Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Relevanta dokument
Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Handlingar inför Årsstämma i

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 3 maj 2012

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

KALLELSE OCH DAGORDNING

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019,

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Årsstämma i Handicare Group AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL)

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr , kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl i Folkets Hus i Åseda.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Pressmeddelande 10 april 2017

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

Bilaga 1

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Handlingar inför årsstämma i

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ)

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

ANMÄLAN M M FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Pressmeddelande från ÅF

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Kallelse till extra bolagsstämma med aktieägarna i NP3 Fastigheter AB (publ),

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Kallelse till årsstämma 2019

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

kallelse till årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ)

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

Kallelse till årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Akelius Residential AB (publ) Kallelse till årsstämma 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2014 i Crown Energy AB (publ)

Årsstämma i ASSA ABLOY AB

Pressmeddelande Stockholm den 27 april 2016

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Kallelse till årsstämma i Wifog Holding AB

Kallelse Göteborg

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Årsstämma i HQ AB (publ)

Kallelse till bolagsstämma TC Connect AB (publ)

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma i Guideline Geo

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I A GROUP OF RETAIL ASSETS SWEDEN AB (PUBL)

Transkript:

Pressmeddelande 2014-03-04 Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ) Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 april 2014 kl. 17.00, Filmstaden Sickla SF Bio, Marcusplatsen 19 i Sickla. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 april 2014, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 2 april 2014 under adress Atrium Ljungberg AB, Box 4200, 131 04 Nacka, via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00, via bolagets webbplats www.atriumljungberg.se eller via e-post: info@atriumljungberg.se. Vid anmälan anges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer samt antal företrädda aktier. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i årsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se samt kan beställas på ovan nämnda telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 1 april 2014. Ärenden som skall behandlas på stämman: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Godkännande av dagordning 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av minst en justeringsman 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 12. Val av styrelseledamöter 13. Beslut om utseende av valberedning 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut Val av ordförande vid stämman (punkt 1) Valberedningen, bestående av Gunilla Fjelde (tillika valberedningens ordförande), representerande familjen Holmström, Lars Ericson, representerande Konsumentföreningen Stockholm, Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning, Johan Ljungberg, representerande familjen Ljungberg och Pirta Wentzel, representerande Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, föreslår att Dag Klackenberg väljs som ordförande vid stämman. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9) Styrelsen föreslår att 3,05 kronor per aktie lämnas som ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2013. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 10 april 2014. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg tisdagen den 15 april 2014. Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 10-12) Valberedningen har framlagt följande förslag: - att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, - ett styrelsearvode om 1 600 000 kronor att fördelas enligt fördelningen 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, - att revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning, - till ordinarie styrelseledamöter omval av Dag Klackenberg (tillika omval som styrelseordförande), Sune Dahlqvist, Thomas Evers, Anna Hallberg och Johan Ljungberg samt nyval av Erik Langby och Simon de Château. Anders Nylander har avböjt omval. Ernst & Young AB utsågs vid årsstämman 2011 till revisor i bolaget för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2015. Beslut om utseende av valberedning (punkt 13) Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2015 års årsstämma skall utses enligt följande: Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de fem röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Avstämningstidpunkt för ägande är den 30 april 2014. Önskar sådan aktieägare ej utse ledamot, tillfrågas den därefter röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren osv. De utsedda ledamöterna skall utgöra valberedning. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall tillkännages så snart valberedningen utsetts, dock senast den 13 juni 2014. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Såvida inte ägarförhållandena i bolaget ändras väsentligt kommer familjen Ljungberg, familjen Holmström och Konsumentföreningen Stockholm att vardera utse en ledamot i valberedningen. Vidare kommer de två därefter röstmässigt största aktieägarna i bolaget beredas möjlighet att utse var sin ledamot i valberedningen. Om någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, skall den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten innan valberedningens uppdrag slutförts, skall

sådan ledamot, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Ingen ersättning utgår till ledamöterna i valberedningen. På begäran av valberedningen skall bolaget tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov skall bolaget även kunna svara för skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14) Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: Löner och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen ska vara marknadsanpassade och konkurrenskraftiga, men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag. Riktlinjerna skall gälla för bolagsledningen som utgörs av vd samt sju affärsområdeschefer. Vd:s ersättning föreslås av ordföranden och beslutas av styrelsen. Övriga ersättningar till bolagsledningen föreslås av vd och godkänns av styrelsen. Ersättning till bolagsledningen inklusive vd utgörs av fast grundlön. Ingen rörlig lön eller prestationsrelaterad ersättning utgår. Vd:s pensionsålder är 62 år. Pensionsåldern för övriga personer i bolagsledningen är 65 år. Pensionsåtagandena är premiebaserade och innebär att bolaget inte har något ytterligare åtagande efter erläggande av de årliga premierna. Vid uppsägning från bolagets sida har vd 12 månaders uppsägningstid. Övriga i bolagsledningen har upp till 6 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida har vd rätt till avgångsvederlag uppgående till 12 månaders avgångsvederlag. Några övriga avgångsvederlag förekommer inte. För bolagsledningen tillämpas i övriga och i tillämpliga delar de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda. Riktlinjerna enligt ovan får frångås av styrelsen om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta högst samtliga egna B-aktier som bolaget vid varje tidpunkt innehar (i) på en reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade eller (ii) på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, varvid styrelsen skall kunna besluta om överlåtelse av aktier mot kontant betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom betalning med apportegendom i samband med förvärv av företag, verksamhet eller fastigheter. Överlåtelse av aktier på en reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad och där överlåtelse sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom betalning med apportegendom får lägst ske till ett pris som baseras på gällande börskurs vid överlåtelsetillfället. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen skall få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt ha möjlighet att finansiera framtida förvärv. Skälet till att styrelsen, i samband med överlåtelse av aktier på annat sätt än genom överlåtelse på en reglerad marknad, skall kunna besluta om överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget därigenom kan avyttra aktier på ett mer tidseffektivt sätt för

det fall likviditeten i bolagets aktie på den reglerade marknaden vid överlåtelsetillfället är begränsad. Beslutet att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier enligt ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrigt Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 samt styrelsens yttrande med anledning av ovanstående förslag om vinstdisposition kommer från och med den 17 mars 2014 att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Sickla Industriväg 19 i Nacka samt på bolagets webbplats www.atriumljungberg.se. Årsredovisningen kommer även att distribueras till de aktieägare som så begärt inför årsstämman samt kan beställas via fax 08-615 89 99, per telefon 08-615 89 00 eller via e-post: info@atriumljungberg.se. Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 aktiebolagslagen. Per den 5 mars 2014 fanns totalt 133 220 736 aktier i bolaget, representerande totalt 169 220 736 röster, fördelat på 4 000 000 A-aktier och 129 220 736 B-aktier. Bolaget innehar för närvarande 3 063 748 egna B-aktier, motsvarande 3 063 748 röster, som inte får företrädas vid stämman. Nacka, 2014-03-04 Atrium Ljungberg AB (publ) Styrelsen För mer information kontakta: Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 16 ingalill.berglund@atriumljungberg.se Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att växa och utvecklas. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla Köpkvarter i Nacka, Nod i Kista, Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden, skapar nya moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur och utbildning.

www.atriumljungberg.se