Tid: Måndagen den 15 januari 2007 kl 13.00-16.00 Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus A Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Mikael Alexandersson Inga Wernersson Christina Berg Ulla Runesson Ann Zetterqvist dekanus, ordförande prodekanus, v ordförande univ lekor univ lektor univ lektor Företrädare för studenterna Peter Abrahamsson Camilla Oldberg Sofia Karlsson Pia Glimstedt SLUG SLUG SLUG (gruppsuppleant) doktorandrepresentant Frånvarande: Roger Säljö professor, annat tjänsteärende Ingvar Karlsson OFR-S, annat tjänsteärende Patrik Aspholm SEKO Övriga: Bo Lennartsson SACO Anneli Scherman kanslichef Hans Dahlgren bitr kanslichef Ulrika Nordberg personalhandläggare Vid protokollet: Berit Malis Helmersson avd dir
1. Protokolljusterare Inga Wernersson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 2. Anmälan av protokoll nr 9/2006 Protokollet är justerat och utsänt. 3.a Fastställande av föredragningslistan Fastställes med följande tillägg under Övriga frågor: 9.1 Strategiskt arbete vid GU 9.2 Nominering av yngre forskare till Pro Futura III 9.3 Översyn av servicefunktioner på Pedagogen 3.b Ordförande hälsar alla välkomna till dagens konstituerande möte. Ledamöter och kanslihandläggare presenteras. En kort genomgång görs av fakultetsnämndens roll och uppgifter samt även vilka uppgifter och ansvar som ligger på dekanen. Ledamöterna kommer att få viss utbildning i bl a sammanträdesteknik, förvaltning och ekonomi under vårens första möten. Utdrag ur Göteborgs universitets beslutsordning samt verksamhetsuppdraget 2007 delas ut på mötet.
4.a Arbetsformer för UFN Föredragande: Berit Malis Helmersson PM 2007-01-08 föreligger. Diskuteras närvaro- och yttranderätt för andra än ledamöter och fackliga företrädare vid fakultetsnämndssammanträden respektive arbetsutskott. Vilka stående punkter som ska finnas med på dagordningen diskuteras också och ett förslag tas fram till nästa möte. Det resoneras kring beslutssammanträden respektive policymöten. Kallelse, föredragningslista och handlingar kommer att skickas ut i första hand med internposten. I möjligaste mån kommer handlingarna också att gå ut via e-mail. Informeras kort om jävsregler. Redogörs också kort om vilka ersättningar, som gäller till ledamöter i fakultetsnämnden. Ledamöterna ombeds att till nästa möte fundera över fördelning mellan sig av ansvarsområden. En översyn kommer att göras om vilka nämnder/kommittéer som måste resp bör finnas under fakultetsnämnden. Beslut om arbetsformer kommer att tas vid nästa möte.
4.b Beredningar vid Göteborgs universitet Tre nya beredningar/nätverk har ersatt utbildningsrådet vid Göteborgs universitet. Fakultetsledningarna har under hösten 2006 anmodats utse var sin representant till Forskningsberedningen, Grundutbildningsberdningen och Forskarutbildningsberedningen. En Samverkansberedning har senare tillkommit. Fakultetsnämnden föreslår efter diskussion att utse Mikael Alexandersson till fakultetens representant. 5. Dekanus reflekterar beslutar att utse Mikael Alexandersson till representant i Samverkansberedningen. Några axplock ur reflektionen: Nämnden måste arbeta proaktivt och övergripande och låta innehållsfrågorna bli i fokus. Nämndens och institutionernas ansvar måste förtydligas. Viktigt med samarbete både inom fakulteten och över fakultetsgränserna. Utbildningsvetenskap som forskningsområde måste synas mer. Vi har en viktig roll i samhällsdebatten. En informatör/omvärldsanalytiker kommer därför att anställas. Vi har inte ensamrätt över begreppet utbildningsvetenskap, vilket måste hanteras. Mer tid för att göra rätt saker. Bättre beslutsunderlag med alternativförslag. Utnyttja externa personer som granskare av verksamheten.
6. Sammanträdestider vt 2007 Följande tider föreslås: beslutar enligt förslag. UFN Torsdag 1 februari kl 9-16 Tisdag 6 mars kl 8.30-16.30 Tisdag 3 april kl 9-15 Tisdag 15 maj kl 9-15 Tisdag 12 juni kl 9-15 Lokal för samtliga UFN-möten är A1136, Hus A, Pedagogen. AU Måndag 22 januari kl 15.15-16.30 i A1172, Hus A, Pedagogen Tisdag 20 februari kl 9-11 i A1136 Torsdag 22 mars kl 12.30-14.30 i A1172 Torsdag 3 maj kl 13-15i A1172 Måndag 28 maj kl 13-15 i A1136 7. Idrottshögskolans framtid Ordförande har tagit över frågan från föregående fakultetsledning angående Idrottshögskolans framtida dimensionering och inriktning. Från och med 1 juli 2007 sägs kontraktet upp med JM avseende Pedagogen Mölndal. Förhandlingar sker med Göteborgs kommun om att kortsiktigt lösa lokalfrågan. Ett uppdrag kommer att ges till Björn Broström att långsiktigt se över situationen för Idrottshögskolan. 8. MEDDELANDEN
8.1 Ordförandeåtgärder t o m 2006-12-31 Förteckning har bifogats handlingarna. Ordförandeåtgärd nr 98 avseende medfinansiering av professor till Institutionen för arbetsvetenskap diskuteras. Det påpekas att alla typer av medfinansiering bör ses över. 8.2 Inkomna och avsända skrivelser t o m 2006-12-31 Förteckning har bifogats handlingarna. 9. ÖVRIGA FRÅGOR 9.1 Strategiskt arbete vid Göteborgs universitet I protokoll 2006-12-04 redogjordes för rektors fakultetsövergripande strategiska medel. Dekanerna har nu fått i uppdrag att utifrån ett antal kriterier prioritera tre ansökningar från den egna fakulteten samt också ge förslag på tre projekt vid andra fakulteter. 9.2 Nominering av yngre forskare till Pro Futura III Riksbankens Jubileumsfond initierade år 1999, i samarbete med STINT och SCAS, ett spetsforskningsprogram för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. De inbjuder nu Göteborgs universitet att nominera två kandidater till en sådan tjänst. Institutionerna har ombetts lämna förslag till nomineringar.
9.3 Översyn av servicefunktioner vid fakulteten En arbetsgrupp har tidigare arbetat med att göra en översyn av servicefunktionerna vid fakulteten. För att undvika att man utreder sig själv föreslår ordförande i stället att en extern person får i uppdrag att göra denna översyn, i samarbete med företrädare för berörd verksamhet vid UFN. Vid protokollet Berit Malis Helmersson Justeras: Mikael Alexandersson Ordf Inga Wernersson