Verksamhets- och räkenskapsberättelse 2016 Karlbergs BK
ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls 2015-03-09. Vid detta möte valdes Mikael Ljungar till ordförande för 1 år. Agnes Reuterskiöld och Niklas Fehrm valdes in för en period på 2 år. Avgående ledamot: Johan Holmgren. Styrelsen tackade Johan för sina värdefulla arbetsinsatser. Entledigad ledamot: Antonio Abizzo. På grund av tidsbrist blev Antonio entledigad från sitt uppdrag. Årsmötet beslutade dessutom att ingen styrelsesuppleant väljs. STYRELSE Efter årsmötet 2016-03-09 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande: Mikael Ljungar Vice ordförande : Gustav Vadenbring Sekreterare: Agnes Reuterskiöld Kassör: Anders Jansson Övriga ledamöter: Niklas Fehrm REVISORER Vid årsmötet 2016-03-09 valdes följande revisorer: Per Göransson och Jens Nilsson fortsätter sina uppdrag som revisorer. Efter överenskommelse med Jens Nilsson beslutade årsmötet att Jens Nilsson väljs om för två år trots att han har ett år kvar. Torgny Löfgren omvaldes som revisorssuppleant för ett år. VALBEREDNING Årsmötet beslutade att välja Mikael Johansson (sammankallande) och Lotta Berghard att utgöra valberedningen 2016. Under verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2016 har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden. Under styrelsens arbetsår som omfattar tiden från och med årsmötet 9 mars 2016 till och med dagen för årsmötet 2017 (8 mars), har styrelsen haft 8 protokollförda sammanträden enligt nedanstående: 30 mars 2016 konstituerande 30 mars 2016 ordinarie möte 30 maj 2016 30 augusti 2016 4 oktober 2016 16 november 2016 7 december 2016 18 januari 2017 2
MEDLEMMAR Karlbergs BK hade per den 31/12-16 848 spelare i 39 olika träningsgrupper. Stödmedlemmar uppgick till 60 st. Vilket gör att totalt antal medlemmar blev 908 st medlemmar för 2016. MEDLEMSAVGIFTER Här följer de avgifterna som gällt under 2016: för medlem mellan 5-6 år för medlem mellan 7-9 år för medlem mellan 10-12 år för medlem mellan 13-18 år Senior Medlemskap Guldvän Familjemedlemskap 200+1 000 = 1 200kr 200+1 100 = 1 300kr 200+1 200 = 1 400kr 200+1 400 = 1 600kr 200+1 700 = 1 900kr 200kr 500kr 2 700kr VERKSAMHETEN Följande personal har under året arbetat i Karlbergs BK Thomas Bahnson, Sportchef Ungdom Heltid 100 % 2016-01-01 2016-08-31 Pelle Brädefors, Klubbchef Heltid 100 % 2016-01-01 2016-12-31 Amanda Boden, Knatteansvarig 25 % 2016-02-01 2016-09-31 Martin Westerberg, Föreningskonsulent 100 % 2016-10-31 2016-12-31 Johan Wilny, Sportchef Pojk 50 % 2016-08-31 2016-12-31 Thomas Bahnson, Sportchef Flick 25 % 2016-09-01 2016-11-30 Karlbergs BK har under 2016 genomfört förändringar i organisationen på kansliet. Största förändringen är att anställningsgraden under året ökat från 2,25 till 3 heltidstjänster. Amanda Boden startade sin roll som knatteansvarig på 25 %. Tillsammans med Thomas Bahnson och Pelle Brädefors utgjorde dessa personer 3 heltidstjänster i föreningen. 3
1 september 2016 valde Thomas Bahnson att lämna sitt uppdrag vilket medförde flera förändringar i organisationen. Thomas ansvarsområden delades upp i två tjänster. En kombinerad tjänst som föreningskonsulent och knatteansvarig, då även Amanda Boden valde att sluta 1 oktober. Martin Westerberg anställdes därefter som föreningskonsulent den 1 november 2016 på 100 %. Två ytterligare tjänster skapades i form av Sportchef Flick och Sportchef Pojk. Johan Wilny anställdes som Sportchef pojk pa 50 % från 1 september och Thomas Bahnson som Sportchef flick på 25 %. Knatteverksamhet Karlbergs knatteverksamhet består av tre åldersgrupper och tre/fyra träningsgrupper i varje åldersgrupp. Totalt 12 träningsgrupper. Den yngsta är 5 år och den äldsta är 7 år. 2016 började 133 nya spelare i åldern 5 år och vid årets slut hade vi 108 st kvar i vår verksamhet. I övriga åldrar har vi : 6 år 95 spelare 7 år 95 spelare Det innebär att Karlbergs knatteverksamhet omfattar 298 spelare. SEB gick inför 2016 in som huvudsponsor för knatteverksamheten. De syns med sin logga på den introduktionströja och på vattenflaskan som spelare får när de börjar som 5-åring. Samarbetet innebär en ekonomisk kompensation för att utveckla verksamheten och kunna utbilda, handleda samt tillsätta egna ungdomstränare i knatteverksamheten. Under 2016 har 9 st ungdomsledare arbetat och även genomgått såväl intern som extern utbildning för att kvalitetssäkra verksamheten. Knatteverksamheten har totalt genomfört ca 480 aktiviteter under året. Dessa har genomförts på Stadshagens IP och Kristinebergs BP under sommarperioden och i Kristinebergsskolan, Kungsholmens Grundskola och Johannes Skola under vintertid. Ungdomsverksamhet Under 2016 har Karlbergs BK haft 25 st träningsgrupper i träning på ungdomssidan i åldern 8-19 år fördelat enlig följande i seriespel: 2017 2016 2015 2014 Totalt 57 lag i St : Erikscupen. Under årets slut har 2 st nya träningsgrupper tillkommit. P-05 Grön och P- 07 Grön. Generellt kan vi göra analysen att vi har fler spelare i föreningen som spelar längre upp i åldrarna. Det visar statistiken kring 9-spelslagen som kraftigt och samtidigt har vi bibehållt antalet lag på 11-spels trots att vi dragit ner på antalet träningsgruppper i vår omorgansiation på pojksidan (U-19 och U-17). Ett återkommande problem under året har varit tillgången på kvalificerade tränare. Något som understryks av att flera lag hört av sig till kansiet och vill få hjälp med att rekrytera tränare. Det har framför allt funnits ett skriande behov på flicksidan. Vi genomförde samtidigt en omstrukturering på flicksidan i slutet av året i samråd med ledare och föräldrar. Vi ser en uppsida med att dela upp lagen i separata åldersgrupper från F-09 - F-05. Anledningen till tidigare struktur har varit att kritisk massa ej funnits i varje ålderskull och därför behövts slås ihop. Dock har det visat sig att gruppernas dynamik i ett sportsligt och fysiskt perspektiv ej varit optimalt. Därför görs denna förändring. Genom tillsättning av Sportchef Flick & Pojk så färdigställdes arbetet med tränarguiden som är vår spelarutbildning i föreningen. Konkreta actions har vidtagits för att säkerställa varje lags organisation. På flera håll kvarstår dock en del utmaningar och det är framför allt på flicksidan där tränare är i stort behov i flera ålderskullar. Hela ungdomsverksamheten har totalt genomfört över 3 200 aktiviteter 5-spels 18 lag 14 lag 21 lag 13 lag 7-spels 22 lag 18 lag 17 lag 16 lag 9-spels 9 lag 3 lag 4 lag 3 lag 11-spels 8 lag 8 lag 7 lag 8 lag
Seniorverksamhet 2016 kan sammanfattas som ett väldigt lyckat år för Karlbergs BK:s herrlag. Säsongen 2014, som slutade med nedflyttning från division 2, beslutade klubben att satsa på unga, träningsvilliga spelare som vill något med sin fotbollskarriär, och som dessutom står upp för klubbens värderingar på och utanför planen. Den satsningen fortsatte KB att utveckla 2015 och nu 2016. Inför säsongen märktes det att KB var mer attraktivt för den typen av spelare vi söker. Vi fick in flera nyförvärv från bland annat AIK- och Djurgårdens U19-verksamhet. Laget hängde med i toppstriden av division 2 Norra Svealand hela säsongen, och lyckades ta sig till kvalspel till division 1, efter en andraplats (som nykomling) bakom Sollentuna. I kvalet vann KB den första kvalgruppen mot Hudiksvall och Linköping. Ett playoffmöte mot IFK Luleå väntade. Första matchen slutade 2-2 efter en hektiskt natt (!) där klubben blev nationellt uppmärksammad för #kvalvaka. Matchen startade 00.20 på grund av att motståndarnas spelarbuss fastnat i snöovädret som lamslog Stockholm. Dessvärre lyckades laget inte vinna returen på bortaplan och IFK Luleå behöll sin plats i division 1. För andra året i rad åkte A-laget till Antalya, Turkiet, på träningsläger under försäsongen. Lagets medelålder var 22.9 år 2015 och under 2016 sänktes den till 21.8. #Kvalvaka vart en nationell angelägenhet under kvalspelet till div 1. Under dagen den 9 november så föll snön i Stockholm kraftigt och vi fick vinterns första snökaos. Vi hade stora enorma problem att överhuvudtaget få en plan att faktiskt spela matchen på. Först flyttat från Stadshagens IP till Skytteholms IP för att sedan få tillgång till Bosön sent på kvällen. Planerad matchstart var 21.00. IFK Luelås spelarbuss från Arlanda till Bosön tog dock över 5 timmar. Under tiden höll spelarbussen och vårt väntande lag på Bosön humöret uppe och twittrade flitigt. Där någonstans föddes #kvalvaka som ivrigt hejades på av supportrar och tunga mediaprofiler i Sverige och till sist även nådde landslaget som var i Paris inför en landskamp. John Gudett och Pontus Jansson twittrade engagerat och krävde en livestream. Matchen kom tillslut igång 00.20 efter mycket dramatik. Brwa Pishdari klev fram och gjorde ingen besviken. Som på bästa Niklas Holmgrenmanér skapade en oförglömlig natt i november med sin passion och skakiga periscope. Ca: 15 000 såg livesändningen på natten och över 35 000 har sett matchen som helhet. I efterdyningarna av matchen blev vi uppmärksammade i alla stora tidningar, radio och i lokalpressen. Ingen dålig publicitet för Karlbergs BK och ett positivt minne för livet för många inblandade.
ARRANGEMANG Cuper Inga egna cuper har kunnat genomföras p g a att tilldelning av planytor inte kunnat verkställas. Stockholms Fotbollsförbund tillåter inte föreningar att arrangera cuper inom ramen för St: Erikscupens tidsperiod och vi har därför inte kunna arrangera några detta år. Vi har arbetat för att boka upp tider i block pa Kristinebergs BP under lågsäsong så att lag kan arrangera olika inofficiella arrangemang och cuper. Sommarfotbollsskola KB Octapharma sommarfotbollskola genomfördes med över 210 barn födda mellan 2010-2005 under vecka 25, 26 och 33. KB arrangerade även vid sidan om sommarfotbollskolan camp för barn födda 2004-2001 under vecka 26, 33 och 44. Över 145 spelare deltog under dessa veckor. KB-dagen KB-dagen gick av stapeln måndagen den 30 maj 2016 på Stadshagens IP. Det var strålande väder och det kom över 500 spelare, ledare, syskon och föräldrar. På fotbollsplanen hade vi en mängd aktiviteter där Ballbreaker var på plats med fotbollsbowling och Puma/Stadium med fina priser, Wrapsons serverade fina wraps. Även SEB, Idrottsskadespecialisterna samt ICA Maxi var representerade under aktiviteten. Grillen gick varm och alla spelare serverades en dricka och en hamburgare. Julgransförsäljning 2016 års julgransförsäljning deltog seniorer, U-19, styrelse, Gamla Karlbergsare samt kanslipersonal. Årets försäljning slog dessutom rekord i antalet sålda granar. 670 st mot tidigare 610 st. Marknad Under 2016 har KB knutit till sig följande sponsorer: Idrottsskadespecialisterna Riddarens Vårdcentral Dialing El Cielo Karlsson & Uddare MZ Bygg Storstockholms Konstbevattning Vi har förlängt eller har avtal med: Octapharma ICA Maxi Wrapsons Ballbreaker SEB Puma Stadium Sponsormidag hölls i januari på Ballbreker Kungsholmen där genomgång av året samt planer för 2016 presenterades för ett 30-tal sponsorer och representanter. Genomgående har marknadsintäkterna ökat, men att antalet marknadsaktiviteter har minskat under året. Vi har koplat herrlagets matcher till sponsorer pa ett tydligare sätt och har under året givit sponsorer full exponering på Stadshagens IP samt i matchprogram.
Räkenskapsberättelse för Karlbergs Bollklubb Resultaträkning Intäkter 2016 2015 Medlemsvgifter 1 337 228 1 137 149 Bingoalliansen o dyl 102 409 63 749 Aktivitets- o utbildningsbidrag 466 464 456 289 Kommunala bidrag 208 481 217 888 Publikintäkter och Caféet 115 413 70 825 Sponsorintäkter och julgranar 801 126 582 384 Fotbollsskolan 426 900 396 048 Summa intäkter 3 458 021 2 924 331 Kostnader 2016 2015 Seniorlag herr -615 943-405 423 Ungdomsverksamheten -1 044 146-853 203 Fotbollsskolan -260 070-226 727 Utbildning, kurser -77 750-41 754 KB Caféet -134 548-91 784 Gemensamma kostnader -1 411 081-1 111 249 Summa kostnader -3 543 537-2 730 140 Årets resultat -85 517 194 191 Balansräkning Tillgångar 16-12-31 15-12-31 Klubbstuga/inventarier 153 281 166 350 Övriga fordringar 347 919 386 061 Kassa och bank 154 325 136 326 Summa tillgångar 655 525 688 737 Skulder & eget kapital Leverantörsskulder 68 272 21 507 Övriga skulder 110 732 105 192 Avsättningar & Fondmedel 49 307 49 307 Kapitalbehållning 512 731 318 540 Årets resultat -85 517 194 191 Summa eget kapital & skulder 655 525 688 737
Styrelsen i Karlbergs BK 2016 Mikael Ljungar, Ordförande Anders Jansson, Kassör Agnes Reuterskiöld, Sekreterare Gustav Vadenbring, Ledamot Niklas Fehrm, Ledamot Karlbergs BK Box 30018 Stockholm, Sverige 104 25 Karlbergsbk.se