Folksam Liv Bolagsordning 1

Transkript

1 Folksam Liv Bolagsordning 1 Nuvarande lydelse 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom hela riket meddela följande slag av försäkring, nämligen Direkt livförsäkring Såväl individuell som kollektiv livförsäkring, där utbetalningen av försäkringsbelopp är beroende av en persons eller flera personers liv och sådan direkt försäkring som meddelas som tillägg till sådan livförsäkring (klass 1a och 1b). Försäkring med anknytning till fonder vilka förvaltas av fondförvaltare som har rätt att utöva fondverksamhet enligt lagen (1990:114) om värdepappersfonder (klass III). Olycksfalls- och sjukförsäkring som gäller för längre tid än fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder och som inte får sägas upp av försäkringsbolaget eller får sägas upp endast under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet (IV). Föreslagen lydelse 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom hela riket meddela följande slag av försäkring, nämligen Direkt livförsäkring Såväl individuell som kollektiv livförsäkring, där utbetalningen av försäkringsbelopp är beroende av en persons eller flera personers liv och sådan direkt försäkring som meddelas som tillägg till sådan livförsäkring (klass 1a och 1b). Försäkring med anknytning till fonder vilka förvaltas av fondförvaltare som har rätt att utöva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (klass III). Olycksfalls- och sjukförsäkring som gäller för längre tid än fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder och som inte får sägas upp av försäkringsbolaget eller får sägas upp endast under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet (IV). 6 Kallelse till stämma skall ske genom brev till delegerade. Är delegerad förhindrad deltaga i stämman skall detta utan dröjsmål delges styrelsen för inkallande av vederbörande suppleant. Kallelse till stämman skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före 6 Kallelse till stämma skall ske genom brev till delegerade. Är delegerad förhindrad deltaga i stämman skall detta utan dröjsmål delges styrelsen för inkallande av vederbörande suppleant. Kallelse till stämman skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före Delägare som vill deltaga på stämman skall anmäla detta till bolaget senast den dag som bolaget anger. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte dagen före

2 Folksam Liv Bolagsordning 2 7 Ordinarie stämma skall hållas i Stockholm en gång årligen under andra kalenderkvartalet. Följande ärenden skall därvid förekomma till behandling: 1. val av ordförande vid stämman; 2. justering av röstlängden; 3. val av minst en justeringsman att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll; 4. fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst; 5. föredragning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och övriga redovisningshandlingar; 6. föredragning av revisorernas berättelse; 7. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- räkning och koncernbalansräkning med de ändringar eller tillägg som må befinnas erforderliga; 8. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar; 9. fråga om dispositioner i anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 10. bestämmande av löner och arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna; 11. val av styrelseledamöter, suppleanter för dem, revisorer och revisorssuppleanter; 12. övriga frågor, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning. 7 Ordinarie stämma skall hållas i Stockholm en gång årligen under andra kalenderkvartalet. Följande ärenden skall därvid förekomma till behandling: 1. val av ordförande vid stämman; 2. justering av röstlängden; 3. val av minst en justeringsman att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll; 4. fråga huruvida stämman blivit behörigen utlyst; 5. föredragning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse och övriga redovisningshandlingar; 6. föredragning av revisorernas berättelse; 7. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- räkning och koncernbalansräkning med de ändringar eller tillägg som må befinnas erforderliga; 8. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar; 9. fråga om dispositioner i anledning av uppkommen vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 10. bestämmande av arvoden åt styrelseledamöterna, uppdelat mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter, samt arvode för arbete i styrelsens utskott; 11. bestämmande av arvoden åt revisorerna; 12. val av styrelseledamöter, suppleanter,

3 Folksam Liv Bolagsordning 3 styrelsens ordförande, revisorer och revisorssuppleanter; 13. övriga frågor, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning. Förslag från delegerad avsett att behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen skriftligen tillhanda i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till Förslag från delegerad avsett att behandlas på ordinarie stämma skall, för att ärendet skall tas med i kallelsen till stämman, vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två veckor innan det styrelsesammanträde som hålls närmast före 8 Styrelsen skall bestå av minst sju och högst elva ledamöter samt tre suppleanter. Ledamot och suppleant får inte vara anställd eller ombud i bolaget eller styrelseledamot, styrelsesuppleant, anställd eller ombud i annat bolag inom Folksam Sak-koncernen eller Folksam Liv-koncernen. 8 Styrelsen skall bestå av minst sju och högst elva ledamöter samt högst tre suppleanter. Ledamot och suppleant får inte vara anställd eller ombud i bolaget eller styrelseledamot, styrelsesuppleant, anställd eller ombud i annat bolag inom Folksam Sak-koncernen eller Folksam Liv-koncernen. En majoritet av ledamöterna får heller inte utgöras av personer som på annat sätt har anknytning till bolaget. Sådan anknytning har person som: har varit verkställande direktör i bolag i Folksam Liv-koncernen under någon period de fem senaste åren, har varit anställd i Folksam Livkoncernen under de tre senaste åren, erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från bolag i Folksam Livkoncernen eller från någon person i Folksams Koncernledning, har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med bolag i Folksam Liv-koncernen i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra företagsledningen eller styrelsen eller

4 Folksam Liv Bolagsordning 4 genom att vara större delägare i annat företag som har en sådan affärsrelation med bolag i Folksam Livkoncernen, är eller under de tre senaste åren har varit delägare eller anställd hos nuvarande eller dåvarande revisor för bolag i Folksam Liv-koncernen, tillhör företagsledningen i annat företag om en styrelseledamot i detta företag tillhör Folksams Koncernledning, har varit styrelseledamot i Folksam ömsesidig livförsäkring i mer än tolv år, eller står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i Folksams Koncernledning eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med bolag i Folksam Liv-koncernen har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att ledamoten skall anses ha motsvarande anknytning till bolaget som de personer som anges ovan. Ledamöterna och suppleanterna väljs av bolagets ordinarie stämma för tiden till och med andra ordinarie stämma därefter. Högst fem ledamöter samt en suppleant skall väljas på förslag av de delegerade som utsetts av Kooperativa förbundets föreningsstämma, HSB:s riksförbunds förbundsstämma och Riksbyggens fullmäktige. Högst fyra ledamöter samt en suppleant skall väljas på förslag av de delegerade som utsetts av Landsorganisationens representantskap. Högst två ledamöter samt en suppleant skall väljas på förslag av de delegerade som utsetts av TCO:s styrelse Styrelsen är beslutsför, när de vid sammanträde tillstädesvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förenar sig; Ledamöterna och suppleanterna väljs av bolagets ordinarie stämma för tiden till och med nästföljande ordinarie stämma hållits. Högst fem ledamöter samt en suppleant skall väljas på förslag av de delegerade som utsetts av Kooperativa förbundets föreningsstämma, HSB:s riksförbunds förbundsstämma och Riksbyggens fullmäktige. Högst fyra ledamöter samt en suppleant skall väljas på förslag av de delegerade som utsetts av Landsorganisationens representantskap. Högst två ledamöter samt en suppleant skall väljas på förslag av de delegerade som utsetts av TCO:s styrelse. Styrelsen är beslutsför om de vid sammanträdet närvarande överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet hälften av de närvarande röstar eller

5 Folksam Liv Bolagsordning 5 vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden. Är styrelsen icke fulltalig må beslut anses föreligga allenast där av de tillstädesvarande ett antal uppgående till minst hälften av hela antalet styrelseledamöter enat sig. vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Är styrelsen inte fulltalig är ett beslut endast giltigt om minst hälften av hela antalet styrelseledamöter är eniga om det. Bolagets firma tecknas av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen därtill utser. Instruktioner för styrelsen fastställes av styrelsen. Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem inom eller utom styrelsen som styrelsen utser. Instruktioner för styrelsen fastställes av styrelsen.