VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

NOAKS ARK STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Noaks Ark i siffror 5 Resultat- och balansräkning.. 6 Revisionsberättelse.. 9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelse och förtroendevalda Föreningens styrelse höll under verksamhetsåret 2015 sex protokollförda sammanträden. Styrelsen hade efter årsmötet 23 mars 2015 följande sammansättning: Birgitta Rydberg, ordförande (vald till 2017) Anders Karlsson, vice ordförande (vald till 2016) Anita Carlstedt (vald till 2017) Lars Moberg (vald till 2016) Eleonor Wahter (vald till 2016) Jens Barlas (vald till 2016) Jordanos Tewelde (vald till 2017) Till revisor för ett år valdes Kerstin Hedberg, auktoriserad revisor, samt till revisorsersättare Peter Olofson, auktoriserad revisor, båda vid Finnhammars revisionsbyrå. Till valberedning inför nästa års årsmöte utsågs Bernhard Grewin. Föreningsmötet valde tre ombud till förbundsstämman i april 2015: Jens Balas, Jordanos Tewelde och Eleonor Wahter. Medlemmar Under året pågick arbete med att anpassa rutiner till kraven i en medlemsorganisation. Information till medlemmar utgick skriftligt på höst respektive vår och medlemmarna erbjöds informationsmöten om aktuell verksamhet samt läget med hivinfektionen och dess diagnostik och behandling. Under hösten stod befattningen som medlemssekreterare vakant med anledning av osäkerhet om vilka anslag som föreningen skulle komma att beviljas. Enligt medlemsförteckning fanns 106 betalande medlemmar per 31 december 2015, till vilka kallelse utsänts till 2015 års årsmöte. Aktuell lista på betalande medlemmar kommer att upprättas till årsmötet. Föreningens ändamål År 2015 var femte verksamhetsåret för den ideella förenigen Noaks Arks Stockholm, som tagit över verksamheten i Stockholmsregionen från Stiftelsen Noaks Ark. Noaks Arks övergripande mål är att verka för en begränsning av hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället stort så att: - alla som utsätter sig själva och andra för smittorisk kan skydda sig bättre. - hivpositiva och närstående får psykosocialt stöd och kunskaper för att komma vidare i sina liv. - hivpositiva förmås att aktivt medverka till förebyggande av hiv. - det sociala stigma som omgärdar hiv lindras. - yrkesverksamma får färdigheter att bemöta hivproblematiken i sitt yrkesutövande. Vår gemensamma vision är att åstadkomma följande förändringar i samhället: - Kunskapen om hiv och delaktigheten bland allmänheten ökar. - Spridningen av hiv minskar. - Det upplevs inte längre som skamligt att ha hiv. - Livskvaliteten för hivpositiva ökar. - Yrkesverksamma blir bättre på att bemöta hivpositiva, diagnostisera hivinfektioner och även i övrigt hantera hivfrågor i yrkesutövandet. Noaks Ark vill nå visionen utifrån ett helhetsperspektiv på hivproblematiken och med hjälp av professionellt utformade preventiva och stödjande insatser som bygger på evidensbaserade metoder. 2

Verksamheten 2015 Som tidigare år, fortsatte antalet personer med hiv som tog del av föreningens aktiviteter att öka under 2015. Detta avspeglar en tendens som vi noterat under flera år, det föregående året ökade antalet besökare med 10 %, året dessförinnan med 24%. Framgångarna med hivbehandling har inte lett till ett minskat behov av psykosociala stödinsatser, och antalet personer som lever med hiv ökar i Stockholm. 60 hivpositiva besökte verksamheten för första gången under året. Besökarna på vår stödverksamhet representerade 60 olika nationaliteter och testmottagningen tog emot patienter från 90 länder. Antalet patienter på testmottagningen fortsatte att öka. Under 2015 ökade antalet patienter med 14 %, året dessförinnan med 17 %. På sidan 5 rapporteras verksamhetens volym i siffror. Föreningens ändamål är att verka för en begränsning av hiv och dess följder för enskilda individer och samhället i stort. Genom information, utbildningar, enskild rådgivning och uppsökande verksamhet har vi bidragit till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna infektioner. Genom psykoterapi, kurativa insatser, sociala aktiviteter och andra psykosociala stödinsatser har vi verkat för ökat välbefinnande hos hivpositiva och närstående och hjälpt hivpositiva att hitta verktyg för att leva med hiv. Genom utbildning och information har vi arbetat för ökad medvetenhet om hiv och verkat för att lindra hivpositivas utsatthet i samhället. Våra insatser har bidragit till ökad fysisk, emotionell, social, och reproduktiv hälsa och välbefinnande. Vi har hjälpt människor som har hiv, är närstående, känner oro för hiv eller behöver lära sig mera. Vi har varit angelägna om att den information och stöd som vi erbjuder bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet har överlag genomförts av medarbetare med relevant kompetens och utbildning. Genom att konsekvent rekrytera medarbetare med hög kompetens har den yrkesinbyggda vetenskapliga evidensen inlemmats i verksamheten. Hos oss har den som är hivpositiv eller närstående kunnat träffa andra i samma situation, få hjälp och råd, tala om sin oro eller bara ta del av gemenskapen. Vi har erbjudit praktiskt och emotionellt stöd i en trygg miljö. Gästerna har deltagit i olika aktiviteter och fått stöd och råd enskilt och i grupp. Vi har erbjudit terapi av legitimerade psykoterapeuter, massage av diplomerad massör, samtals- och hälsohelger, ungdomsträffar och familjeverksamhet. Vi har anordnat utbildningar och föreläsningar som varit relevanta för just dem. Under året har två samtalshelger genomförts för 60 deltagare. Helgerna har fokuserat på behandlingsstöd, emotionellt stöd och relationsproblematik i syfte att stärka självkänsla och självbild och att därigenom kunna påverka sin egen situation i samhället och i nära relationer. Båda helgerna vände sig huvudsakligen till personer med utländsk härkomst. På hösten anordnades en temadag som vände sig särskilt till MSM och på våren anordnades en motsvarande arrangemang för personer med afrikansk härkomst. I samarbete med Gay Camp anordnades två utbildningar för MSM med fokus på sexuell hälsa, sammantaget för 130 deltagare. Ett sommarläger för 30 personer hölls i Kolmården. Storhelgsfiranden under jul, påsk och midsommar samlade 60 deltagare vardera. Under internationella aidsdagen höll Noaks Ark öppet hus och anordnade i samarbete med föreningen Angaze ett seminarium för afrikanska länders ambassadörer samt en buffé för medlemmar och gäster. En insamling för Noaks Arks ungdomsverksamhet anordnades i samarbete med L Oréal Academy. Många som behöver informationsmaterial om hiv har vänt sig till oss. Vi har producerat 10 000 informationsfoldrar och broschyrer i 13 språk samt delat ut 50 000 kondomer enbart i Stockholmsområdet. Vi har både tillhandahållit informationsmaterial från ett antal samarbetsorganisationer och producerat eget material. Under året deltog vi aktivt i Stop hiv-gruppens samarbete med landstinget, Smittskydd Stockholm, Venhälsan, Huddinge sjukhus, Posithiva gruppen, RFSL och RFSL Ungdom i en gemensam ansats för hivprevention och ökad testning bland MSM i Stockholm. Samarbetet mynnade bland annat ut i att vi deltog i en gemensam testningskampanj under Stockholm Pride. Telefonrådgivning har mött allmänhetens frågor om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Vi tog emot över 2 300 samtal, av vilka ungefär hälften hade stödjande eller kurativ karaktär. Man har kunnat ringa oss när man känt sig mogen och vi har gett alla den tid just de behöver för att lära sig, förstå och komma vidare. 3

Föreningsverksamheten Stockholms stad beviljade verksamhetsbidrag till föreningen. Dessa medel har använts för att upprätthålla föreningens mål om öppenhet och tillgänglighet. Under 2015 har vi haft öppet i lika stor grad som tidigare, d v s öppet dagtid på alla vardagar, vissa kvällar, vissa lördagar och på storhelger. Under öppettiden erbjuder vi alla besökare tillgång till kaffe, tidningar och internet, samt alltid möjlighet att individuellt tala om hiv och sin livssituation. Under hösten stärkte vi bemanningen på måndag kvällar med en sjuksköterska, då efterfrågan på behandlingsstöd i form av sköterskesamtal har efterfrågats och uppskattats av våra besökare. Dagverksamheten Stockholms stad beviljade också statsbidrag för hiv-/sti-förebyggande insatser. Dessa medel har använts för att erbjuda aktiviteter till hivpositiva, deras anhöriga och personer i riskgrupper. Det gäller allt från gruppaktiviteter, familjeutflykter, samtalshelger, subventionerade luncher på onsdagar och måndagsmiddagar. Stödverksamhetens månadsblad har informerat hivpositiva och närstående om aktuell verksamhet med relevans för dem. Ett samarbete med naprapathögskolan landsattes. Vi utbildade 90 personer på Naprapathögskolan och från och med hösten 2015 kunde våra gäster boka handledda behandlingar i skolans lokaler i som en del av det fortgående samarbetet. Informations- och stödinsatser i migrantprojekt Stockholms stad och Stockholms läns landsting beviljade statsbidrag till hiv-/sti-projekt riktade till personer från högendemiska länder. Verksamheten omfattar informationsinsatser direkt till invandrarföreningar på deras hemmaplan i förorterna, Home Information-träffar, föreläsningar, kurser och seminarier samt aktiviteter som Noaks Ark Cup. Projektet anordnade över 21 Home Informationträffar för 350 deltagare på kvällar och helger, där information om hiv bakades in i ett multikulturellt sammanhang och program. Information om hiv spreds även under 12 föreläsningar och 3 kurser för 307 deltagare samt 310 deltagare i Noaks Ark Cup. Under sommaren besökte särskilda informatörer migranttäta bostadsområden i Stockholmsregionen i avsikt att dela ut informationsmaterial och kondomer, svara på frågor om hiv och verka för tidigare hivtestning. Stöd- och informationsverksamheten Stockholms läns landsting beviljade statsbidrag för hiv-/sti-förebyggande insatser. Dessa medel har använts till kurser och utbildningar samt till individuell psykoterapi och expertkonsultationer. Den kommunalt finansierade tillgängligheten och den landstingsfinansierade utbildnings- och stödverksamheten är de två benen på vilka Noaks Arks sociala verksamhet vilar. Såväl den hivpreventiva som den psykosocialt stödjande verksamheten har bedrivits med evidensbaserade metoder som vilat på en kognitiv grundsyn. Vi har erbjudit kvalificerade stödsamtal med psykoterapeuter även för personer med upprepat högriskbeteende och personer med uttalad hälsoångest som kommit i uttryck i form av svår oro för hiv. På arbetsplatser har vi hjälpt till med handledning, undervisning i arbetarskydd och utbildning i avsikt att på bästa sätt kunna möta hiv i yrkesutövandet. Handledning i servicehus och äldreboende har ökat i takt med att flera hivpositiva som framgångsrikt behandlats med antivirala medel kommit upp i ålder och i samarbete med Stockholms stad anordnades en certifieringsutbildning för personal inom den kommunala äldreomsorgen. Hivutbildning för sjuksköterskelever anordnades i samarbete med Sophiahemmets högskola. Noaks Ark fortsatte sitt samarbete med Kriminalvårdens utbildningsenhet och utbildade alla som genomgick deras grundutbildning. Under särskilda utbildningskvällar som vände sig till hivpositiva belystes fakta om hiv, smittsamhet vid behandlad hiv, CD4-nivåer, hivbehandling och smittskyddslagstiftning. Testmottagningen Noaks Arks testmottagning har erbjudit hivtestning med snabbsvar i föreningens egna lokaler med diskret ingång från Birger Jarlsgatan. Lättillgänglighet att testa sig på ett tryggt sätt kombinerat med erbjudande om stöd i det fall beskedet är positivt för hiv finns. Att så snabbt som möjligt upptäcka infektion är väsentligt för att patienten ska erbjudas bästa möjliga behandling och för att kunna uppnå den nationella hivstrategins mål om minskad smittspridning. Under året utfördes 1 743 tester. 64 % av patienterna var män och 36 % kvinnor, 30 % migranter och 13 % män som har sex med män. 4

Utvärderingar Alla deltagare i Noaks Arks föreläsningar, utbildningar, stödhelger, terapeutiska insatser och testmottagningen har betts att ifylla utvärderingsformulär. Verksamheterna har överlag getts mycket höga vitsord av klienterna. Verksamhetsplanering Under hösten 2015 genomfördes ett flertal studiebesök i London. Avsikten med kontakterna var att med en vidgad kontaktyta med personer som arbetar med hivrelaterade frågor diskutera framtidens utmaningar och planera för de kommande årens verksamhet. Studiebesöken resulterade bland annat i att ett arbete för en kommunikationsplan initierades. Personal Totalt hade föreningen 12 (12) personer anställda under 2015 vilka utgjorde 11,0 (11,4) helårstjänster. Av de 10 (9) fast anställda vid utgången av 2015 var 5 (4) kvinnor och 5 (5) män. Personal omfattande 4,0 (4,5) helårstjänster utförde arbete på uppdrag av och finansierat av riksförbundet. Lokal och kontor Noaks Ark disponerar lokaler på Eriksbergsgatan 46 om 925 kvm. Till del hyrs lokaler ut till andra föreningar, samt disponeras av riksförbundet. Även kontorsfaciliteter så som kopiering och internet samutnyttjas. Noaks Ark Stockholm i siffror Antalet personer med hiv som besöker föreningens aktiviteter fortsatte att öka under 2015, vilket framgår av följande tabell. Hivpositiva klienter i verksamheten 780 - varav kvinnor 302 - män 478 - barn 12 - män som har sex med män 316 - migranter 287 - papperslösa migranter 28 - intravenösa missbrukare 43 Hivnegativa klienter inom stödverksamheten 257 - varav närstående till hivpositiva 120 - friska barn i familjer med hivproblematik 137 Psykoterapeutiska samtal 1 312 Övriga stöd- och kurativa individ- och parsamtal 3 010 Deltagande i sociala programmet, besök 4 552 Telefonrådgivning, samtal 2 328 - stödsamtal 1 197 - samtal till Noaks Ark Direkt 1 131 - bokningar till Noaks Arks testmottagningar 569 E-postförfrågningar 128 Hembesök och ledsagning vid läkarbesök 12 Home Information-träffar 21 Deltagare i Home Information 800 Deltagare i Noaks Ark Cup 310 Föreläsningar och kurser 46 Deltagare föreläsningar och kurser 1 856 Uppskattat antal besökare på utställningar 20 000 Utdelat informationsmaterial 10 000 Utdelade kondomer m info i Stockholmsregionen 50 000 Antal utförda hivtester 1 743 - män 1 117 - kvinnor 622 - transpersoner 4 - migranter 525 - män som har sex med män 222 5

RESULTATRÄKNING Belopp i kronor Not 2015 2014 Intäkter Nettoomsättning 1 228 256 239 754 Medlemsavgifter 4 730 7 475 Bidrag 2 7 941 000 8 119 004 Övriga intäkter 3 4 348 158 4 538 552 12 522 144 12 904 785 Kostnader Övriga externa kostnader 4-5 236 004-5 508 193 Personalkostnader 5-6 996 739-7 310 676 Anskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6-111 489-71 294 Rörelseresultat 177 912 14 621 Ränteintäkter 15 586 56 205 Årets resultat 193 498 70 826 Fördelning av årets resultat -185 528-78 009 Kvarstående belopp 7 970-7 183 BALANSRÄKNING Belopp i kronor 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 40 194 71 295 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 85 495 275 159 Andra kortfristiga fordringar 382 967 36 354 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 718 625 680 051 1 187 087 991 564 Kortfristiga placeringar 7 1 962 177 2 990 552 Kassa och bank 1 705 721 525 640 Summa omsättningstillgångar 4 854 985 4 507 756 SUMMA TILLGÅNGAR 4 895 179 4 579 051 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Reserveringar 710 888 710 888 Ändamålsbestämda medel 368 152 182 624 Balanserat resultat 270 662 277 845 Årets resultat efter fördelning 7 970-7 183 Summa eget kapital 1 357 672 1 164 174 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 289 704 254 457 Övriga skulder 1 920 153 1 940 967 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 327 650 1 219 453 Summa kortfristiga skulder 3 537 507 3 414 877 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 895 179 4 579 051 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 6

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Bidrag Som bidrag räknas likvida medel som föreningen erhåller från bidragsgivare som är offentligrättsligt organ. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar upptas till nettovärde av anskaffningsvärde och ackumulerade planenliga avskrivningar. Avskrivningar baseras på uppskattad nyttjandeperiod och sker enligt följande: Förbättringsutgifter på annans fastighet, med två år. Not 1 Nettoomsättning Avser kurs- och måltidsintäkter Not 2 Offentliga bidrag 2015 2014 Stockholms stad, hiv/sti-bidrag generellt 2 000 000 2 000 000 Stockholms stad, hiv/sti-bidrag migrant 1 000 000 500 000 Stockholms stad, verksamhetsbidrag 1 241 000 1 241 000 Stockholms läns landsting, hiv/sti-bidrag generellt 2 100 000 2 000 000 Stockholms läns landsting, hiv/sti-bidrag migrant 450 000 700 000 Stockholms läns landsting, hiv/sti-bidrag testmottagning 700 000 700 000 Stockholms läns landsting, hiv/sti-bidrag msm 450 000 800 000 Övriga landsting och kommuner 0 178 004 7 941 000 8 119 004 (-10%) Not 3 Övriga intäkter Aktivitetsintäkter 51 428 56 950 Lönebidrag/nystartsjobb 92 600 237 511 Hyresgäster, avtal 643 360 653 234 Hyresgäster, rörliga serviceintäkter 74 457 126 599 Intäkt sålda tjänster, Riksförbundet Noaks Ark 3 245 285 3 445 488 Gåvor 107 028 18 770 Företagssponsring 134 000 0 4 348 158 4 538 552 (-10%) Not 4 Övriga externa kostnader Rörliga kostnader för premärpreventiva insatser (informera) 581 203 691 714 Rörliga kostnader för sekundärpreventiva insatser (identifiera o stödja) 1 329 989 1 399 675 Lokalkostnader 3 047 434 3 001 496 Kontorskostnader 388 867 415 308 Not 5 Personalkostnader Medeltal anställda 12 11 (varav män) (50%) (54%) Löner, andra ersättningar och sociala avgifter: Anställda 4 785 467 4 794 721 Sociala kostnader 2 133 263 2 081 286 (varav pensionskostnader) (492 512) (447 616) Arvode för styrelseuppdrag har inte utbetalts. Not 6 Förbättringsutgifter på annans fastighet Ingående anskaffningsvärde 142 589 0 Årets inköp 80 388 142 589 Ackumulerat anskaffningsvärde 222 977 142 589 Ingående avskrivningar -71 294 0 Årets avskrivningar -111 489-182 783-71 294 Utgående planerat restvärde 40 194 71 295 Not 7 Kortfristiga placeringar Innehav i KPA Etisk blandfond 2, Swedbank Ny Teknik, Didner & Gerge aktiefond, Swedbank realinvest, Länsförsäkringar fastighetsfond. Marknadsvärdet uppgick 31/12 till 1 933 263 kr. 7

SLUTORD Styrelsen vill tacka alla medlemmar, volontärer och personal för det gångna årets värdefulla insatser i föreningen. Vi vill också tacka våra huvudfinansiärer, Stockholms stad och Stockholms läns landsting, som bidragit med statsbidrag från Folkhälsomyndigheten och när det gäller Stockholms stad, egna bidrag. Till sist vill vi uppmärksamma det goda samarbete vi har med de organisationer som verkar under Noaks Arks tak på Eriksbergsgatan 46.. Stockholm den 1 mars 2016 Birgitta Rydberg ordförande Anders Karlsson vice ordförande Lars Moberg Anita Carlstedt Eleonor Wahter Jens Barlas Jordanos Tewelde Revisionsberättelse avseende verksamhetsåret har avlämnats.. 2016. Kerstin Hedberg auktoriserad revisor