DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val av justeringsperson Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 2. Konsten att samverka - En granskning av Moderna Museet Malmö Diarienummer 1502966 1. lägger rapporten till handlingarna. Moderna Museet Malmö är en del av det statliga Moderna Museet och finansieras av Malmö stad, och staten enligt särskilt avtal. Nuvarande avtal löper ut 2016. och Malmö stad har under 2015 låtit utföra en utvärdering med syfte att skapa underlag för ett förnyat avtal mellan avtalsparterna. 1. Beslutsförslag 2015-12-18 2. Konsten att samverka. En granskning av Moderna Museet Malmö 3. Justering av internbudget 2016 - statligt bidrag Diarienummer 1503273 Postadress: 205 25 Malmö Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): 040-675 37 50 Fax: Internet: www.skane.se
Datum 2016-01-28 2 (6) 1. fastställer reviderad resultatbudget 2016 enligt föreliggande förslag och godkänner redaktionella följdändringar i verksamhetsplan och internbudget 2016. beslutade vid sitt sammanträde i december 2015 om verksamhetsplan och internbudget 2016. Budgeten utgick från det statsbidrag som utgått för 2015 d.v.s. 183 350 000 kronor. Samtidigt beslutade nämnden att budgetjusteringar, till följd av eventuell förändrad statlig finansiering enligt kultursamverkansmodellen, ska ske när finansieringsbeslut från Statens kulturråd föreligger 2016. Statens kulturråds besked om statsbidrag 2016 meddelades den 27 januari. Beskedet innebär att erhåller statsbidrag om 185 480 000 kronor, vilket är en ökning med 2 130 000 kronor jämfört med budgetbeslutet i december 2015. Ökningen fördelas till tidigare beslutade verksamhetsbidrag vilket ger en total uppräkning med 1,3 procent. 2015 genomfördes en förändring av pensionssystemet inom scenkonstområdet nationellt. Denna förändring gav en sänkning av pensionskostnaderna för scenkonstområdet. De frigjorda medlen stannar kvar i de regionalt fördelade statliga anslaget till scenkonst. Dessa överskjutande medel ska dock endast användas i enlighet med riktlinjer från Statens Kulturråd. Fördelningen av de kvalitetsförstärkande medlen för 2016 bygger på en schablonberäkning (4,816 %) framtagen av Statens Kulturråd. Beräkningen baseras på beslutad tilldelning av statliga medel till scenkonstområdet för 2014. Insatserna ska redovisas särskilt till Statens kulturråd. Det totala beloppet är 7 115 600 kr och fördelas enligt nedan: Helsingborgs Arena och Scen AB teater: 503 tkr Malmö stadsteater: 690 tkr Musik i Syd AB: 1 052 tkr Helsingborgs Arena och Scen AB symfoniorkester: 695 tkr Malmö Live konserthus AB konsert: 936 tkr Malmö Opera och Musikteater AB: 2 324 tkr Skånes Dansteater AB: 915 tkr 1. Beslutsförslag 2016-01-28 2. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2016 3. Resultatbudget, bilaga 1 4. Resultatbudget med kostnaderna per utgiftsområde, bilaga 2 5. Sammanställning ansökningar verksamhetsbidrag, bilaga 3 6. Villkor verksamhetsbidrag, bilaga 4 7. Beslut om statlig finansiering 2016 från Statens kulturråd
Datum 2016-01-28 3 (6) 4. Remiss. Reviderad upphandlingspolicy för Diarienummer 1503081 1. beslutar att översända föreliggande remissyttrande till upphandlingsstrategiutskottet. Upphandlingsstrategiutskottet har berett kulturnämnden möjlighet att yttra sig över förslag till ny upphandlingspolicy för. Förslaget har, förutom vissa formella delar, fokus på ett etiskt och socialt förhållningssätt, vilket också präglar Regional kulturplan för Skåne 2016-2019. menar att förslaget är genomtänkt och väl linjerar med den regionala kulturplanen. 2. Yttrande över upphandlingspolicy 3. Protokollsutdrag upphandlingsstrategiutskottet 43 151104 4. Förslag till ny upphandlingspolicy för 5. Uppföljning av intern kontrollplan 2015 Diarienummer 1500269 1. godkänner rapportering av intern kontroll 2015 och överlämnar rapporten till regionstyrelsen. Enligt s reglemente för god hushållning och intern kontroll, ska varje förvaltning årligen upprätta interna kontrollplaner. Rapport över genomförd intern kontroll ska efter beslut i berörd nämnd överlämnas till regionstyrelsen. 2. Återrapportering av intern kontroll 2015 3. Processhantering, intern kontrollplan 2015 6. Plan för intern kontroll 2016 Diarienummer 1504019
Datum 2016-01-28 4 (6) 1. fastställer plan för intern kontroll 2016 och överlämnar planen till regionstyrelsen. Enligt s reglemente för god hushållning och intern kontroll, ska varje förvaltning upprätta intern kontrollplan, som efter beslut i kulturnämnden, ska överlämnas till regionstyrelsen. Styrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. 2. Plan för intern kontroll 2016 för Kultur Skånes verksamhet 3. Risk- och väsentlighetsbedömning 7. Litteraturen som konstart kartläggning och uppdrag Diarienummer 1504012 1. lägger informationsärendet till handlingarna. 2. uppdrar åt kulturchefen att återkomma med förslag på åtgärder eller insatser för att stödja litteratur och serier som konstform. Kultur Skåne har i uppdrag att undersöka vilka insatser som kan stödja eller stimulera litteraturen som konstform. Bifogad inventering är ett första steg i att beskriva villkor och infrastruktur för litteraturen i Skåne och förvaltningen återkommer under året med förslag på åtgärder eller insatser för att stödja litteratur och serier som konstform. 1. Beslutsförslag 2016-01-12 2. Inventering av konstområdet litteratur 8. Remiss. Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden Diarienummer 1504133 1. s kulturnämnd skickar bifogade remissvar till Kulturdepartementet.
Datum 2016-01-28 5 (6) Kulturdepartementet har skickat Kulturrådets delredovisning av uppdraget att förbereda en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden (Ku 2015/01872/KI) på remiss. är en av remissinstanserna och i remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget till bidragsförordning. Remissvaret ska ha inkommit till Kulturdepartementet i fem exemplar och en elektronisk kopia senast den 4 mars 2016. 1. Beslutsförslag 2016-01-15 2. Remissvar: Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden 3. Remiss av Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden 9. Ändring av sammanträdesdagar Diarienummer 1501466 1. beslutar att sammanträdet den 20 maj flyttas till den 8 juni. 2. beslutar att sammanträdet den 9 december flyttas till den 8 december. Ett förändrat upplägg av arbetet med verksamhetsplan och budget 2017 har tagits fram vilket bland annat innebär ändrad tidplan för nämndernas yttranden över direktiv för budget 2017. För att hinna bereda ärendet enligt denna tidplan behöver det inplanerade sammanträdet den 20 maj senareläggas. Föreligger också önskemål om att flytta sammanträdet den 9 december till den 8 december. 10. Aktuell information 11. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer 1500063 1. lägger i sammanställningen upptagna ärenden till
Datum 2016-01-28 6 (6) handlingarna. Delegationsbeslut från Kultur Skåne sedan föregående nämndsmöte. 1. Sammanställning 2016-01-25 12. Anmälan av informationshandlingar Diarienummer 1500063 1. lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. Informationshandlingar till kulturnämnden sedan föregående nämndsmöte. 1. Sammanställning 2016-01-25 Maria Ward Ordförande Enligt uppdrag Anne-Christine Backman Nämndsekreterare