1 Utskicksdatum 2013-10-01 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats Gerdau Nämndsekreterare Görel Petersson Föredragningslista Nr Ärende Noteringar 1. Val av justeringsman 2. Adjungering 3. Anmälningar 4. Delegationsbeslut, anmälan 5. Investeringsmedel för nya verksamhetsområdet Välfärd socialt stöd, fritid och kultur 6. Investeringsmedel för nya verksamhetsområdet Välfärd skola 7. Övriga frågor POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2 2013-09-24 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Kommunstyrelsen Investeringsmedel Välfärd socialt stöd, fritid och kultur Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja kommunstyrelsen investeringsmedel om 3 mnkr för verksamhetsområdet Välfärd socialt stöd, fritid och kultur. Sammanfattning Under flera år har Sociala stödresurser haft en investeringsram på 1,5 mnkr. Endast ett år, 2012, har ramen använts fullt ut (1,6 mnkr). 2010, 0 kr. Från 2014 upphör Sociala stödresurser och ett nytt verksamhetsområde bildas; Välfärd socialt stöd, fritid och kultur. Det nya verksamhetsområdet har inte några investeringsmedel för åren 2014 till 2016. Det nya verksamhetsområdet kommer förutom tidigare Sociala stödresurser att inrymma, de kommunala biblioteken, fritidsgårdarna, musikskolan och Nacka kulturcentrum. För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt behöver inventarier och verktyg i form av system och apparater inköpas eller uppdateras. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel (som t ex liftar inom vård och omsorgsboenden), larmsystem, maskiner i våra kök, är nödvändigt både för att kunna utföra arbetet och av arbetsmiljöskäl. Verksamhetsområdet Välfärd socialt stöd, fritid och kultur äskar en investeringsram för 2014 på 3 mnkr, 1,5 mnkr för 2015 och 1,5 mnkr för 2016. Avsikten är att hela verksamhetsområdets investeringar ska rymmas inom denna ram. Ärendet Sociala stödresurser har under flera år haft en investeringsram på 1,5 mnkr. Avsikten var att hela verksamhetens investeringar skulle rymmas inom denna ram. Endast ett år, 2012, har ramen använts fullt ut (1,6 mnkr). 2010, 0 kr. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
3 2 (2) För verksamhetsområdet föreslås en investeringsram på 3 mnkr för 2014, 1,5 mnkr för 2015 och 1,5 mnkr för 2015. När enheter behöver köpa in nya inventarier och inköpet överstiger 100 000 kr kan detta tas som en investering. I våra verksamheter finns också behov av olika verktyg och system som t ex larmsystem i våra äldreboenden, mobila stödsystem för att kvalitetssäkra och underlätta att kunden får rätt hjälp. I det nya produktionsområdet Välfärd socialt stöd, fritid och kultur kommer från Sociala stödresurser: Omsorgen, Seniorcentren, Personlig assistans, Arbetscentrum, Beroendemottagning, Familj- och Ungdomsverksamhet, Socialpsykiatrin, Personliga ombuden, Anhörigstöd. De tillkommande verksamheterna är Orminge, Forum och Fisksätra bibliotek, fritidsgårdarna, musikskolan och Nacka kulturcentrum. För att verksamheterna ska kunna fungera kundanpassat och effektivt behöver inventarier, och verktyg i form av system och apparater, kunna inköpas eller uppdateras. Utöver inventarier uppkommer kostnader för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar. T ex när en enhet flyttar till andra lokaler av olika skäl. Inom våra verksamheter är många av våra kunder funktionshindrade och då behöver lokalerna anpassas. Ramen kan också behöva användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott som t.ex. en brand, vattenskador eller inbrott. Ekonomiska konsekvenser För det nya verksamhetsområdets närmare 50 enheter behövs en investeringsram. Det finns inte några möjligheter att bekosta större inköp inom enheternas driftbudget. Att kunna ersätta möbler, tekniska hjälpmedel (som t ex liftar inom vård och omsorgsboenden), larmsystem, maskiner i våra kök är nödvändigt både för att kunna utföra arbetet och av arbetsmiljöskäl. Anette Böe Produktionsdirektör
4 2013-09-11 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Kommunstyrelsen Investeringsmedel Välfärd skola Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bevilja Kommunstyrelsen investeringsmedel om 25 mnkr för verksamhetsområdet Välfärd skola. Sammanfattning Under flera år har FFS ram för investeringar legat på 15 mnkr. Avsikten är att hela verksamhetens investeringar ska rymmas inom denna ram. Idag finns det ett stort behov av att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter. Utöver inventarier har FFS kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott. För att fortsätta det påbörjade arbetet med ett digitalt lärande behöver investeringsramen användas till digitala hjälpmedel. Från 2014 upphör FFS och ett nytt verksamhetsområde bildas; Välfärd skola. Det nya verksamhetsområdet har inte några investeringsmedel för åren 2014 till 2016. FFS äskar för Välfärd skola 2014 25 mnkr, 2015 25 mnkr och 2016 25 mnkr i utökad investeringsram. Ärendet FFS har under flera år haft en investeringsram på 15 mnkr. Avsikten är att hela verksamhetens investeringar ska rymmas inom denna ram. När enheter behöver köpa in nya inventarier till sina förskolor och skolor och inköpet överstiger 100 000 kr kan detta tas som en investering. Idag finns det ett stort behov av att förbättra arbetsmiljön i våra verksamheter. Många förskolor och skolor har avstått från att köpa nya inventarier under POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
5 2 (2) många år. Enheter som nu behöver äska pengar ur FFS ram ökar i antal. FFS vill därför äska om att höja ramen till 25 mnkr de kommande tre åren. Utöver inköp av inventarier som behöver göras för att verksamheter ska kunna fortlöpa normalt under verksamhetsåret har FFS behov av att använda sin investeringsram vid andra tillfällen. Utöver inventarier har FFS kostnader för investeringar för anpassning och omställning av lokaler vid verksamhetsförändringar. Ramen behöver även användas när det uppstår oplanerade verksamhetsavbrott som t.ex. en brand eller en större vattenskada. Vid tillfällen som dessa kan enheter behöva utrusta nya klassrum med nya inventarier på kort tid och äskar då pengar från ramen. Ett exempel på detta är när Gläntans förskola råkade ut för en större vattenskada och var tvingade att evakuera till nya lokaler och komplettera med nya inventarier. Även en brand på Myrsjöskolan tvingade skolan till nya investeringar. För att kunna fortsätta sin satsning på ett digitalt lärande har FFS ett behov av att använda ramen till inköp av digitala hjälpmedel(datorer, Chromebooks etc.) Att köpa inventarier till ett nytt klassrum kan kosta mycket pengar. Ett klassrum till 25 st. elever kostar ca 90 000 kr att ställa i ordning. Andra kostnader som går på investeringsramen är t.ex. att säkerställa en trygg och säker utemiljö och utrusta den med lekmaterial. Även kostnader för larm och övervakningskameror behöver tas inom ramen. Ekonomiska konsekvenser Nuvarande snäva ram medför att kostnader som går att hänföra till investeringar tvingas bekostas av driftsbudgeten. Om investeringsramen ökas kan FFS ges större möjlighet att arbeta mer långsiktigt och därmed mer kostnadseffektivt. Bilagor Bilaga 1. Prisexempel klassrum Einar Fransson Produktionsdirektör Förskola, Fritid & Skola
6 Klassrumsutrustning, basic 2013-09-12 Elevbord 30 750 22500 Elevstol 30 600 18000 Datorpulpet 1 4000 4000 Lärarbord 1 1500 1500 Högskåp 2 4700 18800 Lådhurts 2 4000 8000 Bokhylla 2 2500 5000 Datakanon, inkl inst 1 15000 15000 Whiteboardtavla 4000 Gardiner mm 5000 101800-12% ca 90000