Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C) ordförande vice ordförande Ersättare Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson (FP) Övriga Christopher Dywik (KD) Sekreterare Anette Mellström Justeras Johan Persson ordförande Anders Andersson Anslaget på kommunens anslagstavla den 13 juni 2012.
2 (6) 64 Budget 2013 och ekonomisk planering 2014-2015 Dnr KS 2012/0365 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 22 maj 2012. Förslag till budget 2013 och ekonomisk planering 2014-2015. Bakgrund Urban Sparre och Carina Åresved-Gustavsson, kommunledningskontorets ekonomienhet, informerar om förslaget till budget 2013 och ekonomisk planering 2014-2015. Budgeten som tagits fram av företrädare för S och V innehåller Kalmar 2020, prioriterade områden, mål, uppdrag, uttalanden och resurser för kommunens verksamhet. Beslut 1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget för 2013 och ekonomisk planering för 2014-2015 med förslag till Kalmar 2020, prioriterade områden, mål, uppdrag, uttalanden och resurser för kommunens verksamhet. 2. Kommunfullmäktige beslutar att delområdet Fler invånare och nya bostäder under Attraktiva Kalmar utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. 3. Anslag i budgeten för 2013 anvisas direkt till nämnderna som totala nettoanslag i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller: Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. Nämnd får uppdra åt sin ordförande och vice ordförande eller åt förvaltningschefen att fatta beslut om rutinmässiga ombudgeteringar. Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Övriga förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. 4. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade investeringar i budgeten för 2013, om det riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme.
3 (6) 5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 230 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Industriparken i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 77 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 588 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 192 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Familjebad KB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 33 700 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 12. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
4 (6) 13. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2013 till 2015 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder fram till år 2015 upp till totalt 1 022 200 000 kronor. 14. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2013 till 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013 till 2015. 15. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag höjs från 0,25 procent till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskifte. 16. Kommunfullmäktige beslutade i mars 2012 att införa ett kontaktcenter och att finansieringen av densamma på 2 150 000 kronor under 2012 ska lösas i samband med årets budgetarbete. Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för kontaktcenter 2012 ska täckas inom kommunstyrelsens budgetram. 17. Socialnämndens resultatutjämningsfond uppgick i december 2011 till -56 305 000 kronor. Denna behöver inte återställas. 18. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2013 till 21:81 per skattekrona. 65 Detaljplan för del av kvarteret Storken och fastigheten Malmen 2:2 Dnr KS 2012/0380 Handlingar Förslag till detaljplan senaste reviderat den 11 april 2012. Utlåtande den 11 april 2012. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 26 april 2012, 109. Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden har den 26 april 2012 föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslaget till detaljplan för del av kvarteret Storken och fastigheten Malmen 2:2. Planen är en del i utvecklingen av stadsdelen Västra Malmen där målet är att blanda en funktionsblandad bebyggelse. Förslaget innefattar flerbostadshus med ca 116 lägenheter och där centrumverksamhet tillåts i hela bottenvåningen. Den nya bebyggelsen, som ska rama in kvarteret mot Erik Dahlbergs väg, bidrar till att utveckla Erik Dahlbergs väg till en stadsgata med en tydlig innerstadskaraktär.
5 (6) Överläggning Emil Andreasson, samhällsbyggnadskontoret, redovisar förslaget till detaljplan. Under överläggningen redovisas följande förslag: 1. Johan Persson (S) föreslår att arbetstutskottet tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag att anta detaljplan för del av kvartetet Storken och fastigheten Malmen 2:2. 2. Anders Andersson (C) föreslår att arbetsutskottet avstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag. Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan Perssons förslag. Beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av kvarteret Storken och fastigheten Malmen 2:2. Reservation Anders Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att avslå förslag till detaljplan för del av kvarteret Storken och fastigheten Malmen 2:2. Protokollsanteckning Inger Hilmansson (FP) lämnar följande protokollsanteckning: Jag är positiv till en översyn av markanvändningen i Kalmar tätort och att bebyggelsen eventuellt förtätas på väl valda ställen. I detta fall är jag ytterst tveksam till den för detaljplanen tänkta användningen, d.v.s. bostäder, av följande huvudsakliga skäl: - Återstående mark i kvarteret Storken bör sparas till förmån för eventuell utbyggnad eller komplettering av bebyggelse och verksamhet för Gymnasieförbundets behov. - Kvarteren i detta område av Kalmar, med Norrgård, tingshuset, sport- och simhallen, Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan med flera huskomplex, är planerade enligt idén hus i park. För kvarteret Storken ser jag gärna att denna idé bibehålls. - Boende tätt intill en av stadens mest frekventa infarter bör undvikas. - Behovet av parkeringar i området bedöms av många som större än vad planen vill medge. En översyn av parkeringsbehovet i området borde färdigställas innan mer av de öppna ytorna disponeras om för bebyggelse.
6 (6) 66 Verksamhetsområde Ljungbyholm Dnr KS 2012/0187 Handlingar Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2012. Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 26 januari 2011, 3. Södermöre kommundelsförvaltnings skrivelse den 19 januari 2011. Södermöre kommundelsförvaltnings skrivelse den 3 januari 2011. Bakgrund Södermöre kommundelsnämnd har till kommunstyrelsen framställt önskemål om ett nytt verksamhetsområde i Ljungbyholm. Behovet har framförts av lokala företagare och kommunrepresentanter har vid olika tillfällen träffat och diskuterat frågan med företagarna. I den gällande översiktsplanen för Kalmar kommun (1999) och i förslaget till ny översiktplan finns ett utredningsområde för framtida verksamheter beskrivet. Dialog har förts med berörd fastighetsägare över det aktuella området utan att hitta en gemensam lösning. Med skrivelsen önskar Södermöre kommundelsnämnd att kommunstyrelsen antingen prioriterar fortsatt dialog med berörd markägare i området eller söker annat lämpligt verksamhetsområde i Ljungbyholm. Överläggning Anna Ekman, kommunledningskontoret, redogör för ärendet om behov av ett nytt verksamhetsområde i Ljungbyholm. Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att i samråd med Södermöre kommundelsförvaltning ta fram fler alternativ för placering av nytt verksamhetsområde. Beslut Arbetsutskottet återremitteras ärendet till kommunledningskontoret för att i samråd med Södermöre kommundelsförvaltning ta fram fler alternativ för placering av nytt verksamhetsområde.