1(10) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 12 november 2013 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om energitjänsteprojektet Föredragande: Gunilla Svensson och Magnus Laneborg, serviceförvaltningen samt representanter från Caverion 2. Genomgång av beslutsärenden Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) 3. Budget 2014 med ekonomisk planering 2015-2016 Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret MBL förhandlingsprotokoll skickas ut senare. 1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget för 2014 och ekonomisk planering för 2015-2016 innehållandes Kalmar 2020, prioriterade områden, mål, uppdrag och resurser för kommunens verksamhet. Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2014 är besvarade. 2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslut från den 29 oktober 2012, 214, om att avskilja 40 miljoner
2 (10) kronor för inrättande av stiftelser med inriktning att stödja forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. Kommunfullmäktige anslår istället i kommunstyrelsens driftbudget 1 miljon kronor för att utveckla området social hållbarhet och 1 miljon kronor för området forskning, utveckling och tillväxt i Kalmar. 3. På grund av det ekonomiska läget avslås omsorgsnämndens begäran om att disponera 5 miljoner kronor ur sin resultatutjämningsfond. 4. Kommunfullmäktige beslutar att delområdet Fler bostäder under Attraktiva Kalmar utgör kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. 5. Anslag i budgeten för 2014 anvisas direkt till nämnderna som totalanettoanslag i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller: Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Övriga förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. I detta ingår ombudgetering mellan servicenämnden och kommunstyrelsen avseende brandkåren och mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen avseende omorganisation av den fysiska planeringsprocessen. 6. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade investeringar i budgeten för 2014, om det riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme. 7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 230 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
3 (10) 8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Industriparken i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 77 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 588 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och på kuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 192 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 12. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Familjebad KB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 33 700 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 13. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 350 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 14. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
4 (10) 15. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 till 2016 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder fram till år 2016 upp till totalt 800 000 000 kronor. 16. Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under år 2014 till 2016 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014 till 2016. 17. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 4. Fördjupad översiktsplan för Södra staden beslut om samråd Föredragande: Hanna Olsson, kommunledningskontoret Kommunstyrelsen godkänner förslag till fördjupad översiktsplan för Södra staden med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för samråd. 5. Tillägg till Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Kalmar Föredragande: Jörgen Madebrink, Kalmar Vatten AB Kommunfullmäktige antar tillägg till Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Kalmar kommun gällande tillåtna utsläpp till spillvattnet. 6. Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning Kommunfullmäktige antar reviderad samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning.
5 (10) Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 7. Revidering av Kalmar kommuns biblioteksplan Kommunfullmäktige antar reviderad biblioteksplan för biblioteken i Kalmar kommun. 8. Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 1. Kommunstyrelsen får köpa Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 med tillhörande byggnadsinventarier på de villkor som framgår av köpekontraktet. 2. Köpet genomförs genom att Kalmar kommun övertar Kalmar Familjebads KB:s lån på 33 miljoner kronor. Kalmar kommun ökar därmed nuvarande låneskuld från 687,2 miljoner kronor till 720,2 miljoner kronor. 3. Kommunfullmäktige godkänner att tomträttsavtalet upphör att gälla den 30 december 2013. 4. Kommunfullmäktige godkänner att återstående tillgångar och skulder i Kalmar Familjebad KB kommer att säljas till Kalmar Familjebad AB, verksamhet och personal överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. 5. Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag AB efter att tillgångar och skulder är reglerade avvecklar Kalmar Familjebad KB. 9. Ändring av bolagsnamn till Kalmar Öland Airport AB Kommunfullmäktige ändrar bolagsnamnet för Kalmar Airport AB till Kalmar Öland Airport AB samt antar förslag till bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB.
6 (10) 10. Revidering av krisledningsplan för Kalmar kommun Kommunfullmäktige antar förslag till krisledningsplan för Kalmar kommun. 11. Medfinansieringsavtal för tågstopp i Smedby Kommunfullmäktige godkänner förslag till medfinansieringsavtal mellan Kalmar kommun, Trafikverket och Kalmar Länstrafik avseende byggande av plattform med tågstopp i Smedby, Kalmar kommun. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna avtalet. 12. Medlemskap i Infrastrukturkansliet 1. Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun ska blir medlem i Infrastrukturkansliet. 2. Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar kommun bidrar med 120 000 kronor till Infrastrukturkansliet för åren 2013 och 2014. Finansiering sker inom kommunstyrelsens befintliga budgetram år 2013 och 2014. 3. Beslutet om bidrag gäller under förutsättning att samtliga kommuner, Kalmar, Linköping, Vimmerby, Hultsfred, Mönsterås, Kinda och Högsby är medlemmar och medfinansiärer i Infrastrukturkansliet. 13. Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 Kommunfullmäktige antar den av landstinget utarbetade folkhälsopolitiska planen för Kalmar län 2013-2016.
7 (10) 14. Markreservation för del av fastigheten Tallhagen 2:13 m.fl. 1. Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Tallhagen 2:13 m.fl. (enligt bifogad karta) för Swedish Modules i Emtunga AB (org.nr 556769-9490). Reservationen ska gälla till och med den 12 maj 2014. 2. Kommunstyrelsen beslutar att anvisa annan mark i centrala Kalmar till Swedish Modules i Emtunga AB för flytt och återuppförande av samtliga tillfälliga bostäder när tidsbegränsat bygglov ej längre kan medges på del av fastigheten Tallhagen 2:13 m.fl. Denna punkt gäller under förutsättning att Swedish Modules i Emtunga AB får tidsbegränsat bygglov och att arrendekontrakt tecknas för fem år med rätt till fem års förlängning på del av Tallhagen 2:13 m.fl. 15. Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända i Kalmar kommun Kommunstyrelsen godkänner den lokala överenskommelsen om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun och ger kommundirektören i uppdrag att underteckna överenskommelsen. Kalmar kommun förutsätter att landstinget framöver medverkar i den lokala överenskommelsen. 16. Uppdatering av informationssäkerhetspolicyn Kommunstyrelsen antar föreslagna ändringar i Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy med tillhörande dokument.
8 (10) 17. Namngivning av nya tågsätt för Krösatågstrafiken Kommunstyrelsen beslutar att Kalmars Krösatåg ska heta Jenny Nyström. 18. Förlängt bidrag 2014-2018 för cykelfärja mellan Kalmar och Färjestaden 1. Kommunstyrelsen godkänner att kommunen bidrar med 500 000 kronor under perioden 2014 till 2018 för färjetrafik mellan Kalmar och Färjestaden. 2. Kommunledningskontorets näringslivs- och arbetsmarknadschef får i uppdrag att förlänga befintligt avtal. 3. Beslutet gäller under förutsättning av att Trafikverket och Mörbylånga kommun också godkänner de föreslagna bidragsbeloppen samt att avtal tecknas. 19. Motion från Miljöpartiet om en stadsnära ekologisk odling Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen om stadsnära ekologisk odling. Motionen ska härmed anses vara besvarad. 20. Motion från Patricia Vildanfors (MP) om varje elevs rätt till rörelse på rasten Kommunfullmäktige avslår motionen från Patricia Vildanfors (MP) om varje elevs rätt till rörelse på rasten.
9 (10) 21. Medborgarförslag om Biskopsskogens idrottsplats i Ljungbyholm Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om Biskopsskogens idrottsplats i Ljungbyholm. Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 22. Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2014 Kommunstyrelsen beslutar att under 2014 sammanträda vid följande tillfällen: 14 januari, 4 februari, 4 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni, 2 september, 14 oktober, 4 november och 2 december 23. Val av fem ledamöter och två ersättare i kommunstyrelsens planutskott 24. Val av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott 25. Yttrande över promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Kommunstyrelsen antar yttrandet från samhällsbyggnadsnämnden och yttrandet från kommunledningskontoret som sitt och överlämnar de till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar. 26. Yttrande över Samordningsförbundet i Kalmar läns förslag till budget och verksamhetsplan 2014 Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslag till verksamhetsplan och budget 2014 för Samordningsförbundet
10 (10) i Kalmar län. Delegationsärenden - Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, oktober 2013 - Yttrande över bygglov på fastigheten Mekanikern 8 - Ingenjörsvägen 1 - Yttrande över bygglov på fastigheten Linet 2 - Wismarsvägen 14 - Yttrande över bygglov på fastigheten Klippern 12 - Yttrande över bygglov på fastigheten Svensknabben 5 - Svensknabbevägen 26 - Yttrande över bygglov på fastigheten Muttern 5 - Franska vägen 18A - Yttrande över bygglov på fastigheten Tingby 3:7 - Yttrande över bygglov på fastigheten Råseglaren 19 - Förlig vinds gränd 14 - Försäljning av fastigheten Kölby 9:118 - Yttrande över detaljplan för fastigheten Ljungby 30:1 sporthall Ljungbyholm - Yttrande över detaljplan för fastigheten Åby 1:13 m.fl., Läckeby - Beslut om anställning av politisk sekreterare för Vänsterpartiet - Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remissen En utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur (SOU 2013:73) - Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remissen Kommunal medfinansiering av forskningsinfrastruktur inom Eric-konsortier (Ds 2013:54) - Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remissen Åtgärder inom aktivitetsstödet m.m. (Ds 2013:59) Anmälningsärenden - Arbetsutskottets protokoll den 15 oktober 2013 - Arbetsutskottets protokoll den 22 oktober 2013 - Personaldelegationens protokoll den 25 september 2013 - Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport, september 2013 - Skrivelse till kommunstyrelsens ordförande angående detaljplan för Boholmarna - Skrivelse till kommunstyrelsen angående bullerskydd längs Ölandsleden - Skrivelse angående busstrafiken i Södermöre kommundel - Revisionsrapport: Granskning av kontanthanteringen inom kostenheten - Revisionsrapport: Granskning av förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation