PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (pubi), , den 6 maj 2014 kl :15 på Kosta Glascenter, Stora vägen 98 i Kosta

Relevanta dokument
PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (pubi), , den 15 maj 2012 kl :00 på Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75 i Kosta

Valdes Olof Persson till ordförande att leda stämmoförhandlingarna. Redogjorde ordföranden för att styrelsen uppdragit åt Göran Härstedt att ()

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Protokoll fört vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (pubi), org.nr , den 24april2019 i Göteborg. 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Olof Persson. Valdes Olof Persson till ordförande att leda stämmoförhandlingarna.

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Antecknades att det hade uppdragits åt bolagets chefsjurist Jennie Knutsson att föra protokollet vid stämman.

Handlingar inför Årsstämma i

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Förslag till dagordning samt beslutsförslag vid årsstämma i. AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ),

Handlingar inför årsstämma i

Det antecknades att det uppdrogs åt Mats Dahlberg att föra dagens protokoll.

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Protokoll fört vid årsstämma i Aktiebolaget Industrivärden den 9 maj 2017 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Actic Group AB (publ), org. nr , den 15 maj 2018 i Stockholm.

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 5 april 2017

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

Förslag till dagordning Årsstämma i Nepa AB (publ) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr , torsdagen den 26 april 2018 i Malmö

Bolagets styrelseordförande, Carl-Johan Hagman, hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2019 I NEW WAVE GROUP AB (PUBL)

1. Årsstämmans öppnande och val av ordförande vid årsstämman. Arsstämman öppnades av styrelsens ordförande Muazzam Choudhury.

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Staffan Eklöw.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013


Styrelsens ordförande Mikael Ahlström hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1.

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Åkerman och Daniel Rammeskov

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Årsstämma i Elos AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 kl Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

4 april Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.

Kallelse till årsstämma i AB Sagax (publ)

Fullständiga förslag till årsstämma den 20 april 2017 i Enzymatica AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

övrigt var närvarande skulle äga rätt

JA( 1 Mötets öppnande. Stämman öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam. 2 Val av ordförande vid stämman

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm

Endomines AB (pubi), org. nr i

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Kallelse till årsstämma. Advenica AB (publ)

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma 2018 i Green Cargo AB

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015

Närvarande: Aktieägare och övriga närvarande, se separat förteckning Bilaga 1.

Protokoll fört vid årsstämma i

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Dagordning. Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

KALLELSE till årsstämma i Forwood AB (publ)

Transkript:

PROTOKOLL fört vid årsstämma i New Wave Group AB (pubi), 556350-0916, den 6 maj 2014 kl. 13.00 14:15 på Kosta Glascenter, Stora vägen 98 i Kosta 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Anders Dahlvig. 2. Ordförande och protokollförare Valdes Anders Dahlvig till ordförande att leda stämmoförhandlingarna. Redogjorde ordföranden för att styrelsen uppdragit åt Göran Härstedt att såsom sekreterare föra dagens protokoll. Redogjorde ordföranden för all protokollet från årsstämman enligt Svensk kod för bolagsstyrning skall läggas ut på hemsidan och att uppgifter om personer som uttalar sig på årsstämman då kommer all omfattas av personuppgiftslagen. För att bolaget skall få lägga ut dessa uppgifter på hemsidan måste bolaget ha tillstånd från vederbörande och bolaget utgick i det följande från all alla som uttalade sig lämnat sådant tillstånd om inte annat särskilt angavs. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängd upprättades och godkändes, Bilaga 1. Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan enligt Bilaga 1, hade rätt att närvara vid dagens stämma. 4. Godkännande av dagordn ing Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning. 5. Val avjusteringsmän Valdes Ulrika Danielson och Annika Boström till justeringsmän att jämte ordföranden j ustera protokollet. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman godkände kallelseförfarandet och beslutade att stämman blivit i behörig ordning sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören VD, Torsten Jansson, höll anförande om verksamheten för räkenskapsåret 2013. Sidan 1 (av 4)

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen m.m. Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen kunde anses framlagda i behörig ordning. Antecknades att revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts framlagts i behörig ordning. 9. a) Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkni ngen Beslutades fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9. b) Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning Antecknades att styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande häröver framlagts i behörig ordning. Beslutade stämman att i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 714 734 244 kronor disponeras enligt följande Utdelning till aktieägarna: 66 343 543 kr fördelat med 1 kr per aktie. 1 ny räkning balanseras: 648 390 701 kr Beslutades fastställa den 9 maj 2014 som avstämningsdag för utdelning. 9. c) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör Beslutades bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2013. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Redogjorde valberedningens ordförande, Arne Lööw, för valberedningens arbete fram tills årsstämman. Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag avseende antalet styrelseleda möter och suppleanter. Beslutade stämman att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Sidan 2 (av 4)

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Redogjorde valberedningens ordförande för valberedningens förslag avseende arvode till styrelsen och revisorn. Beslutades att arvode till styrelsen för räkenskapsåret skall utgå med 290 000 kr till styrelseordföranden Anders Dahlvig och med 145 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Beslutades att under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag. Beslutade stämman att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning och avtal. 12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen Redogjorde valberedningens ordförande för förslag till omval av Anders Dahlvig, Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och Helle Kruse Nielsen till styrelseledamöter samt förslaget till nyval av M. Johan Widerberg som styrelseledamot. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma valde stämman Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander, Helle Kruse Nielsen, Anders Dahlvig och M. Johan Widerberg. Redogjorde valberedningens ordförande för förslag att omvälja Anders Dahlvig till ordförande i styrelsen. Valdes Anders Dahlvig till ordförande i bolagets styrelse. 13. Val av revisor Redogjorde valberedningens ordförande för förslaget att omvälja Ernst & Young AB som revisor intill slutet av årsstämman 2015. Valdes Ernst & Young AB som revisorer intill slutet av årsstämman 2015. 14. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning Beslutades om principer för tillsättande av ny valberedning i valberedningens förslag, Bilaga 2. enlighet med 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3. Sidan 3 (av 4)

16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier Beslutade stämman att ge styrelsen bemyndigande att besluta om riktad nyemission av aktier i bolaget i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4. Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket. 17. Beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att uppta sådan finansiering som avses i 11 kap 11 aktiebolagslagen i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5. Beslutades att befullmäktiga Göran Härstedt att vidta sådana smärre justeringar i beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket. 18. Avslutande Förklarade Anders Dahlvig bolagsstämman avslutad. Vid protokollet: Justeras: c Gö Härstedt Arkders Dahlvig Justeras: Justeras: Ulrika Danielson ia Boström Sidan 4 (av 4)

Arsstämma 2014-05-06 Protokolisbilaga 2 VALBEREDNINGS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN 2014 1 NEW WAVE GORUP AB Valberedningens förslag inför årsstämman 2014 Valberedningen, som utgörs av Arne Lööw (ordförande), Fjärde AP-fonden, Torsten Jansson, Torsten Jansson Förvaltning AB och Johan Ståhl, Lannebo Fonder, har anmält att de vid bolagsstämman, såvitt avser punkterna 2 och 10-14 enligt den i kallelsen föreslagna dagordningen, kommer att framlägga följande förslag: Punkt 2: Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Anders Dahlvig som ordförande vid stämman. Punkt 10: Valberedningens förslag är att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Punkt 11: Punkt 12: Punkt 13 Punkt 14: Arvode till styrelseledamöterna föreslås att utgå med 290 000 kr till styrelseordföranden och med 145 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal. Till styrelse föreslås omval av Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander, Helle Kruse Nielsen och Anders Dahlvig. Till ny styrelseledamot föreslås M. Johan Widerberg. Göran Härstedt har avböjt omval till styrelsen. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Dahlvig. Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB. Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2015 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2014 för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av dessa aktieägare avstår från att delta valberedningen eller lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget skall offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot. Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan.

Arsstämma 2014-05-06 Protokollsbilaga 2 Valberedningens yttrande beträffande sitt förslag till styrelse Liksom tidigare år har en utvärdering av styrelsens arbete genomförts av valberedningen genom intervjuer med samtliga ledamöter. Denna visade på ett stort engagemang av ledamöterna samt en hög närvaron vid styrelsemötena. Valberedningen kan konstatera att styrelsearbetet generellt fungerat väl. Valberedningen bedömer också att styrelsens ledamöter representerar en bred kompetens, med stor kompetens inom bland annat handel samt finans. Valberedningen har även gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund. Frågan om en jämn könsfördelning har diskuterats. Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningens bedömning är att den förslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsarbete och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kräver. Valberedningen konstaterar även att styrelsen lever upp till kravet på oberoende, då fem ledamöter av sex ledamöter är oberoende, både i förhållande till bolaget och huvudägare. Grundprincipen för arvode till styrelsens ledamöter är att dessa skall vara konkurrenskraftiga för att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta styrelseledamöter. Arvodena har varit oförändrade under flera år, varför valberedningen föreslår en mindre höjning jämfört med föregående år. Information om föreslagna styrelseledamöter i Anders Dahlvig Född 1957. New Wave Group AB (publ) Styrelseordförande sedan 2009. Tidigare VD och koncernchef för IKEA-gruppen (april 1999 - september 2009). Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i H & M Hennes & Mauritz AB, Axel Johnson Aktiebolag, Resurs Bank Aktiebolag, Kingfisher plc och Oriflame Cosmetics SA Innehav i bolaget, eget och närståendes: 20 000 B-aktier Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Anders Dahlvig är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare bolaget.

Arsstamma 2014-05-06 Protokolisbilaga 2 Torsten Jansson Född 1962. VD och koncernchef. Ledamot av styrelsen sedan 1991. Grundare av New Wave Group AB och majoritetsägare. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Porthouse Interior AB och styrelseledamot i Svensk Handel Innehav i bolaget, eget och närståendes: 19707 680 A-aktier, 1 240 017 B-aktier. Ej oberoende: Mot bakgrund av att Torsten Jansson är verkställande direktör, koncernchef och huvudägare i bolaget är Torsten Jansson inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget i den bemärkelse som föreskrivs i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Christina Bellander Född 1955. Ledamot av styrelsen sedan 2009. Affärsutvecklare TV4. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Fabaris AB och Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping samt styrelseledamot i Novus Group AB. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 2 000 B-aktier. Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Christina Bellander är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Helle Kruse Nielsen Född 1953. Ledamot av styrelsen sedan 2009. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Oriflame Cosmetics SA och Lantmännen ek för. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 5 000 B-aktier. Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Helle Kruse Nielsen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. Mats Årjes Född 1967. Ledamot av styrelsen sedan 2007. VD SkiStar AB. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i SkiStar AB. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 10 000 B-aktier. Svenska Skidförbundet och styrelseledamot i

Årsstämma 2014-05-06 Protokolisbilaga 2 Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att Mats Årjes är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget. M. Johan Widerberg Född 1949. Har tidigare haft ett flertal positioner inom Svenska Handelsbanken. Övriga styrelseuppdrag: Styrelsedamot i Handel och Industri AB, Chalmers University of Technology, Börssällskapet i Göteborg, Thomas Concrete Group AB, Stena Metall AB och Handelsbanken Mezzanine Management AB. Innehav i bolaget, eget och närståendes: 1 000 B-aktier Oberoende: Med beaktande av de kriterier som Svensk Kod för Bolagsstyrning uppställer avseende styrelsens oberoende är det valberedningens uppfattning att M. Johan Widerberg är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare i bolaget.

Ärsstämma 201 4-05-06 Punkt 15 Protokolisbilaga 3 Punkt 15 Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultafförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för New Wave-koncernen eller avkastningen på eget kapital jämfört med fastställda mål. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 % av den fasta ersättningen. Styrelsen skall med avseende på varje räkenskapsår överväga, om ett aktie- eller aktiekursanknutet incitamentsprogram som omfattar året ifråga skall föreslås årsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana aktierelaterade incitamentsprogram. Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet. För samtliga ledande befattningshavare skall gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga avgångsvederlag skall förekomma. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning Idag finns avtal om rörliga ersättningar till vissa dotterbolagschefer som innebär en årlig resultatbaserad ersättning. Maximal total årlig kostnad för den resultatbaserade ersättningen uppgår till 10.000.000 kr. Det föreslås att styrelsen skall ges möjlighet att avvika från ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns särskilda skäl för detta. Göteborg i april 2014 NEW WAVE GROUP AB (publ) Styrelsen

Arsstämma 2014-05-06 Punkt 16 Protokolisbilaga 4 Punkt 16 Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om awikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 6 p. aktiebolagsiagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket. Göteborg i april 2014 NEW WAVE GROUP AB (publ) Styrelsen

Ärsstämma 2014-05-06 Punkt 17 Protokolisbilaga 5 Punkt 17 Förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering Styrelsen föreslås få bemyndigande att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 aktiebolagslagen. Villkoren för sådan finansiering skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att bolaget skall ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för bolaget attraktiva villkor, där t.ex. räntan kan vara beroende av bolagets resultat eller finansiella ställning. Vidare föreslås att Göran Härstedt bemyndigas att göra de smärre justeringar i beslutet om bemyndigandet som kan krävas i samband med registrering hos Bolagsverket. Göteborg i april 2014 NEW WAVE GROUP AB (publ) Styrelsen