KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA -05-12 Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 19 maj klockan 14.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 14.00-16.00 Plats: Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 8. 1 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare Tid för justering måndagen den 25 maj. 2 Godkännande av föredragningslistan 3 Allmänhetens frågestund Beslutsärenden 4 Budgetuppföljning april (/UN0075 042) Bilaga 5 Miljömålsuppföljning tertial 1 (/UN097 400) Bilaga 6 Lokaler - Ombyggnation (/UN0093 209) Bilaga 7 Ändring i antagningsorganisationen /2016 (2014/UN0169 612) 8 Val av kontaktpolitiker vid Bergslenagymnasiet (2014/UN0214 612) Bilaga 9 Val av Utbildningsnämndens representant för YH-utbildingen Konfektionstekniker (2014/UN0215 615) 10 Val av Utbildningsnämndens representant i programråd (/UN0014 612) Bilaga Bilaga 11 Anmälningsärenden enl. bilagd förteckning 12 Avgivna skrivelser enl. bilagd förteckning 13 Delegationsbeslut 14 Övriga frågor Rapport från programråd/lärlingsråd/yh ledningsgrupp Kontaktpolitikerbesök Helene Sandberg Ordförande Anders Waldau Utbildningschef
Ärende 4 BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning april Förslag till beslut: Utbildningsnämnden godkänner upprättad budgetuppföljning för april, och översänder densamma till Kommunstyrelsen. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: /UN0075 042 Handläggare: Michael Malmström, tel. 033-35 77 37
Tertial 1 facknämnder Utbildningsnämnden
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt... 4 2.3 Ekonomi och egen organisation... 4 3 Strategiska målområden - Uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd... 5 3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga... 5 4 Nämndens verksamhet 1... 6 4.1 Resultat... 6 4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys... 7 5 Skollyft... 9 6 Verksamhetsmått... 9 6.1 Gymnasieskola... 9 6.2 Gymnasiesärskola... 9 6.3 Egen organisation... 9 7 Investeringar... 9 Utbildningsnämnden, Tertial 1 facknämnder 2(10)
1 Inledning Prognosen för Utbildningsnämnden visar ett underskott på 4,0 mnkr när den centrala bufferten på drygt 4,6 mnkr är fördelad enligt beslut. I det prognostiserade resultatet ingår 2,6 mnkr för finansiering av regionalt samordnad vuxenutbilding för boråsare. 0,7 mnkr medel från sociala investeringsfonden till projektet modersmålsstöd inom SFI, förbrukningen syns i resultatet men ersätts i eget ackumulerat resultat när årsredovisningen görs. Kostnaderna från Borås Data Service har ökat med ca 0,8 mnkr utöver vad som var planerat i budget. I det prognostiserade resultatet ingår bufferten och är fördelad på gymnasieskolorna och de friskolor som finns i Borås Stad. Utöver detta har Utbildningsnämnden enligt beslut i KS tillstånd att använda 9,6 mnkr till följande: Fortsatt uppbyggnad av yrkesprogrammen (Gy 11): inredning samt utrustning i samband med ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Almåsgymnasiet. Finansiera regionalt samordnad vuxenutbildning för deltagare från Borås. I budget planerade Utbildningsnämnden för att använda del av sitt ackumulerade kapital motsvarande 7.0 mnkr för investeringar hänförliga till Borås stads gymnasieskolor. Utbildningsnämnden äskar om att Borås Stad och Lokal Försörjningsnämnden beslutar om en möjlig investeringsram på 7,8 mnkr för detta ändamål. Detta friställer de 7.0 mnkr som var planerade i budget och Utbildningsnämnden kommer eventuellt återföra hela detta belopp till det ackumulerade resultatet. Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar interkommunala ersättningar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, samt att de åtgärder för att anpassa verksamheterna får effekt. Arbetet med inkludering och elever i behov av särskilt stöd fortgår. 2 Strategiska målområden - indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Målbild Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde Utfall T1 Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 0 Antal genomförda medborgardialoger. Utbildningsnämnden har deltagit i medborgardialogen P A Halls terrass. Dialogen är nu avslutad. Målvärdet för är att genomföra en medborgardialog under året. Utbildningsnämnden, Tertial 1 facknämnder 3(10)
2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Målbild En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde Utfall T1 Andel ekologiska livsmedel, %. 10 14,3 25 18,1 Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %. Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Andel ekologiska livsmedel, %. 42,9 57,1 86 57,1 9 9 9 9 Andelen ekologiska livsmedel var 14,3 % 2014 vilket är en tydlig ökning från föregående år. Utfallet i Tertial 1 visar en ytterligare ökning av andelen till 18,1 %. Målsättningen är att andelen ska fortsätta att öka under. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av miljöombuden med att nå detta mål samt Utbildningsnämndens övriga miljömål i Borås Stads miljömål 2013-2016. Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %. Av Utbildningsnämndens sju skolor är fyra certifierade - Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Tullengymnasiet. Viskastrandsgymnasiet ska omcertifieras. Arbete pågår att certifiera Almåsgymnasiet och Vuxenutbildningen, inom perioden fram till och med 2016. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av miljöombuden med att nå detta mål samt Utbildningsnämndens övriga mål i Borås Stads miljömål 2013-2016. Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Samtliga arbetsplatser serverar faitrademärkta produkter. Målsättningen är att utöka sortimentet. 2.3 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde Utfall T1 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 3,4 3,5 4 3,8 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 14,5 15,3 13 14,5 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 47,9 46,6 50 45,3 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Nämnden bedömer att målet, 2-4 % för normal sjukfrånvaro, är realistiskt. Utbildningsnämnden, Tertial 1 facknämnder 4(10)
Sjukfrånvaron ligger på en nivå som brukar beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga i intervallet 2-4%. Nämndens mål är att fortsatt hålla sjukfrånvaron låg, inom intervallet för normal sjukfrånvaro eller lägre. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Nämnden bedömer att målet, restriktiv användning av timavlönade, är realistiskt. Genom medveten återhållsamhet avser nämnden att även fortsättningsvis endast ha ett lågt nyttjande av timavlönade. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Utfallet når inte fullt ut målvärdet för. Motivering och åtgärder Utbildningsnämnden har ca 800 medarbetare (tillsvidare- och tidsbegränsat anställda). Utfallet för sjukfrånvaro och timavlönade ligger förhållandevis lågt. Sjukfrånvaron är på en nivå som brukar beskrivas som normal sjukfrånvaro, det vill säga inom intervallet 2-4 %. Nämndens mål är att fortsatt arbeta for att sjukfrånvaron hålls inom detta intervall. Nämnden arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete, förebyggande åtgärder och i de fall det behövs, med rehabiliteringsåtgärder. Genom medveten återhållsamhet avser nämnden att även fortsättningsvis endast ha ett lågt nyttjande av timavlönade. Nämnden stödjer anställdas hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder. 3 Strategiska målområden - Uppdrag från kommunfullmäktige och nämnd 3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 3.1.1 Kommunfullmäktige Uppdrag Status T1 : Utbildningsnämnden uppdras att utreda möjligheterna för att stärka elevernas förutsättningar att möta framtidens utmaningar inom E-handel och logistik. Delvis genomfört Kommentar En genomförande- och tidsplan för uppdraget att utreda möjligheterna för att stärka elevernas förutsättningar att möta framtidens utmaningar inom E-handel och logistik har tagits fram och arbetet med utredningen har inletts. Utredningen ska vara klar och redovisas vid nämndens oktobermöte (delredovisning till presidiet i augusti). Utbildningsnämnden, Tertial 1 facknämnder 5(10)
Uppdrag Status T1 : Utbildningsnämnden uppdras att tillskapa fler lärlingsplatser i gymnasieskolorna. Delvis genomfört Kommentar En genomförande- och tidsplan för uppdraget att tillskapa för lärlingsplatser i gymnasieskolan har tagits fram och arbetet har inletts. Uppdraget ska vara klart och redovisas vid nämndens oktobermöte (delredovisning till presidiet i augusti). : Utbildningsnämnden uppdras att utreda hur, och om möjligt, införa en veckas praktik även på de högskoleförberedande programmen. Delvis genomfört Kommentar En genomförande- och tidsplan för uppdraget att utreda hur, och om möjligt, införa en veckas praktik även på de högskoleförberedande programmen har tagits fram och arbetet med utredningen har inletts. Utredningen ska vara klar och redovisas vid nämndens oktobermöte (delredovisning till presidiet i augusti). 4 Nämndens verksamhet 1 4.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Utfall 2014-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Statsbidrag 36 035,4 27 568,9 24 635,1 38 702,8 14 067,7 Avgifter och övriga intäkter 49 022,5 52 098,2 146 705,3 157 288,7 10 583,4 Summa intäkter 85 057,9 79 667,1 171 340,4 195 991,5 24 651,1 Personal -120 559,5-120 410,5-376 039,9-374 749,5 1 290,4 Lokaler -27 509,8-27 892,2-85 454,1-85 125,2 328,9 Övrigt -64 293,8-63 598,9-178 022,2-208 302,2-30 280,0 Kapitalkostnader -296,5-295,8-924,2-924,2 0,0 Summa kostnader -212 659,6-212 197,4-640 440,4-669 101,1-28 660,7 Buffert (endast i budget) Nettokostnad -127 601,7-132 530,3-469 100,0-473 109,6-4 009,6 Kommunbidrag 152 900,0 156 366,7 469 100,0 469 100,0 0,0 Resultat efter kommunbidrag 25 298,3 23 836,4 0,0-4 009,6-4 009,6 Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel 9 600,0 9 600,0 9 600,0 0,0 25 298,3 33 436,4 9 600,0 5 590,4-4 009,6 Ackumulerat resultat 9 760,8 160,8 160,8 6 451,2 6 290,4 Utbildningsnämnden, Tertial 1 facknämnder 6(10)
Resultatanalys 4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys Verksamheternas nettokostnader Tkr Gemensam administration Utfall 2014-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkt 6,7 6,7 20,0 20,0 0,0 Kostnad -3 552,3-3 744,2-12 456,2-12 273,4 182,8 Nettokostnad -3 545,6-3 737,5-12 436,2-12 253,4 182,8 Gymnasieskola Intäkt 44 695,8 45 395,2 132 203,2 134 534,0 2 330,8 Kostnad -160 533,6-160 982,1-479 177,4-484 870,9-5 693,5 Nettokostnad -115 837,8-115 586,9-346 974,2-350 336,9-3 362,7 Vuxenutbildning Intäkt 36 419,9 29 257,9 33 556,3 50 893,6 17 337,3 Kostnad -33 959,3-31 877,4-101 288,5-121 925,8-20 637,3 Nettokostnad 2 460,6-2 619,5-67 732,2-71 032,2-3 300,0 Gymnasiesärskola Intäkt 3 967,3 3 570,5 6 688,4 7 222,4 534,0 Kostnad -13 790,1-12 656,2-41 480,3-40 598,8 881,5 Nettokostnad -9 822,8-9 085,7-34 791,9-33 376,4 1 415,5 Avdelningen för Verksamhetsutveckling Intäkt 935,0 150,9 845,3 452,6-392,7 Kostnad -1 556,3-1 517,4-5 098,2-4 443,7 654,5 Nettokostnad -621,3-1 366,5-4 252,9-3 991,1 261,8 Naturskola Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnad -17,0-17,0-717,6-403,7 313,9 Nettokostnad -17,0-17,0-717,6-403,7 313,9 Insatser enligt LSS Intäkt 1 403,8 1 286,1 2 750,0 2 868,9 118,9 Kostnad -1 621,5-1 403,1-4 269,0-4 584,8-315,8 Nettokostnad -217,7-117,0-1 519,0-1 715,9-196,9 Buffert Intäkt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kostnad 0,0 0,0-676,0 0,0 676,0 Nettokostnad 0,0 0,0-676,0 0,0 676,0 Utbildningsnämnden, Tertial 1 facknämnder 7(10)
Tkr Totalt Utfall 2014-04 Utfall - 04 Budget Prognos Avvikelse Tkr Intäkt 87 428,5 79 667,3 176 063,2 195 991,5 19 928,3 Kostnad -215 030,1-212 197,4-645 163,2-669 101,1-23 937,9 Nettokostnad -127 601,6-132 530,1-469 100,0-473 109,6-4 009,6 Gemensam utbildningsadministration Gemensam utbildningsadministration beräknas klara årets budget. I prognosen t.o.m april visas ett överskott på 0,2 mnkr. Gymnasieskolan Gymnasieskolans prognos visar ett underskott på 3,4 mnkr. Prognosen för gymnasieskolan är fortfarande osäker när det gäller skolersättningar till externa utbildningsanordnare. Intäkterna för de elever som kommer från andra kommuner är osäkra fram till skolstart då många elever ångrar sitt skolval och vill läsa i hemkommunen istället. Detta påverkar prognosen i allra högsta grad. Inte bara utfallet av de interkommunala ersättningarna utan även kostnaderna för de enskilda kommunala gymnasieskolorna är direkt beroende av hur eleverna väljer. I prognosen redovisas ett underskott för verksamheten undervisning 0,9 mnkr. Intäkter för interkommunala ersättningar (IKE) visar en minskning, och beräknas hamna på ca 3,4 mnkr under antagandet i budget. Detta bygger dock på en mycket grov uppskattning på grund av osäkerheten kring elevernas val inför höstterminen. Kostnaden för Boråselever som valt att studera hos andra skolor visar en ökning på 2,2 mnkr jämfört med budget. Vuxenutbildning Vuxenutbildningens prognos visar ett underskott på 3,3 mnkr. 0,7 mnkr prognostiserat underskott inom SFI vilket ersätts av sociala investeringsfonden enligt beslut i KS, 14-06-16. 2,6 mnkr som efter beslut i KS 15-03-09 kommer att användas för yrkesvux av det ackumulerade överskott som finns på Utbildningsnämnden. Gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan beräknas klara sin budget. I prognosen visas ett överskott på 1,2 mnkr. Stor osäkerhet råder beträffande elevantalet till höstterminen. Avdelningen för verksamhetsutveckling Avdelningen för verksamhetsutveckling beräknas klara sin budget. I prognosen t.o.m. april visas ett överskott på 0,3 mnkr. Naturskolan Naturskolans verksamhet köps av Navet till den budgeterade kostnaden. Då Biologiska museet är avvecklat och nu ingår som undervisningslokaler på Bäckängsgymnsiet kommer Naturskolan visa ett överskott på 0,3 mnkr. Insatser enligt LSS Redovisningen av LSS ingår i Gymnasiesärskolan. Buffert Bufferten är fördelad, enligt beslut i Utbildningsnämnden den 21 april, mellan Borås Stads gymnasieskolor och de fristående gymnasieskolorna i Borås. När fördelningen gjordes behölls 0,7 mkr i bufferten, detta för att täcka underskott som skulle kunna uppkomma inom våra verksamheter. Utbildningsnämnden, Tertial 1 facknämnder 8(10)
5 Skollyft Utbildningsnämnden har fördelat medlen inom sina verksamheter för kompetenshöjande insatser gällande ämnesspecifika kunskaper för lärarna. Vid planering av de ämnesspecifika insatserna beaktas något eller några av följande perspektiv: IKT, Inkludering, Lärarledarskap. Respektive verksamhet har till Tertial 1 tagit fram en övergripande plan för hur medlen ska användas under året. 6 Verksamhetsmått 6.1 Gymnasieskola Verksamhetsmått Utfall Apr 2014 Budget Utfall Apr Totalt antal elever i Borås skolor. 4 085 4 227 4 028 Antal elever från andra kommuner. 1 054 1 086 1 044 Antal elever hos extern utbildningsanordnare. 585 509 535 6.2 Gymnasiesärskola Verksamhetsmått Utfall Apr 2014 Budget Utfall Apr Totalt antal elever i Borås skolor 112 99 95,5 Antal elever från andra kommuner 30 24,5 24 Antal elever hos extern utbildningsanordnare 7 7 6 6.3 Egen organisation Verksamhetsmått Utfall Apr 2014 Budget Utfall Apr Andel personer som har heltidsanställningar. 90,2 93 95,6 7 Investeringar Investeringsprojekt Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2014 Utfall Jan-Apr Prognos Återstår Summa Analys I budget planerade Utbildningsnämnden för att använda del av sitt ackumulerade kapital motsvarande 7.0 mnkr för investeringar hänförliga till Borås stads gymnasieskolor. Utbildningsnämnden äskar om att Utbildningsnämnden, Tertial 1 facknämnder 9(10)
Borås Stad och Lokal Försörjningsnämnden beslutar om en möjlig investeringsram på 7,8 mnkr för detta ändamål. Detta friställer de 7.0 mnkr som var planerade i budget och Utbildningsnämnden kommer eventuellt återföra hela detta belopp till det ackumulerade resultatet. Utbildningsnämnden, Tertial 1 facknämnder 10(10)
Ärende 5 BESLUTSFÖRSLAG Miljömålsuppföljning tertial 1 Enligt av Kommunfullmäktige beslutade miljömål för Borås Stad 2013-2016 ska etappmålsansvariga nämnder och bolag göra en mer detaljerad åtgärdsplan för miljömålsarbetet. Tre gånger per år ska nämnder och bolag redovisa hur miljömålsarbetet fortlöper. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av uppföljningen. Förslag till beslut: Utbildningsnämnden godkänner upprättad miljörapport tertialuppföljning 1, och översänder densamma till Miljö- och konsumentnämnden. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: /UN0097 400 Handläggare: Sirpa Heikkilä, tel. 033-35 77 75
Miljörapport Tertial 1 Utbildningsnämnden
Inledning Anvisning Förslag text: I denna Miljörapport redovisas nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska uppnås under tiden 2013 2016. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten. I denna Miljörapport redovisas nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska uppnås under tiden 2013 2016. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå miljömålen för allmänheten. Utbildningsnämnden, Miljörapport Tertial 1 2(4)
Miljömålsarbetet Anvisning Vilka etappmål har er nämnd arbetat med under första tertialet? Vilka resultat har uppnåtts? Vilka åtgärder planerar ni under året? Ex. Etappmål 1a) Arbetet för miljödiplomering har påbörjats och arbetsgrupp har tillsatts. Miljöutredning kommer att tas fram under andra tertialet Etappmål: Utbildningsnämnden har arbetat med etappmål 1 a och b, 2 b samt 3 a och b. Resultat: Under tertialen har arbetet med Grön flagg fortgått, planeringen för arbetet för miljödiplomering av utbildningskontoret har inletts, miljöutbildning genomförs under året och arbetet för att öka andelen ekologiska livsmedel pågår. Planerade åtgärder: Fortsätta arbetet med att nå miljömålen i dess olika delar. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av miljöombuden med att nå målen. Goda exempel Anvisning Redovisa goda exempel från er verksamhet. Några av de goda exemplen kommer att presenteras i Miljöbarometern på Borås stads hemsida. Hållbara perspektiv Beskrivning I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. Utbildningsnämnden, Miljörapport Tertial 1 3(4)
Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet Miljöutbildning för alla anställda (1b) Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall T1 Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete 61% 73% 73% Kommentar Utbildningsförvaltningen arbetar för att alla anställda ska genomgå miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av miljöombuden med att nå detta mål. Almåsgymnasiets planerade miljöutbildning i mars har flyttats till hösten. Mål 2. Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett miljöledningssystem (2b) Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall T1 Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %. 42,9 57,1 57,1 Kommentar Av Utbildningsnämndens sju skolor är fyra certifierade - Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Tullengymnasiet. Viskastrandsgymnasiet ska omcertifieras. Arbete pågår att certifiera Almåsgymnasiet och Vuxenutbildningen, inom perioden fram till och med 2016. Förvaltningens miljökoordinator arbetar tillsammans med skolornas ledning och med stöd av miljöombuden med att nå detta mål samt Utbildningsnämndens övriga mål i Borås Stads miljömål 2013-2016. Utbildningsnämnden, Miljörapport Tertial 1 4(4)
Ärende 6 BESLUTSFÖRSLAG Lokaler - Ombyggnation Ett kostnadsförslag gällande hyresgästanpassningar vid Almås-, Sven Eriksons- och Bäckängsgymnasiet har upprättats. Förslag till beslut: Utbildningsnämnden beslutar att objekt enligt upprättat PM daterat -05-19 genomförs. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att fatta de ekonomiska besluten. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: /UN0093 209 Handläggare: Peter Larsson
-05-19 /UN0093 1 (1) Beslut gällande Lokaler ombyggnation Förslag till beslut: Utbildningsnämnden beslutar att följande objekt genomförs. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att fatta de ekonomiska besluten. Almås Etapp/projekt Kostnad Hus F plan 1 DRAMA 67000 Hus B plan 4 TVÄTTSTUGA 600000 Hus B plan 5 LÄROSALAR B523-524, B505-506 800000 Hus F plan 2 "FLORIST 324000 Hus F plan 2 PERSONAL 490000 Hus F plan 3 LÄROSAL F344 150000 Byggherrekostnad 200000 Projektering, planering och kontroll 136057 Oförutsett 8% 233280 Totalt kr 3000337 Sven Erikson Etapp/projekt Kostnad Hus 1 plan 3 ARBETSRUM LÄRARE 789000 Hus 5 plan 0 ATELJE 389000 Hus 5 plan 2 ARBETSRUM LÄRARE 799000 Hus 3 plan 3 LÄROSAL 239000 Byggherrekostnad 200000 Projektering, planering och kontroll 235805 Oförutsett 8% på entreprenader inkl. optioner 305056 Totalt kr 2956861 Bäckäng Etapp/projekt Kostnad Musikstudio 940000 Projektering, planering och kontroll 56000 Oförutsett 8% 75000 Totalt kr 1071000 UTBILDNINGSNÄMDEN Helen Sandberg Ordförande Anders Waldau Utbildningschef
Ärende 7 BESLUTSFÖRSLAG Ändrad antagningsorganisation för gymnasieskolan läsåret /2016 Förslag till beslut: Utbildningsnämnden godkänner ändrad antagningsorganisation för läsåret /2016. Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningschefen att anpassa organisationen efter att elevernas om-/nyval samt vårbetyg redovisats till Utbildningsförvaltningen. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN0169 612 Handläggare: Anna Berner, tel. 033-35 77 70
Ändringar i gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret /16. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. (Skollagen 15 kap 30 ) Platser på Introduktionsprogrammen; Preparandutbildning, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ samt Språkintroduktion tillkommer. Tidigare beslut Förslag till -03-24 ny organisation läsåret /16 Nationellt pr + Nationellt pr + Studievägs- IMPRO IMPRO kod Program/inriktning Antal platser Antal platser BA-VS Bygg och anläggningsprogrammet 80 80 BF Barn- och Fritidsprogrammet 64 + 4 64 + 4 BF-AL Barn- och Fritidsprogrammet/AL 24 + 2 24 + 2 BF-SE Barn- och Fritidsprogrammet/SE 40 + 2 40 + 2 EE-VS El- och energiprogrammet 60 + 2 60 + 2 EK-SE Ekonomiprogrammet 170 170 ES Estetiska programmet 150 150 ESBIL-BÄ Bild och formgivning 25 50 ESDESV-BÄ Bild och formgivning, Design, Särskild variant 25 0 ESDAN-BÄ Dans 15 15 ESEST-VS Estetik och media 40 40 ESMUS-BÄ Musik 30 30 ESTEA-BÄ Teater 15 15 FT-VS Fordons- och transportprogramet 60 + 10 60 + 10 HA-AL Handels- och administrationsprogrammet 40 + 4 40 + 4 HT-AL Hotell- och turismprogrammet 38 + 4 38 + 4 HU-BÄ Humanistiska programmet 60 60 HV Hantverksprogrammet 77 + 4 77 + 4 HVFIN-VS Finsnickeri 0 0 HVFLO-AL Florist 0 0 HVFRI-AL Frisör 32 32 HVFLOINR-AL Florist/Inredning 16 + 1 16 + 1 HVSTY-AL Stylist, hår och makeup 15 + 1 15 + 1 HVTEX-VS Textil design 14 + 2 14 + 2 IN Industritekniska programmet 30 + 4 30 + 4 INPRKT-VS Produkt- och maskinteknik, Graf teknik o des. 22 + 2 22 + 2 INSVE-VS Svetsteknik 8 + 2 8 + 2 NA-BÄ Naturvetenskapsprogrammet 180 180 RL-AL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 48 + 3 48 + 3 SA-BÄ Samhällsvetenskapsprogrammet 180 180 TE-SE Teknikprogrammet 150 150 VF-VS VVS- och fastighetsprogrammet 38 + 4 38 + 4 VO-AL Vård- och omsorgsprogrammet 65 + 8 65 + 8 EKENTVS-SE Entreprenörsprogrammet, Spetsutbildning 22 22 IB-SE International Baccalaureate 50 50 TOTALT ANTAL PLATSER 1609 1609 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Anders Waldau Utbildningschef
Ärende 8 BESLUTSFÖRSLAG Val av kontaktpolitiker vid Bergslenagymnasiet Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om val av kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Då Marie Söderhagen (S) begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Utbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny kontaktpolitiker vid Bergslenagymnasiet. Förslag till beslut: Utbildningsnämnden utser xxx (X) att vara nämndens särskilda kontaktpolitiker vid Bergslenagymnasiet tillsammans med Birgitta Bergman (M). Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN0214 612 Handläggare: Eva Lindström
Ärende 9 BESLUTSFÖRSLAG Val av Utbildningsnämndens representant för YH-utbildningen Konfektionstekniker Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens representanter för YH-utbildningarnas ledningsgrupper. Då Marie Söderhagen (S) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Utbildningsnämnden behöver nämnden utse en ny representant i ledningsgruppen för YH-utbildningen Konfektionstekniker. Förslag till beslut: Utbildningsnämnden utser xxx (X) att vara nämndens representant i ledningsgruppen för utbildningen Konfektionstekniker. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: 2014/UN0215 615 Handläggare: Eva Lindström, tel. 033-35 77 57
Ärende 10 BESLUTSFÖRSLAG Val av Utbildningsnämndens representanter i programråd Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om nämndens representanter till programråden. Då Marie Söderhagen (S) begärt entledigande från uppdraget som ersättare i Utbildningsnämnden, behöver nämnden utse en ny representant (ersättare) i programråden för Fordons- och transportprogrammet personbilsteknik/karosseri, samt en ny representant (ordinarie) i programråd/teknikcollegeråd för Industritekniska programmet och Teknikprogrammet. Förslag till beslut: Utbildningsnämnden utser xxx (X) att vara nämndens representant (ersättare) i programrådet för Fordons- och transportprogrammet personbilsteknik/karosseri Utbildningsnämnden utser xxx (X) att vara nämndens representant (ordinarie) i programråd/teknikcollegeråd för Industritekniska programmet och Teknikprogrammet. Datum Ordförande Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Vice ordförande Diarienummer: /UN0014 612 Handläggare: Eva Lindström, tel. 033-35 77 57
ANMÄLNINGSÄRENDEN 1 (1) -05-19 11) Anmälningsärenden a) Kommunstyrelsen. Protokollsutdrag Kommunstyrelsens sammanträdesdagar (2014/UN0193 006) b) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag Svar på motion av Joakim Malmberg (FP); Inför studentmedarbetarsystem i Borås (/UN0094 023) c) Stadsrevisionen. Revisionsberättelse för Utbildningsnämnden år 2014 (/UN0095 007) d) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Marie Fridén (M); Praktik på gymnasiets alla program (2013/UN0224 612) e) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag Svar på motion av Maria Lindgren (M), Björn Bergqvist (M) och Annette Carlson (M); Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att prova på att starta eget (2014/UN0113 612) f) Kommunfullmäktige. Protokollsutdrag Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad (/UN0062 615) g) Skolinspektionen. Beslut Uppföljning av Skolinspektionens beslut att lämna anmälan till Borås kommuns klagomålshantering (/UN0065 612) h) Skolverket. Beslutsmeddelande Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för våren (/UN0088 047) i) Miljöförvaltningen. Kontrollrapport efter oanmäld inspektion vid Bergslenagymnasiet (/UN0073 469) j) Kommunstyrelsen. Skrivelse gällande informationsansvaret för 16-19-åringar (2014/UN0124 618) k) Tullengymnasiet. Statistik Utbildningsnämndens ansvar för ungdomar 16-20 år i Borås Stad som inte går eller genomgått nationellt program, -04-30 (2014/UN0181 618) l) FSG-protokoll -05-06 Förslag till beslut: Anmälningsärenden under 11a) 11l) läggs till handlingarna.
AVGIVNA SKRIVELSER 1 (1) -05-19 12) Avgivna skrivelser a) Skolverket. Ansökan om särskild variant inom det estetiska området (/UN0092 612) b) Skolinspektionen. Anmälan om matematikundervisningen vid Sven Eriksonsgymnasiet i Borås kommun (/UN0065 612) Förslag till beslut: Avgivna skrivelser under 12 a) 12 b) läggs till handlingarna.