Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Rederi AB Ventrafiken, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2015-04-27, 73 och fastställda av bolagsstämma den 2015-05-07. 1. Bolaget som organ av kommunal verksamhet Bolaget är ett aktiebolag helägt av Landskrona stad och kan därmed ses som underordnat kommunen. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsiktsplikt och har att följa de av kommunen, genom bolagsstämma, utfärdade direktiv. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: Gällande bolagsordning Gällande ägardirektiv Av fullmäktige och kommunstyrelse utfärdade särskilda direktiv som beslutas vid bolagsstämma. Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 2. Ägarens direktivrätt Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa på bolagsstämman utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag och författning. 3. Ägarens insyn och ledningsfunktion Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen som utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsens reglemente. Kommunstyrelsen skall ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 4. Bolagets verksamhet Av bolagsordningen framgår närmare vilken verksamhet som bolaget skall driva och ändamålet med bolagets verksamhet samt de kommunalrättsliga principer som gäller för bolagets verksamhet. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenligt med bolagsordningen. Inte heller verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen får bedrivas av bolaget. Härutöver lämnar kommunen följande direktiv:
Sida 2 av 5 Bolaget ska fokusera på trafiken mellan Landskrona och Bäckviken med oförändrad turtäthet i enlighet med Avtal om persontrafiken på färja mellan Landskrona och Ven. Bolagets skall med hänsyn till verksamhetens säkerhetskritiska art prioritera säkerheten i alla avseenden. Bolaget skall tillse att såväl de permanent boende på Ven som turister/övriga besökare bereds goda transportmöjligheter. Bolaget skall bedriva verksamheten i enlighet med av staden antagna styrdokument såsom värdegrund, policies och riktlinjer, i de delar som dessa är tillämpliga på bolagets verksamhet Bolaget skall effektivt och professionellt arbeta för att vinna kundernas förtroende och i så hög grad som möjligt beakta kundernas framförda åsikter. Bolaget skall i sin verksamhet sträva efter att minska påverkan på miljö, förebygga föroreningar och minimera riskerna för miljörelaterad olycka eller ohälsa. Miljöaspekterna ska beaktas såväl vid driften av verksamheten som vid underhållsoch förbättringsåtgärder, allt i syfte att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling 5. Bolagets mål/ändamål Bolaget skall tillse att bolagets kunder förses med säkra och miljövänliga sjötransporter till konkurrenskraftiga priser. Bolaget ska ha som mål att tillse att transportsystemet till och från Ven skall tillfredställa boende, näringsliv och turism. Godstransporter skall främst tillgodose behov för näringsliv och boende och persontransportsmöjligheterna skall kunna tillgodose de varierande turistströmmarna och de förväntningar turister har på denna sortens resa. Det skall upplevas vara lätt och säkert att ta sig till respektive från Ven. 6. Bolagets ekonomiska mål samt avkastnings/utdelningskrav Bolaget skall bedrivas utifrån affärsmässiga och långsiktigt hållbara principer, med beaktande av vad som anges i bolagsordningen med hänsyn till den kommunala kompetensen och de kommunalrättsliga principerna. Det innebär att arbeta långsiktigt på marknadsmässiga villkor för att minska kommunens ekonomiska risktagande som ägare, samtidigt som bolagets kreditvärdighet ökar. Genom ett löpande effektiviseringsarbete, en avvägd investeringspolitik samt marknadsmässiga taxor arbeta för en ökad egenintjäning. Bolaget skall upprätta och arbeta efter en affärsplan för verksamheten, gällande för de nästkommande 5 åren. Bolagets verksamhet utgörs av dels kollektivtrafik för vilket Region Skåne utger bidrag och dels övrig verksamhet för vilket kommunen utger årligt bidrag. Bolaget skall primärt inte lämna någon aktieutdelning utan redovisat resultat ska balanseras i ny räkning.
Sida 3 av 5 7. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation åvilar bolagets styrelse enligt aktiebolagslagen. Styrelsen har att utforma bolagets organisation så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av bolagsordningen. Det kommunala ändamålet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för de som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 8. Fullmäktiges ställningstagande Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas vid de tillfällen då bolaget avviker från ägardirektiv och/eller bolagsordning. Vid bildande eller förvärv av dotterbolag Vid planering av ny eller ändrad inriktning av verksamhet vilken skiljer sig från de verksamhets föremål som anges i bolagsordningen Vid ingående av avtal/överenskommelse, vilka är av strategisk eller principiell betydelse för kommunen Vid beslut om att avyttra del av bolagets verksamhet Vid beslut om att genomföra större investeringar Vid avyttring av större del av bolagets anläggningstillgångar Vid övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen om frågan är av sådant slag att den skall underställas fullmäktige, skall samråd ske med kommunstyrelsen. 9. Budget- och handlingsprogram Budget och handlingsprogram skall efter anmodan delges kommunstyrelsen och då följa kommunens tidplan. 10. Taxa och avgifter Kommunfullmäktige i Landskrona skall fastställa taxan. Bolaget skall överlämna förslag till taxa till kommunstyrelsen i god tid före fullmäktiges behandling. Bolaget skall i samråd med ägaren eftersträva en miljöprofilerad taxa för verksamheten. 11. Underlag till koncernredovisning Bolaget skall årligen, senast den 15 februari, eller av kommunen fastställd tidplan, tillhandahålla kommunstyrelsen det underlag som kommunen begär för upprättande av kommunens årsredovisning enligt kommunallagen.
Sida 4 av 5 12. Informationsskyldighet Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Det åligger bolaget att till Landskrona stads ekonomiavdelning, senast den 6:e arbetsdagen efter varje månadsskifte, om inte annan överenskommelse träffas, översända: Månadsrapporter innehållande dels periodens budget och utfall, dels årsbudget och årsprognos, samt dels beslutade och genomförda åtgärder i syfte att nå ekonomisk balans. Samt i övrigt översända Protokoll från styrelsesammanträde Delårsrapporter Bolagets årsredovisning Bolagets revisionsberättelse Bolagets granskningsrapport Protokoll från bolagsstämma Innehåller protokoll, som skall översändas till kommunen, uppgift för vilken gäller sekretess enlig lag, har bolaget rätt att utesluta uppgift. Av översänt material skall dock framgå att sådan åtgärd vidtagits. 13. Information Styrelsens ordförande, verkställande direktör eller annan som bolaget utser skall, om kommunen så begär, närvara vid kommunfullmäktigesammanträde vid vilket bolagets årsredovisning skall behandlas. 14. Upphandlingar I den mån detta låter sig göras, skall bolaget medverka i samordning med kommunens upphandlingar. 15. Styrelsens arbete Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivs och utvecklas mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa ägardirektiv angivna syftet och ramarna för densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beslut enligt kommunallagen 6 kap 1 1 a. Styrelsen ska tillse att allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder, som gäller för allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets och sekretesslag (2009:400). Det åligger styrelsen att i enlighet med dessa lagars regler bevaka skyddet för bolagets ekonomiska intressen samt skyddet för enskildas personliga och ekonomiska intressen. 16. Revision Revisorer och lekmannarevisorer skall samordna sin granskning så att onödigt dubbelarbete undviks. För detta ska FAR:s rekommendationer om gemensam revision tillämpas. Lekmannarevisor skall i sin granskning, förutom vad lag anger, söka utvärdera bolagets måluppfyllelse samt redovisa vad därvid framkommit i granskningsrapporten.
Sida 5 av 5 17. Granskningsrapport Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i ägardirektivet, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämnts ovan. 18. Samråd med ägaren Bolaget skall, när Landskrona stad kallar, minst två gånger per år samråda med Landskrona stad om bolagets verksamhet, informera om bolagets verksamhetsmässiga och affärsmässiga utveckling, redovisa frågor som kan bli aktuella inom den närmast tiden. 19. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar Bolaget ska tillämpa den av Landskrona stad vid var tid gällande taxan för utbekommande av allmänna handlingar. 20. Arkivreglemente Landskrona stads arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. Arkivmyndigheten är kommunstyrelsen i Landskrona stad. 21. Bolagsstämma Utöver vad som stadgas i aktiebolagslagen skall stämma vara öppen för allmänheten. Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska publiceras på bolagets hemsida, om bolaget har en sådan, senast två veckor i förväg. Samma information ska inom samma tid tillställas kommunen för möjliggörande av publicering på kommunens hemsida. 22. Ägardirektiv Kommunens representanter skall tillse att särskilda och allmänna ägardirektiv fastställs av bolagsstämman.