1(12) Leader Södra Fjällen Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning 7 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(12) Verksamhetsberättelse Information om verksamhet och organisation Under året har tillströmningen av nya projektansökningar fortsatt varit stor, och kännedomen om Leader har tagit fart i området. Arbetsbelastningen på Leader-kontoret samt hos Länsstyrelsen har varit relativt stor på grund av alla nya ansökningar samt rekvisitioner från projekt som har slutredovisat. Med anledning av detta ställdes en av två ansökningsperioder under hösten in. Andelen beslutade medel var vid årsskiftet nära 100 % i axel 1, 2 samt 3. Paraplyprojektet Startgas utökades, eftersom medlen var uppbokade och ansökningar fick avvisas pga brist på medel. En ny hemsida sjösattes, som bättre motsvarar krav och förväntningar än den tidigare hemsidan. Hög arbetsbelastning och begränsade resurser har däremot försenat utbyggnaden av information på hemsidan. Diskussioner har förts löpande under året gällande utvärdering, revidering av strategin och arbete inför kommande programperiod. LAG-ledamot Ann-Margret Göransson genomförde under hösten Leader Södra Fjällens deltids-utvärdering, vilken omfattade 27 projekt som slutredovisats till och med 2011. Beviljade projekt Verksamhetsår 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt Hanterade projekt 11 49 30 38 35 163 Bifall 4 32 21 31 20 108 Avslag 2 4 6 7 11 30 Återtagna 5 13 3 0 4 25 Slutredovisade 2 18 0 15 20 55 Beslutade volymer Total omsl Projektstöd LAG Privat Offentlig Ca 29 miljoner kr. Ca 18 miljoner kr. Ca 6,5 miljoner kr. Ca 2,5 miljoner kr. Ca 2 miljoner kr. Informationsinsatser Leader-kontoret har genomfört tre redovisnings- och projektträffar med nya projektägare. Därtill har ett flertal besök hos projektägare och andra intresserade genomförts.
3(12) Medlemmar Föreningens medlemmar uppgick 2012 till 32 st enligt följande: Ture Olsson Malung Mikael du Bouzet Sörsjön Birgitta Skott Ljungdalen Monica Hult Rätan Lars-Åke Nilsson Transtrand Sven-Erik Johansson Sälen Jörgen Lind Sälen Ove Lind Sälen Hushållningssällskapet i Lima-Transtrand Sälen Kristian Olofsson Dala Järna Pär Kindlund Malung (Malung-Sälens Kommun) Stefan Ericsson Sveg Ann Margreth Göransson Åsarna Herbert Halvarsson Idre Älvdalens Kommun Älvdalen Gottfrid Jonsson Tännäs Anders Häggkvist Vemdalen Lilian Olsson Transtrand Lars-Erik Gråbergs Särna Agneta Larsson Älvdalen Lena Håkansson Svenstavik Sven-Olov Halvarsson Lill Lima Gunnar Sahlén Klövsjö Tjern Inga Wall Särna Evert Hermansson Särna Lena Olsson Svenstavik Molly Jensen Särna Elvy Ehrnberg Särna Gördalensbyutvecklingsgrupp ek.för. Särna Sven-Gunnar Persson Karin Ardefelt Jan Larsson Klövsjö Särna Tännäs Dessa äger rösträtt på ordinarie årsstämma för 2012.
4(12) Personal Föreningen hade under perioden 1/1-31/5 1,5 personal anställd. Från och med 1/6 gick Stefan Ericsson ned till 50% pga annan anställning, och Jenni Andersson utökade sin arbetstid till 75%. Från och med 1/9 arbetar Jenni som kombinerad verksamhetsledare och administratör på 75%. En extra resurs togs in på 50% från och med 1/10. LAG/styrelseledamöter och ersättare Ordinarie ledamöter offentlig sektor: Lena Olsson, Berg, Ordförande Maj-Lis Larsson, Härjedalen Lilian Olsson, Malung-Sälen Ordinarie ledamöter privat sektor: Jan Larsson, Härjedalen Sven-Gunnar Persson, Berg (Vakant, Älvdalen) Ordinarie ledamöter ideell sektor: Michael de Bouzet, Malung-Sälen Lars-Erik Gråbergs, Älvdalen Gunnar Hedin, Härjedalen Suppleanter: Ann-Margret Göransson, Berg Sven-Olov Halvarsson-Lill, Malung-Sälen Evert Spånberg, Älvdalen Revisor: Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor: Robin Lindkvist, Godkänd Revisor. Styrelsemöten Styrelsen har under året samlats vid nio tillfällen till LAG-möte samt vid årsmöte. Styrelsens arbetsutskott har sammanträtt vid fyra tillfällen under året. Övrigt LAG har under året arbetat med idéer till olika internationella och nationella samarbetsprojekt. Med stöd av en nätverkscheck från Jordbruksverket gjordes ett studiebesök hos Aktion Österbotten i Finland, vilket gav upphov till idén om ett gemensamt ungdomsmusikprojekt.
5(12) Flerårsjämförelse Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag. 2012 2011 2010 2008/09 Nettoomsättning tkr 2 150 1 588 1 003 1 181 Lämnade bidrag tkr 1 093 622 364 170 Driftskostnader tkr 1 070 973 640 1 011 Balansomslutning tkr 3 218 2 040 1 903 2 221 Antal anställda st 2 2 1 1 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 6 401 Årets vinst 451 kronor 6 852 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 6 852 kronor 6 852
6(12) Resultaträkning Not 2012 2011 Nettoomsättning 2 2 150 092 1 587 527 Rörelsens kostnader Lämnade bidrag 3-1 092 598-621 994 Övriga externa kostnader -290 594-176 696 Personalkostnader 4-779 689-796 227 Summa rörelsens kostnader -2 162 881-1 594 917 Rörelseresultat -12 789-7 390 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 17 979 12 321 Räntekostnader och liknande resultatposter -16 - Summa resultat från finansiella poster 17 963 12 321 Resultat efter finansiella poster 5 174 4 931 Skatt på årets resultat -4 723-4 891 Årets vinst 451 40
7(12) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar 201 933 2 691 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 1 679 825 1 070 921 1 881 758 1 073 612 Kassa och bank 1 337 082 966 534 Summa omsättningstillgångar 3 218 840 2 040 146 Summa tillgångar 3 218 840 2 040 146 Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 6 401 6 361 Årets vinst 451 40 6 852 6 401 Summa eget kapital 6 852 6 401 Kortfristiga skulder Aktuella skatteskulder 7 735 3 829 Övriga kortfristiga skulder 13 159 13 396 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 3 191 094 2 016 520 Summa kortfristiga skulder 3 211 988 2 033 745 Summa eget kapital och skulder 3 218 840 2 040 146 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
8(12) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisning av erhållna bidrag Ersättning i form av bidrag redovisas som intäkt i samband med att man uppfyller de krav som ställts för att föreningen ska kunna tillgodoräkna sig bidraget. Ej utbetald ersättning för helt eller delvis avslutade projekt redovisas som fordran tills dess att man erhållit utbetalning från bidragsgivaren. Förutbetald ersättning redovisas som skuld tills dess att underliggande projekt är helt eller delvis utfört och kan resultatavräknas. Lämnade bidrag resultatredovisas i samband med att de betals ut till mottagaren. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Not 2 Erhållna bidrag 2012 2011 EU 808 326 709 366 Statliga bidrag - 26 123 Medlemskommuner 1 341 766 852 038 Summa 2 150 092 1 587 527
9(12) Not 3 Lämnade bidrag 2012 Turist- och evenemangsbyrå Berg 19 050 Ökad service, Myskoxecentrum 40 800 Åsarna Ski academy 39 422 Affärsutveckling Glimten, Startgas 7 500 Club International Glimten, Startgas 7 363 Glimten utveckling samverkan 4 151 Särna Watercross 9 886 Skoterled Börtnan 13 316 Utveckla Gördalen Fiske 8 434 Ljungdalsfjällen 3 405 Permanenta hundspannleder Nornäs 14 590 Classic Aircraft Meeting 23 196 Det levande fäbodbrukets dagar 30 052 Särna-Idre dräktprojekt, Startgas 7 297 Utveckling av service i Skålan, Startgas 6 673 Samverkansplan Limas föreningsliv 30 000 Bredbandsnät Flötningen/Storbo 15 000 Fiber till byn, Rätansböle, Startgas 6 195 E4:an 93 440 Skotertankstället Fjåsbokkanes Koffi 11 780 Dalateatern på distans i Särna 32 529 Friskvård/Spinning, Startgas 7 500 Utveckling i Klövsjö - vägar 21 534 Utveckling i Klövsjö - byggnation 45 962 Utveckling orienteringsaktiviteter Sälenfjällen 30 000 När rocken kom till Sveg 137 829 Tännäs vision 2020 71 250 Framtid Hede 58 698 Entreprenör Södra Fjällen, Startgas 12 000 Org. av utveckling och samverkan i Särna-Idre, Startgas 7 026 Utvecklingsplan Rätansbygden 48 424 Anläggning av fiberkabel, Rätan, Startgas 4 534 Upprättande av leder 24 000 Bro i Ljungdalen 116 591 Fiske-, kultur- och naturstig Rörbäcksnäs 11 902 Byutveckling Linsellsbygden 33 689 Byutveckling i Hedeviken 27 163 Ungdomsskytte i Idre, Ung 1001-1 3 799 Framtida viltvårdare, Ung 1001-2 4 316 Mötesplats Näsholmen, Ung 1001-4 2 302 Summa 1 092 598
10(12) Not 4 Personal 2012 2011 Medelantalet anställda Kvinnor 1 1 Män1 1 Totalt 2 2 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till övriga anställda 574 450 605 118 574 450 605 118 Sociala avgifter enligt lag och avtal 132 577 135 336 Pensionskostnader 32 000 34 921 Bilersättning och traktamenten (skattefri) 27 725 13 998 Övriga personalkostnader 12 937 6 854 Totalt 779 689 796 227 Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2012 2011 Ränteintäkter 17 979 12 321 Summa 17 979 12 321 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Upplupna EU-bidrag 2010 105 530 261 472 Upplupna EU-bidrag 2011 809 449 809 449 Upplupna EU-bidrag 2012 758 326 - Övriga poster 6 520-1 679 825 1 070 921
11(12) Not 7 Förändring av eget kapital Eget kapital Eget kapital 2010-12-31 6 361 Årets resultat 40 Eget kapital 2011-12-31 6 401 Årets resultat 451 Eget kapital 2012-12-31 6 852 Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Upplupna löner 34 740 35 000 Upplupna semesterlöner 12 383 - Upplupna sociala avgifter 25 794 22 503 Upplupen milersättning 5 106 2 313 Upplupen löneskatt 13 071 6 704 Förutbetalda kommunala bidrag 3 085 000 1 935 000 Bokslut och revision 15 000 15 000 Summa 3 191 094 2 016 520
12(12) Sveg 2013-03-21 Lena Olsson Offentlig sektor Maj-Lis Larsson Offentlig sektor Lilian Olsson Offentlig sektor Sven-Gunnar Persson Privat sektor Jan Larsson Privat sektor Michael de Bouzet Ideell sektor Lars-Erik Gråbergs Ideell sektor Gunnar Hedin Ideell sektor Vår revisionsberättelse har lämnats - -. Öhrlings PricewaterhouseCoopers Robin Lindkvist Godkänd revisor