Verksamhetsberättelse

2013 Verksamhetsberättelse 1

Innehåll Innehåll sid 2 Dagordning sid 3 Styrelse, personal & representation sid 4 Årsredovisning sid 5-14 Förvaltningsberättelse sid 6-7 Resultaträkning sid 8 Balansräkning sid 9-10 Noter sid 11-13 Underskrifter sid 14 Revisionsberättelse sid 15 Granskningsrapport sid 16 Bidrag 2013 sid 17 Statistik Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) sid 18 Stipendier och utmärkelser sid 19 Till denna handling hör Värmlands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsredovisning för 2013: Tidningen Återblicken 2013. 2

Dagordning Värmlands Idrottsförbund håller sin 106:e årsstämma på Värmlands Museum, Karlstad Måndagen den 7 april 2014 klockan 17.00 16.45 17.15 Registrering och upprättande av ombudslista 17.00 17.50 Kamratmåltid 18.00 Distriktsidrottsmöte med årsstämma för Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Värmland 21.00 Avslutning Representanter för distriktets föreningar äger rätt att närvara vid årsstämman. Röstlängden är upprättad av RF, enligt bilaga. Dagordning enligt DF:s stadgar 1. Årsstämman öppnas 2. Parentation 3. Fastställande av röstlängd för stämman - Värmlands Idrottsförbund - SISU Idrottsutbildarna 4. Årsstämmans behöriga utlysning 5. Fastställande av föredragningslista för stämman 6. Val av ordförande för stämman 7. Val av sekreterare för stämman 8. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt två rösträknare 9. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser; a) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2013 VIF b) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2013 - VIF c) Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut för år 2013 SISU d) Revisionsberättelse och granskningsrapport för år 2013 - SISU 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 2013 11. Val av distriktsordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år, i Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Mandattiden utgår för Malin Olin. 12. Val av fyra ledamöter i Värmlands Idrottsförbund resp. SISU Idrottsutbildarna för en tid av två år. Mandattiden utgår för Linda Andersson, Bo Lennartsson, Johanna Nilsson och Sture Hermansson. 13. Anmälan av personalrepresentant i styrelsen för en tid av ett år 14. Beslut om att utse en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Johan Eklund med Ulrich Adolfsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Lars-Gunnar Andersson med Tomas Karlsson som personlig ersättare SISU. DF-revisor är även VIF:s revisor i Stiftelsen Värmländsk Idrott. 15. Val av minst en lekmannarevisor med personlig ersättare för en tid av ett år. Mandattiden utgår för Evert Andersson med Eije Larsson som personlig ersättare VIF. Mandattiden utgår för Stefan Olsson med Anna Johansson-Bucht som personlig ersättare SISU. 16. Val av ordförande jämte tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Nuvarande: Berndt Johansson, Rosie Johansson, Marie Henriksson och Eije Larsson. 17. Behandling av förslag till DF:s verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2014. Behandling av förslag till SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan med ekonomisk plan för 2014. 18. Behandling av förslag (motioner) som getts in enligt stadgarna samt styrelsens förslag. 19. Information och avtackning. 20. Avslutning 3

Styrelse, personal & representation Styrelsen för Värmlands Idrottsförbund avger följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2013, förbundets 106:e verksamhetsår. STYRELSEN Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under 2013. Den av årsmötet 13 april 2013 valda styrelsen har haft följande sammansättning: FÖRBUNDSORDFÖRANDE Malin Olin, Kil LEDAMÖTER VALDA T O M ÅRSMÖTET 2014 Johanna Nilsson, Karlstad Sture Hermansson, Karlstad Linda Andersson, Karlstad Bo Lennartsson, Karlstad LEDAMÖTER VALDA T O M ÅRSMÖTET 2015 Christina Lundqvist Viklund, Karlstad Inge Larsson, Säffle Peter Doverholt, Storfors Susanne Grip Åsman, Arvika PERSONALREPRESENTANT Tomas Engblom FÖRBUNDSSEKRETERARE Gert Classon (adjungerad) DF:s REVISORER Johan Eklund, Karlstad Evert Andersson, Skoghall Ulrich Adolfsson, Karlstad (personlig suppleant) Eije Larsson, Karlstad (personlig suppleant) VALBEREDNING Berndt Johansson, Karlstad (ordförande) Marie Henriksson, Karlstad Eije Larsson, Karlstad Rosie Johansson, Karlstad DISTRIKTSIDROTTSCHEF Per Dalebjer VIF PERSONAL Amina Ali, fr.o.m. feb 2013 Lars Andersson Ragne Bergkvist Gert Classon Tomas Engblom Carina Engström-Karlsson Petra Ericson Malin Larsson Leif Moberg Kerstin Nilsson Tina Sjöberg t.o.m. mars 2013 Sandra Sundbäck Ing-Marie Sundqvist FOLKSAMS IDROTTSKOMMITTÉ FÖR VÄRMLAND Tomas Engblom LÄNSSTYRELSENS JÄMSTÄLLDHETSPARTNERSKAP Per Dalebjer Petra Ericson (ersättare) 4

Värmlands Idrottsförbund Org.nr 873200-7714 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Värmlands Idrottsförbund avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 6-7 Resultaträkning - Kostnadsslagsindelad 8 Balansräkning 9-10 Noter 11-13 Underskrifter 14 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 5

Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Värmlands Idrottsförbund (VIF) är ett av landets 21 distriktsförbund (DF). VIF är Riksidrottsförbundets regionala organisation för idrotten i 18 värmländska kommuner. VIF skall företräda, leda och stödja den idrottsliga verksamheten i distriktet. Den främsta uppgiften är att hjälpa specialdistriktsförbund (SDF) och dess föreningar. Idrottspolitik (Företräda) VIF ska tillvarata den värmländska idrottens intressen. VIF ska sprida kunskap om och få värmlandsidrottens samhällsnytta erkänd. VIF bevakar, påverkar och argumenterar för att idrottens intressen gentemot kommuner, landsting och näringsliv blir tillgodosedda. Idrottsutveckling (Leda) VIF stimulerar till samverkan och utveckling. Samarbete ses som en förutsättning för fortsatt utveckling. Målet är att erbjuda en idrott som alla kan ta del av och utveckla med stöd av idrottens idédokument Idrotten Vill! Idrottsservice/Information (Stödja) VIF avlastar idrottsledarens vardagsgöromål för att de skall få mer tid att utveckla och leda den idrottsliga verksamheten. Övrig verksamhet Utöver vad som redovisas i räkenskaperna har VIF förvaltningsansvar för ett antal stipendiefonder från vilka årlig utdelning sker. Medlemmar 67 SDF (Specialidrottsdistriktsförbund) och 996 IF (Idrottsföreningar). Väsentliga händelser under räkenskapsåret VIF:s verksamhet redovisas i verksamhetsberättelsen för 2013 samt den presentation som görs vid årsstämman och i den med SISU Idrottsutbildarna gemensamma skriften Återblicken 2013. Denna tidning tillhandahålls på kansliet. Arbetet har utöver den löpande verksamheten som framgår av 2013 års verksamhetsinriktning präglats av utvecklingsarbete med det nya gemensamma kansliet. Omställningen tar tid och kraft. Vi har format en ny organisation utifrån de direktiv som RIM-beslutet angav. Begreppet en dörr in är ledord som styr och påverkar vårt framtida sätt att stödja den värmländska idrotten. Under 2013 har styrelsen anpassats till att vara en styrelse i personunion vilket innebär att det är samma ledamöter i VIF:s som i SISU Idrottsutbildarnas styrelse. Detta arbete har getts resurser, tid och utrymme för att finna goda arbetsformer för distriktsstyrelserna. Styrelserna har att ansvara för båda stödorganisationernas uppdrag vilket utförs av det gemensamma kansliet. VIF har under första delen av 2000-talet haft möjlighet att redovisa en god ekonomi och medvetet stärkt den ekonomiska situationen för att kunna stå stark i tuffare ekonomiska tider. Under 2013 fortsatte styrelsen att nyttja de sedan tidigare samlade resurserna. 6

Resultat och ställning 2013 2012 2011 Verksamhetsintäkter 9.831.700 10.387.571 10.206.511 Verksamhetens resultat - 1.262.208-946.158-1.189.505 Balansomslutning 8.708.781 9.611.682 10.300.819 Antal anställda 12 11 11 Värmlands Idrottsförbunds resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och balansräkning med tilläggsupplysningar. 7

Resultaträkning Intäkter 1 Not 2013 2012 Nettoomsättning 2 4.369.538 4.067.585 Offentligrättsliga bidrag 3 4.992.000 5.213.900 Övriga intäkter 4 470.162 1.106.086 9.831.700 10.387.571 Kostnader Förbundskostnader - 1.446.576-1.462.870 Övriga externa kostnader - 4.494.979-4.854.855 Personalkostnader 5-5.072.626-4.945.670 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6-79.727-70.334-11.093.908-11.333.729 Verksamhetens resultat - 1.262.208-946.158 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande poster 97.572 185.567 Räntekostnader och liknande poster - 473-50 97.099 185.517 Årets resultat - 1.165.109-760.641 Nettoförändring ändamålsbestämda medel 666.771 579 Årets resultat efter fördelning - 498.338-760.062 8

Balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31 Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 6 92.786 133.332 92.786 133.332 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 7 5.197.254 5.135.691 5.197.254 5.135.691 Summa anläggningstillgångar 5.290.040 5.269.023 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 935.707 113.683 Övriga fordringar 66.456 48.942 Förutbet. kostnader och upplupna intäkter 8 528.721 96.537 1.530.884 259.162 Kortfristiga placeringar 1.132.785 2.800.690 Kassa och bank 9 762.832 1.282.807 Summa omsättningstillgångar 3.426.501 4.342.659 Summa tillgångar 8.716.541 9.611.682 9

Balansräkning, forts Not 2013-12-31 2012-12-31 Eget kapital och skulder 1 Eget kapital 10 Balanserat kapital 6.713.948 7.474.010 Årets resultat efter fördelning - 498.338-760.062 Ändamålsbestämda medel 11 800.770 1.467.541 Summa eget kapital 7.016.380 8.181.489 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 215.714 412.475 Skatteskuld 7.760 0 Övriga kortfristiga skulder 185.924 174.018 Upplupna kostnader och förutbet. intäkter 12 1.290.763 843.700 Summa kortfristiga skulder 1.700.161 1.430.193 Summa eget kapital och skulder 8.716.541 9.611.682 Poster inom linjen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 10

Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed i Sverige. Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kan tillgodogöras och beräknas på ett tillförlitligt sätt. Under eget kapital redovisas såsom ändamålsbestämda medel samtliga avsättningar där inga förpliktelser föreligger gentemot tredje man. Not 2 Nettoomsättning 2013 2012 Försäljning, uthyrning m.m. 4.369.538 4.067.585 4.369.538 4.067.585 Not 3 Offentligrättsliga bidrag 2013 2012 Riksidrottsförbundet 1.806.000 2.033.000 Region Värmland och Örebro läns landsting 3.186.000 3.180.900 4.992.000 5.213.900 Not 4 Övriga intäkter 2013 2012 EU-medel 67.011 538.961 Övriga intäkter 403.151 567.125 470.162 1.106.086 Not 5 Medelantalet anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2013 2012 Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor 7 6 Män 5 5 Totalt 12 11 11

Forts Not 5 2013 2012 Löner och andra ersättningar: 4.051.188 3.841.234 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1.684.866 1.475.049 (varav pensionskostnader) (336.863) (251.360) 5.736.054 5.316.283 För ovanstående löner har lönebidrag erhållits med ett belopp om 821.700 (644.065) kronor. 2013 2012 Könsfördelning mellan kvinnor o män i förbundsstyrelsen Kvinnor 5 4 Män 4 3 Totalt 9 7 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 558.073 359.179 Årets utrangeringar, netto 0-1.106 Årets investeringar 39.181 200.000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 597.254 558.073 Ingående avskrivningar - 424.741-355.513 Årets utrangeringar 0 1.106 Årets avskrivningar - 79.727-70.334 Utgående ackumulerade avskrivningar - 504.468-424.741 Utgående planenligt värde 92.786 133.332 Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav Enligt policybeslut av styrelsen i Värmlands Idrottsförbund 2001 har 4.500.000 kronor placerats på längre sikt för att skapa förutsättningar för idrotten i Värmland. Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013 2012 Upplupna bidrag 56.532 76.407 Upplupna intäkter 472.189 20.130 Summa 528.721 96.537 12

