Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är ett organ för Landskrona stads verksamhet och därmed underordnat kommunen. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsiktsplikt och har att följa direktiv utfärdade av kommunen. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: Gällande bolagsordning Gällande ägardirektiv Av fullmäktige och kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget Kommunens direktivrätt Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa på bolagsstämman utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning. Bolagets styrelse ska tillse att de av Landskrona stad utfärdade direktiv för bolagets dotterbolag dels fastställs av bolagets bolagsstämma och dels att nämnda dotterbolag följde de utfärdade direktiven om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning Kommunens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som de begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunala ändamålet Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets-, självkostnads- och lokaliseringsprincip förbättra förutsättningarna för näringslivet, såväl befintliga som nyetablerade och nystartade, så att den ekonomisk utveckling främjas genom ekonomisk tillväxt och fler arbetstillfällen i kommunen. Bolagets åtgärder ska skapa ett gott näringslivsklimat och goda förutsättningar för näringslivet, i Landskrona.
Sida 2 av 5 Bolaget kan, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag. På den del av bolagets verksamhet som avser förvaltning av egendom, såsom lokalupplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom ska ske på affärsmässiga grunder, varför självkostnadsprincipen inte tillämpas på denna typ av verksamhet. Bolagets verksamhet Av bolagsordningen framgår närmare vilken verksamhet som bolaget skall driva och ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen. Inte heller verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen får bedrivas av bolaget. Härutöver lämnar kommunen följande direktiv: Bolaget skall i nära samarbete med Landskrona Stad verka för att skapa förutsättningar för tillväxt i Landskrona. Detta kan ske genom att säkerställa att nödvändigt stöd finns för entreprenörer och nystartade företag. Vidare skall bolaget stödja och underlätta för företag som vill flytta till eller etablera sig i Landskrona. Bolaget skall även arbeta med att skapa goda förutsättningar för det existerande näringslivet att växa samt att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Bolaget skall tillsammans med kommunens näringslivsavdelning verkställa kommunens näringslivspolitik och näringslivsstrategi. Bolagets ska bedriva verksamheten i enlighet med av staden antagna styrdokument såsom värdegrund, policies och riktlinjer i de delar dessa är tillämpliga på bolagets verksamhet. Bolagets ekonomiska mål Bolaget skall, även om verksamheten huvudsakligen inte bedrivs i vinstsyfte, bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer. Det innebär att arbeta långsiktigt för konsolidering för att minska kommunens risktagande. Bolaget ska arbeta aktivt med söka medel som härrör från andra finansieringskällor. Bolaget får inte göra upp verksamhetsplaner eller andra måldokument, som förutsätter att ytterligare ekonomiska medel lämnas från Landskrona stad utöver det som utgörs av det av stadens insatta kapital i bolaget eller som inte erhållits via andra finansieringskällor, utan att ha fått godkännande från kommunen. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar bolagets styrelse enligt aktiebolagslagen. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa ägardirektiv. Ändamålet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget.
Sida 3 av 5 Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. Fullmäktiges ställningstagande Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas Vid bildande eller förvärv av dotterbolag Vid beslut om att avyttra del eller delar av bolagets verksamhet Vid beslut om att förvärva större anläggningstillgångar Vid övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Vid planering av ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet Vid ingående av avtal/överenskommelse, vilka är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om frågan är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen. Budget- och handlingsprogram Budget och handlingsprogram skall efter anmodan delges kommunstyrelsen och då följa kommunens tidplan. Underlag till koncernredovisning Bolaget skall årligen, senast den 15 februari, eller av kommunen fastställd tidplan, tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag som kommunen begär för upprättande av kommunens årsredovisning enligt kommunallagen. Informationsskyldighet Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till kommunen snarast översända: Protokoll från bolagsstämma Protokoll från styrelsesammanträde Delårsrapporter Bolagets årsredovisning Revisionsberättelse Granskningsrapport Innehåller protokoll, som skall översändas till kommunen, uppgift för vilken gäller sekretess enlig lag, har bolaget rätt att utesluta uppgift. Av översänt material skall dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. Information Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som bolaget utser skall, om kommunen så begär, närvara vid kommunfullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning skall behandlas. Upphandlingar I den mån detta låter sig göras, skall bolaget medverka i samordning med kommunens upphandlingar.
Sida 4 av 5 Styrelsens arbete Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beslut enligt kommunallagen 6 kap 1 och 1 a. Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets och sekretesslag (2009:400). Det åligger styrelsen att i enlighet med dessa lagars regler bevaka skyddet för bolagets ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska intressen. Revision Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s rekommendationer om gemensam revision tillämpas. Lekmannarevisor skall i sin granskning, förutom vad lag anger, söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten. Granskningsrapport Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i det ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämnts ovan. Samråd med ägaren Bolaget skall, när Landskrona stad kallar, minst två gånger per år samråda med Landskrona stad om bolagets verksamhet, informera om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga utveckling samt redovisa frågor som kan bli aktuella inom den närmast tiden. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar Bolaget ska tillämpa den av Landskrona stad vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar. Arkivreglemente Landskrona stads arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndigheten är kommunstyrelsen i Landskrona stad. Bolagsstämma Utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen skall stämma vara öppen för allmänheten. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida, om bolaget har en sådan, senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunens hemsida.
Sida 5 av 5 Ägardirektiv Kommunens representanter skall tillse att särskilda och allmänna ägardirektiv fastställs av bolagsstämman.