Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Uppföljningsrapport 1 Januari mars 2015
Uppföljningsrapport 1 2015, 3 månader Kungsbackanämnden Nämndsledamöter: Christian Johansson (M), ordförande Helén Ung Le (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Marie Björsell (C) Gunilla Rivle (FP) Odd Hessler (S) Martin Eriksson (S) Nämndtjänsteman: Ulrika Bertilsson Nämndsekreterare: Agneta Sjögren Folkhälsoutvecklare: Karin Jansson Inledning I regionfullmäktiges beslut Mål och budget 2015, 5 november 2014, beskrivs att en god hälsa i befolkningen är en av de avgörande faktorerna för tillväxt, välfärd och social hållbarhet. De faktorer som påverkar vår hälsa berör många områden, såsom hälso- och sjukvård, boendemiljö, arbete, utbildning och kultur. Beslutet tydliggör att Region Halland ska verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland med följande målsättningar: - Hälsan ska öka i Halland - Skillnaden i hälsa ska minska Att bidra till uppfyllandet av dessa mål ligger till grund för lokala nämnders ansvar och arbete, vilket även förtydligar nämndernas direktiv. I beslutat direktiv till lokala nämnder står också att läsa: - Lokala nämnder utför utvecklingsarbete. - Lokala nämnder kan ges särskilda uppdrag av regionsstyrelsen. - Fokus för lokala nämnder när målen ska brytas ner är hälsa och inte vård. - Lokala nämnders ansvar är att stimulera och utveckla ett bredare folkhälsoarbete med social hållbarhet som utgångspunkt. - Lokala nämnder ska bidra till att erfarenheter från hälso- och sjukvården och det regionala utvecklingsarbetet kan strategiskt omsättas av de halländska kommunerna i deras befolkningsansvar. Utöver vad som framgår i Mål och budget 2015 och direktiv preciseras lokala nämnders uppdrag ytterligare i reglementet för nämnderna. 2
Nämndens uppdrag Utifrån gällande reglemente ska den lokala nämnden i Kungsbacka: 1. medverka till att utveckla regionens mål för hälsa och sjukvård, 2. inventera och bidra till behovsbedömningar och i samverkan med övriga lokala nämnder ge ett sammantaget underlag till regionstyrelsen för bedömning av hälsa och sjukvård, 3. hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning, 4. utveckla samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälsa och sjukvård, 5. till regionstyrelsen lämna uppgifter om hur lokal nämnds verksamhet utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret samt lämna de uppgifter i övrigt som styrelsen kan behöva för sin verksamhet och sitt ansvar, 6. ha ansvar för att stimulera lokalt och regionalt, gränsöverskridande arbete, 7. med social hållbarhet som utgångspunkt stimulera folkhälsoarbetet där hälsooch sjukvårdens och andra regionala erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av de halländska kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar. För detta anvisas ekonomiska medel via uppdrag från regionstyrelsen, 8. medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut genom dialoger och samråd. Verksamhet Utifrån nämndens uppdrag genomförs aktiviteter och insatser. Här redovisas övergripande det arbete och den verksamhet nämnden genomfört under årets tre första månader. Invånarna och deras hälsa Under våren kommer befolkningsstudien Hälsa på lika villkor att presenteras. Det är en befolkningsstudie som beskriver den vuxna befolkningens hälsa, vilken kommer utgöra ett viktigt planeringsunderlag för nämnden. Under perioden har förberedelser genomförts inför arbetet med resultaten av Hälsa på lika villkor. Folkhälsoutvecklarna kommer att få en presentation i början av sommaren och det stora spridningsarbetet blir hösten 2015. Invånarnas kunskap är en tillgång som kan ge bättre underlag till vad som behövs och vad som kan göras bättre. Nämnden kommer under året prioritera dialog med äldre, ungdomar, unga vuxna och med intresseorganisationer kring hälsa, behovsfrågor och integration. 3
Nämnden planerar även att genomföra lokalt kartläggningsarbete utifrån lokala förutsättningar och förhållanden samt bidra i kommunala kartläggningar av befolkningens hälsa. Lokal och regional samverkan Den nya mandatperioden har inletts med uppstartsdagar för samtliga lokala nämnder. Kungsbackanämnden har förutom två ordinarie nämndsmöten och ett konstituerande, genomfört en lokal utvecklingsdag, där resultaten av diskussionerna ligger som grund för 2015 års Nämndsplan/Mål och inriktning. Nämnden har under perioden även deltagit i lokala nämnders gemensamma utvecklingsdag, vilket hade social hållbarhet och befolkningens behov som tema. Under perioden har samtliga lokala nämnders presider, det så kallade länspresidiet, haft två möten. Bland annat har utveckling av FaR och FaR för barn och unga diskuterats. Även en gemensam struktur för lokala nämnders dialoger med vårdvalsenheterna har tagits fram. Likaså har en dialog med psykiatrin genomförts kring hur befolkningens behov tillgodoses samt förebyggande insatserna till ungdomar med psykisk ohälsa. Flertalet av de lokala nämndernas presidier deltog även vid en dialog med regionstyrelsen den 3 februari om översynen av Vårdval Halland. På mötet gavs möjlighet att hämta kunskap om översynens inriktning och att lämna synpunkter. På nämndens uppdrag pågår kontinuerligt arbete genom nämndens folkhälsoutvecklarresurser, vilket bland annat innefattar att vara strategisk resurs gentemot kommunen och övriga samhällsaktörer i Kungsbacka. Nämnden har under perioden prioriterat barn och ungas hälsa genom arbetet med Välmående ger resultat och Föräldrar emellan. Välmående ger resultat är en metod framtagen av Region Halland tillsammans med skolutvecklingsföretaget Bättre skolor. Utgångspunkten är aktuell skolforskning, kognitiv neurovetenskap, positiv psykologi och entreprenöriellt lärande och målgruppen är pedagoger. Delar som bl.a. ingår i utvecklingen är att få bra konkreta verktyg, utveckla ett mätinstrument, arbeta med kommunikation och implementering i respektive kommun. Under årets tre månader har arbetet med Välmående ger resultat på Kollaskolan fortsatt. Personalen har fått ta del av den tredje utbildningsdagen. Ett test har även genomförts enbart på Kollaskolan, vilket innebar att tio stycken så kallade Lärledare, pedagoger med ansvar för att hålla ihop mindre lärgrupper av personal, fått ytterligare utbildning och handledning i hur de kan använda Välmående ger resultat som utgångspunkt i sina lärgrupper. Kollaskolan är den största skola som arbetat med Välmående ger resultat, vilket har lett till ett behov av att ha ytterligare struktur på processen mellan utbildningstillfällena, därav lärledarnas viktiga roll. Lärdomarna 4
från Kollaskolans lärgrupper kommer bli viktiga i den framtida processen och arbetet med Välmående ger resultat både regionalt och lokalt. För att kunna skala upp arbetet med Välmående ger resultat i samtliga medverkande kommuner i Halland, arbetas nu fram ett förslag på processledarutbildning. Konkret skulle det innebära att Kungsbacka kommun kan skicka personal som efter utbildningen kan hålla i processen på nya skolor i Kungsbacka, med stöd från lokal folkhälsoutvecklare, om intresse finns. Föräldrar emellan i Kungsbacka är samlingsbegreppet för vad Kungsbacka kommun, Region Halland och andra aktörer kan erbjuda föräldrar i Kungsbacka. Under perioden har Föräldrar emellan anordnat fyra föreläsningar i storgrupp, fyra miniföreläsningar på öppna förskolor och två diskussionskvällar - alla baserade på behov och efterfrågan. Teman som berörts är jämställt föräldraskap, cannabisbruk, att vara pappa, stress, att prata sex med sin tonåring, kost för små barn samt bokens betydelse för små barns utveckling. Valet av dessa teman stöds i de kartläggningar av befolkningens hälsa som gjorts de senaste åren. Sammanlagt har 450 föräldrar och andra intresserade berörts av dessa aktiviteter. Förutom föreläsningar och diskussionskvällar har en Cope-grupp med åtta träffar anordnats. I Cope-gruppen deltog 30 föräldrar. Lika många fanns på reservlista, därav utbildas nu flera ledare i vår. Kungsbackanämnden deltar i Kungsbacka kommuns samordnande funktionsgrupp för folkhälsofrågor Nya en dörr in. Funktionsgruppen består av representanter från: - Kungsbacka kommun: förvaltningarna för för- & grundskola, gymnasie- & vuxenutbildning, funktionsstöd, fritid & folkhälsa och individ- & familjeomsorg. - Region Halland: BUP, närsjukvården, habiliteringen och Kungsbackanämnden - Polisen Målet för Nya en dörr in är att arbeta kommunövergripande med folkhälsofrågor. Förutom funktionsgruppen finns en styrgrupp till vilken funktionsgruppen tar fram beslutsunderlag. Under perioden har funktionsgruppen träffats två gånger. Bland annat har frågor kring unga patienter i vården lyfts och hur vi undviker att de faller mellan stolarna. Även planerna på utökat antal föräldrastödskurser lyfts och flera förvaltningar kommer att gå in med personal för utbildning i föräldrastödsmetoden Cope. Dessa kommer sedan att kunna hålla i föräldrastödskurser från höstterminen 2015. Brottsförebyggande rådet: Kungsbackanämnden är inbjuden som stående representant i det nya lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Rådet kommer att arbeta brotts- och drogförebyggande och bestå av representanter från Kungsbacka kommun, Räddningstjänsten, Polisen och Region Halland (Kungsbackanämnden) med målet 5
att arbeta brottsförebyggande med utgångspunkt i Överenskommelse mellan polis och kommun (ÖPK). Denna har tre prioriterade målområden: Trygg i offentlig miljö Trygg utan droger Trygg i trafiken Utifrån behov bildas det temporära arbetsgrupper som tar fram beslutsunderlag till styrgruppen. Social hållbarhet För att stärka social hållbarhet och minska skillnaderna i hälsa kommer samtliga lokala nämnder att följa och delta i den nationella Mötesplatsen för social hållbarhet, som leds av SKL och Folkhälsomyndigheten. I och med detta tillvaratas erfarenheterna från den nationella Samling för social hållbarhet och blir en del i utvecklingsarbetet om vad som bidrar till ett hållbart samhälle. Under perioden har en konferens hållits inom ramen för mötesplatsen för social hållbarhet. Nämnden kommer att ta del av denna information under våren. Nämnden har under lokala nämnders utvecklingsdag i februari tagit del av statistik som beskriver hälsan i Halland med fokus på ojämlikhet och social utsatthet. Särskilda uppdrag och utvecklingsarbete Utöver ovan beskrivna utvecklingsarbete kan regionstyrelsen under året även ge samtliga lokala nämnder särskilda uppdrag. För 2015 har några sådana ännu inte givits. Ekonomi Till sitt förfogande för att genomföra sitt uppdrag och förverkliga beslutad nämndsoch aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser, se tabell. Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. På följande sida presenteras det ekonomiska resultat per ansvarsområde. 6
Kungsbackanämndens Uppföljningsrapport 1 2015. Belopp i tkr Uppdrag Kungsbackanämnden Budget Utfall jan-mars Utfall % Avvikelse [periodiserad] Politiker 822 185 23% 21 Arvoden och ersättningar 657 165 25% -1 Kurs och konferens 35 5 14% 4 Kringkostnader 130 15 12% 18 Hälsofrämjande insatser 873 166 19% 52 0 Folkhälsoresurs/Köpt tjänst 551 145 26% -7 Omkostnader 322 21 7% 60 Utvecklingsmedel folkhälsa 502 8 2% 118 Varav intecknade 0 8 Välmående ger resultat Föräldrar emellan Barn och unga övrigt 5 Dialoger FaR utveckling Social hållbarhet Konferens och utbildning 3 Total 2 197 359 14% 190 0 Prognos Tabell 1 Resultat per 2015-03 i tkr Kungsbackanämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för perioden januari mars år 2015 är 366 tkr. Politikerkostnader följer budget. Årsprognosen är enligt budget. Hälsofrämjande insatser följer i stort sett budget. Utvecklingsmedel folkhälsa visar stort överskott på grund av att inga större kostnadskrävande projekt har belastat resultatet under perioden. Prognosen är enligt budget. Intern kontroll Nämnden ska på ett tillfredställande sätt säkerställa att deras verksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt att räkenskaperna är rättvisande. Detta sker genom den interna kontrollen. Kungsbackanämnden har för år 2015 fastställt en plan för intern kontroll. I planen framgår på vilket sätt nämnden avser att arbeta med sitt uppdrag, vilka aktiviteter som ska genomföras och hur man säkerställer att det blir genomfört samt på vilket sätt planen ska följas upp. Vid en avstämning av Kungsbackanämndens verksamhets- och aktivitetsplan konstateras att aktiviteter har genomförts enligt gällande aktivitetsplan. Kungsbackanämnden 2015-04-24 Christian Johansson Ordförande Ulrika Bertilsson Nämndtjänsteman 7