Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-03-07 Reinvesteringar fastigheter Bakgrund och syfte Reinvesteringar i fastighetsbeståndet syftar till att långsiktigt bevara värdet av kommunens fastighetstillgångar. Till skillnad från underhållsarbeten som syftar till att vårda byggdelar eller installationer avser reinvesteringar oftast utbyte av byggdelar eller installationer som förbrukat teknisk livslängd. I många av kommunens fastigheter föreligger behov av reinvesteringar - exempel på detta kan vara utbyte av ventilationsutrustning, hissar, styrsystem, lekutrustning, åtgärder för att motverka fuktproblem, utbyte av ledningsnät i mark etc. Serviceförvaltningens har analyserat åtgärdsbehovet utifrån mtrl. såsom underhållsplan, myndighetsbesiktningar, lokalförsörjningsplan, inventeringar etc. och identifierat ett antal åtgärdsområden som bör prioriteras 2016 utifrån anslag för reinvesteringar om 10 mkr, dessa avser: Investeringspost Fastighet Invstering Brandlarmsanläggningar Hissar Styrutrustning Lekutrustning Väståkraskolan, Bastionsskolan byggnader U,V,T, Sjövik Väståkraskolan, Bastionsskolan, Förvaltningshus Öst, Rådhuset Söderslättsgymnasiet Nygatan, Bastionsskolan Högalid, Flaningen, Dalajär, Månsonska villan, Smygehamns fsk, Österjär, Bäckaskolan Ca. 1,3 mkr Ca. 1,7 mkr Ca. 2,0 mkr Ca. 1,7 mkr Passagesystem/Inbrottslarm Modeshögs förskola Ca. 0,3 mkr Ledningar i mark inventering och åtgärder Österjärs förskola, Dalajärs förskola, Smygehamns förskola, Gylle resursskola Ca. 1,5 mkr Mekaniskt luftade golv Dalajärs förskola Ca. 1,5 mkr Summa 10 mkr Fastighetstavdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Östergatan 71 Fax: 0410-427 59 E-post: serviceforvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199
2 (2) Handlingsalternativ Investeringsanslaget är i investeringsplan riktat till reinvesteringar i fastigheter således föreligger inte handlingsalternativ Organisation och tidplan för genomförandet (SN) Beställande och utförande nämnd är servicenämnden genom dess förvaltning. Projektet påbörjas våren 2016 för färdigställande i sin helhet under året Slutredovisning ska utföras i samband med årsbokslut vilket innebär att detta görs till bokslut 2016. Ekonomi Projektet innebär reinvesteringar i fastigheter om totalt 10 mkr Avskrivningstider med tillhörande kapitalkostnader kommer att variera och definieras beroende på de olika åtgärder som kommer utföras inom ramen för projektet. Kapitalkostnader kommer belasta servicenämndens budget och bedöms inte medföra ökade hyresnivåer. Förslag till beslut Serviceförvaltningen föreslår servicenämnden besluta att hos kommunfullmäktige begära - anslag om totalt 10 000 tkr till servicenämndens investeringsbudget år 2016 för reinvesteringar i fastigheter i enlighet med investeringsplan.
Protokollsutdrag 1 (5) Mötesdatum Plats och tid Parken kl. 15.00-15.50 Beslutande Lina Wedin Hansson (MP) Andreas Persson (S) Fredrik Schlyter (M) Olof Blennhede (L) Anders Yngve (S) Göran Persson (M) Tjänstgörande ersättare Tomas Tigerschiöld (MP), ersättare för Rickard Johansson (SÖS) Ulla Thornberg (M), ersättare för Linda Strandsfjäll (M) Jonas Ralving (L), ersättare för Hanna Skånberg (S) Jan Persson (S), ersättare för Vakant (SD) Margaretha Kroon (S), ersättare för Bo Andersson (C) Ersättare Sten Andersson (M) Övriga Mats Linderholm Förvaltningschef, Serviceförvaltningen Eva-Lena Sanderberg Bitr. förvaltningschef, Serviceförvaltningen Camilla Lippe Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen Gertie Lindberg Avdelningschef, Serviceförvaltningen Ulrika Hedberg Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen, 56-57 Justeringens plats och tid Österg 71, 7 apr 2016 kl. 13.30 Paragrafer 56-70 Sekreterare Ordförande Justerare Camilla Lippe Lina Wedin Hansson (MP) Olof Blennhede (L) Tomas Tigerschiöld (MP)
Protokollsutdrag 2 (5) Mötesdatum ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Servicenämnden den 2016-04-05 för anslags uppsättande 2016-04-12 för anslags nedtagande 2016-05-03 Förvaringsplats Serviceförvaltningen Underskrift Camilla Lippe
Protokollutdrag 3 (5) 64 Begäran om investeringsanslag - reinvestering fastighet Dnr SEN 2016/37 Ärendebeskrivning I många av kommunens fastigheter föreligger behov av reinvesteringar - exempel på detta kan vara utbyte av ventilationsutrustning, hissar, styrsystem, lekutrustning, åtgärder för att motverka fuktproblem, utbyte av ledningsnät i mark etc. Beredning Serviceförvaltningens har analyserat åtgärdsbehovet utifrån material såsom underhållsplan, myndighetsbesiktningar, lokalförsörjningsplan, inventeringar etc. och identifierat ett antal åtgärdsområden som bör prioriteras 2016 utifrån anslag för reinvesteringar om 10 mnkr, dessa avser: Brandlarmsanläggningar ca. 1,3 mnkr Hissar ca. 1,7 mnkr Styrutrustning ca. 2,0 mnkr Lekutrustning ca. 1,5 mnkr Passage/inbrottslarm ca. 0,5 mkr Ledningar i mark ca. 1,5 mnkr Mekaniskt luftade golv ca. 1,5 mnkr Summa 10 mnkr Handlingsalternativ Investeringsanslaget är i investeringsplan riktat till reinvesteringar i fastigheter således föreligger inte handlingsalternativ Justerares signatur Utdragsbestyrkan
Protokollutdrag 4 (5) Organisation och tidplan för genomförandet Beställande och utförande nämnd är servicenämnden genom dess förvaltning. Projektet påbörjas våren 2016 för färdigställande i sin helhet under året. Slutredovisning ska utföras i samband med årsbokslut vilket innebär att detta görs till bokslut 2016. Ekonomi Projektet innebär reinvesteringar i fastigheter om totalt 10 mnkr. Avskrivningstider med tillhörande kapitalkostnader kommer att variera och definieras beroende på de olika åtgärder som kommer utföras inom ramen för projektet. Kapitalkostnader kommer belasta servicenämndens budget och bedöms inte medföra ökade hyresnivåer. Arbetsutskottet föreslår att servicenämnden ska besluta att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 10 mnkr till servicenämndens investeringsbudget år 2016 för reinvesteringar i fastigheter i enlighet med investeringsplan samt att ge förvaltningen i uppdrag att som bilaga till servicenämndens kallelse komplettera med en mer specifik beskrivning av investeringen. Yrkande Proposition Omröstning Beslut Servicenämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära anslag om totalt 10 mnkr till servicenämndens investeringsbudget år 2016 för reinvesteringar i fastigheter i enlighet med investeringsplan. Justerares signatur Utdragsbestyrkan
Protokollutdrag 5 (5) Reservationer Särskiljda yttranden Protokollsanteckning Bilagor Reinvesteringar fastigheter Skickas till Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkan