Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012
VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen den 25 juni 2012, klockan 18:30 Plats Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Ärenden enligt nedanstående förteckning: 1. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden och anmälningar. - Dom från Kammanätten i Jönköping angående laglighetsprövning enligt kommunallagen - prövningstillstånd ej meddelat. Fullmäktiges beslut att bevilj a socialnämnden ansvarsfrihet för år 2010 står därmed fast. 5. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Föredragande: revisor Bo Lindwall 6. Yttrande över VEMAB AB:s planer på byggnation av kraftvärmeverket Tallholmen. 7. Detaljplan för kraftvärmeverket Tallholmen. 8. Försäljning av Ekens servicehus, fastigheten Eken 10 och Båtbyggarskolan i Storebro, del av fastigheten Sjundekvill 1: 107. 9. Interpellation till socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) angående flyktingmottagning - svar och interpellationsdebatt. 10. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) angående medlemskap i ITSAM - svar och interpellationsdebatt.
11. Budgetuppföljning per april 2012 för Vimmerby kommun. a) Redovisning från socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) b) Redovisning från omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) c) Redovisning från teknik- och servicenämndens ordförande Björn Swedborg (M) och konsult Claes Markstedt 12. Finanspolicy för Vimmerby kommun- anta. 13. Information från kommunala bolag. a) Information angående Innovation for Children in Vimmerby AB ordförande Micael Glennfalk (M) b) Information om vidtagna åtgärder med anledning av revisionsrapport avseende Vimmerby Industrifastigheter AB ordförande Micael Glennfalk (M) 14. Villekulla - finansiering av byggnation av lägenhet 15. Bildande av ekonomisk förening för turistverksamhet - ombud och instruktion till ombud. 16. Avgifter för turistlån av tekniska hjälpmedel- B-hjälpmedel- anta. 17. Investeringsbudget för år 2012-2013 - ändringar. 18. Begäran från omsorgsnämnden om investeringsmedel för finansiering av engångskostnad för tekniska hjälpmedel. 19. Reglemente för socialnämnden från och med 1 september 2012. 20. Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden från och med 1 september 2012. 21. Fyllnadsval av ersättare i revisions- och demokratiberedningen efter Kent Svensson (SD)
22. Inkomna handlingar Vid sammanträdets början finns vatten och frukt i foajen. Efter ärende 10 tar fullmäktige paus för gemensam sommarfika med kaffe och tilltugg. Kompletterande handlingar kommer att skickas ut angående ärende 6, 7 och 8. Handlingarna finns tillgängliga på kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats www.vimmerby.se under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras den 2 juli 2012 på kansliavdelningen, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 13 juni 2012 LEIF LARSSON Ordförande / Therese Jigsved Kanslichef Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: 0492/769007 Registrator Marize Viderström: 0492 / 7690 14 Kanslichef Therese Jigsved: 0492/769006 Stadshusets växel: 0492/76 90 00 E-post: kommun@vimmerby.se
Arende
KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning I PROTOKOLL 2012-05-30 Föredragning i Jönköping Mål nr 368-12 Sida 1 (2) ir\~merby I<OMMUN!<.I ni 11lillstyrf)lseförvaltningen RÄTTEN Kammarrättsrådet Elisabeth Hagelin, ordförande Tf. kammarrättsassessom Marika Ericson, referent FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Referenten 2012 l 1 c_ ~.~.~~~.~~ ~..~ KLAGANDE Michael Hjort, 600514-2911 Ängsgatan 3 H 598 34 Vimmerby MOTPART Vimmerby kommun 59881 Vimmerby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den II januari 2012 i mål nr 4520-11 SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900); fråga om prövningstillstånd Målet föredras, varefter kammarrätten fattar följande, Klaganden/ombudet Försllkringskassan Förvaltningsrätten Socialstyrelsen BESLUT Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Jörkl1nnedom För dtgllrd För delgivning Dok.ld 124299 Postadress Box 2203 550 02 Jönköping Uesöksad ress Slottsgatan 5 Telefon Telefax 036-156800(vx) 036-161968 E-post: kammarrattenijonkoping@dol1l.se www.kammarrattenijonkoping.dol1lstol.se Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00
KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l Sida2 Mål nr 368-12 SKÄL Ett överklagande aven förvaltningsrätts avgörande i sådant mål som nu är i fråga får prövas av kammarrätten endast om kammarrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 34 a andra stycket forvaltningsprocesslagen (1971 :291) meddelas prövningstillstånd om det är av vikt for ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, anledning förekommer till ändring i det slut vartill förvaltningsrätten kommit eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Kammarrätten finner att skäl att meddela prövningstillstånd inte har kommit fram. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (formulär l). Marika Ericson Protokollet uppvisat och beslut meddelat ;20/;2 ~ p? ff/ /. /~l7i(
Arende
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantr1\desdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2012-06-05 KS 261 Dnr 183/2012 Kod 043 Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för år 2011 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län för år 2011. Ärendet Regionförbundet i Kalmar län ombildades från och med 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband med detta ändrades förbundsordningen, bland annat avseende beslutsorgan. Istället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet bevilj as av medlemmarna vilka är länets kommuner och landstinget. Vid dagens sammanträde föreligger årsredovisning för Regionförbundet i Kalmar län avseende verksamhetsåret 2011. Förslag till beslut Med hänvisning till bokslut och revisionsberättelse hemställer Regionförbundet att fullmäktige beslutar om att bevilja förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för år 2011. Peter Högberg (S) yrkar bifall. Beslutsunderlag Skrivelse från Regionförbundet, Id 2012.1605. Årsredovisning 2011 för Regionförbundet i Kalmar län, Id 2012.l606. Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning
REGION FÖRBUNDET [KALMAR LÄN VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen 2012 05 2 S 2012-05-24 Kommunfullmäktige i länets kommuner Landstingsfullmäktige i Kalmar län Ansvarsfrihet för 2011 Regionförbundet i Kalmar län ombildades fr o m 2003 till samverkansorgan (kommunförbund) enligt lagen 2002:34 om samverkansorgan i länen. I samband därmed ändrades förbundsordningen, bl a avseende beslutsorgan. I stället för fullmäktige finns numera enbart en förbundsstyrelse (direktion enligt KL 3 kap, 23 ) som beslutande församling. Detta innebär att ansvarsfrihet beviljas av medlemmarna (kommunerna och landstinget). Med hänvisning till bifogat bokslut och revisionsberättelse hemställs att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2011. REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN HÅKAN BRYNIELSSON regiondirektör ItV7jf;"hriU),tvWV /IngertJ-o Ullman Årsredovisningen för 2011 kan hämtas på vår hemsida http://www.rfkl.se/rapporter REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR T~I' "AR" AA R.,.,,, ~~V' "ARI'-<;AI; <;.1 ",_""d' inf"ffi\k"lm"r r"l'1innfnrhllnrl "" www k~in'1~r rp.ninnforbund.se
REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Protokollsutdrag 2012-05-10 Styrelsen --_.. =_._- VIMMERBY I<OMMU!\l I<ollllllunstyrelseförvaltningen 2012-05 2 5 63 D 2012/311-102 Arsredovisning och Verksamhetsberättelse 2011 I årsrapporten redovisas Regionrorbundets i Kalmar län årsbokslut samt verksamhets- och måluppföljning för områdena Hållbarhet och kommunikation, Information och regional profilering, Kultur, Lärande och kompetensförsörjning med resultatenheten AV -Media, Näringsliv och tillväxt, Befolkning och välfård, Administration samt resultatenheten Fokus. Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 1 586028 kronor samt att de finansiella målen är uppfyllda. Årsresultatet har budgeterats till ett underskott på 500000 kronor. Den stora positiva budgetavvikelsen består i att kansliet har haft högre intäkter samt att resultatenheten Fokus har haft såväl högre intäkter som lägre kostnader under året. Resultatenheten AV-Media har följt budget och redovisar nollresultat. Kansliet redovisar överskott inklusive räntor på 1,3 mkr, där 700 000 kronor utgör positiv budgetavvikelse på finansnettot. Fokus redovisar positivt resultat på 288000 kronor jämfört mot budgeterat underskott på 500000 kronor. Avvikelsen gentemot budget utgörs av överskott från konferenser, bokförsäljning, uppdragsersättningar samt sparande på grund av vakanser. Kansliet har erhållit betydligt mer i projektrelaterade ersättningar än vad som har budgeterats. Kostnaden för personal är högre än budgeterat, vilket kompenseras av projektöverskott och lägre utfall på andra kostnadsposter. Regionförbundets finansiering 2011 härrör från medlemsavgifter till kansli, AV Media och Fokus med 32,6 miljoner kronor samt från landstingets och kommunernas bidrag till vissa verksamheter med 55 miljoner kronor. Projektbidrag och övriga ersättningar är 65 miljoner kronor. Verksamhetsberättelsen skall kompletteras inför beslut i styrelsen. Beslut Styrelsen beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 78/12, att årets resultat 1 586028 kronor balanseras i ny räkning att godkänna Årsredovisning 2011, samt att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Harald Hj almarsson ordförande
R E G lon F Ö R B u N DE T I KALMAR GA.N Revisionsberättelse för år 2011 Till L an d s t mgs, f u Il ma "kt' 1ge oc h D.. n:rji~~ada~@~~.~ixl~~~;)mqoiooqu\:l Kommunfullmäktigeförsamlingar i Kalmar län Vi, av landstingsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Regionförbundets verksamhet. Vi har också i egenskap av lekmannarevisorer granskat Kommunernas Hus i Kalmar AB. Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bedömer sammantaget att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Vi bedömer att Regionförbundets finansiella mål har uppnåtts. Vi bedömer att drygt 50 % av de verksamhetsrnässiga målen är uppnådda. Ansvarsfrihet Vi tillstyrker att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att årsredovisning för år 20 Il godkänns. Vi åberopar följande för vår bedömning: Vi har genomfört övergripande ansvars granskningar, som innebär strukturerade intervjuer med representanter från Regionförbundets olika verksamheter. Följande rapporter har avlämnats under året: Granskning av bidrag till folkbildningsorganisationer, Smålands Idrottsförbund och SISU Granskning av delårsrapport Granskning av årsredovisning Kalmar 14 maj 2012 ~~~~ Gert Wollinger ~ Anders Björkman Bilagor: Revisionsberättelse i Kommunernas Hus i Kalmar AB Granskningsrapport i Kommunernas Hus i Kalmar AB Revisionsberättelse i primärkommun al a nämnden REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN Besöksadress: Nygatan 34 i KALMAR, Postadress: Box 762, SE-391 27 KALMAR Tel: 0480-44 83 30, Fax: 0480-546 54, E-post: info@rfkl.se, www.rfkl.se
pwc Revisions berättelse ~tj0 of; \.~tjl~.. /6Cw Till årsstämman i Kommunernas Hus i Kalmar AB, org.iir 556190-8368 Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Kommunernas Hus i Kalmar AB för år 2011. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontro11en som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn ti11 omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. J ag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i a11a väsentliga avseenden rättvisande bild av Kommunernas Hus i Kalmar ABs finansie11a stä11ning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat forslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkstä11ande direktörens förvaltning for Kommunernas Hus i Kalmar AB for år 2011. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 1.:unna bedöma om någon styrelseledamot e11er verkstä11ande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkstä11ande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen e11er bolagsordningen. J ag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstä11ande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Kalmar den 24 maj 2012 ~~~v~ Asa Bejvall Godkänd revisor
Arende
r~-"---'----"-----'--'--"-"'-----'-'--------"--'--"-'- --.,... --.--... -"-.. --------------... -.----.---.. --'-... -.. -.. -~--,-"--,-... --.-------~... --.. -------.. -----.. -...,--.,... ~... --"'-"1 I Vimmerby..j... b i l II i.. energl&rni JO a I I "...-.-...-"..«,~,..,.J".,"~",". l Sammanträdesdatum 12 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN I i Kommunstyrelseförvaltningen i I 2012 -Ol. l 2 STYRELSEPROTOKOLL Q I l VIMMlERlW lenergi & MILJÖ AR! I Plats Vimmerby Energi & Miljö AB Tid 12 juni 2012 kl 08.30-15.15 I I I I I Beslutare Övriga Deltagare Sekreterare Claes Wetterström J an Henriksson CamiIla Stridh Kenneth Karlsson Sören Sjöholm Lars-Inge Green Birger Andersson VD Roger Carlsson Administrativ chef Marie Arvidsson Värmechef Mats-Lennart Karlsson Miljöingenjör Emma Birgersson V A -chef Göran Nilsson Mätchef Magnus Carlsson.. QJ;((~.~~::.. O.:;,i~';'~::-- Paragrafer 63-86 Marie Arvidsson &. I '.. I.. ~--,- I ('ci':~w ~t~~~~~~~~":~.. / ~/;.r-..- Ordförande,/ f..... " - -- ({,"1/ Justerare.. ) / rj- r::::.r /7 r" _#... -~... ~-~- Bi;~~l::Zd~~~'~~'~"" 7w~ I I I I I I l i I I l I I I I I, I!
r-'--- ----, ---- --, -.. --- ---'--.. - -,------...,--,.,----... -.-.. -----.. --------... --.. --'-.,.. --,... --'--... -----.-.-------.----.. --.. ----.. -.--.. -.,--'--.. -.-..,------! l~ne~gi&g1iljö ab 4 I, S';;;;;;;träd;;~: 12 juni 2012 /10 rj I t3 Jo I c2o;,t 1717 I 78 KRAF'fV ÄRMEVERK 'f ALlLHOLMEN VärmechefMats-Lennart Karlsson presenterade utvärdering av pannleverantörer. Slutgiltigt beslut kommer att tas inom kort. Styrelsen beslutar a t t att a t t a t t godkänna investering i kraftvärmeverk Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kronor, för att beslutet skall träda ilcraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, Vimmerby Energi & Miljö ABs VD och ordförande ges i uppdrag att efter slutforhandlingar teckna kontrakt med entreprenörer for byggnation av kraftvärmeverk på Tallholmen samt skicka beslutet vidare till ägarna for yttrande. FotokopIans ~mels med originalet Intygas:
ee A ende
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunfullmäktige 2012-05-28 KF 128 Dm 178/2012 Kod 109 Interpellation till socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KO) angående flyktingmottagning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att medge att interpellationen får ställas och att svar skall avges vid nästa kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni 2012. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger interpellation från Sandor Högye (SD) angående flyktingmottagning. Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD). Beslutsunderlag Interpellation från Sandor Högye (SD), Id 2012.1552 Sändlista Socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) Kansliavdelningen Protokolljusterare
Arend
VIMMERBY KOMMUN SAlVlMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunfullmäktige 2012-05-28 KF 127 Dm 181/2012 Kod 109 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) gällande medlemskap i ITSAM Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att medge att interpellationen får ställas och att svar skall avges vid nästa kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni 2012. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger interpellation från Sandor Högye (SD) angående medlemskap i ITSAM. Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M). Beslutsunderlag Interpellation från Sandor Högye (SD), Id 2012.1591 Sändlista Kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk Kansliavdelningen Protokolljusterare
aa Arend
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2012-06-05 -------------------------------------------------------------------------~ KS 255 Dm 200/2012 Kod 042 Budgetuppföljning per april 2012 för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. bevilja omföring av budget, bilaga G1 2. bevilja omföring av budget, bilaga G2 3. bevilja omföring av budget, bilaga G3 4. godkänna föreliggande budgetuppföljning för Vimmerby kommun avseende perioden 2012-01-01 till 2012-04-30. Kommunstyrelsen beslutar att teknik- och servicenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden deltar vid nämndernas fortlöpande redovisning/ avstämning vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-26. För övriga nämnder anses dagens redogörelse vara tillräcklig. Ärendet Vid dagen sammanträde föreligger budgetuppföljning för Vimmerby kommun per 2012-04-30. Ekonomichef Staffan Leijon redogör för budgetuppföljningen. Budgetsekreterare Patrik Simonsson deltar också. Arets första budgetuppföljning visar i prognos för hela år 2012 ett resultat på plus 26,2 miljoner kronor. Budgeten för året är plus 39,6 miljoner kronor. Orsak till avvikelsen är att nämndernas prognos är 22,5 miljoner kronor sämre än budget medan finansförvaltningen är 9,1 miljoner kronor bättre än budget. Kommunchef Carolina Leijomam redogör för kommunstyrelsens prognos som är ett nollresultat. RäddningschefTommy Lindström deltar och redogör för räddningstjänstens prognos. Teknik- och servicenämndens prognos är minus 10,4 miljoner kronor. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning
~o@~!} VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) Sammanträdesdatum 2012-06-05 Kultur- och fritids chef Anders Eriksson deltar och redogör för kultur- och fritidsnämndens prognos som är minus 0,3 miljoner kronor. Barn- och utbildningschefbirgitha Sahlin deltar och redogör för barn- och utbildningsnämndens prognos som är minus 1,2 miljoner kronor. Socialchef Anette Nilsson och socialnämndens ordförande Torbjörn Sandberg (KD) deltar och redogör för socialnämndens prognos som är minus 8,0 miljoner kronor. Socialchef Anette Nilsson och omsorgsnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) deltar och redogör för omsorgsnämndens prognos som är minus 2,3 miljoner kronor. Miljö- och byggnadsnämndens prognos är minus 0,1 miljoner kronor. Överförmyndarnämndens ordförande Leif Carlsson (M) redogör för överförmyndarnämndens prognos som är minus 0,2 miljoner kronor. Yrkande Micael Glennfalk (M) yrkar att endast teknik- och servicenämnden, socialnämnden och omsorgsnämnden deltar vid nämndernas fortlöpande redovisning vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-06-26. För övriga nämnder anses dagens redogörelse vara tillräcklig. Beslutsunderlag Budgetuppföljning per april 2012 för Vimmerby kommun upprättad av ekonomiavdelningen, Id 2012.1738. Budgetuppföljning per april 2012 för kommunstyrelsen, Id 2012.1743. Sändlista Kommunfullmäktige Teknik- och servicenämnden Socialnämnden Omsorgsnämnden ProtokolJjusterare Utdragsbestyrkning
Arende
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantriidesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2012-06-05 KS 263 Dm 266/2011 Kod 040 Finanspolicy för Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till finanspolicy för Vimmerby kommun. Ärendet Ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) rörande ett förslag att utreda möjligheten till en central finansgrupp i Vimmerby kommun hanterades vid sammanträdet 2011-09-06, KS 429. Ledamöterna ställde sig positiva till iden att bilda en central finansgrupp i kommunen som kan utveckla samarbetet mellan kommunen och bolagen. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchef Carolina Leijomam i uppdrag att utreda om det finns behov aven finansgrupp i Vimmerby kommun och om så är fallet föreslå hur en organisation ska se ut. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2011-11-29, KS 555, förelåg förslag till en koncerngemensam finansgrupp upprättat av kommunchef Carolina Leijomam. Kommunstyrelsen beslutade att bland annat att en koncerngemensam finansgrupp bildas bestående av Staffan Leijon, Jan Erixon och Roger Carlsson där man tillsammans böljar arbeta enligt förslag från Nordea om skuldförvaltning Man beslutade också att den första uppgiften för finansgruppen var att uppdatera kommunens finanspolicy samt ta fram en finanspolicy för Vimmerby Energi och Miljö AB, med en likhet i struktur och uppbyggnad av de tre dokumenten. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-02-07, KS 61, förelåg det framarbetade förslaget till finanspolicy för Vimmerby kommun. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta det framarbetade förslaget. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012-02-27, KF 22, att Protokolljusterare Utdragsbestyrkning
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen 2012-06-05 återremittera finanspolicy för Vimmerby kommun till kommunstyrelsen för omarbetning av vissa termer Vid dagens sammanträde föreligger reviderat förslag till finanspolicy för Vimmerby kommun. Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finans verksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med denna finanspolicy är att:.. fastställa finansverksamheten mål III III fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten.. fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten. Förslag till beslut Per-Åke Svensson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag till finanspolicy. Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id 2011.2575. Kommunstyrelsens beslut 2011-09-06, KS 429. Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Carolina Leijonram, Id 2011.3083. Kommunstyrelsens beslut 2011-11-29, KS 555. Förslag till finanspolicy, Id 2012.272. Kommunstyrelsens beslut 2012-02-07, KS 61. Kommunfullmäktiges beslut 2012-02-27, KF 22. Reviderat förslag till finanspolicy för Vimmerby kommun, Id 2012.1664. Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljusterare Utdragsbestyrkning
FINANSPOLICY Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-XX-XX, Y
1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicyanger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. För förvaltningen av kommunens pensionsmedel skall en särskild policy fastställas av kommunfullmäktige. Syftet med denna finanspolicy är att: Fastställa finansverksamheten mål Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av,finansverksamheten 2. Finansverksamhetens mål Finansverksamhetens mål är att: Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer bptimerafih~~~i~l1~jlltäkter()äh.l«()stna(ier Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 3. Organisation och ansvarsfördelning Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kommunstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrelsen till delegat framgår av kommunstyrelsens delegeringsförteckning. 3.1 Kommunfullmäktiges ansvar Kommunfullmäktige skall minst en gång årligen fatta beslut om: Finanspolicy med eventuella revideringar Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunens företag under kommande budgetår Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag under kommande budgetår Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar
Tillåtna former och godkända motparter vid upplåning Tillåtna derivatinstrument och godkända motparter 3.2 Kommunstyrelsens ansvar Kommunstyrelsen skall: Minst en gång per år, eller vid behov, lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens finanspolicy Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs 4. Likviditetsförvaltning Tillgängliga likvida medel definieras som: Kassa och ban1( Ej utnyttjade kreditlöften Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre ban1(dagar 4.1 Betalningsberedskap Kommunen skall ha tillgångar i kassa och ban1( så ~tt en tili:fredstäilandebetalrl.ingsben~clslcap erhålls; Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt - utöver den likviditet som erfordras för att upprätthålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amortera kommunens låneskuld. 4.2 Koncernkonto Kommunen och dess ihelägda företags likvida medel och betalningsflöden skall samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem. 4.3 Utlåning till Vimmerby kommuns h~lä9#å företag Utlåning till av kommunens helägda företag grundar sig på de ramar och villkor som kommunfullmäktige beslutat. 4.4 Förvaltning av kortfristig likviditet Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncern1conto eller i tillåtna instrument bilaga 1 och i godkända motparter bilaga 3. Placerade medel skall kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom tre ban1(dagar. 5. Finansiering Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar för kontokrediter och långfristig upplåning i form av ramar för nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret.