Datum Generaldirektören 2005-01-21 Verksamhetsplan 2005 Verksamhetsplan för EBM 2005 Detta är Ekobrottsmyndighetens (EBM) verksamhetsplan för 2005. I regleringsbrevet anges vissa återrapporteringskrav för EBM som i praktiken innebär att regeringen anger inriktningen för verksamheten. Med utgångspunkt i bl. a. regleringsbrevet beslutar jag om följande verksamhetsplan med mål och uppdrag till avdelningarna under år 2005. Uppdragen skall redovisas till mig senast den 1 december 2005 och arbetet följas upp i samband med tertialuppföljningarna i maj respektive september. Avdelningarna skall med utgångspunkt i de mål och uppdrag som ges, upprätta verksamhetsplaner för sin verksamhet under år 2005. Planerna skall ges in till mig senast den 21 februari 2005. En separat verksamhetsplan kommer att upprättas för staben. För varje åklagarkammare (och specialenheterna i tillämpliga fall) skall avdelningscheferna besluta om mätbara mål för lagföring, genomströmningstider, ärendebalanser och brottsförebyggande arbete med utgångspunkt i myndighetens verksamhetsmål nedan och i de resultat som respektive kammare uppnådde under år 2004. Förbättringen skall vara störst vid de kammare som uppvisat låg lagföring och/eller långa genomströmningstider och/eller höga balanser. Kamrarnas resultat skall följas upp månadsvis och bli föremål för en resultatdialog mellan avdelningschefen och kammaren varje tertial. Måluppfyllelsen för avdelningarna skall redovisas för mig senast den 1 december 2005 och arbetet följas upp i samband med tertialuppföljningarna i maj respektive september. MBL-förhandling har avslutats 2005-01-18. Gudrun Antemar Generaldirektör Postadress Gatuadress Telefon Telefax Box 820 Hantverkargatan 15 08-762 00 00 08-613 40 19 101 36 STOCKHOLM
Regeringens mål Övergripande mål I regleringsbrevet för EBM 2005 framgår följande: Målet för politikområde rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. Rättsväsendets verksamheter skall utgå från medborgarnas intresse. I detta ligger bl.a. att förkorta tiden från brottsanmälan till dom och straffverkställighet. Målet för verksamhetsområdet Brottsförebyggande arbete är att brott skall förebyggas. Målet för verksamhetsområdet Utredning och lagföring är att verksamheten skall bedrivas med högt ställda krav på rättssäkerhet och kvalitet och att fler brott skall leda till lagföring. Verksamhetsmål Verksamheten i Ekobrottsmyndigheten delas in i verksamhetsgrenarna Brottsförebyggande arbete och strategisk ledning och samordning samt Utredning och lagföring. Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret 2005 för Ekobrottsmyndigheten angivit följande mål för verksamhetsgrenarna. Målet för verksamhetsgrenen Brottsförebyggande arbete och strategisk ledning och samordning är att risken för att brott begås skall minska. Målet för verksamhetsgrenen Utredning och lagföring är att fler brott skall leda till lagföring och att kvaliteten skall höjas på brottsutredningsverksamheten och processföringen. 2
Ekobrottsmyndighetens mål För år 2005 skall följande verksamhetsmål gälla. Brottsförebyggande arbete En plan för det brottsförebyggande arbetet skall läggas fast och genomföras med början under det första kvartalet 2005. I planen skall anges hur brottsförebyggande arbete skall bedrivas på central och lokal nivå och hur arbetet utifrån en omvärlds- och hotbildsanalys integreras i utredning och lagföring. Planen skall också innehålla en struktur för det brottsförebyggande arbetet och beskriva brottsförebyggande samverkan med myndigheter på central och lokal nivå, med organisationer och med andra. En strategi för det brottsförebyggande arbetet skall läggas fast under det första halvåret 2005. Strategin skall ange på vilka områden brottsförebyggande arbete skall bedrivas under andra halvåret 2005 och på längre sikt. Två brottsförebyggande projekt som är gemensamma för avdelningarna skall inledas och avslutas under året. Antalet och andelen timmar som används för brottsförebyggande arbete skall öka med minst 50 procent jämfört