Protokoll 1 Plats och tid Timrå Kommunhus Alliancen 17:00-19.00 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Stig Fagerström, kommunchef Yvonne Westerlund, ekonomichef Mediarepr Åhörare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Peter Persson (S) och Jonathan Lundin (SD) Omedelbar justering...... Mari Eliasson (S), ordförande Annica Sjödin, kommunsekreterare...... Peter Persson (S), justerare Jonathan Lundin (SD), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kommunfullmäktigeprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum 2015-08-24 Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Anslaget uppsatt den 2015-08-24 Anslaget nedtas den 2015-09-15 Paragrafer 108-113 Annica Sjödin, kommunsekreterare
Kungörelse Kommunfullmäktige i Timrå sammanträder måndag den 24 augusti 2015 kl 17.00 i kommunhusets lokal Alliancen. Sammanträdet är offentligt (vid behov av teckenspråkstolk kontakta tolkcentralen). Föredragningslista 1 Sammanträdet öppnas 2 Anteckning av närvarande 3 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen 4 Fastställande av ärendelista Beslutsärenden 5 Ram för nyupplåning - Förändring 6 Förvärv av Timrå Ishall Timrå 2015-08-06 Mari Eliasson (S) Ordförande Annica Sjödin Kommunsekreterare Anslagen på Timrå kommuns anslagstavla den 6 augusti 2015 betygar i tjänsten: Annica Sjödin Kommunsekreterare
Protokoll 3 108 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar att sammanträdet utlysts i laga ordning genom kungörelse på kommunens officiella anslagstavla samt genom annonsering i på orten utkommande dagliga tidningar. Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas på denna de av fullmäktigeledamöter, vilka är närvarande samt tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare. Handlingar och protokoll till dagens sammanträde har utsänts per post/elektroniskt till fullmäktiges ledamöter beslutar därmed att ärendena får anses föredragna.
Protokoll 4 109 Anteckning av närvarande Beslut Kommunfullmäktige beslutar: Uppropslistan biläggs protokollet. Ärendet Företas upprop enligt bifogad uppropslista och antecknas de kommunfullmäktigeledamöter, vilka är närvarande och även tjänstgörande och icke tjänstgörande ersättare.
Protokoll 5 110 Val av två ledamöter att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet samt tillkännagivande av tid och plats för justeringen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utse Peter Persson (S) och Jonathan Lundin (SD). Justeringen sker omedelbart.
Protokoll 6 111 Fastställande av ärendelista Beslut Kommunfullmäktige beslutar: Fastställa ärendelistan. Ärendet Fastställande av ärendelistan.
Protokoll 7 112 Ram för nyupplåning - Förändring Dnr KS/2015:139 Beslut Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: Utöka ramen för att vid behov uppta nya lån under 2015 till totalt maximalt 75 mnkr. Mot beslutet reserverar sig Kenneth Westberg (M), Tony Andersson (M), David Wallin (FP), Folke Nyström (FP), Zofia Henriksson (M), Lotta Borg (NT), Björn Hellquist (FP), Monica Åberg (NT), Gudrun Molander (FP), Göran Ljungblom (M), Robert Thunfors (NT) och Henrik Sendelbach (KD) till förmån för eget förslag. Ärendet Ärendet om ram för nyupplåning har återremitterats från KF 2015-06-15 82, då det inte finns en ekonomisk redovisning på konsekvenserna denna utökning av låneramen kan medföra. När Verksamhetsplan och budget för 2015-2017 antogs (Kf 2014-11-24, 196) beslöts (punkt 5) att nya lån vid behov kunde upptas med totalt maximalt 30 mnkr under 2015. För att möjliggöra finansieringen av ett förvärv av Timrå ishall föreslås att ramen utökas till 75 mnkr. Ekonomisk redovisning av konsekvenserna av utökning av låneramen: Allt annat lika medför en upplåning att soliditeten minskar, den långfristiga låneskulden ökar och kommande låneutrymme minskar. Räntekostnaden som följer av lånet innebär att resultatet minskar. Soliditet I kommunens tertialrapport per 30 april 2015 framgår att soliditeten per 2015-12-31 prognostiseras till 33% jämfört med budgeterade 36%, inkluderat ovanstående upplåning. Långfristig låneskuld I samma rapport framgår att långfristig låneskuld per 2014-12-31 uppgick till 118 mnkr och prognos för 2015-12-31 är 176 mnkr. Den långfristiga låneskulden vid förvärv av ishall motsvarar 45 mnkr och med den planerade amorteringsplanen på 20 år minskar den skulden med 2,25 mnkr per år. Låneutrymme Kommunens låneportfölj består i dagsläget av lån från Kommuninvest som långivare. Allt annat lika motsvarar den ökade låneramen, 45 mnkr, ca 10% av kvarvarande låneutrymme definierat som nettokoncernskuld per invånare.
Protokoll 8 Resultat Räntekostnaden fastställs vid affärsavslut av upplåningen. Den kalkylerade kostnaden per år vid en räntebindningstid på 20 år är, med 2% fast ränta, 0,5 mnkr och, med 6% fast ränta, 1,3 mnkr. Kommunens omsättning uppgår till ca 950 mnkr. Räntekostnaden för lån för att möjliggöra förvärv av ishall kommer i kommunens resultaträkningen ersätta en del av nuvarande hyreskostnad av ishall. Ärendets behandling i kommunfullmäktige Tony Andersson (M), Björn Hellquist (FP) och Henrik Sendelbach (KD) föreslog att inte utöka nuvarande låneram som antagits av kommunfullmäktige avseende budgetåret 2015. Ewa Lindstrand (S), Jan-Christer Jonsson (S) och Niklas Edén (C) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag att utöka ramen för att vid behov uppta nya lån under 2015 till totalt maximalt 75 mnkr. Beslutsgång Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag att utöka ramen för att vid behov uppta nya lån under 2015 till totalt maximalt 75 mnkr. Votering begärdes och genomfördes genom upprop Ordförande fastställde följande propositionsordning som godkändes: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar Ja och den som avslår röstar Nej. Vid omröstningen avgavs 25 Ja-röster, 12 Nej-röster och 4 avstod. Ordföranden konstaterade därmed att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att utöka ramen för att vid behov uppta nya lån under 2015 till totalt maximalt 75 mnkr. Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2015
Protokoll 10 113 Förvärv av Timrå Ishall Dnr KS/2015:140 Beslut Kommunfullmäktige beslutar på kommunstyrelsens förslag: 1. Förvärva Timrå ishall, belägen på fastighet Näs 7:4, för 45mnkr per 1 september 2015. 2. Utöka 2015 års investeringsbudget för Kultur- och tekniknämnden med 45 mnkr. 3. Utöka 2015 års budgetram för Kultur- och tekniknämnden med 2015 års kapitalkostnad (ca 1,6 mnkr) för upplåning av 45 mnkr. Utökningen finansieras inom budgetramen för kommunens finansnetto. 4. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning slutföra och besluta om och godkänna erforderliga avtal för köpets fullbordan. Gällande tomträttsavtal skall därutöver dödas 5. Uppdra till kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att teckna erforderliga avtal enligt punkt 4. 6. Uppdra till Kultur- och Tekniknämnden att upprätta och teckna hyres- och uppdragsavtal med hyresgästen samt, efter upphandling, teckna avtal om drift & underhåll. 7. Finansiering för tiden efter 2015 hänskjuts till budgetberedningen. 8. Timrå IK förbinder sig att spela alla sina hemmamatcher i Eon Arena så länge avtalet gäller med Timrå kommun. Mot beslutet reserverar sig Kenneth Westberg (M), Tony Andersson (M), David Wallin (FP), Folke Nyström (FP), Zofia Henriksson (M), Lotta Borg (NT), Björn Hellquist (FP), Monica Åberg (NT), Gudrun Molander (FP), Göran Ljungblom (M), Robert Thunfors (NT) och Henrik Sendelbach (KD) skriftligt till förmån för egna förslag. Ärendet Ärendet om förvärv av Timrå ishall har återremitterats från KF 2015-06-15 84. Från tjänstemannahåll redovisar vi ärendet i sin helhet med underlag från Kultur- och teknikförvaltningen och Kommunledningskontoret. Det har förelegat olika alternativ till lösningar som innebär att kommunen har tillgång till en ishall för allmänheten, ungdomsverksamhet för ishockey, korpen, konståkning,
Protokoll 11 försäsong för bandy, hockeygymnasium och övrig verksamhet som kan bedrivas i arenan. Dessutom kan Timrå IK fortsätta med nuvarande verksamhet. Alternativen som har jämförts i bifogad ekonomiska kalkyl är att kommunen köper ishallen, eller att företag A eller företag C köper ishallen för 45 mnkr och tecknar ett långsiktigt avtal med kommunen. För kommunen och skattebetalarna är kommunens förvärv av ishallen, ur ekonomisk synpunkt, det minst kostbara alternativet. I bilagan finns underlag till jämförelsen mellan de olika alternativen. Kommunen finansierar förvärvet genom en nyupplåning motsvarande köpeskillingen och hyr ut ishallen till Timrå IK. Allmänheten, övriga föreningar och annan verksamhet har också tillgång till ishallen. Hyresgästen, Timrå IK, ska betala en motsvarande årshyra på 3 mnkr 2015, 3 mnkr 2016, 4 mnkr 2017, 5 mnkr 2018 och därefter 5 mnkr. Kommunen upphandlar drift & underhåll av ishallen. Ett förvärv enligt ovan förutsätter kommunfullmäktiges beslut att utöka upplåningsramen år 2015. Påverkan på budget 2015 framgår av helårsprognosen i samband med tertialrapport april. Kultur- och teknik får en nettokostnadsökning på 1,75 mnkr vilken hanteras inom nämndens beslutade budgetram. 2015 års kapitalkostnad (ca 1,6 mnkr) hanteras inom beslutad budgetram för kommunens finansnetto. Kultur- och teknikförvaltningens och Kommunledningskontorets redogörelse för återremitterade punkter: 1. En oberoende fastighetsbesiktning har genomförts, Status & Underhållsbehov upprättad av Castor Förvaltning AB. Eventuella åtgärder kan ske i form av löpande underhåll eller investeringar. 2. Enligt kommunens riktlinjer i finansfrågor 2011-09-26 97, ska upplåning ske genom förfrågan hos flera långivare. Kommunens låneportfölj består i dagsläget av lån från Kommuninvest som långivare eftersom de vid varje tillfälle har erbjudit bästa villkor. Timrå kommun är delägare i Kommuninvest ekonomisk förening. Deras senaste risk-analys visar att kommunen har ett lågt riskvärde. Allt annat lika, motsvarar aktuell upplåning på 45 mnkr ca 10 % av kvarvarande låneutrymme, definierat som nettokoncernskuld per invånare. Det visar att kommunen har möjlighet till den upplåning som behövs för förvärvet av ishall. Kommunen tar in anbud från flera långivare som lämnar offert enligt de villkor vi efterfrågar och med en giltighet på ca 15 dagar. För att jämföra olika offerters räntevillkor finns en angiven gemensam avläsningstidpunkt. Lånets fasta ränta fastställs sedan vid affärsavslut, vilket i det här fallet inte kan inträffa innan KF fattat beslut om utökning av ram för att uppta nya lån. De anbud kommunen har inhämtat med anledning av detta ärende visar att kommunen kan teckna ett lån med 20 års kapital- och räntebindning om så önskas. Räntenivån kan, som sagt, inte fastställas i förväg. De i kalkylen angivna räntenivåerna (2 % och 6 %) anses realistiska för att fylla syftet med en känslighetskalkyl. 3. De beräknade driftskostnaderna på 6,5 mnkr per år, är beräknade utifrån uppgifter från fastighetsägarens nuvarande och budgeterade kostnader. Eftersom
Protokoll 12 uppdraget för drift ska upphandlas vid ett förvärv av ishallen finns omfattningen och en specifikation av kostnaderna att läsa i förfrågningsunderlaget med ref nr 2015-97. 4. Timrå IK är en egen juridisk person och äger precis som Timrå kommun en egen rätts-kapacitet. Att ta ansvar för sin ekonomi tillhör rättskapaciteten. Med den omsättning som Timrå IK har på 40-50 miljoner kronor bör hyran rimligtvis kunna inrymmas. Timrå IK:s styrelse/ledning bör vara bättre än Timrå kommun att bedöma om man klarar av att betala hyran eller ej. 5. Kommunen kommer att äga fastigheten och tillbehör till fastigheten i enlighet med Jordabalken 2:a kapitlet. Kommunen avser inte bedriva egen restaurangrörelse. 6. Kommande investeringar prövas av kommunen utifrån behov och investeringsutrymme, enligt styrningsreglerna. Det framgick av ärendets ekonomiska kalkyl. Oavsett om investeringsbehovet kommer från statusrapporten från fastighetsbesiktningen (se punkt 1) eller från eventuella andra krav ska det behandlas och beslutas enligt styrningsreglerna. I hyresavtalet finns en klausul som innebär att det finns möjlighet att omförhandla hyresnivån vid spel i annan division än nuvarande. 7. Marknadsvärdet för aktuell fastighet har bedömts utifrån flera aspekter. Förutom kommunen har samtidigt fyra olika fastighetsbolag varit spekulanter på fastigheten till en köpeskilling mellan 45 50 mnkr. Det bokförda värdet hos nuvarande fastighetsägare uppgår till 45 mnkr. Timrå kommun har tidigare ägt fastigheten och vid tiden för överlåtandet 2003 fanns ett bokfört värde på 35,4 mnkr och marknadsvärde (motsvarande köpeskillingen) på 45 mnkr. Därefter har nuvarande fastighetsägare investerat ca 100 mnkr fram till dagens datum. 8. Motiven till att förvärva en ishall är att kommunen ska få tillgång till en ishall för allmänheten, ungdomsverksamhet ishockey, korpen, konståkning, försäsong för bandy, hockeygymnasium och övrig verksamhet som kan bedrivas i arenan. Dessutom kan Timrå IK fortsätta med nuvarande verksamhet. Alternativen till att äga ishallen är att hyra den, vilket den ekonomiska kalkylen visar är ett dyrare alternativ. 9. Det finns en aktuell energikartläggning för Eon arena. Energikartläggningen genom-fördes 2014-11-11 av Grontmij AB, Gävle. 10. Dokumentation från Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), tillsynsprotokoll från räddningstjänsten samt besiktningsintyg avseende automatiskt brandslarmsystem och automatiskt vattensprinklersystem bifogas. 11. Kommunen kommer att äga fastigheten och tillbehör till fastigheten i enlighet med Jordabalken 2:a kapitlet. 12. Förslag till hyresavtal mellan kommunen och hyresgästen finns. Enligt förslag till beslut ovan bemyndigas kommunstyrelsen att för kommunens räkning slutföra och besluta om och godkänna erforderliga avtal för köpets fullbordan. Gällande tomträttsavtal skall därutöver dödas.
Protokoll 13 13. Regleringen kring reklam i anläggningen framgår av förslaget till hyresavtal. 14. Kommunen avser att upprätta avtal med hyresgästen som på uppdrag sköter korttidsuthyrningen av ishallen och som ersättning för detta erhåller motsvarande debiterade intäkter för korttidsuthyrningen. Ärendets behandling i kommunfullmäktige Ewa Lindstrand (S), Jan-Christer Jonsson (S), Krister Håkansson (V), Per-Arne Frisk (S) och Pirjo Jonsson (S) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag att förvärva Timrå Ishall. Niklas Edén (C) föreslog bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande att Timrå IK förbinder sig att spela alla sina hemmamatcher i Eon Arena så länge avtalet gäller med Timrå kommun. Ewa Lindstrand (S) och Jan-Christer Jonsson (S) föreslog bifall till Niklas Edéns (C) tilläggsyrkande. Tony Andersson (M), Henrik Sendelbach (KD), Folke Nyström (MP), Björn Hellquist (FP) och Robert Thunfors (NT) föreslog att inte köpa Timrå Ishall. Marcus Molinder (SD) föreslog att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Beslutsgång Ordföranden ställde först Marcus Molinders (SD) återremissyrkande under proposition avslag bifall och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat att avslå återremissyrkandet. Ordföranden ställde därefter Ewa Lindstrands (S) m fl bifallsyrkande och Tony Anderssons (M) m fl avslagsyrkande mot varandra och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat att bifalla enligt Ewa Lindstrand (S) m fl förslag att förvärva Timrå Ishall. Votering begärdes och genomfördes genom upprop Ordförande fastställde följande propositionsordning som godkändes: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag att förvärva Timrå Ishall röstar Ja och den som avslår röstar Nej. Vid omröstningen avgavs 25 Ja-röster, 12 Nej-röster och 4 avstod. Ordföranden konstaterade därmed att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag att förvärva Timrå Ishall. Ordföranden ställde därefter Niklas Edéns (C) tilläggsyrkande under proposition avslag bifall och konstaterade att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Niklas Edéns (C) tilläggsyrkande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2015-07-27 Protokoll kultur- och tekniknämnden 2015-07-23 80 Protokoll kommunfullmäktige 2015-06-13 84 Status och underhållsbehov, Castor Förvaltning AB.
Sammanfattning av riskvärdesanalys. Förfrågningsunderlag, drift av Timrå kommuns ishallar. 2 kap. Tillbehör till fastighet. Utkast hyresavtal. Energikartläggning Systematiskt brandskyddsarbete SBA, tillsynsprotokoll och besiktningsintyg. Protokoll 14 Protokollsutdrag till Kommunledningskontoret Timrå IK Exp / 2015