KALLELSE 1 (2) 2014-03-07 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Ulf Olsson Göran Björklund Borås Stadshus AB:s sammanträde är öppna för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 2014-03-17 Val av justerande ledamot. 1. Förslag till slutliga koncernbidrag 2013. (2014/SH0002 045-1) 2. Årsredovisning 2013 för Borås Stadshus AB 3. Kapitaltäckningsgaranti till Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB. (2014/SH0006 107-1) (Bil) (Bil (Bil) 4. Inkomna skrivelser 5. Övrigt. a) Borås Energi och Miljö AB, årsredovisning 2013. (Bil) b) Industribyggnader i Borås AB, årsredovisning 2013. (Bil) c) Borås Djurpark AB, årsredovisning 2013. (Bil) d) Borås kommuns Parkerings AB, årsredovisning 2013. (Bil) e) Borås Elnät AB, årsredovisning 2013. (Bil) f) BoråsBorås TME AB, årsredovisning 2013. (Bil) g) Borås Stad Textile Fashioncenter AB. (Bil) (Förslag: a-g till handlingarna)
1. BESLUTSFÖRSLAG Förslag till slutliga koncernbidrag 2013 Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-20 att delegera besluten om slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns anledning att minska koncernbidraget från Borås Energi och Miljö AB med 2 768 000 kronor samt att öka koncernbidraget från Borås kommuns Parkerings AB med 46 000 kronor. BoråsBorås TME AB får 59 000 kronor mindre i bidrag än preliminärt och till Borås Stad Textile Fashion center AB ges inget i koncernbidrag jämfört med preliminärt beslutat 2 663 000 kronor. Med denna korrigering så fastställs nu slutliga koncernbidrag enligt bilagd redovisning. Styrelsen föreslås besluta: Förslag till slutliga koncernbidrag fastställs. 140303 Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag 140305 Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja Nej Kommentar: Diarienummer: 2014/SH0002 045 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12 Datum/avdelningschef:
Förslag till slutliga koncernbidrag 2013 BSAB Borås Elnät BEMAB Djurparken Parkering IBAB BoråsBorås BSTF AB Totalt Justeringar Koncernen RÖRELSENS INTÄKTER 232 318 000 987 848 000 54 168 000 32 206 000 23 158 000 4 669 000 4 419 000 1 338 786 000-16 362 000 1 322 424 000 RÖRELSENS KOSTNADER -407 000-189 345 000-906 750 000-64 574 000-23 325 000-17 687 000-19 211 000-4 429 000-1 225 728 000 16 362 000-1 209 366 000 Goodwill 0 RÖRELSERESULTAT -407 000 42 973 000 81 098 000-10 406 000 8 881 000 5 471 000-14 542 000-10 000 113 058 000 0 113 058 000 Summa finansiella poster -5 358 000-6 062 000-34 649 000-1 658 000-776 000-1 475 000-250 000 10 000-50 218 000-50 218 000 Extraordinära poster 0 0 0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA OCH EXTRAORDINÄRA POSTER -5 765 000 36 911 000 46 449 000-12 064 000 8 105 000 3 996 000-14 792 000 0 62 840 000 0 62 840 000 Budget 2013-5 025 000 26 439 000 53 100 000-12 571 000 3 199 000 3 300 000-14 600 000 Koncernbidrag, erhållna 5 765 000 12 064 000 14 800 000 0 32 629 000 32 629 000 diff Koncerbidrag, lämnade -20 534 000-8 100 000-3 995 000-32 629 000-32 629 000 0 Bokslutsdispositioner 0 0 Förändring periodiseringsfond 50 000-179 000-129 000-129 000 Avskrivningar utöver plan -37 002 000 6 640 000-269 000-30 631 000-30 631 000 Övrig avsättning -24 290 000-24 290 000-24 290 000 Summa 5 765 000-37 002 000-38 184 000 12 064 000-8 050 000-4 443 000 14 800 000 0-55 050 000 0-55 050 000 RESULTAT FÖRE SKATT 0-91 000 8 265 000 0 55 000-447 000 8 000 0 7 790 000 0 7 790 000
2. (Årsredovisning 2013 för Borås Stadhus AB) (Ärendet läggs ut på webben onsdagen den 12 mars)
3. BESLUTSFÖRSLAG Kapitaltäckningsgaranti till Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB På begäran från Borås Stadshus AB:s revisorer har en kapitaltäckningsgaranti framtagits avseende Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB samt Borås Stad Textile Fashion Center AB (BSTF). I kapitaltäckningsgarantin åtar sig moderbolaget Borås Stadshus AB att tillse att dotterbolagen har ett eget kapital som är minst lika med aktiekapitalet. Styrelsen föreslås besluta: Styrelsen beslutar att lämna en kapitaltäckringsgaranti till Borås Energi och Miljö AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashion Center AB. 140305 Ulf Olsson Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag 140305 Annette Carlson Datum Kommunalråd Samverkan Ja x Nej Kommentar: Diarienummer: 2014/SH0006 Programområde: 1 Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12 Datum/avdelningschef:
KAPITALTÄCKNINGSGARANTI Till Borås Energi och Miljö AB, 556527-5590 (100 % ägt) Borås Djurpark AB, 556073-0359 (100 % ägt BoråsBorås TME AB, 556784-7719 (91 % ägt) Borås Stad Textile Fashion Center AB, 556565-1493 (100 % ägt) Borås Stadshus AB, 556547-5646, åtar sig härmed att svara för att ovan nämnda dotterbolags egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Detta åtagande ska fullgöras genom tillskott såsom tillskjutande av kapital, avskrivning av fordringar eller på annat sätt. Denna garanti gäller räkenskapsåret 2014 och fram till dess bolagsstämma ägt rum. Genom vårt undertecknande bekräftar vi vår vilja och förmåga att fullgöra de åtaganden som följer av denna kapitaltäckningsgaranti. Borås 2014-03-17 Borås Stadshus AB... Ulf Olsson, ordförande
4. a-g) Inkomna skrivelser Ärendena läggs ut på webben onsdagen den 22 januari (Förslag: a-g till handlingarna)