I ~ Landstinget IJ DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 0 0 0 0 9 7 2014-10-24- Datum _ 25 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD14/02158 Uppdnr 851 2014-11-10 Landstingsstyrelsen 2014-11-24--25 Landstingsfullmäktige Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB Ordförandens förslag 1. Ny bolagsordning för AB Dalaflyget, med anledning av förändringarna i kommunallagen, enligt bilaga c), fastställs. 2. Ny bolagsordning för Dala Airport AB, med anledning av förändringarna i kommunallagen, enligt bilaga b), fastställs. Sammanfattning Bolagsordningarna har efter framställan från AB Dalaflyget justerats utifrån de ändringar som gjordes i kommunallagen (1991 :900) den 25 juni 2014. Därmed kan bolagsordningarna beslutas enligt bifogat underlag. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Bilaga Dala Airport AB Bolagsordning c) Bilaga AB Dalaflyget Bolagsordning Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget AB Dalaflyget har framställt att ny bolagsordning för AB Dalaflyget behöver beslutas av ägarna; Landstinget Dalarna, Borlänge-, Falu- och Mora kommuner. Samma framställan gäller ny bolagsordning för Dala Airport AB där beslutet ska fattas av ägarna; Landstinget Dalarna samt Borlänge- och Falu kommuner. Bolagsordningarna har granskats av landstingsjurist och justerats utifrån de ändringar som gjordes i kommunallagen (1991 :900) den 25 juni 2014. Ändringarna berör ändamålet med bolagets verksamhet (trafikflyg för regionalutveckling), kommunfullmäktiges rätt att ta ställning (vid beslut av principiell betydelse), utformning av styrelsen, tillägg av krav på lekmannarevisor samt säkerställande av allmänhetens insyn enligt offentlighetsprincipen. Juridik Bolagsordningarna föreslås justeras utifrån ändringarna i kommunallagen som trädde i kraft 25 juni 2014. Postadress Box 712 791 29 Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun,._ Kontakt 023-490000 Org.nr: 232100-0180 ',,--,,-~_:,j1ijlj12i "\"Ba ''""h",,"''"ciil!!l'd!/ I Handläggare Sundell Therese 023-490954 070-4177670 Therese.Sundell@LtDalarna.se
Landstinget Dalarna Central förvaltning 000098 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum Dnr 2014-11 -24- LD14/02158-25 Sida 2 (2) Uppföljning Det krävs ingen uppföljning av detta beslut.
000100 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airpmi AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande direktören Dokumentansvarig Vd Publicering Bolagets webbplats Författningsstöd Kommunallagen 3 kap. 18 om delägda kommunala toretag Beslut i Datum 2014-xx-xx Besluts instans Bolagsstämma Diarienummer 2014/xxx Borlänge kommun 2014-xx-xx, xxx Kommunfullmäktige 2014/xxx Falu kommun 2014-xx-xx, xxx Kommunfullmäktige 2014/xxx Landstinget Dalarna 2014-xx-xx, xxx Landstingsfullmäktige 2014/xxx Dala Airport AB - bolagsordning Org nr 556100-0844 2 (7)
Innehållsförteckning 000101 Bolagsordning för Dala Airport AB... 4 1 Firma... 4 2 Styrelsens säte... 4 3 Verksamhetsföremål... 4 4 Ändamålet med bolagets verksamhet....4 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning....4 6 Aktiekapital... 4 7 Antal aktier... 4 8 Styrelse... 4 9 Revisorer... 5 10 Lekmannarevisor... 5 11 Kallelse till bolagsstämma... 5 12 Ärenden på årsstämman... 5 13 Bolagsstämmans kompetens... 6 14 Räkenskapsår... 6 15 Firmateckning... 6 16 Hembud... 6 17 Rösträtt... 6 18 Inspektions rätt... 7 19 Offentlighetsprincipen... 7 20 Ändring av bolagsordning... 7 Dala Airport AB - bolagsordning Org nr 556100-0844 3 (7)
000103 Styrelsen utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val som kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige förrättar intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Styrelsen ska inom sig utse ordförande för ett år i taget. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och - i förekommande fall - suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Borlänge och Falu kommuner samt landstingsfullmäktige i Dalarnas län vardera utse en lekmannarevisor med suppleant. I enlighet med 3 kapitlet 18 a Kommunallagen. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev. Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämman På ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförandenjustera protokollet 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorn och suppleanter Dala Airport AB - bolagsordning Org nr 556100-0844 5 (7)
000104 10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktige i Borlänge, Falun och landstingsfullmäktige i Dalarnas län valda ledamöter och suppleanter i styrelsen, samt lekmannarevisorer. Därutöver i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 11. Val av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordmngen. 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Upptagande av ny delägare Aktiekapitalökning Köp eller försäljning av större anläggningstillgång, omfattande ny investering eller upptagande av kredit (av inte oväsentlig storleksordning, varmed i båda sistnämnda fall ska avses belopp) överstigande 1.000.000 kronor Omfattande förändringar i företagets verksamhet innebärande att förslag läggs till bolagsstämma om förändringar av bolagsordningens lydelse vad avser bolagets verksamhetsområde Ram för upptagande av krediter - borgensramar Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt 14 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets finna. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom ska VD ha rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen. 16 Hembud Önskar aktieägare avyttra aktie i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas övriga aktieägarna till inlösen. 17 Rösträtt Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning av röstetalet. Dala Airport AB - bolagsordning Org nr 556100-0844 6 (7)
000107 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Dalatlyget - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande direktören Dokumentansvarig Vd Publicering Bolagets webbplats Författningsstöd Kommunallagen 3 kap. 18 om delägda kommunala företag Beslut i Datum 2014-xx-xx Beslutsinstans Bolagsstämma Diarienummer 2014/xxx Borlänge kommun 2014-xx-xx, xxx Kommunfullmäktige 2014/xxx Falu kommun 2014-xx-xx, xxx Kommunfullmäktige 2014/xxx Mora kommun 2014-xx-xx, xxx Kommunfullmäktige 2014/xxx Landstinget Dalarna 2014-xx-xx, xxx Landstingsfullmäktige 2014/xxx AB Dalaflyget- bolagsordning Org nr 556691-2183 2 (7)
Innehållsförteckning 000108 Bolagsordning för AB Dalaflyget... 4 1 Firma... 4 2 Styrelsens säte... 4 3 Verksamhetsföremål... 4 4 Ändamålet med bolagets verksamhet......4 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning....4 6 Aktiekapital... 4 7 Antal aktier... 4 8 Styrelse... 4 9 Revisorer... 5 1 O Lekmannarevisor... 5 11 Kallelse till bolagsstämma... 5 12 Ärenden på årsstämman... 5 13 Bolagsstämmans kompetens... 6 14 Räkenskapsår... 6 15 Firmateckning... 6 16 Hembud... 6 17 Rösträtt... 6 18 I nspektionsrätt... 7 19 Offentlighetsprincipen... 7 20 Ändring av bolagsordning... 7 AB Dalaflyget- bolagsordning Org nr 556691-2183 3 (7)
000109 Bolagsordning för AB Dalaflyget 1 Firma Bolagets fitma är AB Dalaflyget. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Borlänge. 3 Verksamhetsföremål Föremålet för bolagets verksamhet är att vara huvudman för flygdriften vid Borlänge/Falun flygplats och Mora flygplats, samt driva verksamheten enligt gällande lagar och bestämmelser. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolaget ska verka för trafikflygets utveckling i Dalarna av regionalpolitiska skäl samt att vara huvudman för flygdriften vid Borlänge/Falun flygplats samt vid Mora/Siljan flygplats. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar och den del som ej motsvaras av tillskjutet kapital tillfalla parterna i förhållande till deras inbördes relation av aktieinnehav i bolaget. 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Borlänge, Mora och Falu kommun och landstingsfullmäktige i Dalarnas län möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av minst sex och högst nio ledamöter med minst sex och högst nio personliga suppleanter. Kommunfullmäktige i Mora och Falu kommuner utser vardera en styrelseledamot och vardera en suppleant. Landstingsfullmäktige i Dalarna och Borlänge kommun utser vardera två styrelseledamöter och vardera två suppleanter. Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val som kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige förrättar intill AB Dalaflyget- bolagsordning Org nr 556691-2183 4 (7)
000110 slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Övriga ledamöter och suppleanter utses av årsstämman för ett år i taget. Styrelsen ska inom sig utse ordförande och vice ordförande för ett år i taget. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor. För revisorn rar av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorns och - i förekommande fall - suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Borlänge, Falu och Mora kommuner samt landstingsfullmäktige i Dalarnas län vardera utse en lekmannarevisor med suppleant i enlighet med 3 kapitlet 18 a Kommunallagen. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelser och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev. Kallelse till årsstämma avsändes tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämman På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkmngen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorn och suppleanter AB Dalaflyget- bolagsordning Org nr 556691-2183 5 (7)
000111 10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktige i Borlänge, Falun, Moras och landstingsfullmäktiges valda ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa. Därutöver i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 11. V al av revisor och revisorsuppleant (i förekommande fall). 12. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordnmgen. 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Upptagande av ny delägare Aktiekapitalökning Köp eller försäljning av större anläggningstillgång, omfattande ny investering eller upptagande av kredit (av inte oväsentlig storleksordning, varmed i båda sistnämnda fall ska avses belopp) överstigande 2.000.000 kronor. Omfattande förändringar i företagets verksamhet innebärande att förlag läggs till bolagsstämma om förändringar av bolagsordningens lydelse vad avser Bolagets verksamhetsområde. Ram för upptagande av krediter - borgensramar Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 14 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Dessutom ska VD ha rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt aktiebolagslagen. 16 Hembud Önskar aktieägare avyttra aktie i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas övriga aktieägarna till inlösen. 17 Rösträtt Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. AB Dalaflyget- bolagsordning Org nr 556691-2183 6 (7)
I ~ Landstinget I) DALARNA OBS! OJUSTERAT Central förvaltning Sammanträde 2014-11-10 000113 PROTOKOLLSUTDRAG Landstingsstyrelsen Sida 1 (2) Landstingsfullmäktiges Bes/utsärenden 103 Bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB Diarienummer LD14/02158 Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Ny bolagsordning för AB Dalaflyget, med anledning av förändringarna i kommunallagen, enligt bilaga c), fastställs. 2. Ny bolagsordning för Dala Airport AB, med anledning av förändringarna i kommunallagen, enligt bilaga b), fastställs. 3. Förtydliganden görs enligt chefsjuristens förslag nedan. Förslag till beslut: Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige: 1. Ny bolagsordning för AB Dalaflyget, med anledning av förändringarna i kommunallagen, enligt bilaga c), fastställs. 2. Ny bolagsordning för Dala Airport AB, med anledning av förändringarna i kommunallagen, enligt bilaga b), fastställs. Sammanfattning av ärendet Bolagsordningarna har efter framställan från AB Dalaflyget justerats utifrån de ändringar som gjordes i kommunallagen (1991 :900) den 25 juni 2014. Därmed kan bolagsordningarna beslutas enligt bifogat underlag. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag. Bilaga 103 A b) Bilaga Dala Airport AB Bolagsordning. Bilaga 103 B c) Bilaga AB Dalaflyget Bolagsordning. Bilaga 103 C Utdrag exp 2014-11-11 till 1. LF 2. 3. Vid protokollet : Eva Bergfeldt Bestyrkes i tjänsten [lntygarens namn]
Landstinget Dalarna Central förvaltning 000114 Protokollsutdrag Landstingsstyrelsen Sammanträde 2014-11-1 0 Sida 2 (2) Chefsjurist Kerstin Cederberg föredrar ärendet och pekar på ett par förtydliganden som bör göras i dokumenten bilaga b) resp bilaga c): Bolagsordning för Dala Airport AB: 4 Ändamålet med bolagets verksamhet, 3:e stycket: Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar och den del som ej motsvaras av tillskjutet kapital tillfalla parterna i förhållande till deras inbördes relation av aktieinnehav i bolaget. 19 Offentlighetsprincipen. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Bolagsordning för AB Dalaf/yget: 19 Offentlighetsprincipen. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ordförande Ingalill Persson finner att landstingsstyrelsen bifaller chefsjuristens förslag till förtydliganden i bolagsordningarna.