigare år funnits avtal med dels Lindhés Advokatbyrå AB, dels Optimus Advokatbyrå AB. 4 5

4 Samarbete med Lantmäteriet och Trafikverket Samarbetet har fortsatt med Lantmäteriet och Trafikverket, bl. a. genom den gemensamt organiserade kursverksamheten och ett antal Öppna Hus vid vilka medarbetare från TRV tillsammans med REV:s experter och regionansvariga mött medlemmar och andra intresserade. De öppna husen har bl.a. annat arrangerats i Stockholm, Vänersborg, Borås och Sundsvall. Den 10 december 2018 träffade förbundet genom Uno Jakobsson, Mikael Näslund och Christer Ångström Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, på verkets huvudkontor i Borlänge, varvid gemensamma frågeställningar diskuterades. Mötet resulterade i att REV och TRV har en samsyn vad gäller behov av framtida satsningar på det lågtrafikerade vägnätet, såväl det allmänna som det enskilda, med behov av förbättringar av stödet gällande bidraget för särskild drift till enskilda väghållare, något som bägge parter kommer framhålla vid kontakter med regeringen. Därtill beslutade generaldirektören att tillsätta en arbetsgrupp i vilken REV och LRF m.fl. kommer inbjudas till för att söka en konstruktiv lösning på svårigheterna för enskilda väghållare i glesbygd att finna villiga vinterväghållningsentreprenörer. Både 2017 och 2018 har förbundets ledning genomfört särskilda verksamhetsmöten med representanter från Lantmäteriet. Förbundet har också deltagit i Lantmäteriets mark- och fastighetsråd, lantmäteriets forum för fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor. I Trafikverkets Rådsgrupp för enskild väghållning har förbundet genom Christer Ångström och Uno Jakobsson medverkat tillsammans med representanter för Lantmäteriet, SKL, Skogsindustrierna, Sveaskog och LRF. Förbundet är också representerat i TRV:s projekt, Gruppen för Nationell Samverkan genom Christer Ångström samt i TRV:s Nationella bärighetsgruppen genom Mikael Näslund och Bärighetsgruppen Syd genom Lars Olin. Bulletinen, Månadsbrevet, hemsidan och sociala medier Förbundets medlemstidnings REV-Bulletinen kommer ut med fyra nummer per år. Anders Östberg svarar för framtagning av redaktionellt material och håller ihop produktionen. Det redaktionella materialet har under perioden tagits fram i samråd och under medverkan av styrelseledamöter, suppleanter och övrig anställd personal. Hemsidan uppdateras regelbundet med nyheter och relevant information. Förbundets månadsbrev utkommer per mejl cirka 10 gånger per år. Sedan stämman i Nyköping finns REV på sociala medier, med uppdateringar på Facebook ett par gånger i veckan och mot slutet av verksamhetsperioden även på LinkedIn. Förbundets omfattning Antalet medlemsorganisationer fortsätter glädjande nog att öka. Förbundet hade vid verksamhetsperiodens slut medlemmar. Detta innebär en ökning under verksamhetsperioden med 547 st. Medlemmarna förvaltar en sammanlagd väglängd av drygt km, till förmån för mer än fastigheter. Samarbete med Nordea Nordea har under verksamhetsperioden fortsatt att erbjuda de medlemmar som är samfällighetsföreningar möjligheten att låna pengar till framförallt ny- och ombyggnation av vägar m.m. Samarbete med Länsförsäkringar Försäkringsgivare för förbundets försäkringspaket till medlemmarna har under perioden varit Länsförsäkringar Stockholm. Under hösten 2018 tecknades avtal mellan parterna om ett samarbete fram till den sista december Skadeanmälningar och frågor om försäkringen hanteras initialt av förbundets kansli, men regleringen och den vidare hanteringen sköts av försäkringsbolagets anställda. De delar av försäkringspaketet som har varit mest ianspråktaget är ansvarsförsäkringen och rättsskyddsförsäkringen

5 Resultaträkning verksamhetsperioden Utfall Budget Utfall Intäkter Medlemsavgifter Konferens- och kursverksamhet EVA-REV Ränteintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Förbundsstämman Försäkringspremier Information om förbundet Utredning och rådgivning Konferens- och kursverksamhet Bulletinen Projektarbeten Kommunikationsstrategi Styrelsemöten S:a verksamheten Löner Sociala avgifter Arvoden styrelsen Arvoden övriga Semesterlöner Resor och traktamenten Kollektiva pensionskostnader Övriga personalkostn inkl utbildning S:a personalkostnader Kontorsmaterial Leasing kontorsmaskiner Databehandling Kontorsinventarier Telefon Porto Lokalhyra Renhållning kansli Diverse omkostnader Bankkostnader Skatter Revision (tidigare redovisning) S:a förvaltningskostnader Summa Kostnader Resultat Riksförbundet Enskilda Vägar, REV Balansräkning verksamhetsåret Tillgångar Ing. Balans Utg. Balans Fastränteplacering Nordea - Föreningskonto Nordea Bankkonto Nordea Upplupna räntor - Förutbetalda hyra Förutbetalda leasingavgifter - - Diverse fordringar Avräkning skatter och avgifter Momsfordringar Summa tillgångar Skulder Upplupna sociala avgifter Leverantörsskulder/Uppl kostnader Skatt (F-skatt) Momsskuld Preliminärsskatt Upplupna semlöner + soc avgifter Avräkn särskild löneskatt pens Summa skulder Balanserat Resultat Periodens resultat Summa Eget Kapital Summa skulder och eget kapital

6 2019 REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Riksförbundet Enskilda Vägar Org.nr Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksförbundet Enskilda Vägar för räkenskapsåret Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Riksförbundet Enskilda Vägar för räkenskapsåret samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 10 11

7 Budget Valordning förbundsstämma mars 2019 Styrelsen Funktion Namn Mandatperiod Återstår Ordinarie Ordförande Uno Jakobsson (-67) 2 0 Ekonomistyrning Margareta Vikgren (-43) 4 0 Sekreterare Malin Ohlsson (-75) 4 2 Ledamot Christer Ångström (-45) 4 2 Ledamot Lars Olin (-58) 4 2 Ledamot Mikael Näslund (-61) 4 0 Ledamot Jan Ellström (-49) 4 0 Suppleanter Maria Sigfridsdotter(-75) 4 2 Claes Henckel (-46) 4 0 Jenny Malmén (-72) 4 2 Ulf Lidesjö (-44) 4 0 Revisorer Ordinarie Berndt Wiklander (-38) 4 0 Suppleant Torsten Billing (-67) Ordinarie BDO (Eva Yng) 4 2 Valberedning Sammankallande Victor Brott 2 0 Ann Gillberg 2 0 Utfall Utfall Budget Intäkter Medlemsavgifter Konferens- och kursverksamhet EVA-REV Ränteintäkter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Förbundsstämman Försäkringspremier Information om förbundet Utredning och rådgivning Konferens- och kursverksamhet Bulletinen Projektarbeten Kommunikationsstrategi Styrelsemöten S:a verksamheten Löner Sociala avgifter Arvoden styrelsen Arvoden övriga Semesterlöner Resor och traktamenten Kollektiva pensionskostnader Övriga personalkostn inkl utbildning S:a personalkostnader Kontorsmaterial Leasing kontorsmaskiner Databehandling Kontorsinventarier Telefon Porto Lokalhyra Renhållning kansli Diverse omkostnader Bankkostnader Skatter Revision (tidigare redovisning) S:a förvaltningskostnader Summa Kostnader Resultat

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRBUNDSSTÄMMA

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE