Föreningsstämma 28 maj 2015 Quality Hotel Globe, Stockholm
Program 13:00-14:30 Föreningsstämma 14:30-15:00 Kaffepaus 15:00-17:00 Social upphandling en god affär 17:00-18:00 Incheckning, egen tid 18:00-19:00 Fördrink, snittar och musik på HBVs kontor 19:30-23:00 Middag på hotellet
Innan vi börjar.
Ordförande Ulf Rohlén
Stämmans öppnande Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Stämman behörigen kallad
VD om verksamhetsåret 2014
Vision Genom att lyssna levererar vi mervärde..
HBV över landet (Vakant) Region Norr Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Tierp Maria Wernerheim Region Mitt Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland Benny Engström Region Öst Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Gotland, Kalmar Gustav Lundin Region Väst Göteborg, Halland, Västra Götaland Lars Lönnblad Region Syd Skåne, Kronoberg, Blekinge, Jönköping
Nyckeltal
Medlemsbolag 322 medlemsbolag Nya medlemsbolag: 3 st 153 medlemsbolag 122 medlemsbolag 47 medlemsbolag färre än 1000 lgh 1000-5000 lgh fler än 5000 lgh
Omsättning 2 105 760 kronor
Avtalsområden 10-i-topp Ramavtalsområde Omsättning 2014 Omsättning 2013 % ändring Vitvaror 583 636 687 552 804 797 5,6 Rörmaterial och fastighetsförnödenheter 369 735 071 350 309 156 5,5 Köksinredningar 183 868 861 165 376 183 11,2 Elmaterial 164 541 702 128 406 429 28,1 Tvätt 152 067 733 133 095 547 14,3 Fönster 112 777 246 113 969 196-1,0 Säkerhetsdörrar 79 183 531 70 045 070 13,0 Lås och passersystem 65 064 941 56 105 258 16,0 Byggmaterial 51 835 331 54 102 681-4,2 Markvårdsmaskiner och Elfordon 41 010 044 32 014 746 28,1
Avtalsområden 10-i-topp ökning Ramavtalsområde Omsättning 2014 Omsättning 2013 % ökning Balkonginglasning 9 047 595 1 227 422 637,1 Pellets 7 807 856 4 662 414 67,5 Skyltar 7 202 457 4 325 520 66,5 Måleriprodukter 10 795 362 6 703 395 61,0 Ventilationsprodukter 13 527 408 8 817 630 53,4 Elfordon 683 519 470 473 45,3 Markvårdsmaskiner 6 457 775 4 775 897 35,2 Avfallshanteringsprodukter 9 037 430 6 778 318 33,3 Naturgas 21 321 196 16 400 821 30,0 Brandskydd 25 177 293 19 375 505 29,9
Störst omsättning på HBV-avtalen 10-i-topp 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 Omsättning 2014 Omsättning 2013 Omsättning 2012 0
Volymökning per medlem 10-i-topp Medlem Omsättning 2014 Omsättning 2013 % ökning Ydrebostäder AB 88 944 3 200 2679,5 Ljungby kommun 1 125 957 76 417 1373,4 Ludvika kommunfastigheter AB 3 050 912 501 197 508,7 Uppsala kommuns fastighets AB 37 448 6 341 490,6 Staffanstorps kommunfast. AB 1 072 744 261 449 310,3 Bo i Väsby AB 1 659 252 424 305 291,1 Östersundshem AB 36 265 192 9 389 340 286,2 Vingåkers kommunfast. AB 647 067 169 049 282,8 Stiftelsen Orustbostäder 632 579 177 728 255,9 Tranemobostäder AB 3 956 234 1 156 626 242,0
Hur används avtalen? Avtalsområde Andel medlemmar som nyttjar avtalet Rörmaterial och fastighetsförnödenheter 98 % Vitvaror 95 % Tvättutrustning 93 % Elmaterial 91 % Balkonginglasning 6 % Naturgas 3 % Studentmöbler 2 % Gasspisar 2 %
Lyckade grepp i upphandlingar ett urval Elektronisk auktion i upphandling vitvaror gav kraftigt sänkta priser. Fler anbud efter mindre geografiska områden inom: - Lås och passersystem med installation - Pellets - Elkraft
HBV utvecklas fokus 2014 Uppföljning av uppförandekod Övergång till efaktura
Utmaningar vi står inför HBV-avtalen kan nyttjas i större grad än idag Lägre priser i avtalen Utveckla tjänster som våra medlemsbolag behöver Organisation under utveckling
Tack för 2014!
Revisorernas berättelse
Beslut Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut Dispositioner beträffande överskott eller förlust enligt balansräkningen att återbäring till medlemsföretagen för 2014 uppgå till 2,2 % och att godkänna i årsredovisningen intagna förslag till vinstdisposition de disponibla medlen ska fördelas så: att till andelsägare utdelas 5 % på inbetalda insatser 658 000 att till reservfonden avsätts 2 525 609 att i ny räkning förs 26 147 970 SUMMA 29 331 579
Beslut Ränteberäkning enligt stadgarna 11 mom 2 att återbäringsmedel innestående i föreningen under 2015 ska förräntas med 2/3 av referensräntan
Beslut Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
Beslut Arvode åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att ersättningsmodellen till styrelseledamöter och revisorer behålls oförändrad.
Val av styrelse och revisorer
Valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Väljs/valda till ord. årsstämma Ulf Rohlén, ordförande Örebrobostäder AB 2016 Helena Fremle AB Landskronahem 2016 Simon Helmér Studentbostäder i Linköping 2016
Valberedningens förslag Ordinarie ledamöter Väljs till ord. årsstämma Petter Jurdell SABO Fyllnadsval 1 år Pernilla Wigren Kopparstaden AB Omval 2 år Jerker Eriksson Skelleftebostäder AB Omval 2 år Maria Säterdal Växjöbostäder AB Nyval 2 år
Valberedningens förslag Revisorer Per Gustafsson KPMG Omval 1 år Anders Dahl AB Ängelholmshem Omval 1 år Revisorssuppleanter Åsa Malmborg KPMG Omval 1 år Per Arne Gunnarsson Hallstahem Omval 1 år
Val av valberedning
Övrigt ärende Efterlevnad av ändrade stadgar för återbäring
Stämman avslutas
Tack för goda insatser Jonas!
Snart kaffepaus
Övergång till efaktura
Kaffepaus! Återsamling kl 15:00
Välkomna kl 18! Fördrink till musik HBVs kontor, Arenavägen 63, 8 tr
Tack för idag!