med år 2004. Strategisk ledning och samordning En funktion för omvärlds- och hotbildsanalys skall inrättas under det första kvartalet 2005. En första analys skall tas fram under andra halvåret 2005. Analysen skall bl.a. ge underlag för inriktningen av brottsutredningsverksamheten och det brottsförebyggande arbetet både på kort och på längre sikt. Omvärlds- och hotbildsarbetet skall samordnas med det analysarbete som sker vid andra myndigheter. En organisation för kriminalunderrättelseverksamhet på central och lokal nivå skall finnas senast den 1 april 2005. Den centrala KUTfunktionen skall ta fram ett underlag som kan ingå som en del i myndighetens omvärlds- och hotbildsanalys. Utbildning för åklagare, poliser och annan personal i rättsväsendet som arbetar med ekobrottsbekämpning utanför EBM skall erbjudas i minst samma omfattning som under år 2004. Samordningen av ekobrottsbekämpningen med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen samt med åklagarkamrarna och polismyndigheterna i de län där Ekobrottsmyndigheten inte finns skall öka. Samordnande informationsinsatser skall anordnas avseende bedrägerier, missbruk och annan oegentlig och ineffektiv hantering av EU-relaterade medel. 3
Utredning och lagföring Lagföring Antalet lagförda ärenden skall uppgå till minst 1 100. Ökningen skall vara störst vid de åklagarkamrar som för år 2004 har visat den lägsta lagföringen. Andelen lagförda ärenden som rör pågående allvarlig ekonomisk brottslighet skall öka. Andelen strafförelägganden skall öka. Genomströmning Den genomsnittliga genomströmningstiden för mängdärenden från anmälan till beslut i åtalsfrågan bör inte överstiga 90 dagar. Den genomsnittliga genomströmningstiden för projektärenden från anmälan till beslut i åtalsfrågan bör inte överstiga 365 dagar. Tiden från anmälan till fu-beslut skall i genomsnitt inte överstiga 7 dagar i mängdärenden och 30 dagar i projektärenden. Ärendebalanser Antalet öppna ärenden skall minska under året. Enhetlig rättstillämpning Åtgärder skall vidtas för att öka enhetligheten i rättstillämpningen. Organisationsstyrning Kompetensförsörjningen i EBM skall säkerställas genom en långsiktig personalförsörjningsplan som säkerställer en god och enhetlig personalpolitik för alla som arbetar i myndigheten. Miljö Miljöhänsyn skall integreras som en naturlig del i verksamheten. Resursanvändningen skall baseras på miljö- och hållbarhetstänkande. 4
Verksamhetsplanering vid avdelningarna Avdelningarna skall med utgångspunkt i de mål och uppdrag som ges, upprätta verksamhetsplaner för sin verksamhet under år 2005. Planerna skall ges in till mig senast den 21 februari 2005. En separat verksamhetsplan kommer att upprättas för staben. För varje åklagarkammare (och specialenheterna i tillämpliga fall) skall det i planerna anges mätbara mål för lagföring, genomströmningstider, ärendebalanser och brottsförebyggande arbete med utgångspunkt i myndighetens verksamhetsmål och i de resultat som respektive kammare uppnådde under 2004. Förbättringen skall vara störst vid de kammare som uppvisat låg lagföring och/eller långa genomströmningstider och/eller höga balanser. Kamrarnas resultat skall följas upp månadsvis och bli föremål för en resultatdialog mellan avdelningschefen och kammaren varje tertial. Måluppfyllelsen skall redovisas till generaldirektören senast den 1 december 2005 samt i samband med tertialuppföljning i maj respektive september. Uppdrag till avdelningarna I regleringsbrevet anges vissa återrapporteringskrav för EBM som i praktiken innebär att regeringen anger inriktningen för verksamheten. Med utgångspunkt i bl.a. dessa beslutar generaldirektören om följande uppdrag till avdelningarna under år 2005. Uppdragen skall redovisas senast den 1 december 2005 samt i samband med tertialuppföljning i maj respektive september. Enhetlig rättstillämpning Avdelningarna skall vidta åtgärder för att skapa en enhetligare rättstillämpning i myndighetens brottsbekämpning i enlighet med angivna riktlinjer avseende indelning av ärenden i mängdärenden och projektärenden förundersökningsbegränsning handläggning av mål om skatte- och momsbedrägerier med användande av falska fakturor utfärdande av strafföreläggande. Rättsutveckling Avdelningarna skall fortlöpande uppmärksamma och till diskussion ta upp frågor som kan ha prejudikatsintresse och i förekommande fall ta up frågan om överklagande till Högsta domstolen (RÅFS 1999:1). 5
