Kommunfullmäktige 2016-06-13 1 Tid och plats Klockan 18:00-20:06, Vara konserthus, Fullmäktigesalen (Ajournering klockan 18:26-18:48, 19:45-19:53) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll Övriga deltagande Henrik Yrlid, mötessekreterare Christoffer Jensen, kommunjurist Anna Cederqvist, kommundirektör 44 Justerare Justeringens tid och plats Alexandra Gustafsson och Peter Björk 2016-06-16 klockan 13.30, Kansliavdelningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer 44-50 Henrik Yrlid Ordförande Justerare Bengt Karlsson Alexandra Gustafsson Peter Björk Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Vara kommun, kommunfullmäktige 2016-06-13 Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet 2016-06-16 Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens arkiv 2016-07-07 Underskrift
Innehållsförteckning KF 2016-06-16 44-50 Informationsärenden... 2 Anmälningsärenden... 3 Delårsrapport april 2016... 4 Drifts- och investeringsramar 2017, plan 2018-2020... 6 Samordnad säkerhetssamordnarfunktion i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga... 9 Revidering av kommunstyrelsens reglemente... 10 Motion om migrationsbokslut... 11
NÄRVAROPROTOKOLL 2016-06-13 sid 1(3) Justerare: Alexandra Gustafsson och Peter Björk, Ersättare justerare: Carl-Uno Olsson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro S Bengt Karlsson 1 C Ingemar Gruvaeus 1 M Mona Hellberg-Wikström 1 S Fredrik Nelander 1 M Gabriela Bosnjakovic 1 S Alexandra Gustafsson 1 M Jan-Erik Wallin Leif Sandberg 1 SD Peter Björk 1 S Carl-Uno Olsson 1 M Cecilia Widegren 1 S Jan Sahlström 1 M Per Gunnarsson 1 C Ulf Genitz Kjell Gustafsson 1 S Jan-Erik Idsjö - SD Sven Vikström - M Lars Gezelius 1 S Petra Sahlström 1 Justerandens signatur
NÄRVAROPROTOKOLL 2016-06-13 sid 2(3) Justerare: Alexandra Gustafsson och Peter Björk, Ersättare justerare: Carl-Uno Olsson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro V Ulla Bengtegård Claes Eriksson 1 M Anna Jäderström 1 L Tommy Åkerstedt 1 C Elof Jonsson 1 S Ros-Marie Persson 1 M Erik Lindström 1 SD Fredrik Andersson 1 S Rezkar Mohamad 1 M Peter Jonsson 1 KD Therése Hellqvist 1 S Jörgen Kjellqvist Heidi Hansen 1 M Håkan Svensson 1 C Irene Karlsson Magnus Fridén 1 S Åsa Olsson Karl-Gustav Karlsson 1 M Marie Pehrsson 1 MP Mikael Zetterström Solweig Andersson 1 S Fredrik Pettersson Liselotte Nelander 1 Justerandens signatur
NÄRVAROPROTOKOLL 2016-06-13 sid 3(3) Justerare: Alexandra Gustafsson och Peter Björk, Ersättare justerare: Carl-Uno Olsson Ledamöter Avvikande /tid Ersättare Avvikande /tid Närvaro SD Sonny Hansson Cecilia Gustafsson 1 M Johannes Lundén 1 S Peter Persson 1 V Egon Frid Christina Hagberg 1 C Håkan Karlsson 1 M Agneta Edvardsson 1 S Helene Bäck 1 S Carl Nelander 1 L Anette Engström - SD Hannyah Jörtoft Therese Wellbrant 1 S Anders Palm Lundin 1 Antal närvarande ledamöter 42 Justerandens signatur
NÄRVAROPROTOKOLL 2016-06-13 sid 1(2) Justerare: Alexandra Gustafsson och Peter Björk, Ersättare justerare: Carl-Uno Olsson. Namn Närvaro M Leif Sandberg M Alexander Larsson M Lennart Haglund M Fredrik Sjökvist M Jon Sandqvist M Ingemar Jonsson M Anna Fridén C Kjell Gustafsson C Ulla Johansson C Magnus Fridén L Per-Olof Persson-Lilja L Liselotte Hagander KD Johan Olsson KD Catarina Andersson S Mikael Hernborg S Henric Adler S Stig Svensson
NÄRVAROPROTOKOLL 2016-06-13 sid 2(2) Justerare: Alexandra Gustafsson och Peter Björk, Ersättare justerare: Carl-Uno Olsson. Namn Närvaro S Liselotte Nelander S Michael Johansson S Karl-Gustav Karlsson S Heidi Hansen S Eli Abadji V Claes Eriksson V Christina Hagberg MP Solweig Andersson MP Ingela Kronqvist SD Moa Tamrell SD Cecilia Gustafsson SD Therese Wellbrant Antal närvarande icke tjänstgörande ersättare
Kommunfullmäktige 2016-06-13 2 KF 44 Informationsärenden Kommunstyrelsen Information om nämndens arbete Fredrik Nelander (S), ordförande i kommunstyrelsen, och Anna Cederqvist, kommundirektör, informerar om kommunstyrelsens arbete. Kommunstyrelsens arbete sträcker sig över flera områden. - V6- samarbetet. V6-samarbetet är ett samarbete som pågår mellan Vara och kommunerna Grästorp, Essunga, Skara, Götene och Lidköping. Respektive kommunfullmäktige har antagit en avsiktsförklaring om att se över områden som kan vara aktuella att samverka kring utifrån ett kompetens- och/eller effektivitetsperspektiv. Exempelvis en fråga som är aktuell inom V6-samarbetet är att införa en gemensam upphandlingsfunktion med säte i Lidköping 2017. - Planer. Några pågående planarbeten som kommunstyrelsen arbetar med är: Kvarteret Ritaren, Birkaskogen, Oxeln 1 och 2. - Aktuella bostadbyggnationer. Några bostadsbyggnationer som pågår i Vara är exempelvis på Backagatan och Kvarteret Ritaren. - Infrastrukturfrågor. Vad gäller infrastrukturfrågor arbetar kommunstyrelsen med frågor såsom E20, Longkorsningen/väg 47, Järnvägen till Herrljunga och Kinnekullebanan.
Kommunfullmäktige 2016-06-13 3 KF 45 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls och läggs därefter till handlingar: - Ärendebalans per 2016-06-02 (Bilaga finns längst bak i detta protokoll)
Kommunfullmäktige 2016-06-13 4 KF 46 144/2016 Delårsrapport april 2016 Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige att fastställa delårsrapporten för april 2016. 2. Kommunfullmäktige ger nämnder och styrelser i uppdrag att vidta åtgärder för att få en budget i balans. Sammanfattning av ärendet Resultatet för kommunen per april uppgår till 14 mkr, 4 mkr bättre än periodiserad budget. Prognosen för helåret uppgår till 12 mkr, vilket är 18 mkr sämre än budget för 2016. Budgeten för 2016 uppgår till 30 mkr. I prognosen ingår nedskrivningar av fordringar på Levene Arena AB om 4,9 mkr och Vara Konstgräs AB om 2,4 mkr. I prognosen ingår också bidraget till Vara Hästsportklubb om 8,8 mkr. Avvikelse mot budget, mkr Nämnderna -17,7 Finansförvaltning 0,1 Avvikelse nettokostnader -17,6 Skatteintäkter, generella statsbidrag 4,5 Finansnetto -5,2 Avvikelse -18,3 Avvikelse nämnderna mot budget, mkr Utfall 2015 Utfall 2016-04 Prognos 2016 Vara kommuns revisorer 0,0-0,1 0,0 Kommunstyrelsen 2,1 2,2-2,4 Räddningsnämnden 0,1 0,1 0,1 Miljö- och byggnadsnämnden 0,4 0,0 0,2 Bildningsnämnden -0,4-2,5-6,7 Socialnämnden 6,6 9,0-8,9 Avvikelse 8,8 8,8-17,7 Till och med april har kommunen investerat för 7 mkr. Prognosen för helåret är investeringar för 76 mkr, vilket innebär en kvarvarande budget på 49 mkr.
Kommunfullmäktige 2016-06-13 5 Lagen om kommunal redovisning innehåller krav på att kommuner minst en gång under räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Vara kommun har valt att göra två delårsrapporter, en för perioden januari till april och en för perioden januari till augusti. Det finansiella målet: Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 % +- 2 %. Målet uppfylls då prognosen är 1,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Beslutsunderlag - Delårsrapport april 2016 Vara kommun, H-kort 2016.12.32 - Tjänsteskrivelse från ekonomichef, Delårsrapport april 2016, H-kort 2016.1233 - Protokoll från Kommunstyrelsen arbetsutskott 2016-05-11 102 - Protokoll från Tekniska utskottet 2016-05-09 89 - Protokoll från Kommunstyrelsen 2016-05-25 76 Kommunfullmäktiges behandling Fredrik Nelander (S) informerar att kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att få en redovisning från nämnder och styrelser om den ekonomiska utvecklingen den 7 september. Yrkande Fredrik Nelander (S) tillstyrker kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige 2016-06-13 6 KF 47 Dnr 11/2016 Drifts- och investeringsramar 2017, plan 2018-2020 Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar om drift- och investeringsramar för 2017 och plan 2018-2020. Nämndernas driftsramar för 2017-2020 fastställs till följande: (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 Vara kommuns revisorer 897 923 950 979 1 009 Räddningsnämnden 9 716 10 053 10 405 10 767 11 165 Kommunstyrelsen 100 270 128 306 120 114 120 399 121 199 Central lönepott 0 19 297 38 925 60 339 80 518 Miljö- och byggnadsnämnden 3 116 3 169 3 114 3 054 2 993 Bildningsnämnden 349 293 359 412 362 845 365 645 369 637 Socialnämnden 331 915 325 258 329 665 333 765 337 908 Summa: 795 207 846 418 866 019 894 948 924 429 Nämndernas investeringsramar för 2017-2020 fastställs till följande: (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 Kommunstyrelsen 119 788 135 905 108 900 103 078 77 700 Miljö- och byggnadsnämnden 297 50 50 50 50 Bildningsnämnden 3 200 5 800 5 800 5 800 5 800 Socialnämnden 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 Summa: 124 435 142 905 115 400 110 078 84 700 2. Kommunfullmäktige lyfter ur äskanden från kommunala bolag från driftsoch investeringsramarna för 2017, plan 2018-2020. Ställningstagande till äskandena kommer att tas upp i höstens budgetdialog. Under tiden uppmanas bolagen att se över möjligheterna till extern finansiering.
Kommunfullmäktige 2016-06-13 7 Reservation Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för Gabriela Bosnjakovic yrkande. Sammanfattning av ärendet Resultatet för kommunen uppgår till 3,1 mkr för 2017, vilket är 0,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 2017 2018 2019 2020 Resultat, mkr 3,1 0,8 14,1 25,5 Resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 0,4 0,1 1,6 2,8 För att kunna bedriva en aktiv lönepolitik och fördela prioriteringar till rätt nämnd har kompensation för löneökningar lagts på ett centralt anslag på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har sedan mandatet att fördela resurserna till nämnderna när avtalen och prioriteringar är fastställda. Inflationskompensation utgår till nämnderna om 2,0 % för 2017-2020. Vara kommun kommer att få 9,5 mkr (preliminärt) från staten i extra statsbidrag. 4,5 mkr av dessa medel fördelas ut till nämnderna. Resterande 5 mkr finns som ett centralt anslag på finansen för att delas ut vid behov. Socialnämnden får inte del av dessa pengar då de har ett uppbyggt överskott från denna verksamhet om 6,6 mkr som ska användas i första hand under två år. Ordinarie arbetsgivaravgifter för en kommun uppgår till 38,33 %. Vara kommun har lagt ut ett extra po-pålägg på först 1,5 % men 2,0 % från 2016, d.v.s. totalt 40,33 % till nämnderna. Detta för att täcka kostnader för företagshälsovård, friskvård, personalbefrämjande åtgärder och sjukskrivningsarbete m.m. som handläggs på avdelningen för intern utveckling och styrning på kommunstyrelseförvaltningen. I budget 2017 och plan 2018-2020 görs en justering av nämndernas ramar med dessa extra 2 % och ramen läggs till avdelningen på kommunstyrelsen, sammanlagt 8,4 mkr. Då po-pålägget sänks är detta ingen ramminskning utan bara en justering. Internräntan för investeringar har sänkts från 2,4 % till 1,75 % från 2017 och ramarna för nämnderna har reducerats med motsvarande belopp för 2017. Då internräntan blir lägre är detta ingen ramminskning utan bara en justering. Justering har gjorts mot internränta på finansen, men motsvarande minskning har också gjorts på utbetalda arbetsgivaravgifter Beslutsunderlag - Investeringsbudget 2017, H-kort 2016.1137 - Ekonomiska ramar budget 2017, plan 2018-2020, H-kort 2016.1137
Kommunfullmäktige 2016-06-13 8 - Investeringar i Vara kommun, historiskt och nutid, H-kort 2016.1138 - Tjänsteskrivelse från ekonomichef drift- och investeringsramar 2017, plan 2018-2020, H-kort 2016.1136 - Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 103 - Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-25 77 - MBL-protokoll 2016-05-13 H-kort 2016.1493 Kommunfullmäktiges behandling Nämndsordförandena föredrar förslaget till drifts- och investeringsramar 2017, plan 2018-2020 utifrån respektive nämnds perspektiv. Socialnämnden hade ingen representant på kommunfullmäktige. Yrkanden Fredrik Nelander (S), med instämmande från Carl-Uno Olsson (S), Elof Jonsson (C), Peter Persson (S), Claes Eriksson (V), Kjell Gustafsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till beslut och lägger ett ändringsyrkande till drifts- och investeringsramarna enligt följande. Peter Jonsson (M) yrkar bifall till Gabriela Bosnjakovic ändringsyrkanden. Ändringsyrkandet Driftsramar: - Kommunstyrelsen får minskad ram på 6 Mkr 2018, 7 mkr 2019, 8 mkr 2020. - Bidraget till Vara Koncern AB på 110 tkr styrks. Investeringsramar: - Lyskraft Vara får minskad ram med 5 Mkr 2017, 1 Mkr 2018 samt 8,2 Mkr 2019 - Utsmyckning av yttre miljöer får minskad ram med 500 tkr 2017-2020 per år Allmänhetens frågestund I samband med behandlingen av drifts- och investeringsramar ges allmänheten i Vara kommun möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. Ordförande Bengt Karlsson (S) finner att ingen önskar ställa en fråga till fullmäktige. Beslutsgång Ordförande Bengt Karlsson (S) ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Gabriela Bosnjakovic ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige 2016-06-13 9 KF 48 Dnr 127/2016 Samordnad säkerhetssamordnarfunktion i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Inrätta en gemensam säkerhetssamordnarfunktion som övertar arbetet med säkerhetssamordning från och med 2016-07-01 2. Finansiera verksamheten genom att överföra det statliga bidraget 2:4 för krisberedskap till Räddningstjänsten Västra Skaraborg. 3. Anta nytt avtal och reglemente för räddningsnämnden i Västra Skaraborg 4. Revidera kommunstyrelsens reglemente genom att förtydliga att kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna Säkerhetsarbetet, med undantag för det som är överlämnat till gemensam räddningsnämnd Sammanfattning av ärendet Den 14 april 2016 beslutade den gemensamma räddningsnämnden att föreslå respektive kommunfullmäktige i kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga att besluta om en samordnad säkerhetssamordnarfunktion. En juridisk granskning av räddningsnämndens förslag till nytt reglemente och nytt avtal avseende samordning av säkerhetssamordnarfunktionen har gjorts av kommunens jurist och kvalitetschef. För att förtydliga uppdragsfördelningen och tillse att det kommunerna lämnar över till räddningsnämnden ryms inom vad kommunallagen tillåter har ett förslag på ändringar och förtydliganden tagits fram. Dessa ändringar innebär också bestämmelser för att tillse att reglerna kring det statliga bidragets användning efterföljs och några rena avtalsrättsliga förtydliganden. Ändringarna har kommunicerats med räddningschef. Beslutsunderlag - Förslag på nytt avtal och reglemente för räddningsnämnden, H-kort 2016.1150 - Tjänsteskrivelse Samordnad säkerhetssamordnarfunktion, H-kort 2016.1151 - Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-11 112 - Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-25 81
Kommunfullmäktige 2016-06-13 10 KF 49 Dnr 150/2016 Revidering av kommunstyrelsens reglemente Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen. Sammanfattning av ärendet I samband med att kommunfullmäktige beslutar om gemensam säkerhetssamordnarfunktion för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga finns behov av revidering i kommunstyrelsens reglemente 2, för att tydliggöra att visst säkerhetsarbete överlämnas till gemensam räddningsnämnd. Förslag på ny lydelse är: I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger bland annat att leda och samordna säkerhetsarbetet, med undantag för det som är överlämnat till gemensam räddningsnämnd. Samtidigt har framkommit behov att tydliggöra elanläggningsansvar inom kommunens anläggningar. Förslag till ny lydelse under 6 Teknisk verksamhet blir därmed: Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens tekniska verksamhet och har därvid elanläggningsansvar inom kommunens anläggningar. Beslutsunderlag - Reviderat reglemente kommunstyrelsen 2015-05-24, H-kort 2016.1507 - Protokoll från kommunstyrelsen 2016-05-25 82 Kommunfullmäktigesbehandling Yrkanden Fredrik Nelander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige 2016-06-13 11 KF 50 Dnr 156/2016 Motion om migrationsbokslut Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen Sammanfattning av motionen Sverigedemokraterna Therese Wellbrant (SD), Hannya Jörtoft (SD), Sonny Hansson (SD), Peter Björk (SD) och Sven Wikström (SD)) har lämnat in en motion om migrationsbokslut. Motionärerna skriver följande i motionen: Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad elevpengen ligger på. Kommunen redovisar kostnader för det mesta, men när det kommer till invandringspolitiken och kostnaderna för migration och integration är det stopp. Då är de faktiska kostnaderna ofta preliminära och något exakt svar finns ingen som kan ge. Vi tycker att det är rätt att medborgarna i Vara kommun ska få reda på hur fördelningen av skattepengarna påverkar dem, oavsett var man lägger pengarna. I enighet med kommunen mål om god ekonomisk hushållning, vill vi att alla fakta kring hur regeringens migrations- och integrationspolitik påverkar Vara kommuns ekonomi sammanställs och att kommunen öppet och tydligt redovisar både intäkter och utgifter på detta område. Inklusive de så kallade dolda avgifter som ekonomisk bistånd, barnomsorg, tand- och sjukvård etc. Sverigedemokraterna yrkar på att: Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppgift att upprätta ett migrationsbokslut för alla kommunala verksamheter som påverkas av asyl- och flyktinginvandring samt därpå följande anhörighetsinvandring i kommunen. Kommunfullmäktiges behandling Peter Björk (SD) läser upp motionen för kommunfullmäktige.
ÄRENDEBALANS per 2 juni 2016 Bilaga till KF 45 sid 1 Inkom den 2008-06- 09 2010-03- 23 2015-02- 17 2015-05- 20 2016-01- 20 Dnr Initierat av Ärende Handläggning 71/2008 Vara Ishall ek. förening Ansökan om bidrag till byggnation av ishall i Vara kommun Vilande (KSAU) 46/2010 Finansiering av E20-stasning Beslut om finansiering i KF 2014-09-29 Vidare arbete pågår 17/2015 Parkeringspolicy och parkeringsnorm Återremiss KF 2016-02-29 Bereds av tillväxt- och utvecklingsavdelningen 76/2015 Projekt Området Sprinten Projektledare anställd Beslut om bildnings- och kulturkluster KF 2016-02-29 11/2016 Ekonomiavdelningen Budget 2017, plan 2018-2020 Bereds av ekonomiavdelningen Beslut budgetramar KF 2016-06-13 2016-02- 26 26/2016 Socialnämnden Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO Socialnämndens beslut om rapportering till IVO anmäls löpande till KF 2016-03- 01 2016-03- 01 57/2016 Peter Björk (SD) Motion om halkskydd för seniorer Under handläggning Remiss till socialnämnd och folkhälsoråd för yttrande KSAU 2016-06-08 58/2016 Therese Wellbrant (SD) Motion om bättre information för badgäster Under handläggning Remiss till bildningsnämnden för yttrande
ÄRENDEBALANS per 2 juni 2016 Bilaga till KF 45 sid 2 Inkom den Dnr Initierat av Ärende Handläggning 2016-03- 31 81/2016 Hannya Jörtoft (SD) och Therese Wellbrant (SD) Motion om modersmålsundervisning Under handläggning Remiss till bildningsnämnden för yttrande 2016-03- 31 2016-04- 15 2016-04- 22 2016-04- 29 Remitterad av KF (2016-05-30) till kommunstyrelsen 2016-05- 10 2016-05- 13 2016-05- 26 2016-06- 01 83/2016 Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Västra Skaraborg Remiss till socialnämnden för yttrande KSAU 2016-06-08 110/2016 Kansliavdelning Revidering av KF arbetsordning 2015-2018 Uppdrag om revidering Handläggs av kansliavdelningen 127/2016 Räddningstjänsten i Lidköping Gemensam säkerhetssamordnarfunktion i kommunerna Vara, Lidköping, Grästorp och Essunga 129/2016 Therese Wellbrant (SD), Hannya Jörtoft (SD) och Sonny Hansson (SD) Motion om TBC-beredskap KF 2016-06-13 138/2016 Årsredovisning 2015 Tolkförmedling Väst Under handläggning 144/2016 Ekonomiavdelning Delårsrapporter 2016 Handläggs av ekonomiavdelningen KF 2016-06-13 150/2016 Revidering av kommunstyrelsens reglemente KF 2016-06-13 156/2016 Sverigedemokraterna Motion om migrationsbokslut
Justerandens signatur