Verksamhetsberättelse 2005
Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2006 Datum Distrikt Lokal Fredag den 10/3 Medlemsdag i samtliga distrikt och enheter Måndag 13 mars Umeå 1,2 Umeå Folkets Hus Äpplet Vilhelmina Folkets Hus nöjesgård Sollefteå Hullsta Gård Tisdag 14 mars Nordmaling/Vännäs Oasen Lycksele Medborgarhuset Storuman Folkets Hus Onsdag 15 mars Härnösand Parketten Timrå Vivansborg Kramfors Folkets Park restaurang Roberts/Vindeln PRO-lokalen Ånge Medborgarhuset Malå Malåborg Torsdag 16 mars Sundsvall Skönsbergs Folkets Hus Örnsköldsvik 16,17 Folkets Park Skellefteå 5,6 Folkparken Dagordning vid stämman 1 Val av ordförande, sekreterare och två justerare 2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 3 Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse 4 Genomgång av styrelsens förslag till föreningsstämman angående disposition av föreningens vinst eller förlust samt av revisorernas uttalande om förslaget 5 Rapport från verksamheten i distriktet 6 Motionsbehandling av motioner inlämnade i distriktet 7a Val av ordförande i distriktsfullmäktige 7b Val av distriktets övriga fullmäktige jämte suppleanter till föreningsstämman enligt 21 8a Beslut om vid vilka butiker butiksråd skall finnas 8b Val av ledamöter till butiksråd enligt 20 9 Val av ledamöter jämte suppleant till distriktsstämmans valberedning enligt 28 10 Avslutning ÅRE KROKOM SORSELE STORUMAN VILHELMINA DOROTEA STRÖMSUND SOLLEFTEÅ ÖSTERSUND RAGUNDA MALÅ NORSJÖ SKELLEFTEÅ LYCKSELE VINDELN ROBERTSFORS UMEÅ ÅSELE BJURHOLM VÄNNÄS ÖRNSKÖLDSVIK NORDMALING KRAMFORS BRÄCKE BERG TIMRÅ HÄRNÖSAND Föreningsstämma 2006 ÅNGE SUNDSVALL Föreningens distriktsfullmäktige valda vid årets distriktsstämmor kallas härmed till föreningsstämma Lördagen den 1 april kl. 13.00 Umeå Folkets Hus, Umeå
Innehåll VD har ordet... 2 Personal...3-4 Nicaragua...5-6 Förvaltningsberättelse... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning, Tillgångar... 9 Balansräkning, Eget kapital...10 Kassaflödesanalys... 11 Tilläggsupplysningar...12-13 Revisionsberättelse...14 Medlemsorganisation...15 Investeringar...16-17 Styrelsen...18 Miljö...19 Distriktsindelning 2006-2007...20 Våra olika butikskoncept Konsum Nord erbjuder fyra olika butikskoncept som etableras utifrån läge och konkurrenssituation. Indelningen är gjord för att skapa attraktiva butiker som genom effektivitet och butiksplanering underlättar för våra medlemmar och kunder samt för våra medarbetare. Coop Forum är Konsum Nords stormarknader. Tack vare ett brett utbud och sortiment kan våra medlemmar och kunder finna allt under ett tak. Pressade priser tillsammans med attraktiv och effektiv varuvisning ger våra medlemmar mer för pengarna. Coop Forum erbjuder också en Bygg och Trädgårdsmarknad som blivit mycket populär. Goda parkeringsmöjligheter tillsammans med generösa öppettider och Shop Express skapar möjligheten att snabbt och enkelt klara av inköpen. Konsum Nord har för närvarande 4 Coop Forum. Konsum Extra är de större konsumenheterna. De utmärks av centrala lägen med goda parkeringsmöjligheter, ett brett sortiment med särskild fokus på färskvarorna och en prisnivå som svarar mot våra konkurrenter. Konsum Extra är ett koncept som varit framgångsrika under senare år. För närvarande har Konsum Nord 9 st Konsum Extra. Konsum är vår vanligaste butiksform. Konsumbutikerna finns i stadsdelsområden eller i kommuncentra. Sortimentet svarar upp mot de behov som finns hos de närboende när det gäller färskvaror och vardagliga specialvaror. Genom omplockningar och ombyggnationer kan vi erbjuda attraktiva butiker även i mindre orter. För närvarande har Konsum Nord 45 Konsum butiker. Konsum Närköp är konceptet för våra mindre enheter. Konsum Närköp finns framförallt på mindre orter och i glesbygd. Konsum Närköp erbjuder ett sortiment som uppfyller basbehoven för ett hushåll. Medlemsförmånerna för Konsum och Konsum Närköp är gemensamma och hos Konsum Närköp gäller också våra särskilda rabatter som erbjuds våra medlemmar varje vecka. Konsum Nord har 15 st Konsum Närköp. Alla vi medlemmar... Konsum Nord nådde under 2005 216 831 medlemmar. Det är en bruttoökning med 7 401 sedan förra året. Det innebär att föreningen ligger kvar på en hög ökningstakt. Föreningen genomför många aktiviteter för att marknadsföra den ekonomiska nyttan av att vara medlem och delägare. I butiker och stormarknader passar vi på att berätta om fördelarna, ofta tillsammans med våra butiksråd. Alla som byter bostad uppvaktas per brev med present och medlemserbjudande. Det är alltid glädjande att se att över 60 procent av de nya medlemmarna är under 40 år. Våra medlemmar organiseras i 14 distrikt som väljer sina representanter till föreningsstämman och fullmäktige. Vid varje enhet finns också tre butiksråd. Åldersfördelning, nytillkomna medlemmar 1
VD har ordet Lönsamheten i fokus när konkurrensen skärps Försäljningen under året uppgick till 3,2 miljarder (inkl moms), vilket är en försäljningsökning med 3,5 procent. Föreningen redovisar ett resultat på nio miljoner efter finansiella poster. Under året har 95 miljoner kronor delats ut till medlemmarna. Den högsta siffran någonsin. Margareta Hansson, VD 2 Konsum Nord investerade under året 112,4 miljoner kronor. Det är en nivå vår förening aldrig tidigare har varit i närheten av. En ny stormarknad som kostade cirka 90 miljoner att färdigställa öppnande i Örnsköldsvik under oktober. Coop Forum vann omgående stort förtroende bland våra medlemmar och kunder vilket skapade goda förutsättningar för att framgångsrikt konkurrera och stärka föreningens position i Örnsköldsvik. Konsum Extra Timrå nyinvigdes i juni efter omfattande renovering och omställning. Även här kan vi konstatera att nya Konsum Extra motsvarat de förväntningar som våra medlemmar och kunder har på en attraktiv butik, ett brett utbud av varor till bra priser. I Umeå byggdes Bygg och trädgårdsavdelningen ut, vilket kommer att ge bättre förutsättningar för säsongshandel och visningsmöjligheter av produkter. Ett flertal butiker har ställts om under året. Hit hör bland annat Konsum Grisbacka, Ursviken, Skönsmon, Robertsfors och Hoting. Den höga investeringsnivån är tecken på den framtidstro som finns i föreningen. Samtidigt ökar den också kraven på bättre lönsamhet för att klara avskrivningar och fortsatta satsningar. Ökad konkurrens och prispress Verksamhetsåret präglas också av den starka prispressen inom dagligvaruhandeln. Våra viktigaste konkurrenter har i flera omgångar aviserat prissänkningar för att möta ny konkurrens och Konsum Nord har valt att aktivt delta i prispressen för att upprätthålla förtroendet och försäljningsvolymerna. Det är framförallt våra stormarknader som fått en ökad konkurrens då nya aktörer etablerat sig längs norrlandskusten. Våra prissänkningar har kommit våra medlemmar och kunder till godo men också medfört att föreningens marginaler sjunkit. Befolkningsutvecklingen är fortsatt negativ i de flesta kommuner inom vårt verksamhetsområde. Mindre butiker får därmed allt svårare att klara sig, en utveckling som gäller för alla aktörer på marknaden. Konsum Nord har därför genomfört ett antal strukturförändringar med anledning av bristande lönsamhet och löpande underskott. Tio enheter har avvecklats under året. En rad strategiska initiativ har under året tagits för att sänka kostnaderna. Under hösten startade ett projekt för EDI, elektronisk fakturahantering, som på sikt innebär bättre betalsäkerhet och en minskning av de manuella inslagen i administrationen. Personalkostnaden är den i särklass största kostnaden för varje butik. Därför har butikerna gjort flera översyner kring arbetssätt, rutiner och schemaläggning för att kunna åstadkomma bättre effektivitet. Införandet av ShopExpress vid våra stormarknader är ett annat exempel där både föreningen och våra medlemmar kan göra vinster. Under året genomfördes för tredje året den Sambaundersökning som tjänat som en mätare av vilket förtroende butiken har bland sina trognaste kunder. Våra medlemmars betyg och omdömen har under perioden förbättrats men framförallt har undersökningarna gett våra butiker ett unikt och bra instrument i sitt utvecklingsarbete. Cirka 10 000 medlemmar deltog i Sambaenkäten. På samma sätt som vi mäter våra medlemmars uppfattning om våra enheter får också samtliga medarbetare möjlighet att via en medarbetarenkät beskriva sin arbetssituation. Vi kan glädjande nog notera mycket hög arbetstillfredsställelse inom organisationen. Särskilt glädjande är att dialogen och kommunikationen mellan närmaste chef och medarbetare förbättrats väsentligt under perioden. Detta har också varit ett av de prioriterade områdena för föreningen. Fusion med Jämtland Under vårvintern etablerades kontakter mellan Konsum Jämtland och Konsum Nord. Konsum Jämtlands styrelse ville pröva tanken om ett utvidgat samarbete och en eventuell fusion. Efter utredningsarbete och beslut i båda föreningarna övertog Konsum Nord driftansvaret för enheterna i Jämtland den 1 oktober medan fusionen ägde rum den 1 januari 2006. Tingsrättens formella behandling av fusionen pågår och beräknas vara klar under första halvåret 2006. Det är behovet av rationaliseringar och effektivisering som ligger till grund för fusionen. Den nya föreningen får bättre kraft att genomföra de förändringar och investeringar som krävs för att upprätta både medlemsnytta och försäljningsvolymer. 2005 var ett händelserikt år då många nya utmaningar mötte Konsum Nord. Föreningen har svarat upp på utmaningarna genom att erbjuda attraktiva butiker och genom att sträva efter effektivitet och lönsamhet. Vi tror på ett utvecklat samarbete mellan konsumentföreningar och med Coop Norden. Konsum Nord har därför också under året varit med i bildandet av DDF AB, ett bolag som arbetar för att stärka de detaljhandelsdrivande föreningarnas utveckling och samarbetet med Coop. Det är via positiva effekter av våra gemensamma försäljningsvolymer som vi kan bibehålla vår lokala norrländska förankring. Konsum Nord möter det nya året som en större och starkare förening. Vi känner ett stort förtroende från våra medlemmar och delägare även i en tid när fler alternativ inom dagligvaruhandeln etableras.
Personal Medarbetarna - vårt humankapital Konsum Nord har fortsatt fokus på ledarskap och ledarskapsutveckling. Under året har obligatoriska grundutbildningar i arbetsmiljöfrågor, utvecklingssamtal och arbetsrätt genomförts för alla ledare i organisationen. Vår strävan är att hålla dialogen och samtalet på arbetsplatsen levande. Den naturliga informationskällan för varje medarbetare är närmaste chef. Utvecklingssamtalet spelar därför en viktig roll. På olika sätt har vi arbetat för att alla medarbetare ska delta i ett årligt utvecklingssamtal. Många frågor och funderingar och inte minst karriärutveckling tas upp i samtalet som protokollförs och följs upp. Tio nyrekryteringar till butikschefstjänster har genomförts under året. Av dessa är fem rekryterade internt och fem externt. För att trygga försörjningen av ledare framgent har föreningen tagit initiativ till ett koncept för utvecklingsinsatser för potentiella ledare. En grupp ledaraspiranter har rekryterats för att under 2006 delta i ett ettårigt utvecklingsprogram. Konsum Nords utvecklingsarbete innefattar också en mängd utbildningar för att ge våra medarbetare möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller. Sammanräknat anordnas över 1 200 utbildnings- och utvecklingsdagar där samtliga branschutbildningar funnits med. Till det ska läggas våra utbildningsinsatser inom det viktiga IT-området där vi haft hela 102 deltagare. Utvecklingsarbetet är emellertid mycket mer än utbildningar. Ett av de viktigaste instrumenten för att kunna utveckla den lokala butiken är Sambaenkäterna. För tredje året i rad har fler än 10 000 medlemmar frikostligt delat med sig av synpunkter och gett betyg till sin egen hemmabutik. Med resultatet som bas har butikens medarbetare på ett bra sätt bearbetat de omdömen som butiken fått. Detta har i sin tur lett fram till åtgärds- och aktivitetsplaner för att stärka butikens utveckling. Under året har samtliga butikschefer genomfört en utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete. Till grund för detta låg insikten att bränder kan hota både människoliv och stora materiella värden, samt förberedelse inför kommande lagförändringar. Vi har också genomfört aktiviteter i ledarskap för att stärka nyblivna ledare. Två av våra kvinnliga chefer deltar dessutom i ett utvecklingsprogram i samarbete med Handelskammaren. Ledardagar i Umeå Årets ledardagar tog sikte på lönsamhet och ökad försäljning. I olika grupper fick samtliga enhetschefer genomgångar av ekonomiska sammanhang och hur man stimulerar till aktiv styrning av försäljningen. Butiksbesök stod också på agendan, både hos våra egna butiker och som en jämförelse hos grannen. Traditionellt delades också föreningens ledarpris ut till välförtjänta ledare. De var en uppskattad trio som mottog både ära och ett diplom som ett bevis på sin utmärkelse. För första gången deltog samtliga enhetschefer från Jämtland vilket satte extra färg på tillställningen. Medarbetareenkät I slutet av året genomfördes en ny medarbetarenkät där samtliga medarbetare fick ge svar på hur man uppfattar kommunikationen, målbilder och uppskattning på arbetsplatserna. Medarbetarna har lämnat synpunkter på ledarskapet, arbetssätt, arbetsklimat, med mera. Den största skillnaden jämfört med föregående år är att kommunikationen, både från föreningen och i kontakterna med närmsta chef, väsentligt har förbättrats. Den nya introduktionsutbildningen som togs i bruk under årets första månader har också bidragit till förbättringen. Självklart finns yttre förbättringsområden. Större fokus kommer därför att läggas på målbilder och den enskilda butikens möjligheter att nå lönsamhet. Margareta Hansson flankeras av 2005 års ledarprisvinnare, fr vänster Joel Nilsson, Eva Lindberg och Joakim Eriksson Hur skapar vi bättre lönsamhet, var temat vid grupparbetet under ledardagarna Lars Olofsson redovisar erfarenheter från studiebesök under ledardagarna Några av Sambaprismottagarna visar stolt sina diplom. Fr vänster Calle Ericsson, Christina Sjödin och Joel Nilsson 3
Personal Minskad sjukfrånvaro aktivt arbete ger resultat Insatserna för att minska sjukfrånvaron har fortsatt under året. Det har skett genom ett aktivt rehabiliteringsarbete där utredningar ligger till grund för lämpliga åtgärder. I ett särskilt hälsoprojekt har ett 80-tal medarbetare medverkat i samtal och dialog kring hälsa och möjligheten att komma tillbaka i arbetslivet. Sjukfrånvaro Koncern Moderförening 2005 2004 2005 2004 Total sjukfrånvaro i % av sammanlagd ord arbetstid 11 13 11 13 Därav sammanhängande tid om 60 dagar eller mer 72 75 72 75 Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder Sjukfrånvaro %, kvinnor 13 15 13 15 Sjukfrånvaro %, män 7 7 7 7 Sjukfrånvaro %, 29 år eller yngre 4 6 4 6 Sjukfrånvaro %, 30-49 år 11 13 11 13 Sjukfrånvaro % 50 år eller äldre 13 15 13 15 Könsfördelning inom företagets ledning Koncern Moderförening 2005 2004 2005 2004 Styrelse, inkl VD: Kvinnor 8 8 7 7 Män 11 11 6 6 ÅRSANSTÄLLDA PER ARBETSSTÄLLE OCH TOTALT 2005: Kommuner Västerbottens Län: Västernorrlands Län: Jämtlands län: Umeå 419 Sundsvall 65 Hoting 22 Nordmaling 14 Härnösand 68 Vännäs 22 Kramfors 41 Bjurholm 7 Ånge 37 Vindeln 16 Sollefteå 35 Robertsfors 10 Timrå 44 Skellefteå 240 Örnsköldsvik 107 Norsjö 12 Lycksele 32 Åsele 9 Malå 10 Vilhelmina 26 Storuman 25 Sorsele 8 Dorotea 8 858 397 22 TOTALT: 1277 Kvinnor 72,5% Män 27,5% Övriga ledande befattningshavare, direkt underställda VD, inkl VD: Kvinnor 2 2 2 2 Män 7 6 6 5 Varje år uppvaktar Konsum Nord sina 25 åringar, dvs de som nått 25 års anställning i företaget med en jubileumsgåva och en jubileumslunch, här 2005 års jubilarer: Främre raden fr vänster: Lotten Lönnberg, Alice Lanner, Carita Brännström, Kerstin Rulander, Christin Andersson, Karina Andersson, Margareta Hansson. 2:a raden: fr vänster: Eva Thelin, Barbro Thellberg, Monica Wiklund, BrittMarie Malmström, Roger Astergren, Krister Eriksson, Hasse Andersson. 3:e raden fr vänster: Jörgen Dannelöv, AnnSofie Thomasen, Gerd Persson
Nicaragua Konsum Nords insamlingsprojekt för Nicaragua gör stor nytta Konsum Nords medlemmar, kunder och medarbetare har i flera år samlat in pengar till stöd för utvecklingsprojekt i Nicaragua. Under verksamhetsåret fick några medarbetare chansen att på ort och ställe konstatera att hjälpen verkligen kommer fram och att den gör stor nytta! Varje år samlar Konsum Nords medlemmar, kunder och anställda in många tusentals kronor till utvecklingsprojekt i Nicaragua. Kommer då pengarna fram? Används de på rätt sätt? Vad tycker mottagarna? Michael Gällerstedt, Eva Lindberg, Lotten Lönnberg och Jeanette Westman från Konsum Nord åkte till Nicaragua för att söka svar på frågorna. Besöket hos indiankvinnorna i byn gjorde det enkelt att svara. Ja, definitivt! Projektet för fattiga indiankvinnor i Nicaragua beskrivs bäst som hjälp till självhjälp. Genom våra insamlade pengar kan vi erbjuda utbildning och stöd för att bygga en framtid för flera familjer. De engageras i arbetet att förbättra ekonomin genom bättre odlingsmetoder och större kunskaper om hur man fattar beslut tillsammans. I sin dagbok berättar de fyra representanterna från Konsum Nord om mötet med mottagarna av de insamlade medlen. De är finklädda, högtidliga och mycket välkomnande. De berättar om sitt kooperativ med stolthet. Med hjälp av biståndspengar har de kunnat bygga brunnar med bevattningssystem. Det innebär att de nu har tre skördar per år istället för en eftersom halva året är torrperiod. De har via Utan Gränser fått tillgång till en jordbrukstekniker som lärt dem odlingsmetoder men också att odla sådant de inte haft tidigare, exempelvis kryddor. Kryddförsäljningen hade varit mycket lyckosam. De tycker själva att deras livskvalitet radikalt har höjts. Nu vill de gärna visa oss allt som sagt, de är väldigt stolta över vad de åstadkommit. (Läs hela dagboken på www.konsumnord.se) Glada barn i en lokal skola som drivs med biståndsmedel Nicaragua är ett vackert land med cirka 5 miljoner invånare. Medelinkomsten är 16 kr/dag Stolta kooperatörer visar sitt nya standar. Många är nyfikna på hur kooperation kan hjälpa människor att lösa sina behov av mat och husrum. 5
Nicaragua Årets insamlingsresultat till stöd för Nicaragua Medlemmar, kunder och medarbetare har under verksamhetsåret samlat in totalt 181 751 kronor till Nicaragua. Då Sida femdubblar stödet blir det nära 1 miljon kronor i stöd. En ny brunn invigs. Hitills har Konsum Nords projekt byggt 16 brunnar Insamlingsresultat per fullmäktigedistrikt 2005 1 Umeå stad...65 385 2 Umeå södra...7 356 3 Vännäs/Nordmaling...11 805 4 Robertsfors/Vindeln...3 107 5 Skellefteå stad...15 158 6 Skellefteå omland...7 432 7 Norsjö/Malå... 848 8 Lycksele... 911 9 Storuman/Sorsele...5 716 10 Vilhelmina/Åsele/Dorotea...3 185 11 Sundsvall...19 154 12 Ånge/Ljungaverk...2 085 13 Kramfors...2 811 14 Härnösand...1 825 15 Sollefteå...7 536 16 Örnsköldsvik stad...7 856 17 Örnsköldsvik omland...17 194 18 Timrå...2 392 Totalt under året... 181 751 Eftersom SIDA femdubblar vårt insamlingsresultat så innebär det att nära en miljon kronor kommer de fattiga i Nicaragua tillgodo på bästa sätt Bistånd på Köpet från starten t o m 31/12-05 Konsum Nords medlemmar har möjlighet att avrunda sina köp till närmaste enkrona och låta skillnaden tillfalla Bistånd på Köpet. Hitills har över tiotusen medlemmar samlat in över 1,2 miljoner på det sättet. Nya grödor blir möjliga tack vare bevattning och bättre odlingsmetoder. Michael Gällerstedt inspekterar Förening Antal medlemmar Insamling i kr Konsum Nord 10 768 1 212 741 Lotten Lönnberg och Eva Lindberg tillsammans med några av de jordbrukskvinnor som tar del av Konsum Nords insamlingsprojekt. 6
Årsredovisning 2005 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Allmänt om verksamheten Konsum Nord är landets största konsumentförening med egen detaljhandelsverksamhet omfattande 70-tal butiker, varav fyra stormarknader. Föreningen har 216 328 medlemmar. Koncernen består av moderföretaget Konsum Nord Ekonomisk förening samt Handelsbolaget Nordikon, vilket ägs till 54 %. Under året har beslut tagits rörande fusion med Konsum Jämtland, vilket resulterade i att Konsum Nord per 1 oktober övertog ansvaret för butiksdriften av Konsum Jämtland, omfattande 11 butiker, 1 varuhus samt 1 stormarknad. Fusionen kommer att juridiskt slutföras under 2006. Under 2005 verkställdes fusionen med Tåsjö Konsumtionsförening. Försäljning Konsum Nords nettoomsättning uppgick under verksamhetsåret till 2 822 Mkr vilket är i nivå med föregående år. Årets försäljning påverkas i stor utsträckning av ökad konkurrens och prispress, vilken Konsum Nord mött med framgång. Under året har följande 10 butiker avvecklats; Fridhems möbler, Domus Dam & Herr i Örnsköldsvik, Domus hemtextil i Örnsköldsvik, bageriet i Kramfors samt Konsumbutikerna i Norråker, Bastuträsk, Fällfors, Adak, Husum och Sidensjö. Resultat och investeringar Koncernen Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 26,5 Mkr. Moderföretaget Konsum Nord Investeringstakten har även i år varit hög och delvis finansierats med externa medel. Under sommaren invigdes Konsum Extra i Timrå och i oktober invigdes Coop Forum i Örnsköldsvik. Under hösten påbörjades även byggnationer av en ny Konsum Extra i Åre, vilken kommer att stå färdig under våren 2006. Rörelseresultatet är 5 Mkr, vilket främst skall ses som ett resultat av rådande konkurrenssituation samt hög investeringstakt. Resultat efter finansiella poster är 9 Mkr jämfört med 27,7 Mkr 2004. Årets vinst efter skatt uppgår till 16,9 Mkr, vilket är 9 Mkr lägre än föregående år. Medlemsnytta Föreningen har under året fördelat 94,5 miljoner kronor till medlemmarna i form av medlemsrabatter och MedMera premier. Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Den allt hårdare konkurrensen med ökad prispress som följd präglar Konsum Nords verksamhet. Detta kräver fortsatta effektiviseringar och ökade krav på lönsamhet inom hela föreningen. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att överskottet utöver insatsränta, avsättning till reservfond och dispositionsfond balanseras i ny räkning. Förslag till vinstdisposition Koncern Av koncernens fria egna kapital, 77 107 033,96 kr, föreslås 844 246,96 kr bli överfört till bundna reserver. Moderförening Styrelse och VD föreslår att moderföreningens vinstmedel (övriga fria reserver och årets resultat) enligt balansräkningen, 24 434 313,27 kronor disponeras enligt följande: Avsättning till reservfond...844 246,96 Avsättning till dispositionsfond (fria)... 8 000 000,00 5% ränta medlemsinsatser...3 462 285,04 Balanseras i ny räkning...12 127 781,27 Vad beträffar koncernens och moderföreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Medlemsuppgifter Antal medlemmar vid räkenskapsårets utgång och förändringar under året framgår av intilliggande uppställning: Medlemsantal Antal vid räkenskapsårets början... 213 816 Antal tillkomna...7 401 Antal avgångna...-4 889 Antal vid räkenskapsårets slut...216 328 7
Årsredovisning 2005 Resultaträkning Koncern Moderförening Belopp i 1000-tal kronor Not 2005 2004 2005 2004 Nettoomsättning 3 710 008 3 713 160 2 822 080 2 812 731 Kostnad för sålda varor -3 067 635-3 045 176-2 206 645-2 163 454 BRUTTORESULTAT 642 373 667 984 615 436 649 277 Försäljningskostnader -674 866-695 429-620 022-646 123 Administrationskostnader -30 653-31 374-28 411-29 084 Jämförelsestörande poster 1 5 138 12 270 5 138 12 897 Övriga rörelseintäkter 72 639 79 207 24 041 29 681 Övriga rörelsekostnader -1 155-1 064-1 155-1 064 RÖRELSERESULTAT 2, 3 13 476 31 595-4 973 15 583 Resultat från värdepapper/ fordringar som är anläggningstillgångar 4 10 743 10 563 10 743 10 563 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 8 900 7 523 8 453 7 218 Räntekostnader och liknande resultatposter -6 627-7 340-5 163-5 657 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 26 493 42 340 9 060 27 706 Bokslutsdispositioner Upplösning av periodiseringsfond 923 2 563 Avskrivning utöver plan inventarier -2 451 Uppskjuten skatt 6 7 202-2 197 6 902-2 256 Minoritetens andel -17 580-14 735 ÅRETS RESULTAT 16 115 25 408 16 885 25 562 8
Årsredovisning 2005 Balansräkning Koncern Moderförening Belopp i 1000-tal kronor Not 2005 2004 2005 2004 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 7 Byggnad och mark 306 373 292 930 306 373 292 930 Inventarier, verktyg och installationer 107 483 91 932 107 158 91 594 Pågående nyanläggningar 18 003 7 159 18 003 7 159 Investering mot avskrivningslån 955 991 955 991 Summa materiella anläggningstillgångar 432 814 393 012 432 489 392 674 Finansiella anläggningstillgångar Insatser KF 187 466 179 813 187 466 179 813 Andelar dotterföretag 8 - - 573 569 Förlagsinsatser i KF 30 000 30 000 30 000 30 000 Långfristiga värdepappersinnehav 9 340 319 340 319 Långfristiga fordringar 1 916 2 657 1 916 2 657 Uppskjuten skattefordran 22 580 16 766 22 187 16 414 Summa finansiella anläggningstillgångar 242 301 229 554 242 482 229 772 Summa anläggningstillgångar 675 115 622 566 674 971 622 446 Omsättningstillgångar Varulager 244 912 243 050 172 069 166 555 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 72 323 72 910 9 133 7 754 Fordringar hos dotterföretag - - 9 715 3 478 Övriga fordringar 11 976 12 791 8 197 8 563 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 19 588 10 557 8 612 5 508 Summa kortfristiga fordringar 103 887 96 258 35 658 25 302 Kortfristiga placeringar 25 319 24 373 25 319 24 373 Kassa och bank 159 997 157 590 125 280 156 267 Summa omsättningstillgångar 534 115 521 271 358 326 372 497 SUMMA TILLGÅNGAR 1 209 230 1 143 837 1 033 296 994 943 9
Årsredovisning 2005 Balansräkning Koncern Moderförening Belopp i 1000-tal kronor Not 2005 2004 2005 2004 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Insatskapital 69 246 69 513 69 246 69 513 Reservfond 316 063 313 152 316 063 313 152 Dispositionsfond bunden 3 335 3 335 3 335 3 335 Övriga bundna reserver 19 594 20 259 Summa bundet eget kapital 408 238 406 259 388 643 386 000 Fritt eget kapital Dispositionsfond fri 53 683 41 683 53 683 41 683 Övriga fria reserver 7 309 1 677 7 549 2 428 Årets resultat 16 115 25 408 16 885 25 562 Summa fritt eget kapital 77 107 68 768 78 118 69 673 Summa eget kapital 485 345 475 026 466 761 455 673 Minoritetens andel 481 485 - - Obeskattade reserver 12 Periodiseringsfond - - 4 747 5 670 Avskrivning utöver plan inventarier - - 22 467 22 467 Summa obeskattade reserver - - 27 214 28 137 Avsättningar 13 20 285 20 226 12 665 12 348 Långfristiga skulder 14 Medlemsinlåning 115 200 119 070 115 200 119 070 Skulder till kreditinstitut 97 140 62 090 97 140 62 090 Avskrivningslån 955 991 955 991 Summa långfristiga skulder 213 295 182 151 213 295 182 151 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 16 299 16 299 Checkräkningskredit 15 66 839 69 755 Leverantörsskulder 288 373 252 519 153 903 144 653 Skulder till dotterföretag 36 568 33 786 Övriga kortfristiga skulder 46 516 49 484 37 293 46 166 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 88 082 93 890 85 582 91 729 Summa kortfristiga skulder 489 826 465 948 313 362 316 634 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 209 230 1 143 837 1 033 296 994 943 Ställda säkerheter 14 104 000 77 792 104 000 77 792 Ansvarsförbindelser 17 213 032 183 137 10
Årsredovisning 2005 Kassaflödesanalys Koncern Moderförening Belopp i 1000-tal kronor Not Enligt Enligt 2005** just* årsredo- 2004 2005** just* årsredo- 2004 visning visning Den löpande verksamheten Resultat före dispositioner och skatt 26 493 26 493 42 340 9 060 9 060 27 706 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 18 35 584 35 584 29 580 35 348 35 348 28 582 Betald skatt -2 357 23-2 380-44 -2 357 23-2 380 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 59 720 23 59 697 71 876 42 051 23 42 028 56 289 Kassaflöde från den löpande verksamheten Förändring av varulager -1 862-1 862-16 884-5 514-5 514-9 783 Förändring av fordringar -3 121 2 128-5 249-22 158-5 848 2 128-7 976-2 973 Förändring av leverantörsskulder 32 707-3 146 35 853-5 801 6 104-3 146 9 250 8 432 Förändring av övriga rörelseskulder inkl. avsättningar -14 102-912 -13 190-5 908-13 118-912 -12 205-1 013 Kassaflöde från den löpande verksamheten 73 341-1 908 75 249 21 125 23 675-1 908 25 583 50 952 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -105 434 158-105 592-88 347-105 211 158-105 369-88 273 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 24 123 24 123 4 153 24 123 24 123 4 153 Förvärv/försäljning av aktier och insatser som är anläggningstillgångar -21 0-21 7 662-21 5-26 8 800 Förvärv/försäljning av övriga finansiella tillgångar 741 1 606-865 891 741 1 606-865 891 Förvärv/försäljning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 591 1 765-82 355-75 641-80 368 1 769-82 137-74 429 Finansieringsverksamheten Förändring av medlemsinsatser -402-134 -267-317 -402-134 -267-317 Upptagna lån 37 397 37 397 32 103 37 397 37 397 32 103 Amortering av skuld -5 263-5 263-1 469-2 347-2 347-1 195 Förändring i medlemsinlåning -5 008-1 137-3 871-4 828-5 008-1 137-3 871-4 828 Utbetald utdelning/insatsränta -3 037-3 037-2 989-3 037-3 037-2 976 Utbetalning till minoritet -13 132-13 132-11 932 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 555-1 272 11 827 10 568 26 604-1 272 27 876 22 786 Årets kassaflöde 3 306-1 415 4 721-43 948-30 088-1 411-28 678-691 Likvida medel vid årets början 182 011*** 48 181 963 225 911 180 687*** 48 180 639 181 330 Likvida medel vid årets slut 19 185 316 181 963 150 599 180 639 * Justering pga övertagna bokförda värden vid fusion ** Kassaflödesanalys efter fusion med beaktande av 2004 för Tåsjö Konsumtionsförening *** Likvida medel vid årets början inkluderar 48 tkr i likvida medel från fusionen med Tåsjö Konsumtionsförening 11
Årsredovisning 2005 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser redovisning av kassaflöde där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tillämpats. Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningskostnad efter avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivningar sker vid bestående värdenedgång. Varulagret värderas till lägsta värdet av verkligt värde och anskaffningsvärde. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges. Aktier och värdepapper värderas kollektivt enligt den sk portföljmetoden till det lägsta av anskaffningsvärdet och börsvärdet på balansdagen. Koncernredovisning Koncernens bokslut omfattar moderföreningen och samtliga dotterföretag som ägs till mer än 50 procent i röstvärde eller där bestämmanderätt på annat sätt föreligger. Koncernredovisning upprättas enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att det egna kapitalet - inklusive beräknad andel eget kapital i obeskattade reserver - som vid förvärvstillfället fanns i dotterföretaget, elimineras i sin helhet. Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder elimineras i sin helhet. Koncernuppgifter Av moderföreningens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 29% av inköpen och 0% av försäljningen andra företag inom koncernen. Koncernen består av moderföretaget Konsum Nord Ekonomisk förening och Handelsbolaget Nordikon, vilket ägs till 54,4%. Det helägda dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Gallerian i Ö-vik, såldes den 29/2 2004. Koncern Moderförening Koncern Moderförening Belopp i 1000-tal kronor 2005 2004 2005 2004 Belopp i 1000-tal kronor 2005 2004 2005 2004 Not 1 Jämförelsestörande poster Reavinst vid försäljning dotterbolagsaktier 8 700 8 700 Förändring lagervärderingsprincip 4 197 4 197 Lagervärdering utan inkuransavdrag 5 138 5 138 Justering för resultat i avyttrat dotterföretag -627 Not 2 Avskrivningar av materiella tillgångar För anläggningstillgångar tillämpas följande avskrivningsprocent: Inventarier, verktyg och installationer 14-33% Byggnader 2-4% Markanläggning 3,75-5% 5 138 12 270 5 138 12 897 Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar ingår med följande belopp: Kostnad för sålda varor 162 Försäljningskostnader 42 732 40 695 42 497 40 486 Administrationskostnader 272 59 272 59 Övriga kostnader 410 413 410 413 Summa planenliga avskrivningar 43 414 41 329 43 179 40 958 Not 3 Anställda, löner och arvoden till styrelse Medelantalet anställda Kvinnor 931 1 033 926 1 028 Män 363 336 351 324 Summa 1 294 1 369 1 277 1 352 Löner och ersättningar Styrelse och VD 2 924 2 647 1 908 1 728 Övriga anställda 304 187 310 203 298 231 304 505 Summa 307 111 312 850 300 139 306 233 Sociala kostnader Sociala kostnader totalt 122 111 131 022 119 471 127 290 varav pensionskostnader för styrelse och VD 647 660 288 284 varav pensionskostnader för övriga anställda 21 480 25 909 20 567 25 089 Pensioner Föreningen tryggar sina pensionsförpliktelser genom stiftelsen KP Pension & Försäkring. Föreningens tillgodohavanden i stiftelsen den 31 december 2005 översteg pensionsskulden med 62 313 tkr (50 825 tkr). Pensionsavtal har träffats med VD om möjlighet till avgång från tidigast 62 års ålder om företaget eller VD så begär. VD har rätt att från 62 års ålder till 65 års ålder erhålla pension motsvarande 70% av lönen. Från företagets sida gäller att uppsägningstiden är 12 månader. Utöver detta har VD rätt till 12 månaders lön vid uppsägning från företagets sida om nytt arbete inte erhållits. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i % av sammanlagda ord arbetstid 11% 13% 11% 13% Därav sammanhängande tid om 60 dagar eller mer 72% 75% 72% 75% Total sjukfrånvaro uppdelad på kön och ålder Sjukfrånvaro %, kvinnor 13% 15% 13% 15% Sjukfrånvaro %, män 7% 7% 7% 7% Sjukfrånvaro %, 29 år eller yngre 4% 6% 4% 6% Sjukfrånvaro %, 30-49 år 11% 13% 11% 13% Sjukfrånvaro %, 50 år eller äldre 13% 15% 13% 15% Könsfördelning inom företagets ledning Styrelse, inkl VD: Kvinnor 8 8 7 7 Män 11 11 6 6 Övriga ledande befattningshavare, direkt underställda VD, inkl VD: Kvinnor 2 2 2 2 Män 7 6 6 5 Not 4 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelning på medlemsinsatser i KF 9 372 8 991 9 372 8 991 Övriga utdelningar 1 249 1 451 1 249 1 451 Räntor 123 121 123 121 10 743 10 563 10 743 10 563 Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter 2 456 2 058 2 009 1 753 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar 339-117 339-117 Utdelning på kortfristiga placeringar 361 727 361 727 Uppskrivning av kortfristiga placeringar 5 744 4 855 5 744 4 855 8 900 7 523 8 453 7 218 Not 6 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt 7 202-2 197 6 902-2 256 7 202-2 197 6 902-2 256 Uppskjuten skatt är hänförlig till förändringar i bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder (temporära skattemässiga respektive avdragsgilla skillnader) och skattemässiga underskottsavdrag. Not 7 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde 325 744 299 143 324 152 296 139 Fusion Tåsjö Konsumtionsförening 538 538 Årets inköp 47 434 35 151 47 211 35 151 Försäljningar/utrangeringar -9 089-8 550-8 873-7 138 Utgående ack anskaffningsvärde 364 627 325 744 363 028 324 152 Ingående avskrivningar 233 812 211 057 232 558 209 428 Fusion Tåsjö Konsumtionsförening 42 42 Försäljningar/utrangeringar -7 543-6 045-7 327-5 931 Årets avskrivningar 30 833 28 799 30 598 29 060 Utgående ack avskrivningar 257 144 233 812 255 871 232 558 Utgående redovisat värde 107 483 91 932 107 158 91 594 Leasing Kostnaderna för tillgångar som finansierats med leasing uppgick till 9 184 tkr (9 563 tkr) i moderföreningen och till 9 257 tkr (9 661 tkr) i koncernen. Byggnad och mark Ingående anskaffningsvärde 472 867 453 428 472 867 433 966 Fusion Tåsjö Konsumtionsförening 2 054 2 054 Årets anskaffningar 47 161 59 439 47 161 59 439 Försäljningar/utrangeringar -36 743-40 001-36 743-20 539 Utgående ack anskaffningsvärde 485 339 472 867 485 339 472 867 Ingående avskrivningar 179 937 183 813 179 937 183 314 Fusion Tåsjö Konsumtionsförening 1 990 1 990 Försäljningar/utrangeringar -15 542-15 774-15 542-15 275 Årets avskrivningar 12 581 11 898 12 581 11 898 Utgående ack avskrivningar 178 966 179 937 178 966 179 937 Utgående redovisat värde 306 373 292 930 306 373 292 930 Taxeringsvärden Byggnad 202 315 202 440 202 315 202 440 Mark 36 044 37 419 36 044 37 419 12
Årsredovisning 2005 Tilläggsupplysningar Koncern Moderförening Koncern Moderförening Belopp i 1000-tal kronor 2005 2004 2005 2004 Belopp i 1000-tal kronor 2005 2004 2005 2004 Not 8 Andelar dotterföretag Andel i HB Nordikon - - 573 569 Summa 573 569 Not 15 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit 70 000 70 000 Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav Insatser 340 319 340 319 Bostadsrätter 0 0 0 0 Summa 340 319 340 319 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter Upplupna löner och semesterlöner 46 656 49 948 45 071 48 500 Upplupna sociala avgifter 30 080 30 575 29 565 30 040 Upplupna pensionskostnader 2 505 4 605 2 505 4 605 Övrigt 8 841 8 762 8 441 8 584 Summa uppl kostn o förutbet intäkter 88 082 93 890 85 582 91 729 Not 10 Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyreskostnader 1 435 1 446 1 435 1 446 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 153 9 111 7 177 4 061 Summa förutb kostn o uppl intäkter 19 588 10 557 8 612 5 508 Not 11 Eget kapital Insats- Bundna Fria kapital reserver reserver Summa Koncernen 2004-12-31 69 513 336 745 68 768 475 026 Tåsjö Konsumtionsförening, ekonomisk förening vid fusion 2005-06-21 134 1 242-2 605-1 229 Reservfond 1 278-1 278 Utbetald ränta på insatser 970-3 441-2 471 Förändring insatskapital/reservfond/fritt kapital -1 370 390-1 116-2 096 Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital -665 665 Årets resultat 16 115 16 115 Balansräkning koncernen 2005-12-31 69 246 338 992 77 107 485 345 Not 17 Ansvarsförbindelser Handelsbolaget Nordikon 213 032 183 137 Föreningen driver tillsammans med andra konsumentföreningar i Norrland handelsbolaget Nordikon (org. nr 916981-4689 med säte i Umeå). Föreningens andel av den totala verksamheten är 54%, andelen har ökat i och med fusioner med andra delägare under de senaste åren. I ansvarsförbindelser ingår alla handelsbolagets skulder utom till moderföreningen. Dessa skulder balanseras i huvudsak av handelsbolagets varulager och kundfordringar. Not 18 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar 43 414 41 329 43 179 40 958 Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -1 783 2 318-1 783 2 318 Insatsränta från KF -6 047-5 994-6 047-5 994 Resultat vid försäljning av fin anl.tillgångar -8 074-8 700 Summa 35 584 29 580 35 348 28 582 Moderföreningen Insats- Bundna Fria kapital reserver reserver Summa Konsum Nord 2004-12-31 69 513 316 487 69 673 455 673 Tåsjö Konsumtionsförening, ekonomisk förening vid fusion 2005-06-21 134 1 242-2 605-1 229 Reservfond 1 278-1 278 Utbetald ränta på insatser 970-3 441-2 471 Förändring insatskapital/reservfond/fritt kapital -1 370 390-1 116-2 096 Årets resultat 16 885 16 885 Balansräkning moderföreningen 2005-12-31 69 246 319 398 78 118 466 761 Not 19 Likvida medel Kassa och bank 159 997 157 590 125 280 156 267 Kortfristiga placeringar 25 319 24 373 25 319 24 373 Summa 185 316 181 963 150 599 180 639 Konsum Nord ingår i KF:s kontokurantsystem. Behållningen i systemet redovisas som likvida medel. Kortfristiga placeringar som redovisas som likvida medel utgörs av aktier och aktiefonder. Upplysningar om betalda räntor Erhållen intäktsränta under året 7 614 7 040 7 167 6 735 Betald kostnadsränta under året -6 662-7 660-5 199-6 076 Not 12 Obeskattade reserver Ingående balans - - 28 137 28 248 Årets upplösning av periodiseringsfond - - -923-2 562 Förändring avskrivning utöver plan, inventarier - - 2 451 Utgående balans - - 27 214 28 137 Not 13 Avsättningar Avsättning för MedMera premiereserv 12 665 12 348 12 665 12 348 Avsättning för uppskjuten skatt 7 620 7 878 - - 20 285 20 226 12 665 12 348 Not 14 Långfristiga skulder och ställda säkerheter Medlemsinlåning 115 200 119 070 115 200 119 070 Skulder till kreditinstitut 97 140 62 090 97 140 62 090 Avskrivningslån 955 991 955 991 Summa 213 295 182 151 213 295 182 151 I skulder till kreditinstitut ingår byggnadskreditiv med 40 000 tkr (limit 40 000 tkr). Skulder till kreditinstitut uppgående till 97 Mkr har bundits till fast ränta samt delvis räntesäkrats. Fastighetsinteckningar 104 000 77 792 104 000 77 792 13
Årsredovisning 2005 Umeå den 24 februari 2006 Jan Andersson Maj-Britt Johansson-Lindfors Siv Brännström Ordförande Vice ordförande Sune Grahn Håkan Gustafsson Carola Hedberg Lars-Olof Olsson Mona Palander Lars Rehnström Magda Åström Urban Dahlgren Iris Lindgren Handelsanställdas Förbund Handelsanställdas Förbund Margareta Hansson VD Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Konsum Nord, ekonomisk förening Organisationsnummer: 794000-1162 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Konsum Nord, ekonomisk förening för år 2005. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 27 februari 2006 Eva Andersson Bertil Hammarstedt Av föreningsstämman valda revisorer Erik Ambrén Av KF Föreningsrevision AB utsedd revisor 14
Medlemmar Välutbildade fullmäktige stärker medlemsorganisationen Konsum Nords medlemsorganisation är indelad i 18 olika distrikt, med var sitt fullmäktige. Distriktens storlek varierar, men det finns en strävan att skapa likartade förhållanden för fullmäktigearbetet, oavsett storlek. Mängden aktiviteter varierar också mellan distrikten, både vad gäller fullmäktigearbetet och butiksrådsarbetet. Under senare har ett flertal initiativ tagits för att ge våra förtroendevalda instrument att utveckla förtroendemannarollen. Det har framförallt skett genom olika utbildningsmaterial där föreningens idé och värderingar har presenterats. Även de utmaningar som Konsum Nord och detaljhandeln står inför har varit föremål för omfattande aktiviteter bland våra förtroendevalda. Genom ökad kunskap om hur detaljhandeln och samhället utvecklas följer både förståelse och krav på nödvändiga förändringar. I många stycken har föreningen haft god draghjälp i det ibland svåra omställningsarbetet som blir följden när konkurrens och samhälle utvecklas. Distriktsstämmor I vår medlemsägda organisation är självklart vårvinterns stämmor en trevlig höjdpunkt för många. Ungefär 6 000 medlemmar möter upp för att ta del av styrelsens och föreningsledningens presentationer av föregående års verksamhet. Trots försök att utveckla stämmorna på olika sätt kan vi notera att medelåldern är rätt hög. Det är en liten tröst att även andra idéburna organisationer står i samma situation. Vår stämmoperiod inleds med en medlemsdag där fullmäktige och butiksråd presenterar verksamhetsberättelsen för medlemmar och delägare i våra butiker. Betydelsen av dessa möten växer då vi når långt fler medlemmar i butiken än vid själva stämmotillfället. Många av våra stämmor är dock riktiga folkfester med fullsatta lokaler och trevlig stämning. Samtidigt lyfts olika frågor som är viktiga i det lokala perspektivet av vår verksamhet. Vid stämmorna kunde Konsum Nord redovisa det första resultatet av insamlingsarbetet till förmån för fattiga jordbrukskvinnor i Nicaragua. Hela 179 000 kronor samlades in under året av butiker och förtroendevalda. Inte minst våra stämmor på distriktsnivå och Föreningsstämman visade stor generositet och bidrog till det goda resultatet. Stukturarbetet fortsatte under 2005. 10 enheter avvecklades och vid samtliga tillfällen genomförde Konsum Nord flera medlemsmöten för att informera medlemmarna om den aktuella situationen. Medlemsmötet är ett forum där medlemmarnas synpunkter lyfts fram och där föreningsledningen genom redovisning av ekonomiska bevekelsegrunder motiverar svåra beslut. Genom dialogen brukar merparten av mötena innebära förståelse, om än besvikelse, bland de deltagande. Föreningsstämman Konsum Nords Föreningsstämma genomfördes den 27-28 mars i Umeå. De vid distriktsstämmorna valda fullmäktigeledamöterna mötte upp för att tillsammans diskutera Konsum Nords framtidsplaner och fatta beslut om resultat- och balansräkning. Stämman inleddes med ett seminarium där konkurrenssituationen och den nya marknadsföringsstrategin diskuterades. Förhoppningarna var stora på den nya kundrelationsmarknadsföringen. Den innebär att medlemmar som handlar för minst 7 500 kronor per år får ett brev med utvalda förmåner hem till sin bostad. En vanlig synpunkt var att det är viktigt att Konsum Nord fortsätter att bedriva en verksamhet som ger medlemmarna och delägarna förmåner. Valberedningen för föreningsstämman hade i vanlig ordning förberett valen till styrelse och revisorer på ett bra sätt. Valberedningens förslag accepterades av en enhällig stämma. Valberedningen hade också fullgjort ett uppdrag som innebar en översyn av ersättningarna till butiksråd och fullmäktige. Förslaget att höja ersättningen godkändes av stämman som beslöt att förändringen träder i kraft den 1 juli 2005. Föreningsstämman fick också en exklusiv förhandsinformation om samarbets- och fusions samtal med Konsum Jämtland. Diskussionerna inleddes redan när Örnsköldsvik och Timrå förde samtalen om fusion 2002, men lades på is vid det tillfället. Efter förnyade kontakter mellan styrelserna kunde Jan Andersson meddela att samtalen som förts hitintills varit så positiva att det var rimligt att tro att Konsum Nord vid ordförandeseminariet i augusti skulle vara framme vid ett eventuellt fusionsbeslut. Efter diskussion, där föreningsstämman fick information om Konsum Jämtlands butiksbestånd och verksamhet såg ut, gav stämman styrelsen i uppdrag att fullfölja samtalen om utökat samarbete och fusion. Uppvaktning Torsten Öberg, känd kooperativ profil i Örnsköldsvik, uppvaktades med von Kock-medaljen för över 25 års aktivt arbete som förtroendevald. Jan Andersson överlämnade medaljen och konstaterade att vår verksamhet bygger på engagerade människor som tror på vår idé och delar vår vision. Torsten Öberg har varit en klippa som bidragit till att föra konsumentkooperationen framåt i Örnsköldsvik. Hans engagemang har lyst igenom i cirkelarbetet, i butiksrådsuppdraget, och som fullmäktige med frågor och funderingar kring hur vår verksamhet kan förbättras. För oss är Torsten en av våra vardagshjältar, menade Jan Andersson. Skellefteåbänken följer uppmärksammat förhanlingarna vid föreningsstämman Butiksråden fyller en allt viktigare funktion, här vid öppnandet av Konsum Extra i Timrå Vid distriktsstämmorna presenterade vi X-tra sortimentets priser i jämförelse med marknadsledarna Dialog och diskutioner är en viktig del i föreningens parlamentariska arbete 15
Investeringar Konsum Nord i fusion med Konsum Jämtland Konsum Nord bildar i och med fusionen med Konsum Jämtland Sveriges största detaljhandelsdrivande konsumentförening. Beslutet att anta fusionen togs i augusti 2005 och beräknas vara helt genomförd under första halvåret 2006. VILHELMINA Konsum Nords styrelse fattade i augusti 2005 beslut om att acceptera Konsum Jämtlands begäran om fusion. Därmed bildades Sveriges största detaljhandelsdrivande konsumentförening med ett 80-tal enheter varav 5 är stormarknader. Närmare 260.000 norrlänningar är delägare och medlemmar i den nya föreningen som ifjol omsatte cirka 4 miljarder. Den nya föreningen kommer att ha cirka 1 800 medarbetare. Bakgrunden till fusionen är den allt tuffare konkurrensen som kräver samordningar och effektiviseringar. Syftet med fusionen är att stärka konkurrenskraften och skapa fördelar för medlemmar och kunder. Vidare syftar arbetet till SORSELE STORUMAN LYCKSELE MALÅ NORSJÖ att slå vakt om lokal produktion och lokala leverantörer. - Många utmaningar väntar den nya föreningen. Stämning är mycket god i både Konsum Nord och Konsum Jämtland. Förtroendevalda och styrelser är helt eniga om att det finns stora möjligheter att tillsammans flytta fram våra positioner, uttalade Jan Andersson, styrelseordförande i Konsum Nord, i samband med beslutet. - För oss jämtlänningar är en fusion med Konsum Nord det bästa alternativet. Det visar de två extra föreningsstämmorna som enhälligt beslutade om fusion. Med Konsum Nord får vi tillgång till hög kompetens och erfarenheter från att driva och utveckla verksamheten under högt konkurrenstryck. Det blir också möjligt att höja investeringstakten, vilket är nödvändigt för konsumentkooperationen i Jämtland, menar Stefan Fax, styrelseordförande i Konsum Jämtland. SKELLEFTEÅ DOROTEA STRÖMSUND ÅSELE VINDELN UMEÅ BJURHOLM VÄNNÄS ROBERTSFORS Fusionen träder i kraft vid årsskiftet 2005/2006 men redan från första oktober fick Konsum Nord driftsansvaret för enheterna i Jämtland. ÅRE KROKOM ÖSTERSUND SOLLEFTEÅ ÖRNSKÖLDSVIK NORDMALING Fusionen blir helt klar efter behandling i Tingsrätten vilket beräknas vara klart under första halvåret 2006. RAGUNDA KRAMFORS BRÄCKE BERG TIMRÅ HÄRNÖSAND ÅNGE SUNDSVALL 16
Rekordår för investeringar Konsum Nord satsade under verksamhetsåret mer än någonsin för att möta den stora konkurrensen. Vårt mål är att kunna erbjuda attraktiva enheter med ett utbud av bra varor till lägsta pris. Ny Coop Forum i Örnsköldsvik Konkurrensen inom daglivaru- och livsmedelsbranschen skärptes ordentligt under 2005. Nya konkurrenter etablerade sig längs norrlandskusten och redan etablerade flyttade till nya, bättre, affärslägen. Konsum Nord har antagit utmaningen och satsar mer än någonsin för att kunna erbjuda attraktiva enheter och behålla försäljningsvolymerna. Under hösten öppnade föreningen en helt ny Coop Forum i Örnsköldsvik på den plats där Prix tidigare låg. Nya Coop Forum är en modern enhet med brett sortiment, ljus och rymd, samt en mycket hög tillgänglighet. Redan under visningskvällen innan öppnandet var tongångarna mycket positiva och under öppningsdagen rådde närmast kaos. Många Örnsköldsviksbor tog tillfället i akt att besöka den nya stormarknaden, och alla var mer än nöjda. Coop Forum i Örnsköldsvik omfattar 6 000 kvm med en försäljnings yta på 4 300 kvm. Investeringen, som är föreningens största hittills, är dryga 90 miljoner. Eftersom flera konkurrenter etablerat sig i närområdet var kampen mellan matjättarna intressant för lokaltidningen. I en webenkät frågade tidningen Vilken av stormarknaderna föredrar du? Överlägsen vinnare blev Coop Forum. Stormarknadschef Niclas Tyni har tillsammans med sina medarbetare kunnat glädja sig åt uppskattningar från kunder och medlemmar. Försäljningsutvecklingen överträffade alla prognoser och visar att Coop Forum i Örnsköldsvik skaffat sig ett stort förtroende. Under sommaren kunde föreningen också öppna nya Konsum Extra i Timrå. Ombyggnationerna innefattande en total ombyggnad samt tillskapandet av lokal för Systembolaget. Många Timråbor som kommer ihåg sitt gamla Domus var skeptiska innan de kommit in för att göra sina inköp. Efter avslutad köprunda var det emellertid bara lovord över sortimentet, bredden på färskvaruavdelningen, och att prisnivån hävdade sig väl. Genom omställningen till Konsum Extra har Timrå fått en attraktiv butik som kan bjuda upp till kamp i konkurrensen. Bygg och Trädgård vid Coop Forum I Umeå har haft fina försäljningsframgångar varför föreningen valt att komplettera möjligheterna med säsongsförsäljning. Genom att bygga in del av den tidigare utemarknaden skapades bättre förutsättningar för varuvisning och en breddning av sortimentet. I slutet av året togs beslut om nybyggnation i Åre. En helt ny Konsum Extra planeras att stå klar under våren 2006. Attraktiva och effektiva enheter är en viktig del när konkurrensen hårdnar. Konsum Nord håller en hög investeringsnivå för att kunna ge ett bra erbjudande. Under 2005 byggdes följande enheter om och fick en uppfräschning; Konsum Grisbacka Umeå, Konsum Ursviken Skellefteå, Konsum Skönsmon Sundsvall, Konsum Hoting, Konsum Robertsfors. Omplockningar, för att underlätta för medlemmar och kunder, och få effektivare butiker, gjordes i Konsum Åsele, Konsum Dorotea, Konsum Tärnaby och Konsum Extra Lycksele. Nya frysar installerades i Konsum Vindeln och mindre omplockningar gjordes i Konsum Norsjö och Konsum Sorsele. Totalt investerade föreningen 112,4 miljoner kronor i våra enheter under året. Det är glädjande att våra åtgärder för att hålla en god standard på våra butiker uppskattas av våra medlemmar och kunder. Vi känner uppskattningen och vi kan se den i en förbättrad försäljning. Attraktiva och effektiva enheter är en viktig del när konkurrensen hårdnar. Här Konsum Grisbacka. Konsum Extra i Timrå. Frukt och gröntavdelningen. En helt ny Konsum Extra växer fram i Åre Alla goda krafter deltog vid färdigställandet av Coop Forum i Örnsköldsvik. 17
Styrelsen Jan Andersson Styrelseordförande - Umeå Maj-Britt Johansson-Lindfors Vice ordförande - Umeå Siv Brännström Sekreterare - Skellefteå Sune Grahn Ledamot - Vilhelmina Håkan Gustafsson Ledamot - Umeå Carola Hedberg Ledamot - Lycksele Lars-Olof Olsson Ledamot - Bredbyn Mona Pallander Ledamot - Sundsvall Lars Rehnström Ledamot - Härnösand Magda Åström Ledamot - Timrå Margareta Hansson Verkställande direktör - Umeå Eva Jonsson Adj. ledamot - Strömsund Stefan Fax Adj. ledamot - Östersund Urban Dahlgren Facklig representant - Umeå Iris Lindgren Facklig representant - Skellefteå Kerstin Granström Facklig representant - Skellefteå 18 Jan Rydman Facklig representant - Umeå Konsum Nords styrelse utses av föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ. Ledamöterna nomineras av fullmäktigedistrikten varefter valberedningen arbetar fram ett slutligt förslag. Ledamöterna väljs på en mandattid av två år, ordförande utses av styrelsen.