SÖDRA FRÄKNE FIBERFÖRENING FÖRENINGSSTÄMMA - PROTOKOLL Plats: Ljungskilegården 2014-06-01 Tid: söndagen 2014-06-01 klockan 15.00 Bilagor till protokollet: 1. AGENDA FO RENINGSSTA MMA FRA KNE FIBERFO RENING 2014-06-01.docx 2. Budget.xlsx 3. Fo rslag till sta mman 2014-06-01.pdf 4. A rsredovisning fo r So dra Fra kne Fiberfo rening 2013.pdf 1. Mötets öppnande Föreningens styrelseordförande Kjell Tallberg hälsar alla närvarande medlemmar välkomna till extra föreningsstämma. 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman Närvarande medlemmar väljer: Ordförande: Rolf Andersson Sekreterare: Nicklas Rudolfsson 3. Godkännande av röstlängden Alla som är registrerade på dagens närvarolistorna är godkända att rösta. 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare Närvarande medlemmar väljer: Ingrid Kennborn Bengt Brusberg 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Närvarande medlemmars svar: Ja 6. Fastställande av dagordningen Närvarande medlemmars svar: Ja
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen Kjell Tallberg berättar att årsredovisningen skickats ut via mail. Se bilaga 4 Kjell Tallberg går igenom årsredovisningen för närvarande medlemmar. Närvarande medlemmar godkänner årsredovisningen. Kjell Tallerg går igenom revisionsberättelsen. Närvarande medlemmar godkänner årsredovisningen. 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Närvarande medlemmar fastställer punkten. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna Närvarande medlemmar godkänner punkten. 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer Närvarande medlemmar fastställer arvodet till 0 kr.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter a. Medlemsavgift Närvarande medlemmar fastställer 200 kr. b. Grundinsats Närvarande medlemmar fastställer 200 kr. c. Anslutningsinsatts Närvarande medlemmar fastställer max 20 000 kr. d. Delbetalning av Anslutningsavgift för själva anslutningen: Förslag: Se bilaga 3 e. Beslut mellan vilka tider medlemsavgift skall gälla Förslag 1: 1 juni till sista Juni Förslag 2: kalenderår Närvarande medlemmar fastställer förslag 2, kalenderår. 12. Val av ordförande Förslag 1: Kjell Tallberg Närvarande medlemmar fastställer förslag 1: Kjell Tallberg. 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter Förslag: 6 styrelseledamöter (ändrar från tidigare beslut 8st) samt 2 styrelsesuppleanter. Närvarande medlemmar fastställer förslaget och röstar fram nedan personer: Jonny Stolth Per-Olof Olsson Martin Theen Antony Olofsson Robert Landholm Kjell Karlsson (är ej närvarande på stämman, Kjell Tallberg återkopplar med svar från Kjell Karlsson) Styrelsesuppleanter: Nicklas Rudolfsson Ulrika Johansson
14.Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er a. Val av kassör Närvarande medlemmar fastställer att styrelsen tar detta internt. b. Val av den/de som skall göra redovisningen och fakturering i. Internt? ii. Externt, förenat med en kostnad? iii. Om externt, var tar vi pengarna ifrån? Förslag: Ingrid Fuxwall (utan ersättning) a. Auktoriserad revisor eller ej? Förslag: Icke auktoriserad revisor. En intern revisor och en extern revisor. Finn Sörensen (intern revisor) Bo Mattiasson (intern revisorsupplenat) Bergholtz & Partner (extern revisor) 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande Förslag: styrelsen tar fram förslag på val av valberedning till nästa stämma. 16. Förslag till budget Kjell Tallberg redovisar förslag till budget. Se bilaga 2 Närvarande medlemmar fastställer förslaget till budget.
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman a. Beslut om nya stadgar Kjell Tallberg har skickat ut förslag på nya stadgar till föreningens medlemmar. På dagens stämman har det kommit upp flera punkter som måste uppdateras/ändras i stadgarna som: Beslut om avgifter Årsstämma före 1:a april Paragraf 12 är uppdaterad sedan utskicket Närvarande medlemmar fastställer de nya stadgarna. b. När skall beslut två tas om de nya stadgarna Förslag: vid nästa extra stämma under hösten 2014. 18. Mötets avslutande Kjell Tallberg informerar att vi måste bli medlemmar för att komma ner till rätt anslutningskostnad. Stämordförande tackar alla som bidragit med sin närvaro och engagemang samt förklarar stämman avklarad. Nicklas Rudolfsson Protokollförare Rolf Andersson Stämordförande Ingrid Kennborn Justerare Bengt Brusberg Justerare