Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 306 Ändring av bolagsordning för VIVAB. KS 2014-382 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Styrelsen i Vatten och Miljö i Väst, VIVAB, ska bestå av 10 personer från och med ordinarie bolagsstämma 2015. 2 Ändra 9, första stycket, i bolagsordning för VIVAB enligt följande: styrelsen ska bestå av 10 ledamöter. 3 Falkenbergs ledamöter i VIVAB ska bestå av Falkenbergs styrelseledamöter i FAVRAB Beslutsunderlag Beslutsförslag 2014-10-08 Bolagsordning för Vatten och Miljö i Väst AB Kommunfullmäktige beslut 2014-01-28, 14 Sammanfattning av ärendet Under ägarsamrådet med Varberg den 6 oktober diskuterades antal ledamöter i VIVAB:s styrelse. Falkenbergs och Varbergs representanter kom fram till att VIVAB.s styrelse bör bestå av 5 ledamöter istället för dagens 4 från respektive kommun. Därmed förslås en ändring i 9 i bolagsordningen från 8 till 10 ledamöter. En förutsättning för beslutet är att kommunfullmäktige i Varbergs kommun också beslutar om ändring i bolagsordningen. Varbergs kommun kommer i samband med detta gå upp med ett enhetligt beslutsförslag i punkterna 1-2. Orsaken till att förändringen sker från 8 till 10 styrelseledamöter är att samma personer som sitter i FAVRAB och Varbergs Vatten ABs styrelser även bör sitta i VIVAB:s styrelse. Detta förenklar och förtydligar bolagens ledning och styrning. Bedömning är att förenklingen och förtydligandet i av bolaget VIVAB:s ledning och styrning väger tyngre än de argument som framhåller att det är problematiskt med en ledning bestående av både beställare från FAVRAB, och utförare från VIVAB. Detta leder dock inte till att det råder någon jävssituation i aktiebolagslagens mening. Varberg är liksom Falkenberg av meningen att styrelsen i VIVAB ska bestå av respektive styrelse i FAVRAB och Varbergs Vatten AB. Varberg behöver dock inte ta upp detta till Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 Forts 306 beslut då deras fullmäktige inte tidigare beslutat att styrelserna i VIVAB och de andra bolagen inte bör innehålla samma ledamöter. Med anledning av att fullmäktige i Falkenberg 14, 2014-01-28, beslutade att VIVAB och FAVRAB inte bör ha samma ledamöter förslås nu att beslutet rivs upp genom punkt tre i beslutsatsen. Detta kommer dock inte infogas i bolagsordningen. Ekonomi Förslaget påverkar VIVAB:s ekonomi marginellt med arvodeskostnader för ytterligare två ledamöter per år. Övervägande Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat 2014-10-22 och anslaget 2014-10-23. Utdragsbestyrkande Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
FALKENBERGS KOMMUNS 4.7 FÖRFATTNINGSSAMLING Grönt=Uppgifter som tillkommer Rött=Uppgifter som stryks BOLAGSORDNING FÖR VATTEN & MILJÖ I VÄST AB godkänd av kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun 2008-10-30 163 och kommunfullmäktige i Varbergs kommun 2008-11-18 185 samt fastställd av bolagsstämman 2008-12-22 Gäller fr o m första bolagsstämman 1 Firma 2 Säte Bolagets firma är Vatten & Miljö i Väst AB. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Falkenberg, Falkenbergs kommun. 3 Föremål för bolagets verksamhet Dnr 07-0245 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ansvara för förvaltning och drift av delägarnas allmänna va-anläggningar. Bolaget skall därutöver utgöra en kvalificerad resurs i ägarnas vattenanknutna miljö- och klimatanpassningsarbete och tillhandahålla den kompetens som ägarna kan anses nödvändig inom dessa områden. Härutöver skall bolaget hantera renhållningen i ägarkommunerna, utom såvitt avser den del som är att betrakta som myndighetsutövning. Bolaget äger åta sig uppdrag för annan inom ovan angivna verksamhetsområden. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är för delägarnas behov driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen samt kommunal renhållning så att den tillgodoser brukarnas behov av, och högt ställda krav på, dessa miljötjänster samt att därigenom bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna. 5 Inspektionsrätt Kommunstyrelserna i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i de delägande kommunerna att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 7 Aktiekapital 8 Antal aktier Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor. I bolaget skall finnas lägst 6 000 och högst 24 000 aktier. 1
FALKENBERGS KOMMUNS 4.7 FÖRFATTNINGSSAMLING 9 Styrelse 10 Revisorer Styrelsens ska bestå av 10 ledamöter. Styrelsen skall bestå av 8 ledamöter. Styrelsen utses av kommunfullmäktigeförsamlingarna i Varbergs kommun och Falkenbergs kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter det att val i kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Varberg utser hälften av ledamöterna, däribland styrelsens ordförande. Kommunfullmäktige i Falkenberg utser hälften av styrelseledamöterna, däribland vice ordförande. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant, som båda skall vara auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag. Uppdraget som revisor och revisorssuppleant gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 11 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Varberg och Falkenberg utse vardera en lekmannarevisor och en suppleant. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 14 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 15 Ärenden på ordinarie bolagsstämma På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen. 10. Beslut om ansvarfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 2
FALKENBERGS KOMMUNS 4.7 FÖRFATTNINGSSAMLING 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske. 13. Rapport om Varbergs och Falkenbergs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande. 14. När så erfordras, rapport om Varbergs och Falkenbergs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter till dessa. 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 16 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Varbergs och Falkenbergs kommuner. 3