Förvaltningsberättelse

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2

3 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Fler föreningar, färre medlemmar per förening Intäkter av medlemsavgifter minskade Flera förbund har efter fakturering anmält ett mindre medlemsantal. Samtidigt ökar antalet föreningar, bland annat till följd av Skånes Hembygdsförbunds beslut att samtliga medlemsföreningar även ska vara anslutna till SHF. Styrelsen ser det som angeläget att bevaka medlemsutvecklingen och föra en dialog med förbunden om insatser. Styrelsen avser att föreslå riksstämman en höjd medlemsavgift. Intäkter från statsbidrag har ökat under året. Riksantikvarieämbetet har beviljat ett höjt organisationsbidrag. Kulturrådet har beviljat stöd för flera projekt. Projektstödet för Kulturarvet och toleransen har genererat betydande medfinansiering från partners i projektet vilket möjliggjort större arrangemang som SHF inte kunnat genomföra med egna resurser. Hus med historia-projektet har under tre år inneburit en kraftfull förstärkning av SHF:s ekonomi. Projektet avslutas 2012 och styrelsen ser inga möjligheter att upprätthålla samma aktivitetsnivå utan ytterligare finansiering. Styrelsen eftersträvar därför nya projekt med tydlig medlemsnytta. Affärsintäkter från annonser, prenumerationer, bokförsäljning med mera, är vikande. Det följer en långsiktig trend. Prenumerationsavgiften har höjts under året. En satsning på tidskriften Bygd och Natur görs också. En utredning görs om möjligheter till sponsring och insamling i verksamheten. SHF samarbetar med Nordea om diskretionär förvaltning av långsiktiga placeringar av det egna kapitalet. Till grund ligger en placeringspolicy med 85 procent räntebärande placeringar och 15 procent placering i svenska aktier. SHF:s jubileumsfond, som inrättats genom avtal med Länsförsäkringar Halland, förvaltas av Länsförsäkringar Bank. Utvecklingen av kapitalet är positiv. Utveckling av administrationen Verksamheten har 2012 haft höga kostnader för investering i olika IT-satsningar. Kansliets interna servermiljö har avvecklats under året. Nya leverantörsavtal har tecknats som ger högre säkerhet, bättre förutsägbarhet samt minskat beroende av kvalificerad IT-kompetens i verksamheten. En ny hemsida har upphandlats med lägre drifts- och förvaltningskostnader än den tidigare. SHF har också gjort fortsatta investeringar i ett nytt medlemssystem. Det har dock inte uppfyllt förväntningarna och ska utvärderas Investeringar i IT har under året belastat budgeten vilket möjliggjordes av en upplösning av semesterlöneskulder för tre anställda som slutade under året. SHF har därför kvar reserverade medel för framtida informations- och IT-investeringar. Insatser görs i övrigt för att minska administrativa kostnader. Styrelsen ser behov av att påskynda en ökad kommunikation via digitala medier, för att långsiktigt minska kostnader och förbättra spridning av informationen inom rörelsen. De totala kostnaderna för administration kommer trots det att öka från 2014 till följd

4 4 Sveriges Hembygdsförbund av ett nytt hyresavtal för kansliet. För att möta det har SHF senare år avyttrat externa lokaler och ska avyttra en del av kontorsytan. Totalt blir ändå hyreskostnaden högre. Det tidigare EU-finansierade projektet Cult Rural, där SHF deltog tillsammans med fem andra europeiska partners, genomgick under året en revision på uppdrag av EU. Ett beslut om eventuellt återkrav väntas Revisionen har föranlett SHF att se över sina redovisningsrutiner. Tillgång till kompetens Kansliet har 2012 haft åtta fasta tjänster, varav två är deltidstjänster. Därutöver har kansliet haft sammanlagt fem tidsbegränsade anställningar för projektledning och vikariat. Projektledning för Kulturarvet och toleransen har utförts på uppdrag och motsvarat 50 procents tjänst. Fem tjänster var delvis finansierade av arbetsmarknadsmedel genom lönebidrag och nystartsbidrag. Fast anställd personal i basverksamhet Jan Nordwall, generalsekreterare Marianne Grop, sekreterare Gunnar Häger, konsulent Viktoria Hallberg, konsulent Peter Johansson, redaktör/informatör (t o m juni) Yvonne Nenander, redaktör från oktober Mikael Jonsson, IT-strateg (t o m augusti) Birgit Törnqvist, kanslist Sabina Östborg Larsson, kanslist Personal med tidsbegränsad anställning Ingrid Ekholm, konsulent kulturturism i Hus med historia (t o m april) Maja Flygt, projektledare Hus med historia (t o m jan 2013) Henrik Axiö, seniorrådgivare Anna Tiles, webbadministratör (vikarie för Mikael Jonsson) Maria Paulsson, projektledare förstudie regional samverkan (t o m feb 2013) Styrelsen tog under året beslut om att minska personalkostnaderna med 200 tkr. En nedskrivning av intäkter från medlemsavgifter innebar att en tillsättning av en tillsvidaretjänst som kommunikatör fick avbrytas. En effekt är att arbetet med kommunikation och information är eftersatt, något som i sig inverkar på möjligheterna att rekrytera nya medlemsföreningar och skapa affärsintäkter genom marknadsföring. Beslutet att ta över Bygdeband öppnar också för osäkerhet beträffande kostnader för kompetensförsörjning framöver. Om inte basverksamheten förstärks kan styrelsen behöva göra strukturella förändringar för att tillgodose behoven. Resultatdisposition Styrelsen föreslår att årets resultat kr överförs i ny räkning.