Not 9 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 200 tkr (200 tkr). Not 10 Förändring av eget kapital Årets resultat efter Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel fördelning Totalt eget kapital Ingående balans 7.474.010 1.467.541-760.062 8.181.489 Resultatdisposition - 760.062 760.062 Utnyttjande/avsättning - 666.771-666.771 ändamålsbestämda medel Årets resultat - 498.338-498.338 Utgående balans 6.713.948 800.770-498.338 7.016.380 Not 11 Ändamålsbestämda medel 2013 2012 VIF 100 år jubileumsfond, gåvor 104.224 120.224 Medel för pensioner 696.546 765.845 VIF:s utvecklingsfond 0 581.472 Summa 800.770 1.467.541 Som ändamålsbestämda medel redovisas avsättningar där ingen förpliktelse föreligger mot tredje man. Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013 2012 Upplupna löner 0 51.010 Semesterlöner 490.266 429.006 Upplupna sociala avgifter 112.293 101.191 Övriga poster 688.204 262.493 Summa 1.290.763 843.700 13

14

15

16

Bidrag 2013 SDF Adm. Läger Utbildn. Summa kr Akademisk idrott 2800 2800 Badminton 4600 4600 Bandy 11800 470 12270 Basket 7000 4220 1870 13090 Bilsport 18400 7850 26250 Bordtennis 14200 4900 19100 Boule 2200 2200 Bowling 17800 17800 Boxning 3500 3500 Brottning 2800 2800 Budo/kampsport 19000 19000 Bågskytte 4600 4600 Casting 3400 3400 Curling 2200 2200 Cykel 11200 11200 Danssport 2800 260 3060 Draghund 5800 5800 Fotboll 83200 18140 32300 133640 Fri-idrott 25000 1660 26660 Golf 10600 6800 17400 Gymnastik 23200 1600 24280 49080 Handboll 11800 11360 4470 27630 Handikappidrott 428000 428000 Innebandy 36400 6520 50600 93520 Ishockey 25000 23980 40500 89480 Issegling 1600 1600 Judo 7000 7000 Kanot 3400 3400 Karate 10000 10000 Klättring 2200 2200 Konståkning 4000 680 4680 Korpen 105796 105796 Militär- och mångkamp 1600 1600 Motorcykel 16000 1770 17770 Orientering 17200 4700 21900 Ridsport 24400 9050 33450 Rodd 1600 1600 Segling 6400 620 7020 Simning 7600 7600 Skidor 49600 25660 75260 Skidskytte 5800 5800 Skolidrott 25000 25000 Skridsko 5800 5800 Sportdykning 5800 5800 Sportskytte 44200 180 44380 Squash 2800 2800 Tennis 11200 1140 12340 Triathlon 5200 5200 Tyngdlyftning 2000 2000 Vattenskidor 3400 3400 Volleyboll 6400 2700 9100 Summa 1153296 109880 178400 1441576 Idrottshistoriska sällskapet 85975 Totala bidrag 2013 1527551 17

Statistik Statligt lokalt aktivitetsstöd(lok-stöd) 2012 2013 Idrott IF Samkmst Delt.tillf Belopp IF Samkmst Delt.tillf Belopp Akademisk Idrott 1 72 272 4008 1 30 145 1880 Amerikansk Fotboll 2 1020 6121 75448 2 1064 8312 94824 Badminton 5 1046 7756 91584 5 1045 7771 92912 Bandy 10 1053 11404 118688 10 810 7362 78792 Bangolf 1 239 2503 25760 1 123 744 8904 Baseboll och Softboll 1 149 1390 14704 1 191 1459 16400 Basket 8 2449 20306 223565 7 2177 18021 198696 Bilsport 3 37 339 3600 2 64 810 8144 Bordtennis 18 2881 18457 221976 16 2729 19365 225152 Bowling 15 1012 7244 72012 11 668 3339 41900 Boxning 7 1494 9422 116288 7 1132 7805 90192 Brottning 1 269 1540 18888 2 407 2085 28400 Budo och Kampsport 16 1905 11600 141008 17 1651 10346 123372 Bågskytte 5 261 1776 20440 5 251 1859 21136 Curling 1 101 902 10232 2 199 950 13712 Cykel 4 20 140 1600 4 68 676 7040 Danssport 2 370 4859 48920 2 366 4248 43352 Flygsport 2 156 1134 14080 1 27 120 1976 Fotboll 101 57756 552020 5844712 100 55954 537892 5688648 Friidrott 28 7981 48515 588592 27 7638 46897 569704 Fäktning 2 269 1484 18928 2 276 1403 18192 Golf 14 1868 12492 145160 12 1493 10092 117288 Gymnastik 27 6440 63431 717904 25 6689 63873 725520 Handboll 15 8747 85097 898448 15 8375 79797 846792 Handikappidrott 17 479 8790 46797 15 413 8223 43064 Innebandy 47 23375 271634 2753331 47 22942 267221 2706648 Ishockey 23 15553 197848 1956648 23 13997 181913 1790277 Judo 8 1457 13128 143128 7 1107 9747 105248 Kanot 4 328 2350 27568 4 332 2326 28000 Karate 11 5106 28401 362304 12 4866 26199 339864 Klättring 0 0 0 0 1 16 105 1224 Konståkning 5 1323 7859 98658 5 1274 6567 86592 Korpen 5 599 4404 51744 5 646 4968 58568 Motorcykel och Snöskoter 9 698 4250 51819 7 451 3661 40489 Mångkamp 1 35 251 2848 1 25 167 1936 Orientering 15 1576 11910 133748 14 1415 11143 123736 Ridsport 22 20620 119890 1448002 22 20052 118470 1437200 Rodd 1 214 3531 33584 1 52 882 8304 Rugby 1 242 1541 18136 1 83 522 6168 Segling 4 199 1543 18408 3 183 1310 16288 Simidrott 11 7150 49724 609880 11 7307 50993 626112 Skidor 53 2963 27252 292527 52 3086 27204 295280 Skidskytte 6 510 4345 47000 6 378 3041 33400 Skolidrott 11 940 8622 92128 10 488 5593 58648 Skridsko 3 1 30 272 3 14 157 1704 Skyttesport 26 2430 14960 178024 24 2364 14804 175400 Sportdykning 2 176 1194 14240 2 174 1069 13136 Squash 1 31 169 2096 1 45 210 2760 Styrkelyft 2 389 2825 31936 2 341 2493 28128 Taekwondo 2 875 8008 86208 2 597 5877 61448 Tennis 10 4046 20473 272768 10 4603 24236 316616 Triathlon 2 0 0 0 2 0 0 0 Tyngdlyftning 1 0 0 0 2 21 201 2112 Vattenskidor/wakeboard 3 93 450 5992 3 166 1081 12632 Volleyboll 5 561 4312 48736 4 605 4746 52624 Total 602 189564 1689898 18265075 581 181470 1620500 17536534 18

Stipendier och utmärkelser Värmlands Idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld nr 299 Ulrika Knape Lindberg, Karlskoga nr 300 Inge Larsson, Säffle Stiftelsen Värmländsk Idrott Aktiva (10.000:- vardera) Mimmi Larsson, Fotboll, Torsby/Sunne Maria Lindh, Handboll, Karlstad Linn Persson, Skidskytte, Torsby Filippa Möörk, Golf, Sunne Oscar Vestlund, Friidrott, Kil Chardine Sloof, Skidskytte, Torsby Simon Karlén, friidrott, Arvika/Karlstad Paulina Grassl, Alpint, Sunne Idrottsorden Värmland Sofie Gustavsson, orientering: OK Tyr, Karlstad Martin Ericsson, orientering, SK Öset, Karlskoga Caisa Fredriksson, tennis, Hammarö TK, Karlstad Petter Dahlin, tennis, Karlstad TK, Hammarö Matilda Ruus, skidor, Gillberga SK, Säffle Nya Wermlands Tidningens idrottsstipendier 2013 Ungdomsstipendiater Paulina Grassl, Alpint, Sunne Filip Ågren, Ridsport, Karlstad Irene Ekelund, Friidrott, Kil Pontus Tidemand, Rally, Charlottenberg Ungdomsledare Ann Axelsson, simning, Karlstad Värmlands Idrottsförbunds jubileumsfond Ledarstipendie (8000 :- vardera) Lars Lööv, IFK Skoghall Herr Annika Dahlman, Grava SK och Värmlands Skidförbund 19

VÄRMLANDS IDROTTSFÖRBUND Postadress Box 10, 651 02 Karlstad, Besöksadress Industrigatan 1 Telefon +46 (0)10-476 47 00 vx, fax +46 (0)10-476 47 99 E-post reception@varmland.rf.se Org.nr 873200-7714, Postgiro 9 46 86 3, Bankgiro 747-5825 www.rf.se/varmland 20