AB Dalaflyget Bolagsordning Org nr 556691-2183
Org nr 556691-2183
Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Dalaflyget - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande direktören Dokumentansvarig Vd Publicering Bolagets webbplats Författningsstöd Kommunallagen 3 kap. 18 om delägda kommunala företag Beslut i AB Dalaflyget Datum Beslutsinstans Årsstämma Diarienummer Borlänge kommun Kommunfullmäktige Falu kommun Kommunfullmäktige Mora kommun Kommunfullmäktige Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige Org nr 556691-2183 3 (9)
Innehållsförteckning Bolagsordning för AB Dalaflyget... 5 1 Firma... 5 2 Styrelsens säte... 5 3 Verksamhetsföremål... 5 4 Ändamålet med bolagets verksamhet... 5 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 6 6 Aktiekapital... 6 7 Antal aktier... 6 8 Styrelse... 6 9 Revisor... 6 10 Lekmannarevisorer... 7 11 Kallelse till bolagsstämma... 7 12 Ärenden på årsstämman... 7 13 Bolagsstämmans kompetens... 7 14 Räkenskapsår... 8 15 Firmateckning... 8 16 Hembud... 8 17 Rösträtt... 9 18 Inspektionsrätt... 9 19 Offentlighetsprincipen... 9 20 Ändring av bolagsordning... 9 Org nr 556691-2183 4 (9)
Bolagsordning för AB Dalaflyget 1 Firma Bolagets firma är AB Dalaflyget. 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Borlänge kommun, Dalarnas län. 3 Verksamhetsföremål AB Dalaflyget ska vara huvudman för driften av flygplatserna Dala Airport i Borlänge kommun och Mora Siljan flygplats i Mora kommun samt driva verksamheten enligt gällande lagar och bestämmelser. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet för bolagets verksamhet är att verka för flygets utveckling och därigenom främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i Dalarna. Bolaget ska för detta ändamål och med iakttagande av EU s statsstödsregler 1) utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse genom att ta emot alla aktörer som vill starta och landa till rådande kommersiella villkor under publicerade öppethållandetider, 2) bedriva icke subventionerad, annan ekonomisk verksamhet som har ett naturligt samband med drift av flygplats såsom exempelvis parkering, café- eller restaurangverksamhet, 3) bedriva icke ekonomisk verksamhet såsom exempelvis flygkontrolltjänst, brandoch räddningstjänst, säkerhetskontroll och skydd för civil luftfart samt tillhandahålla faciliteter som gör det möjligt för polis och tull att genomföra sin verksamhet vid flygplatserna. Ändamålet är också att möjliggöra allmännyttiga tjänster vid utnyttjande av flygplatserna såsom exempelvis 1) sjuktransporter, ambulansflyg och flyg vid organdonationer, 2) räddningsinsatser och annan samhällsberedskap för kriser och extraordinära händelser. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och i förekommande fall, med iakttagande av den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna. Fördelningen motsvaras i första hand av tillskjutet kapital och därutöver i förhållande till aktieägarnas inbördes relation av aktieinnehav i bolaget vid tidpunkten för likvidationen. Org nr 556691-2183 5 (9)
5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Fullmäktigeförsamlingarna i Borlänge kommun, Falu kommun och Mora kommun samt Landstinget Dalarna ska i samverkan fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet. Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Borlänge kommun, Falu kommun och Mora kommun samt landstingsfullmäktige i Dalarnas län möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Såsom principiellt viktiga frågor anses alltid bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag, andel i sådant eller annan juridisk person köp eller försäljning av fast egendom. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av minst sex och högst nio ledamöter med minst sex och högst nio personliga suppleanter. Kommunfullmäktige i Mora och Falu kommuner utser vardera en styrelseledamot och vardera en suppleant. Landstingsfullmäktige i Dalarna och Borlänge kommun utser vardera två styrelseledamöter och vardera två suppleanter. Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val som kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige förrättar intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Övriga ledamöter och suppleanter utses av årsstämman för ett år i taget. Styrelsen ska inom sig utse ordförande och vice ordförande för ett år i taget. 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vid årsstämma för en mandattid om fyra år en auktoriserad revisor med högst en auktoriserad revisorssuppleant eller ett revisionsbolag. Revisorns och i förekommande fall - suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Org nr 556691-2183 6 (9)
10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige i Borlänge, Falu och Mora kommuner samt landstingsfullmäktige i Dalarnas län vardera utse en lekmannarevisor med suppleant i enlighet med 3 kapitlet 18 a kommunallagen. 11 Kallelse till bolagsstämma Styrelsen kallar till bolagsstämma. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas, ska ske genom brev med posten tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske på samma sätt tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Årsstämma ska hållas på en plats inom länet senast under maj månad efter avslutat räkenskapsår. 12 Ärenden på årsstämman På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorerna och suppleanter 10. I förekommande fall anmälan av kommunfullmäktige i Borlänge, Falun, Moras och landstingsfullmäktiges valda ledamöter och suppleanter i styrelsen, lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa. Därutöver i förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant. 11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Bolagsstämmans kompetens Med beaktande av fullmäktiges rätt att först ta ställning, ska beslut i följande frågor alltid fatttas av bolagsstämma. Upptagande av ny delägare Org nr 556691-2183 7 (9)
Aktiekapitalökning Köp eller försäljning av större anläggningstillgång, omfattande ny investering eller upptagande av kredit (av inte oväsentlig storleksordning, varmed i båda sistnämnda fall ska avses belopp) överstigande 2.000.000 kronor. Omfattande förändringar i företagets verksamhet innebärande att förslag läggs till bolagsstämma om förändringar av bolagsordningens lydelse vad avser Bolagets verksamhetsområde. Ram för upptagande av krediter - borgensramar Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt. 14 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 15 Firmateckning Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen tillkommer verkställande direktören. 16 Hembud Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Förvärvas flera aktier genom samma fång får lösningsrätt inte utövas beträffande ett mindre antal aktier än fånget om fattar. Har övergång som aves i första stycket ägt rum, skall förvärvaren genast skriftligen anmäla sitt fång till bolaget och erbjuda aktieägarna att lösa aktien. Har aktien övergått genom köp, skall anmälningen innehålla uppgift om köpeskillingen. Till anmälningshandlingen skall fogas kopia av fångeshandlingen eller annat bevis på aktieövergången. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget. Meddelandet skall innehålla en förklaring att den som önskar begagna sig av lösningsrätten skall anmäla detta i brev som skall vara bolaget till handa senast två månader från dagen för anmälningen hos bolaget om aktieövergången. Anmäler sig mer än lösningsberättigad, skall de aktier som ingår i fånget tilläggas den av de lösningsberättigade som vid tiden för anmälningen av aktieförvärvet till bolaget i aktieboken stod antecknad för flest aktier / av samma slag /. Mellan lösningsberättigade med lika många aktier avgörs företrädesrätten genom lottning som verkställs av notarius publicus. Org nr 556691-2183 8 (9)
Lösenbelopp för aktie som är underkastad lösningsrätt bestämmes av ordinarie bolagsstämma för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Lösen skall erläggas senast en månad räknat från den dag då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom dom. Tvist om lösningsrätt och om lösenbeloppets storlek prövas av allmän domstol. 17 Rösträtt Vid årsstämman må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet. 18 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Borlänge, Falu och Mora kommuner samt Landstingsstyrelsen äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess. 19 Offentlighetsprincipen Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Frågan om utlämnande av allmänna handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen. 20 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Borlänge, Mora och Falu kommuner samt landstingsfullmäktige i Dalarna. Org nr 556691-2183 9 (9)