5 Årsredovisning Årsredovisning Resultaträkning Not INTÄKTER Medlemsavgifter Försäljning och medlemservice Hembygdsförsäkring Verksamhetsanslag Projektanslag Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Information och medlemsservice Administration Förvaltning 4, Personalkostnader Projektkostnader Förändring av reserverade medel SUMMA KOSTNADER Resultat före finansiella poster Utdelning Resultat värdepapper Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

6 6 Sveriges Hembygdsförbund Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 1 1 Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Böcker och medlemsmaterial 1 1 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Värdepappersinnehav Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Fonderade medel Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Reserveringar Jubileumsfond

7 Årsredovisning Balansräkning, fortsättning Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper: Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till det belopp varmed det beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Under året har Hembygdsförsäkringen, som ingår i SHF:s totala verksamhet, särredovisats i bilaga till årsredovisningen. Det egna kapitalet, Försäkringsfonden, uppgår till tkr. Noter 1. Övriga rörelseintäkter Bidrag och ersättning för personal Riksstämma Hyresintäkter Övriga intäkter Information och medlemsservice Bygd och Natur, tidskriften Information och medlemsservice Medlemsavgifter Övriga informationskostnader Administration Hyreskostnader Kontorsmaterial Telekommunikation Postbefodran It-tjänster Övriga administrationskostnader

8 8 Sveriges Hembygdsförbund 4. Förvaltning Styrelsekostnader Resekostnader Riksstämma Förtroenderåd och arbetsgrupper Redovisningstjänster och revision Övriga förvaltningskostnader Arvode och kostnadsersättning Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring samt styrelsens och generalsekreterarens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 6. Anställda och personalkostnader Medeltalet anställda Kvinnor 6 6 Män Löner, ersättningar och andra kostnader Löner och ersättning till generalsekreterare Löner och ersättning till övriga anställda Löner och ersättning till projektanställda Pensionskostnader till generalsekreterare Pensionskostnader till anställda Övriga sociala kostnader Förändring semesterlöneskuld Övriga personalkostnader Placeringar Bokfört Marknads- värde Värde Övriga långfristiga fordringar Länsförsäkringar Bank, Jubileumsfond Kortfristiga placeringar GodFond Nordea kapitalförvaltning

9 Årsredovisning Förändring eget kapital Fonderade Balanserat Årets medel resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Reserveringar/projektanslag Reservering Projektanslag Reservering Hus med Historia Kulturarv och toleransen Förstudie Maria Paulsson Konstnärsprojekt ÄGD Egna reserveringar Informationskostnader Hembygdsportal Verksamhetsprojekt, statistiken Övriga skulder Arbetsgivaravgifter, avdragen källskatt Hembygdsförsäkringen Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalrelaterade kostnader Övriga upplupna kostnader

10 10 Sveriges Hembygdsförbund Resultaträkning Not Hembygdsförsäkring INTÄKTER Försäkringspremier Grundförsäkring Provisioner Länsförsäkringar Ersättning skadeförebyggande åtgärder Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Premiekostnader Länsförsäkringar Skadeförebyggande åtgärder Föreningsförsäkringar Halland Administrationskostnader Förvaltningkostnader SUMMA KOSTNADER Resultat från finansiella poster Utdelning Resultat värdepapper Ränteintäkter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

11 Årsredovisning Balansräkning Not Hembygdsförsäkringen TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar Värdepappersinnehav Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Försäkringsfonden Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Premiekostnader slutbetalning Förutbetalda premieintäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 12 Sveriges Hembygdsförbund Noter Hembygdsförsäkringen 1. Övriga intäkter Vinstdelning Marknadsföringsbidrag Administrationskostnader SHF administrationskostnader Datakostnader, portal Marknadsföringskostnader Övriga kostnader Förvaltningkostnader Försäkringsråd/konferens, resekostnader Redovisningskostnader Övriga kostnader Placeringar Bokfört Marknads- värde värde Kortfristiga placeringar GodFond Nordea kapitalförvaltning Övriga fordringar Sveriges Hembygdsförbund

13