Avdelningarna skall senast den 1 april 2005 redovisa vilka ytterligare rättsliga områden som bör belysas genom avgöranden i Högsta domstolen och vilket behov av ändrad eller ny lagstiftning som framkommer i den operativa verksamheten. Utveckling av brottsbekämpning Avdelningarna skall senast den 1 juli 2005 ha genomfört enhetliga ärendehanteringsrutiner för mängdärenden. Avdelningarna skall senast den 1 juli 2005 ha inrättat särskilda grupper inom kammarorganisationen för bekämpning av grov organiserad och internationell brottslighet samt korruptionsbrottslighet i näringslivet. Avdelningarna skall gemensamt och samordnat initiera och genomföra två brottsförebyggande projekt där erfarenheter från näringslivet och arbetslivets organisationer tas till vara. Avdelningarna skall genom kammarorganisationen och/eller specialenheterna genomföra minst två samverkansaktiviteter med åklagare, poliser och andra i de län som resp. avdelning skall samverka med. Avdelningarna skall redovisa de åtgärder som vidtagits för att öka samverkan med domstolarna med inriktning på att korta den totala tiden från brottsanmälan till dom. Rättslig uppföljning och kontroll Avdelningarna skall återrapportera antalet inkomna överprövningsärenden samt det antal som har föranlett ändring. Avdelningarna skall redovisa på vilka områden systematisk rättslig kontroll har ägt rum under 2005. Internationellt samarbete Avdelningarna skall redovisa den internationella verksamheten. Redovisningen skall innefatta antalet ärenden om internationell rättshjälp och antalet ärenden om europeisk arresteringsorder samt avdelningens övriga åtgärder för internationellt samarbete både i operativ verksamhet och i övrig verksamhet. Av redovisningen skall även framgå hur avdelningarna har tagit tillvara den kompetens som verksamheten givit. Personalfrågor Långsiktig personalförsörjning Avdelningarna skall i samverkan med personaldirektören och chefen för Ekobrottskansliet ta fram en plan för personalförsörjningen 2005-2008. Planen skall även spegla myndighetens insatser för att främja etnisk och kulturell 6
mångfald och ökad hälsa samt främja en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Avdelningarna skall vidta åtgärder för att uppmuntra de anställda att utveckla sin kompetens så att de kan utgöra en bas för framtida chefsrekrytering. Jämställdhetsfrågor Avdelningarna skall fortsätta arbetet med att underlätta för medarbetarna att förena arbetet med föräldraskap. Avdelningarna skall också fortsätta arbetet med att skapa bra arbetsförhållanden för alla medarbetare oavsett kön. Etnisk och kulturell mångfald Avdelningarna skall vidta åtgärder för att främja den etniska och kulturella mångfalden i EBM. Personalledning Miljö Avdelningarna skall säkerställa att medarbetarsamtal sker under året i enlighet med gällande avtal. Avdelningarna skall vidta åtgärder för att minska antalet tjänsteresor, bensinförbrukningen och pappersförbrukningen. Uppföljning Som arbetsmodell för styrning och uppföljning används det balanserade styrkortet. De mål och uppdrag som anges i denna plan har arbetats in i styrkortet, se bilaga. Budget för 2005 Finansiering Enligt regleringsbrev för år 2005 har Ekobrottsmyndigheten (EBM) tilldelats medel enligt följande: 4:4 Ekobrottsmyndigheten 342 198 tkr Till regeringens disposition 0,6 % -2 053 tkr Medel att disponera för år 2005 340 145 tkr 7
Utöver beviljade anslagsmedel disponerar EBM följande: Anslagskredit Låneram Räntekontokredit 0 tkr 33 000 tkr. 34 619 tkr Budgetmedel att disponera år 2005 Ingående eventuellt utnyttjande av anslagskrediten Ramanslag 4:4 efter justering Budgetmedel att disponera -451tkr 340 145 tkr 339 694 tkr Generaldirektören har efter samråd med myndighetens operativa ledningsgrupp och stabens enhetschefer beslutat att för hela myndigheten disponera 339 694 tkr enligt nedan redovisade fördelning. Ansvar och befogenheter Avdelningschef/enhetschef ansvarar ytterst för att redovisningen vid avdelning/enhet sker enligt god redovisningssed och att bestämmelserna i förordningen (2000:600) om myndigheters bokföring i övrigt följs. Ansvar och befogenheter för delar av budgeten kan delegeras av avdelningschef/enhetschef men delegering fritar inte denna från ansvar. I övrigt hänvisas till utgivna instruktioner angående attestregler, upphandling, redovisningsregler representation m.m. Budgetramar för staben och myndighetsgemensam verksamhet delegeras i särskilt beslut. Villkor Budget och låneramar för år 2005 (tkr) Avdelning Budgetram Låneram Ledning/stab 36 686 2 500 Östra avd 141 000 8 200 Västra avd 81 700 2 800 Södra avd 60 809 5 300 Summa 320 195 18 800 Gem. mynd 19 499 6 600 Totalt 339 694 25 400 8
Myndighetsgemensam verksamhet (tkr) Ändamål Budgetram Låneram Kompetensutveckling 5 324 ICL-avtal 3 700 IT-kostnader hos RÅ 3 500 Mynd.gem. IT-kostn 3 575 Mynd.gem. intäkter och kostnader (räntor) 3 400 6 600 Totalt 19 499 Alla ekonomiska åtaganden ska rymmas inom tilldelad budget- och låneram. Alla förändringar avseende personalkostnader utöver redan beslutade tillsättningar skall skriftligen underställas generaldirektören innan åtgärden beslutas. Alla planerade investeringar som belastar låneramen med över 50 tkr skall skriftligen underställas generaldirektören innan investeringen beslutas. Projekt eller annat utvecklingsarbete som bedrivs vid avdelning/enhet utöver aktiviteter som anges i verksamhetsplanen ska underställas generaldirektören innan beslut om att påbörja arbetet. För sådana projekt eller utvecklingsarbeten skall en projektplan lämnas in av vilken skall framgå syftet och förväntat resultat, beräknade resurs- och tidsåtgång samt beräknad början och slut samt form för uppföljning och slutrapportering. I den myndighetsgemensamma verksamheten ingår samtliga kostnader för: Centralt anordnade utbildningar. Konferenser och möten där det framgår av kallelsen att kostnaden avser gemensamma medel. Drift av gemensamt nätverk med Åklagarmyndigheten, kommunikation och uppgradering av gemensamma system, serviceavtal, centralt anskaffade anläggningar (datorer, videoutrustning licenskostnader m.m.). Datorinvesteringar avseende en grundarbetsplats för samtliga anställda bestående av en stationär PC med programvara enligt fastställd standard. Bärbara datorer finansieras via avdelningen/enhetens egna medel. Avgifter för videokonferensbryggan (ej samtalskostnader). Kostnader/intäkter avseende samtliga räntor. 9
I avdelningarnas budgetramar ingår medel för all övrig verksamhet som bedrivs inom respektive avdelning. Avdelningarna äger rätt att disponera intäkter enligt Avgiftsförordningen (1992:191) och intäkter vid försäljning av bilar eller andra inventarier under löpande budgetår. Eventuellt sparande på tilldelad budget överförs till kommande budgetår om inte generaldirektören beslutar annat. Alla inköp/hyra av datautrustning såväl stationära som bärbara och programvaror ska ske i samråd med centrala IT-funktionen. Uppföljning Ekonomienheten skall ta fram resultatutfall för hela myndigheten varje månad (gäller ej januari och juli månad). Avdelningarna/enheterna skall göra uppföljning mot budget samt prognos för hela verksamhetsåret varje månad. Uppföljningen ska vara ekonomienheten tillhanda den 12:e i nästkommande månad (gäller ej januari och juli månad). Enligt myndighetens regleringsbrev skall prognoser över anslagsutfallet för budgetåren 2005 2008 lämnas till regeringen senast den 8 mars, 5 maj, 9 augusti och 1 november samt i samband med budgetunderlaget den 1 mars. Avdelningarna/enheterna skall inkomma med utgiftsprognoser för åren 2004-2007 den 6 mars, 3 maj, 5 augusti och den 28 oktober till ekonomienheten. 10