Eskilstuna Simklubb Verksamhetsberättelse 2015

Transkript

1

2 2

3 INNEHÅLL INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 4 VERKSAMHETSIDÉ & VERKSAMHETSPLAN... 6 MÅLSÄTTNINGAR & MÅLUPPFYLLELSE... 7 ORGANISATION... 9 EKONOMI SAMARBETSPARTNERS SAMHÄLLSANSVAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN PERSONAL UTBILDNING & KONFERENS VERKSAMHETSBESKRIVNING ARRANGEMANG LÄGER IDROTTSPRESTATIONER OCH UPPMÄRKSAMMANDEN SLUTORD OCH FRAMÅTBLICK Bilaga 1. Vandringspris Bilaga 2. Idrottsliga resultat Bilaga 3. Presentation av styrelsemedlemmar Bilaga 4. Årsbokslut Bilaga 5. Budget Bilaga 6. Revisionsberättelse Förkortningar och förklaringar ESK SSF Svenska Simförbundet MSSF Mellansvenska Simförbundet KoF Kultur och Fritidsförvaltningen Sörmlandsidrotten SISU Eskilstuna Bad AB Munktellbadet Samlingsnamn för Södermanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Idrottens egna studieförbund Kommunägt bolag Eskilstunas nya badhus 3

4 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Verksamhetsberättelsen för 2015 beskriver kortfattat innehåll, genomförande och resultat av den simundervisning, simträning, tävling, resultat och arrangemang som (ESK) genomfört Här finns också vår verksamhetsidé och våra mål, organisation med ekonomi, förutsättningarna för vår verksamhet med simanläggningar och vårt samarbete med partners och sponsorer. Se även Svensk Simidrott är en av de största och mest framgångsrika idrotterna i Sverige. Svensk Simidrott består av idrotterna Simning, Simhopp, Vattenpolo, Konstsim och Öppet Vatten och är organiserad i Svenska Simförbundet (SSF) som har närmare medlemmar i 320 föreningar. Simning är en livslång idrott och motionsform med närmare en miljon svenskar som simmar regelbundet. Totalt görs det över 30 miljoner besök i simanläggningar runt om i Sverige varje år. (ESK) bedriver huvudsakligen simning för barn och ungdom och i mindre men ökande skala Simhopp och Masters. Vår verksamhet bygger på SSF:s utvecklingsmodell i 8 steg Simlinjen från 0 år till hela livet en kunskapsplattform baserad på internationell och nationell idrottsforskning och praktisk erfarenhet. ESK har stått för ca besök i Vattenpalatset i Eskilstuna under 2015 (simträning och tävlingar). Vår styrka är vår breddsatsning på simkunnighet och simidrott som ska vara tillgänglig och välkomnande för alla med olika mål och ambitionsnivå. Medlemsantalet har ökat varje år och är nu uppe i varav ca 90 procent har varit aktiva i olika grupper och 10 procent har bestått av styrelse, funktionärer, tränare och stödmedlemmar. Vi har sedan tre år en konstant kö på ca 200 barn och ungdomar. Våra ca 75 tränare fungerar mycket bra tillsammans med våra simidrottare barn, ungdom och vuxna och deltar i externa och interna utbildningsinsatser. Vår värdegrund och våra policys för simmare, tränare, funktionärer och föräldrar har bearbetats och förtydligats. Träningsläger har genomförts för våra tävlingsgrupper i Norge, Älvdalen, Enköping, Örebro, Falun, Lanzarote och Upptaktsläger i Eskilstuna/Vilsta. Vi har en god organisation, en stark styrelse och en balanserad ekonomi för 2015 liksom vår budget för Under året har vi förstärkt vårt samarbete med våra närmaste partners på nationell och regional nivå som Svenska Simförbundet och Mellansvenska Simförbundet, Södermanlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna, Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation och Eskilstuna Kommun. Nytt samarbete har inletts med Profeel AB för våra nya profilkläder. Vi har fördjupat vårt samarbete med våra huvudsponsorer Sparbanken Rekarne, ICA Maxi och ökat antalet på våra andra mindre sponsorer, bl.a. inom ramen för vårt samhällsansvar med Barncancerfonden för Swim of Hope Ett nytt initiativ har inletts med Världens Barn inför Under 2015 har överenskommelse gjorts med Barn- och Utbildningsförvaltning om att hösten 2016 ta ett delansvar på 15 procent (ca 200 barn av totalt ca 1 200) för det i årskurs 3 så kallade obligatoriska skolsimmet utöver de resursgrupper i grundskolans högstadium (ca 200 elever) som redan finns under vårt genomförande. 4

5 Vi har framgångsrikt arrangerat ett flertal tävlingar 2015 som Mix Megapol Simcup, UGP2 och ICA Maxi Cup, UGP3, Sparbanken Rekarne Simcup, Utmanarna 1-4 och Mälarserien för ungdomar med funktionsnedsättning. Intresset är stort för att komma till Eskilstuna och tävla, vilket är glädjande. Totalt genomfördes i våra egna tävlingar ca starter av drygt tävlande. Nytt för 2015 var att ESK för första gången arrangerade en simtävling i öppet vatten i och med Å-Doppet med 71 deltagare. Totalt slogs under året 8 Eskilstunarekord, 47 Klubbrekord och 108 Åldersklassrekord vilket var en ökning med 10 procent jämfört med Vi har totalt haft sju simmare med på SUM-SIM och JSM både individuellt och i lag. Vår målsättning är på riksnivå att fr.o.m ha lagkappslag i alla grenar/klasser, topp 20 som klubb på SM/JSM/SUM-SIM och på distriktsnivå 2:a bästa klubb räknat på topp 5 placeringar i Vårsimiaden Final, SUM-SIM Region och DM/JDM. På distriktsnivå håller vi oss väl framme men har en bit fram till målen på riksnivå. För 2015 placerade sig ESK på 63:e plats av de totalt 129 simföreningar, som tar poäng, i Sverige i Svenska Simförbundets ranking. Det är en förbättring med 10 placeringar från Några av svårigheterna att kunna nå våra mål fr.o.m är att vi inte hittills har haft tillgång till den mängd träningstid som rekommenderas av SSF samt att våra simmare också är relativt unga och behöver några år till med fortsatt träning och utveckling. Med Eskilstunas nya simhall Munktellbadet som öppnar 28 maj 2016 ges nya och större möjligheter till både träning och tävling. Vi kommer därmed att få all vår verksamhet i en och samma simhall i stället för som hittills i sju olika arenor, med otillräcklig kapacitet och kvalitet. Vår roll i utvecklingen av Munktellbadet har fortsatt under 2015 med möten med Kultur och Fritidsförvaltningen, Bad AB och Eskilstuna Kommuns Projektledning. En lyckad insats på initiativ från oss har varit att vi genom egna ekonomiska insatser fått till stånd 2 st 3-meterssviktar och 2 st 1-meterssviktar i stället för endast 1 av varje. Det möjliggör en utveckling av vår simhoppsverksamhet kommande år från nuvarande ca 30 ungdomar. Ett intressant och bra samarbete sker här med Eskilstuna Gymnastikförening. En slutsats är att vi har en mycket väl fungerande verksamhet för ca barn och ungdomar i första hand och i ökande grad även för äldre och mastersimmare. Med det nya Munktellbadet förväntar vi oss de närmaste åren en procentig ökning av medlemsantalet, ett framgångsrikt deltagande i nationella tävlingar som SUM-SIM, JSM och SM samt även då förhoppningsvis på internationell nivå. Vår organisation behöver därmed ses över och effektiviseras. En viktig nyckel och utmaning blir då att både kunna behålla lovande och talangfulla ungdomar och rekrytera flera samt även rekrytera fler duktiga och kvalificerade tränare och ledare. 5

6 VERKSAMHETSIDÉ & VERKSAMHETSPLAN Vår styrka är vår breddsatsning som vi är väldigt stolta över. Till oss ska alla som är intresserade av simidrott känna sig välkomna. Vi ska även vara en förening för de som vill nå sin absoluta potential och som siktar högt. Att vi värnar om våra medlemmar i större utsträckning än som rena idrottare är en självklarhet. Alla ska kunna se tillbaka på sin tid i ESK som en positiv del av sitt liv oavsett vilken nivå eller hur länge som man som varit medlem. Att fler i kommunen ska bli simkunniga jobbar vi dagligen för. Verksamhetsidé Vi vill bedriva och utveckla simidrott för alla, oavsett mål och ambitionsnivå Vi utvecklar våra medlemmar fysiskt, mentalt och socialt Vi ökar simkunnigheten i Eskilstuna kommun Värderingar Värdegrundsarbetet bottnar i ett arbete som genomfördes tillsammans med SISU i samband med ett hemmaläger 2012 grupparbeten, drama, diskussioner och föreläsningar kring temat värdegrund fyllde dessa dagar. Följande värderingar ligger som bas för vår värdegrund, hur vi ska leva upp till dessa i detalj står i våra policys. Energy Spirit Knowledge Vi strävar efter att alla i ESK, oavsett position, går in med ett stort intresse och engagemang. Alla i ESK är viktiga kulturbärare, det vill säga att hela tiden vårda lagandan och dra åt samma håll sätter vi ett stort värde på. Att tränare, föräldrar och aktiva är utbildade och har rätt kunskap för att på bästa sätt driva ESK framåt är högt prioriterat och en viktig grundpelare i vår verksamhet. Hur vi ska leva upp till våra värderingar finns utformat i våra policys som vi dagsläget har för; Aktiva, Ledare, Föräldrar till aktiva, Tävling, Trafik, Droger och Doping. Verksamhetsplan Arbetet med vår verksamhetsutveckling är i en kontinuerlig process i förhållande till de förändringar som sker i vår omvärld, och i relation till de förutsättningar som finns och den utveckling som vi kan skapa. Den är utformad för perioden och består av Vision, Mål, och Strategier för måluppfyllelse. Några viktiga mål gäller antalet medlemmar, utbildning av ledare, mästerkapsdeltagande, organisation, värdegrund, varumärke, policy, sponsring och vår roll i utformningen av Munktellbadet. Nedan beskrivs kort vår vision, mål och måluppfyllelse. Vi visar också upp våra planer, ambitioner och förväntningar för 2015 och Vision Vi ska vara en av Eskilstunas mest attraktiva föreningar Vi ska vara en av Sveriges största simföreningar Vi ska delta och synas på nationella och internationella mästerskap 6

7 MÅLSÄTTNINGAR & MÅLUPPFYLLELSE Nedan kan du ta del av våra målsättningar, uppsatta utifrån vår vision, och måluppfyllelsen. Aktiva Målsättning: Måluppfyllelse: Utbildning och rekrytering Målsättning: Måluppfyllelse: Medlemsantal Målsättning: Måluppfyllelse: Behålla minst 90 % av våra aktiva i tävlingsgrupperna och minst 80 % i simskolan. Medlemsbehållningen är god men vi når inte riktigt ända fram till målsättningen. Alla ledare ska vara utbildade på den nivå som de leder. Utbildning sker kontinuerligt och vi uppfyller de mål som satts. Bibehålla medlemsantalet på över st och närma oss 200 licensierade aktiva. Vi har ökat vårt medlemsantal till st och antalet licensierade till 180 st. För närvarande kan vi inte öka vårt medlemsantal mer p.g.a. att vi inte får mer tid i nuvarande simhall, och trots att vi använder andra mindre lämpliga anläggningar som Mälarsjukhuset och Strigeln för simundervisning och träning. Vår kö på ca 200 barn kommer vi inte att kunna ta in förrän nya Munktellbadet är klart. Träningsgrupper i simhopp och vattenpolo Målsättning: Vi ska ha träningsgrupper i simhopp och vattenpolo ( ). Måluppfyllelse: Vi har idag två träningsgrupper i simhopp med totalt 30 aktiva och 4 tränare. Ingen träningsgrupp i Vattenpolo för tillfället. Mästerskapsdeltagande Målsättning: Lagkappslag i alla grenar/klasser samt topp 20 som klubb på SM/JSM/SUM-SIM på riksnivå, och på distriktsnivå 2:a bästa klubb räknat på topp 5 placeringar i Vårsimiaden Final, SUM-SIM Region och DM/JDM. Måluppfyllelse: Målsättningen är satt 2016 och framåt. För årets resultat, se sid 19 samt bilaga 2. På distriktsnivå håller vi oss väl framme men har en bit fram till målen på riksnivå. För 2015 placerar sig ESK på 63:e plats av de totalt 129 simföreningar, som tar poäng, i Sverige i Svenska Simförbundets ranking. Det är en förbättring med 10 placeringar från Några av svårigheterna att kunna nå våra mål fr.o.m är att vi inte hittills har haft tillgång till den mängd träningstid i nuvarande Vattenpalatset som rekommenderas av SSF samt att våra simmare också är relativt unga och behöver några år till med fortsatt träning och utveckling. 7

8 Organisation och styrelsearbete Målsättning: Effektivisera och utveckla vår organisation samt vårt styrelsearbete. Måluppfyllelse: Vår styrelse är aktiv i vår verksamhet och har ett högt deltagande på alla möten liksom i våra arbetsgrupper. Vi fortsätter arbetet med inriktning på att förbereda för en större verksamhet fr.o.m i nya Munktellbadet. Värdegrund, varumärke och policy Målsättning: Utveckla kvalitén i dessa frågor genom att kontinuerligt uppmärksamma värderingar, vår kultur och policy i alla sammanhang. Måluppfyllelse: Arbetet med att konkretisera och implementera vår värdegrund fördjupades under hösten med en arbetskväll där både styrelse, tränare och föräldrar var inbjudna. Samarbetspartners och sponsorer Målsättning: Vårda och stärka samarbetet med alla våra huvudsponsorer som sedan 2015 gjort stor skillnad på flera områden för våra medlemmar. Kontinuerligt försöka knyta an fler sponsorer till verksamheten. Måluppfyllelse: Vi har förlängt samarbetet med alla våra fyra huvudsponsorer som är Sparbanken Rekarne, ICA Maxi, Mix Megapol och Volvo CE. Vi har även behållit det antal företag som sponsrar oss i mindre utsträckning. Nytt för 2015 är ett sambete med Eskilstuna Energi & Miljö där vi har valt att bli ambassadörer för Eskilstuna-El som träder i kraft under 2016 och som kommer att kunna generera i mer pengar till klubben. Antalet företag som gick in och sponsrade i Swim of Hope ökade också något under Munktellbadet Målsättning: Måluppfyllelse: Vi ska vara drivande i utformningen av Munktellbadet. Vi har varit fortsatt aktiva under 2015 i utformandet av Munktellbadet, då har det bl.a. handlat om ytterligare en uppsättning sviktar på en respektive tre meter. Klartecken, placering och finansiering av dessa har krävt mycket jobb och till slut, till stor del tack vare Sparbanken Rekarne och Sörmlandsidrotten, blev det verklighet. 8

9 ORGANISATION Vår organisation utgår från våra stadgar med ett årsmöte där styrelse och valberedning väljs. Kommittéer och arbetsgrupper bildas efter de aktuella behov som finns. För planering, projektering och byggande av Eskilstunas nya badhus, Munktellbadet, är Simhallskommittén ett exempel som startade redan Den avvecklades i juni 2014 i och med att byggnationen startade. Fortsatt arbete för Munktellbadet har skett utifrån styrelsen. Styrelse Ordförande: Sten Ekman Ledamot: Birgitta Bohm Vice ordförande: Michael Just Suppleant: Stefan Pettersson Kassör: Christian Brand Suppleant: Carin Ahnlund Ledamot: Karin Söderqvist Lindoff Revisorer Valberedning Auktoriserad revisor Markku Tasala Johan Brorsson Sammankallande Lekmannarevisor Petra Lundgren Bob Burridge Ledamot Suppleant Ann Bergström Puhakka Stefan Jansson Ledamot Björn Gustafsson Ledamot Externa uppdrag Christian Brand Ledamot i EIS Handikappkommitté och i Eskilstuna Föreningsbingo AB Michael Just MSSF Tävlingskommitté Måns Stomvall MSSF Simkommitté Erika Meeker MSSF Utbildare Sammanträden Under året har styrelsen haft 1 årsmöte, 1 konstituerande möte, 9 ordinarie möten samt en arbetskväll med fokus på vår värdegrund, våra värderingar och våra policys. Till denna kväll var såväl föräldrar som tränare inbjudna. Styrelsemedlemmar deltog även på MSSF:s årsmöte. Våra tre anställda deltar som adjungerade vid styrelsemöten. Se en kort presentation av styrelsen i bilaga 3. Se även i figur nedan hur vår organisation schematiskt ser ut. 9

10 EKONOMI Klubbens ekonomi fortsatte under 2015 att vara baserad på en stabil verksamhet. Intäkterna ökade till tkr, inklusive offentligrättsliga bidrag på 665 tkr (2 998 tkr för 2014). Kostnaderna ökades till tkr (2 754 tkr för 2014). Styrelsen föreslår att verksamhetens resultat på 134 tkr disponeras med utnyttjande av tidigare års ändamålsbestämda medel med 220 tkr och i år föreslås en avsättning till ändamålsbestämda medel med 210 tkr och 144 tkr balanseras till nästa år. ESK:s resultat i övrigt framgår av vårt Årsbokslut med resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar (noter) i bilaga 4. I budgetförslaget för 2016 ser vi en fortsatt stabilitet av såväl intäkter (främst från inbjudningstävlingar och sponsring) som kostnader (personal, tävlingar och läger) samt en förväntad ökning av medlemsantal från halvårsskifte i och med Munktellbadets ökade möjligheter. Se vidare i vår Budget 2016 i bilaga 5. Sponsorverksamhet Målet med vår sponsorverksamhet är att finna fler partners och sponsorer där vi tillsammans långsiktigt skapar vinn-vinn möjligheter. Sponsringens insats måste alltid balanseras av motprestationer från oss som idrottsförening. Detta bygger på individuella avtal med respektive partner/sponsor och en återkommande dialog om måluppfyllelse och värdeskapande. Vi ökade våra sponsorintäkter väsentligt under 2014 och har behållit samma nivå under 2015 främst genom Sparbanken Rekarne som är vår huvudsponsor tillsammans med ICA Maxi, Volvo Construction Equipment och MIX-Megapol. Ett flertal sponsorer (företag och privatpersoner) medverkade också med mindre ekonomiska insatser och/eller med priser och dylikt. Genom ökade sponsorinsatser ser vi möjligheter att bl.a. behålla terminsavgifterna inom träningsverksamheten. Ökad subventionering av ytterligare kostnader kommer att ske för tränings-, bredd-, uppstarts-, och mästerskapsläger samt för deltagaravgifter för externa tävlingar och för ytterligare kostnader för externa träningsaktiviteter. Dessutom kommer säkrare resor till tävlingar genom gemensam buss kunna genomföras. Större satsningar på utbildning av fler funktionärer och tränare kommer också att göras fortsättningsvis. 10

11 SAMARBETSPARTNERS Svenska Simförbundet och Mellansvenska Simförbundet Genom SSF och MSSF erbjuds vi många och bra utbildningar samt föreläsningar. Båda dessa partners ger oss en bra inblick och information om utvecklingen i stort inom simidrott regionalt, nationellt och internationellt. Sörmlandsidrotten Vår främsta samarbetspartner när det kommer till föreningsutveckling och utbildning är Sörmlandsidrotten och SISU Idrottsutbildarna. Därifrån får vi den stöttning som vi behöver med allt från fystester och träning till föreningslära och administration. Genom Sörmlandsidrotten söktes medel från RF och deras Anläggningsstöd till delinvestering i fler sviktar i Munktellbadet Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation Det främsta samarbetet som pågår med EIS är genom det lokala föreningslotteriet Hemmavinsten dit 35 föreningar i Eskilstuna har anslutit sig. Totalt har föreningarna dragit in över 1 miljon kronor tack vare lotteriet. Södermanlands Parasportförbund Tillsammans med Södermanlands Parasportförbund arrangerade vi Skol-DM och Mälarserien för personer med funktionsnedsättning och/eller utvecklingsstörning. Specialpedagogiska skolmyndigheten Tillsammans med Pedagogiska skolmyndigheten arrangerade vi en Idrottshelg för blinda och synsvaga barn och ungdomar från hela Sverige. Eskilstuna Kommun Våra partners när det gäller kommunen har varit Stadsbyggnadsförvaltning (Byggprojektledningen för Munktellbadet), Eskilstuna Kommunföretag, Kultur- och Fritidsförvaltningen (gällande frågor om Vattenpalatset och Munktellbadet och i relationen till Bad AB Affärsområde Bad from jan 2016) och Eskilstuna Bad AB. Under året har vi också haft ett givande samarbete med Barn- och Utbildningsförvaltningen gällande simundervisning för högstadieelever och fört bra diskussioner kring ett delövertagande av skolsimsimundervisningen för åk 3 som vi fr.o.m. ht 16 kommer få 15 procent av. SAMHÄLLSANSVAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN Swim of Hope Simma för livet! Under hösten 2015 genomförde Barncancerfonden och Svenska Simförbundet för andra året Swim of Hope för att samla in pengar genom så kallad sponsorsimning dit 30 av landets simklubbar anslöt sig till. I ESK ställde 120 simmare och simhoppare upp och drog in totalt kr varav hälften gick till Barncancerfonden och även i år blev ESK 3:e bästa förening i landet. 11

12 Spring Pride 2015 visade vi vårt ställningstagande i Pridefestivalen för alla människors lika värde. Det var första gången vi var med aktivt. Spring Pride arrangerades för nionde gången i Eskilstuna. PERSONAL Personalen består av tre heltidsanställda. Här ingår ett stort antal kanslifunktioner för samtliga såsom medlemskontakter och kommunikation med tränare, funktionärer, simmare och föräldrar. Detsamma med externa intressenter och partners, tillika information genom ESK:s webb, planering och förberedelse för träning, läger, arrangemang och tävlingar. De individuella ansvarsområdena innefattar tränings- och tävlingsengagemang och alla är med på kanten som tränare/instruktörer i stor omfattning. Christoffer Andersson Erika Meeker Måns Stomvall Teknikgrupper Simskolegrupper A-gruppen Masters Simhopp Tävlingsgrupper Arrangemang Arrangemang Fystränare Idrottsprofil Skolsamverkan Funktionsnedsatta Tränare Under året har omkring 75 tränare funnits med i vår organisation. Flera utbildningar och tränarträffar har arrangerats och det råder en bra sammanhållning i simhallen bland våra ledare. Det är glädjande att många ungdomar väljer att fortsätta som tränare när de slutar som aktiva. Extra kul är det att ungdomar utifrån söker sig till oss för att få utbilda sig hos oss för att få jobba med barn och ungdomar. 12

13 Funktionärer i våra egna arrangemang Våra arrangemang är väldigt viktiga inkomstkällor, främst tack vare den direkta inkomsten i och med startavgifter och genom vår cafeteria. Vidare är tävlingarna värdefulla som reklampelare för våra sponsorer som finner ett stort mervärde i att associeras med dessa. Det är tyvärr heller inte alla simmare, som av olika anledningar, har möjlighet att åka på alla tävlingar i andra städer. För dessa betyder våra egna arrangemang extra mycket. Vi ser även fortsättningsvis ett behov av att en förälder per simmare utbildar sig till tävlingsfunktionär. Detta grundar sig i det stora värdet som det är på våra arrangemang enligt ovan. Vi måste helt enkelt ha en stark funktionärskår och det är glädjande att den förståelsen är stor hos våra simmarföräldrar. I och med att man går en funktionärsutbildning och får bättre kunskap om simning i allmänhet och om klubbens verksamhet i synnerhet, så kommer man dessutom in i en härlig gemenskap. UTBILDNING & KONFERENS Kunskapsinhämtning genom utbildning och erfarenhetsutbyten är otroligt viktigt för att hela tiden kunna utveckla verksamheten, därför kommer detta alltid att vara ett prioriterat område för vår styrelse, ledare och personal. Tränarutbildningar Under året har ledare kontinuerligt skickats på tränarutbildningar, dels inom SSF:s utbildningsstege och dels till Södermanlandsidrottens gränsöverskridande grundutbildning för ledare - Plattformen. Vi har genomfört flera internutbildningar för simlärare. Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom Under tre tillfällen under hösten genomfördes en utbildning i åldersanpassad träning där 15 st tränare deltog. Funktionärsutbildningar Precis som under tidigare år har vi genomfört flera funktionärsutbildningar under ledning av Michael Just. Konferens i Istanbul för föreningsanställda Även i år arrangerade Sörmlandsidrotten, EIS och Eskilstuna Kommun en resa för föreningsanställda som styrdes till Istanbul 25-29/9 där Erika Meeker deltog från ESK. Temat för resan var integration och flera intressanta föreläsningar och grupparbeten ägde rum. Tränarmöten & erfarenhetsutbyten Totalt har ca 15 tränarmöten genomförts under året. Dessa har bland annat innefattat planering, utvärdering, mål och arbetssätt. Två erfarenhetsutbyten har arrangerats i simhallen för tränarna under året. Dessa har varit välbesökta och uppskattade. 13

14 VERKSAMHETSBESKRIVNING Omfattning Omfattningen av vår verksamhet ökar på alla plan. Detta trots att vi inte lyckats få mer bantid i Vattenpalatset samt att utrymmet är kraftigt begränsat. Nedan ges en överblick över våra verksamhetsområden Verksamhet Målgrupp 1 Grupper Tillfällen Minisim B 2 grupper 1 gång/vecka Simskola B/U/V 22 grupper 1-2 ggr/vecka Simträning B/U/V/F 10 grupper 1-9 ggr/vecka Masters V 1 grupp 2 ggr/vecka Crawlkurser V 5 kurser 2 ggr/vecka Skolsamverkan U 9 grupper 1-2 ggr/vecka Simhopp B/U 2 grupper 2 ggr/vecka Vattenpolo B/U Prova-på 1 gång/vecka Arrangemang B/U/V/F 17 tävlingar/år Swimfit V 1 1 gång/vecka Statistik Här visas detaljerad statistik utifrån gällande regler för LOK-stöd och för Kommunalt aktivitetsmedlemsbidrag. VT15 HT Bidragsberättigade sammankomster Bidragsberättigade deltagartillfällen Flickor Pojkar Totalt Förändring från 2014 Medlemmar 0-3 år Medlemmar 4-6 år Medlemmar 7-12 år Medlemmar år Medlemmar år Medlemmar 21 år och äldre Varav vuxna med funktionsnedsättning Totalt B=barn, U=ungdom, V=vuxna, F=funktionsnedsatta 2 En bidragsberättigad sammankomst ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare enligt Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år 14

15 Anläggningar Liksom i fjol har vi bedrivit verksamhet på ett flertal ställen runt om i Eskilstuna. Anläggning Vattenpalatset Parkenbadet Munktellarenan Mälarsjukhuset Strigeln Hydrotrim Vilstahallen Verksamhet Mini-Sim, simskola, skolsim, simträning, vuxencrawl, simhopp, masters, swimfit, arrangemang Simskola, simträning, vuxencrawl, masters, arrangemang Styrketräning, utbildning, möten Simträning för funktionsnedsatta Skolsim och simundervisning för kvinnor med utländsk härkomst Skolsim, resursgrupper Landträning simhopp Nya verksamhetsområden under året Vi arbetar ständigt med att utveckla befintliga verksamhetsområden samt med att starta upp nya där vi tror och vet att det finns en efterfrågan, stor som liten. Nedan listar vi uppstartade verksamheter under året. Simtävling i öppet vatten 12/8 genomfördes Å-Doppet, ett lopp över 750 meter i öppet vatten där totalt 71 simmare deltog. Swimfit Fr.o.m. höstterminen erbjuder vi cirkelträning i land och på vatten för vuxna. 15

16 ARRANGEMANG Vi har arrangerat ett flertal tävlingar under året och som det går att utläsa nedan, är intresset stort för att komma till Eskilstuna och tävla, vilket är glädjande. Nytt för 2015 var att ESK för första gången arrangerade en simtävling i öppet vatten i och med Å-Doppet. Tävling Datum Tävlingstyp Klubbar Deltagare 4 Starter Mix Megapol Simcup 26-27/9 Inbjudnings UGP2 och ICA Maxi Simcup 8-9/3 Distrikt/inbjudnings UGP3 31/5-1/6 Distrikt/inbjudnings Sparbanken Rekarne Simcup 29-30/11 Inbjudnings Utmanarna 1 8/2 Intern Utmanarna 2 16/5 Intern Utmanarna 3 27/9 Intern Utmanarna 4 8/11 Intern KM & Julmarknad 13/12 Intern Å-Doppet 12/8 Öppet Vatten Avslutningstävling 13/6 Simhopp Deltävling 1/Rikstävling 21/11 Simhopp Skol-DM 9/2 Parasport Mälarserien 16/5 Parasport Antal deltagare innan inkomna strykningar 16

17 LÄGER Träningsläger är ofta det starkaste minnen folk har från sina idrottsbakgrunder, därför är det självklart för oss att prioritera dessa sammankomster som är så mycket mer än träning laget svetsas samman och relationen mellan aktiva och tränare fördjupas. Under året har vi arrangerat/haft deltagare på följande läger: Upptaktsläger i Norge 23-27/9 var A-gruppen på upptaktsläger i Norge med surf på schemat. Ett uppskattat läger med ett annorlunda upplägg där några garanterat fick upp ögonen för fler roliga saker som man kan göra i vatten. Träningsläger i Älvdalen 14-18/2 åkte C- och D-gruppen på träningsläger i simmetropolen Älvdalen som erbjuder långbaneträning, längdskidåkning och utförsåkning samt bra boende. Träningsläger på Lanzarote Under vecka 20 var A- och B-gruppen på Lanzarote och tränade i värmen inför långbanesäsongen. Ett lyckat läger som hade allt man kan önska i träningsväg. Upptaktsläger i Vilsta I vanlig ordning startade vi höstterminen med ett hemmaläger i Vilsta som pågick 11-13/8 och där simmare från alla tävlingsgrupper bjöds in för att få en bra start på säsongen, både ur socialt och fysiskt perspektiv. Totalt deltog över 50 simmare och på agendan hade vi teambuilding, 5-kamp, triathlon och simträning, samt sociala aktiviteter som bad och brännboll. 17

18 Breddläger 10/5 och 31/10 anordnade MSSF breddläger i Enköping respektive Katrineholm med syfte att lära känna andra simmare och tränare i distriktet. 20 respektive 12 simmare från ESK deltog och flera tränare från ESK var med. Sum-Sim-läger 13-15/3 anordnade MSSF ett Sum-Sim-läger i Örebro. Med på lägret från ESK var Karl Lindoff, William Brand, Eldin Kadic, Jennie Isaksen och Linnea Fundberg. Med som tränare från ESK var även Måns Stomvall och Lina Rosvall. Elitläger 11-13/9 anordnade MSSF ett elitläger i Falun. Från ESK deltog Karl Lindoff, Eldin Kadic, Axel Brorsson och William Brand. Med som tränare från ESK var även Måns Stomvall. Simhoppsläger Breddläger i Karlskoga 5-9/8 arrangerat av SSF. Från ESK deltog fem hoppare en ledare. Under vecka 44 anordnade SSF ett ungdomsläger där ESK hade två hoppare med. 18

19 IDROTTSPRESTATIONER OCH UPPMÄRKSAMMANDEN Utöver prestationerna nedan lyfter vi fram Erik Skogfors placering på Vansbrosimningen där han simmade in som 9:e man på tiden 33,43. Även William Brands placering som totaltvåa i landet i UGP förtjänar att nämnas. Rekord Damer Herrar Totalt Eskilstunarekord Klubbrekord Åldersklassrekord Mästerskapsplaceringar, klubbpoäng 25 m 50 m SM JSM SUM-SIM SM JSM SUM-SIM Vandringspris Tilldelas de simmarna som i respektive klass under året nått högsta poäng sammanlagt i de fem olika simsätten och som fortfarande är aktiva simmare i klubben. Priserna är ständigt vandrande. För respektive simmares resultat, se bilaga 1. Flickor 14 oy Tilda Wik Pojkar 14 oy Arvid Heikinniemi Flickor 15 oä Jennie Isaksen Pojkar 15 oä William Brand Uppmärksammanden aktiva Träningsflitspris Kamratpris A-gruppen Karl Lindoff William Brand B-gruppen Emilia Loikala Katarina Lindoff C-gruppen Eva Shahverdyan Emma Björk Simhopp 1 Ida Andersson Alicia Blank Ledarpris Tilldelas de tränare som visat ett extra stort engagemang under året, för 2015 uppmärksammas: Ida Asplund (Teknikgrupp, Simskola, Mini-Sim, Swimfit) Cecilia Sjödin (Teknikgrupp, Simskola, Vuxen- och ungdomssimskola, Skolsim) 19

20 SLUTORD OCH FRAMÅTBLICK ESK har under året haft en omfattande verksamhet med många tränings- och tävlingsarrangemang på hemmaplan och vi har deltagit i många tävlingar på andra orter. Lägerverksamhet är en viktig aktivitet för glädje, utveckling, teamträning och ansvar. Stämningen bland våra ledare och aktiva är mycket god, de aktiva är mycket goda kamrater och stöttar varandra på ett hedrande sätt. För att finansiera vår verksamhet med läger och tävlingar fordras stora egeninsatser av simmarna och deras föräldrar, men även stora insatser av klubben. Vår cafeteriakommitté stöttar verksamheten ekonomiskt och svarar för kaffeservering vilket gör att vi kan hålla en mycket bra service för simmare och publik. Här gör föräldrar ett stort jobb i ESK. Våra stora inkomstkällor har varit arrangerandet av våra simtävlingar UGP2 & ICA Maxi Simcup, UGP3, Mix Megapol Simcup och Sparbanken Rekarne Simcup. En annan viktig inkomstkälla har varit arrangerandet av sommarsimskolan i Parkenbadet. Vi känner stor tillfredsställelse i att vi kunna bibehålla och även öka vårt sponsorsamarbete genom nya sponsorer och där vi ser vinn-vinn möjligheter genom olika åtaganden från båda parter. Vi kommer att fortsätta detta arbete för att skapa långsiktiga samarbeten för vår utveckling. När vi blickar framåt, så ser vi stora möjligheter till att utveckla både kvalitet, kvantitet och effektivitet i vår verksamhet. En stor anledning är Eskilstunas nya simhall Munktellbadet som öppnar i maj/juni Vi får här en betydligt ökad bantid i enlighet med SSF:s rekommendationer för olika utvecklingssteg för simidrott med både 25 m och 50 m bana samt simhopp. Vi kommer att kunna ta in vår kö på drygt 200 barn och ungdomar och på sikt öka ytterligare inom alla våra verksamheter. Självklart kommer vi att behålla ett fokus på vår breddverksamhet men också framöver kunna skapa en elitverksamhet med deltagande och framgång på nationell nivå. Vår organisation behöver givetvis ses över vad gäller arbetsformer och effektivitet för att kunna möta fler aktiva medlemmar, nya grupper och nya aktiviteter. Vi vill från styrelsen rikta ett stort tack till alla våra simmare, tränare, ledare, funktionärer, föräldrar, personal i Vattenpalatset, Parkenbadet och Eskilstuna kommun, samt inte minst till våra sponsorer och samarbetspartners utan vars insatser vi inte skulle kunna bedriva denna omfattande verksamhet. Eskilstuna i mars 2016 Sten Ekman Michael Just Christian Brand (Ordförande) (Vice ordförande) (Kassör) Birgitta Bohm (Ledamot) Karin Söderqvist-Lindoff (Ledamot) 20

21 Bilaga 1. Vandringspris s vandringspris går till de simmarna som i respektive klass under året nått högsta poäng sammanlagt i de fem olika simsätten och som fortfarande är aktiva simmare i klubben. Priserna är ständigt vandrande. Jennie Isaksen, fl 15 oä, tar sin första inteckning i vandringspriset på följande resultat under året: 400 frisim 4,41,43 Intersport Simcup poäng 200 bröstsim 2,51,38 Intersport Simcup poäng 200 ryggsim 2,41,28 Intersport Simcup poäng 100 fjärilsim 1,11,01 Västerås Meet poäng 400 medley 5,20,34 Intersport Simcup poäng Totalt: poäng William Brand, po 15 oä, tar sin första inteckning i vandringspriset på följande resultat under året: 200 frisim 1,56,54 Sparbanken Rekarne Simcup poäng 200 bröstsim 2,21,43 SM/JSM poäng 100 ryggsim 59,79 SM/JSM poäng 200 fjärilsim 2,05,29 SM/JSM poäng 200 medley 2,08,11 SM/JSM poäng Totalt: poäng Tilda Wik, fl 14 oy, tar sin första inteckning i vandringspriset på följande resultat under året: 50 frisim 30,14 Sparbanken Rekarne Simcup poäng 200 bröstsim 3,13,45 Sum-Sim Region poäng 200 ryggsim 2,44,15 Sparbanken Rekarne Simcup poäng 100 fjärilsim 1,22,81 Sum-Sim Region poäng 400 medley 6,03,71 Sum-Sim Region poäng Totalt: poäng Arvid Heikinniemi, po 14 oy, tar sin första inteckning i vandringspriset på följande resultat under året. 50 frisim 26,64 Sparbanken Rekarne Simcup poäng 100 bröstsim 1,17,98 Sparbanken Rekarne Simcup poäng 50 ryggsim 35,24 ICA Maxi Simcup poäng 50 fjärilsim 31,90 SUSS poäng 100 medley 1,11,05 Sparbanken Rekarne Simcup poäng Totalt: poäng 21

22 Bilaga 2. Idrottsliga resultat Nedan listas antalet medaljer på distriktsmästerskap, alla distriktsmästare och placeringar på nationella mästerskap för ungdom, junior och senior. Vid DM/JDM i Köping 7-8 juni tog vi 1/2 guld, 7/6 silver och 9/9 brons, distriktsmästare blev Nelly Neuman 1500 fr 18,51,95 Vid Sum-Sim i Trollhättan juni placerade sig ESK-simmarna enligt följande: Eldin Kadic 100 br 15:e 1,11,43 Karl Lindoff 200 fj 18:e 2,19, br 15:e 2,37, me 18:e 2,19, fj 12:a 59, fj 18:e 2,19, me 15 :e 5,03,53 William Brand 100 br 12:a 1,10,53 Jennie Isaksen 200 me 14:e 2,38, fj 12:a 2,16, fr 14:e 4,58, fr 15:e 55, fj 12:a 2,38, me 9:a 2,16, me 14:e 5,36, fr 27:a 18,05, fj 6:a 58, ry 23:a 2,24, me 9:a 4,55, br 5:a 2,30,90 4 x 100 me 5:a 4,11,12 4 x 100 fr 10:a 3,49,71 William Brand 1,03,08 Karl Lindoff 56,35 Eldin Kadic 1,11,06 William Brand 56,17 Karl LIndoff 58,58 Eldin Kadic 59,41 Marko Biscevic 58,40 Marko Biscevic 57,78 4 x 200 fr 12:a 8,31,09 William Brand 2,03,22 Karl Lindoff 2,05,27 Eldin Kadic 2,08,75 Marko Biscevic 2,13,85 22

23 Vid SM/JSM i Sundsvall 1-5 juli placerade sig ESK-simmarna enligt följande: William Brand 200 fj 19:e 2,16,11 Axel Brorsson 100 ry 11:a 1,02,14 50 fj 11:a 26,02 50 ry 22:a 29,10 50 br 29:a 32, me 19:e 2,17, fr 32:a 9,14,10 Karl Lindoff 50 fj 14:e 26,33 4 x 200 fr 10:a 8,12,25 4 x 100 me 10:a 4,06,77 Axel Brorsson 2,02,75 Axel Brorsson 1,02,28 Erik Skogfors 2,04,64 Eldin Kadic 1,10,63 William Brand 2,01,45 Karl Lindoff 59,47 Karl Lindoff 2,03,41 William Brand 54,39 Vid DM/JDM i Västerås 17-18/10 tog vi 5/5 guld, 11/9 silver och 4/4 brons, distriktsmästare blev William Brand 200 fj 2,06,78 Karl Lindoff 100 fj 57, br 2,25,54 4 x 50 fr 1,39,09 Eldin Kadic 50 br 30,32 Axel Brorsson 24,98 Erik Skogfors 25,51 Karl Lindoff 24,08 William Brand 24,52 Vid Sum-Sim Riksfinal i Göteborg 4-6 december placerade sig ESK-simmarna enligt följande: Eldin Kadic 200 me 13 :e 2,13, br 10:a 2,26, br 6:a 1,05,53 23

24 Vid SM/JSM i Helsingborg 4-8 november placerade sig ESK-simmarna enligt följande: William Brand 50 fj 20:e 25,78 Axel Brorsson 100 me 12:a 59, br 10:a 2,22, me 24:a 2,11,16 14:e (SM) 2,21, ry 23:a 59, me 20:e 2,08,11 50 ry 19:e 27, fj 26:a 58, fr 21:a 8,45,61 Eldin Kadic 200 br 12:a 2,24,92 50 br 13:e 29,65 50 br 28:a 30, fj 9:a 2,05,29 Karl Lindoff 50 fj 19:e 25,76 15:e (SM) 2,06, fj 14:e 56, ry 22:a 59, fj 19:e 2,09, me 15:e 4,37,75 4 x 200 fr 11:a 7,56,52 4 x 50 me 11:a 1,46,20 Axel Brorsson 1,57,57 Axel Brorsson 27,63 Erik Skogfors 2,02,38 Eldin Kadic 29,35 William Brand 1,57,06 Karl Lindoff 25,13 Karl Lindoff 1,59,51 William Brand 24,09 4 x 100 me 9:a 3,52,76 Axel Brorsson 59,76 Eldin Kadic 1,04,66 Karl Lindoff 55,75 William Brand 52,59 24

25 Bilaga 3. Presentation av styrelsemedlemmar Namn Sten Ekman Ordförande Michael Just Vice ordförande Christian Brand Kassör Karin Söderqvist Lindoff Ledamot Birgitta Bohm Ledamot Carin Ahnlund Suppleant Stefan Pettersson Suppleant Johan Brorsson Valberedningens ordf. Kort presentation av civilt arbete, utbildning och koppling till idrott Forskare, teknologi doktor/kth i innovationsteknik och innovationsledning i Ekman Consulting AB i Sverige, USA och Indien. Verkat vid Kungl. Tekniska Högskolan och Mälardalens Högskola, där även som forskningsledare och akademichef. Svensk mästare i simning, vattenpolo och handboll. Idrottslärare/GIH. Tidigare tränare och ledare i flera idrotter för barn, ungdom och elit. Planering av produktion och kvalitet vid Alfa Laval AB (Eskilstuna). Tidigare ordförande i Tunafors SK Sim. Ledamot i MSSF Tävlingskommitté med tävlingsansvar i distriktet samt arrangemangsansvarig i ESK. Utbildningsansvar för funktionärer i distriktet och i ESK. Styrelseledamot från Projektledare (Finans) vid LeanDev AB (Stockholm) i Sverige och Kina. Tidigare CGI -Director Consulting Services (Telekom). Master i Computer Science vid Univ. Erlangen. Ledamot i ESS sedan 2010 och kassör i ESK sedan Tävlingsfunktionär. Simförälder i ESK. Chef för Carnegie Privatbank Sverige (Carnegie Investment Bank AB). Statistiker och nationalekonom med 20 år inom finansbranschen, bl.a. på Finansdepartementet, Ekonomisk analys och Kapitalförvaltning inom SEB. Tidigare styrelseordförande i ESK. Tävlingsfunktionär. Simförälder i ESK. Chief Project Manager/CPM, med ansvar för effektiviseringsprojekt globalt i Volvo CE. Till sep personaldirektör VCE; lokalt, regionalt och globalt med verksamhetsoch kompetensutveckling. Ekonom och personalvetare med ledarskap. Styrelseuppdrag bl.a. i Marknadsbolaget och Fabriksföreningen. Tidigare aktiv simmare. Avdelningschef på Trafikverket (Eskilstuna). Ansvar för verksamhetsområden såsom kundtjänst, marknadsanalys och E-förvaltning. Tävlingsfunktionär. Simförälder i ESK. IT-chef, TeliaSonera (Stockholm) med ansvar för Telias nätregistersystem i Sverige (Head of IT Network Inventory). Master of Science i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola. Tidigare aktiv som ledare inom sportdykning, bl a ordförande i Närkes SDF. Suppleant i ESK sedan Distriktsfunktionär och sammankallande för tävlingsfunktionärer. Simförälder i ESK. HR-chef, Nordea Liv & Pension AB. Ordförande i valberedningen för ESK, deltar därmed på styrelsemöten. Valberedningen består av ytterligare två ledamöter. distriksfunktionär. Simförälder i ESK. 25

26 Bilaga 4. Årsbokslut 2015 Årsbokslut Styrelsen för (Not 14) avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2015 ( ). Avgifter Individuell medlemsavgift Familjemedlemsavgift Träningsavgift 150 kr/år 450 kr/år kr/termin Anställd personal Antalet tillsvidareanställd personal i december 2015 är 3 st (3 st år 2014). Resultat och ställning (belopp i tkr): Redovisningsår Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Årets resultat Balansomslutning Eget kapital Soliditet (%) 43% 61% 59% 85% 66% Statistik (antal): År Tillsvidare anställda per årsslut Arbetsfördelning (träning-admin) i % Medlemmar Tränare

27 Årsbokslut Resultaträkning: Resultat Not (tkr) 1 31-dec 31-dec 31-dec Intäkter Nettoomsättning* ESK Medlemsavgifter* Offentligrättsliga bidrag S:a Intäkter Kostnader Idrottskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader S:a Kostnader Verksamhetens resultat Ränteintäkter Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Avsättning till ändamålsbestämda medel Årets resultat Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att verksamhetens resultat på 134 tkr disponeras med utnyttjande av tidigare års ändamålsbestämda medel med 220 tkr och i år föreslås en avsättning till ändamålsbestämda medel med 210 tkr och 144 tkr balanseras till nästa år. 27

28 Årsbokslut Balansräkning: Tillgångar Not (tkr) 31-dec 31-dec 31-dec Omsättningstillgångar Varulager Simartiklar Värdecheckar S:a Varulager Kortfristiga fordringar och placeringar Kundfordringar* Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader* Aktier S:a Kortfristiga fordringar och placeringar Kassa och bank Handkassa Bankkonton S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:a Tillgångar

29 Årsbokslut Balansräkning: Eget Kapital och Skulder Not (tkr) 31-dec 31-dec 31-dec Eget kapital & kortfristiga skulder Eget kapital ESK kapital Ändamålsbestämda medel för Ändamålsbestämda medel för Ändamålsbestämda medel för tävlingar Årets resultat S:a Eget kapital Långfristiga skulder Investeringslån S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatter och sociala avgifter Upplupen semesterlöneskuld Förutbetalda bidrag Förutbetalda medlems-/terminsavgifter Förutbetalda deltagaravgifter S:a Kortfristiga skulder S:a Eget Kapital och Skulder

30 Årsbokslut Tilläggsupplysningar: Not 1 Tillämpande redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsbokslut har upprättats enligt god redovisningssed och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Not 2 Uppgifter för tidigare år har omklassificerats med anledning av ny kontoplan Ändrade uppgifter är markerat med * och **. Not 3 Nettoomsättning Nettoomsättning (tkr) fördelar sig enligt följande: Försäljning simartiklar och simmärken Inbjudningstävlingar Cafeteria Övriga arrangemang och aktiviteter Simskoleverksamhet samt simhopp Träningsverksamhet Vuxencrawl, masters samt swimfit Parken sommarsimskola Övrig simskola enligt avtal Läger Deltagaravgifter tävlingar Sponsorbidrag Bingolotto, Hemmavinsten, och EF Bingo S:a Nettoomsättning

31 Årsbokslut Not 4 ESK Medlemsavgifter ESK Medlemsavgifter (tkr) fördelar sig enligt följande: ESK Medlemsavgifter* S:a ESK Medlemsavgifter Not 5 Offentligrättsliga bidrag Offentligrättsliga bidrag (tkr) fördelar sig enligt följande: Idrottslyftet Statliga bidrag (LOK) Kommunala bidrag Övriga ersättningar och bidrag S:a Offentligrättsliga bidrag

32 Årsbokslut Not 6 Idrottskostnader Idrottskostnader (tkr) fördelar sig enligt följande: Inköp simartiklar och simmärken Inbjudningstävlingar Cafeteria Egna arrangemang och aktiviteter** Licensavgifter Externa tävlingar och mästerskapstävlingar Bassänghyra* Utrustning simhall och tävling* Träningsläger Simskoleverksamhet samt simhopp Träningsverksamhet Vattenpolo Arbetskläder* Marknadsföring Övriga kostnader S:a Idrottskostnader

33 Årsbokslut Not 7 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader (tkr) fördelar sig enligt följande: Lokalhyra Representation** Kontorsmaterial, kopiator, data, och telefoni Medlemsavgifter och försäkringar* Övriga externa kostnader S:a Övriga externa kostnader Not 8 Personalkostnader Personalkostnader (tkr) fördelar sig enligt följande: Löner anställda och tränararvoden Sociala avgifter och skatter Utbildning* Övriga kostnader tränare och funktionärer Ersättning till styrelse S:a Personalkostnader

34 Årsbokslut Not 9 Avsättning ändamålsbestämda medel Styrelsen föreslår att verksamhetens resultat på 134 tkr disponeras med utnyttjande av tidigare års ändamålsbestämda medel med 220 tkr och i år föreslås en avsättning till ändamålsbestämda medel med 210 tkr, och 144 tkr balanseras till nästa år. Ändamålsbestämda medel används för följande subventioner inom träningsverksamheten under år 2016: o o o o o oförändrade terminsavgifter inom träningsverksamheten subventionering av kostnader för externa träningsaktiviteter andelsmässig subventionering av träningslägerkostnader fortsatt subventionering av deltagaravgifterna för externa tävlingar fortsatt subventionering av mästerskaps-, bredd- och uppstartsläger Not 10 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader (tkr) fördelar sig enligt följande: Statliga bidrag (LOK)* Förutbetalda lägerkostnader S:a Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader Not 11 Aktier Aktier (tkr) fördelar sig enligt följande: Andel i Eskilstuna Föreningsbingo AB S:a Aktier

35 Årsbokslut Not 12 Skatter och sociala avgifter Skatter och sociala avgifter (tkr) fördelar sig enligt följande: Källskatt och sociala avgifter Särsk. löneskatt Reklamskatt S:a Skatter och sociala avgifter Not 13 Förutbetalda deltagaravgifter Förutbetalda deltagaravgifter (tkr) fördelar sig enligt följande: Externa tävlingar Läger S:a Förutbetalda deltagaravgifter

36 Årsbokslut Not 14 Styrelsen Eskilstuna Sten Ekman Ordförande Michael Just vice ordförande Karin Söderqvist-Lindoff Ledamot Birgitta Bohm Ledamot Christian Brand Kassör Vår revisionsberättelse har avlämnats Petra Lundgren Revisor Markku Tasala Revisor 36

37 Bilaga 5. Budget 2016 Förslag till budget för Styrelsen för (ESK) avger härmed förslag till budget för räkenskapsår Kostnader (tkr) Intäkter (tkr) Inköp simartiklar och simmärken 50 Försäljning simartiklar och simmärken 50 Inbjudningstävlingar 250 Inbjudningstävlingar 460 Cafeteria 35 Cafeteria 55 Arrangemang och aktiviteter 55 Övriga arrangemang och aktiviteter 80 Licensavgifter 35 ESK medlemsavgifter 170 Medlemsavgifter och försäkringar 35 Simskoleverksamhet samt simhopp 680 Externa tävlingar och 540 Träningsverksamhet 300 mästerskapstävlingar Träningsläger 270 Vuxencrawl och masters 115 Simskoleverksamhet samt simhopp 15 Parken sommarsimskola inkl. radioreklam 170 Träningsverksamhet 50 Övrig simskola enligt avtal 90 Vattenpolo 0 Deltagaravgifter och sponsorbidrag 850 Utbildning 85 Bingolotto, Hemmavinsten, och EF Bingo 150 Hyrkostnader 85 Idrottslyftet 115 Kontorsmaterial, kopiator, data, och 70 Statliga bidrag (LOK) 255 telefoni Kostander tränare och funktionärer 30 Kommunala bidrag 160 Utrustning simhall och tävling 50 Övriga ersättningar och bidrag 30 Personalkostnader Förbrukning ändamålbestämda medel 210 Reklam- och övriga skatter 60 Övriga kostnader 35 Övriga intäkter 10 Totalt

38 Bilaga 6. Revisionsberättelse Årsbokslut Revisionsberättelse till årsmötet i Rapport om årsbokslutet Vi har utfört en revision av årsbokslutet för för år Styrelsens ansvar för årsbokslutet Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen. 38

39 Årsbokslut Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Eskilstuna Petra Lundgren Revisor Markku Tasala Revisor 39

40 40