Kallelse till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag Härmed kallas till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag,

Relevanta dokument
Härmed kallas till årsstämma i Systembolaget Aktiebolag,

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Kallelse till årsstämma Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Kallelse till årsstämma i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB 2017

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma i Orio AB

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2015

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Kallelse till årsstämma 2018 i Green Cargo AB

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Metria AB

Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2017

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning Stockholm. Riksdagens centralkansli Stockholm

Tid: Onsdagen den 24 april 2013, kl Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarabergsviadukten 70 Lokal: Washington

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget

ÖVRIG INFORMATION INFÖR SJ AB:s ÅRSSTÄMMA. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) skall kallelsen till årsstämman innehålla följande:

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB,

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till extra bolagsstämma i Infranord AB,

Härmed kallas till extra bolagsstämma i AB Svenska Spel,

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2019

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 2012

Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden Holding AB

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus AB (publ)

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB,

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2017

Tid: fredagen den 27 april 2018, kl Plats: World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, lokal: Hong Kong

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

Kallelse till årsstämma i Vattenfall AB

Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2016

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2017

Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2017

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag,

Härmed kallas till årsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2018

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2017

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2017

Härmed kallas till årsstämma i Samhall Aktiebolag, org.nr

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagens centralkansli STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ),

Kallelse till årsstämma 2017 i Green Cargo AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Samhall Aktiebolag

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB 2012

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2016

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

Kallelse till årsstämma i Sveaskog AB Härmed kallas till årsstämma i Sveaskog AB,

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Tid: Onsdagen den 27 april 2016, kl Plats: Näringsdepartementets lokaler, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Härmed kallas till årsstämma i Systembolaget Aktiebolag,

Kallelse till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO Härmed kallas till årsstämma i Statens Bostadsomvandling AB SBO,

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2013 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2017

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB,

8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämma i Infranord AB

Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster. Staten genom Maurice Forslund Summa

Kallelse till årsstämma i Green Cargo AB

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Protokollsbilaga 3 Årsstämma 2018

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB Härmed kallas till årsstämma i Apotek Produktion & Laboratorier AB,

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB,

Kallelse till årsstämma i Fouriertransform AB Rätt att delta och närvara samt anmälan

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2017

Kallelse till årsstämma i Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag 2018

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti,

Kallelse till årsstämma i Vattenfall AB

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget Aktiebolag, , den 11 april 2019 i Stockholm

Kallelse till årsstämma i SJ AB 2019

Kallelse till extra bolagsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB

Transkript:

Svenska staten Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag 2016 Härmed kallas till extra bolagsstämma i Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473 Tid: Onsdagen den 30 november 2016, kl. 10.00 Plats: Systembolagets huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 14, Stockholm Rätt att delta och närvara samt anmälan Aktieägare Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman. Riksdagsledamot Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget. Allmänheten Stämman är öppen för allmänheten. Anmälan Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Systembolaget Aktiebolag, gunilla.cederberg@systembolaget.se, och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Stämmans ordförande utser protokollförare 5. Val av en eller två justerare 6. Godkännande av dagordningen Sid 1/5

7. Beslut om närvarorätt för utomstående 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 9. Val av nya styrelseledamöter 10. Övrigt 11. Stämmans avslutande Stockholm den 9 november 2016 Systembolaget Aktiebolag Styrelsen Sid 2/5

Förslag till beslut 2. Ordförande vid stämman Aktieägaren föreslår att Lars Hedengran, rättschef vid Socialdepartementet, väljs till ordförande vid stämman. 9. Val av nya styrelseledamöter Aktieägaren föreslår nyval av Frida Johansson Metso och Robert Damberg. Sid 3/5

Information Styrelsenomineringsprocessen Systembolaget Aktiebolag ägs till 100 procent av svenska staten. Styrelsenomineringsprocessen sker enligt de principer som beskrivs i statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 som kan beställas eller laddas ned via www.regeringen.se. Av statens ägarpolicy framgår att regeringens mål är att styrelserna i statligt ägda bolag ska ha hög kompetens som är väl anpassad till respektive bolags verksamhet, situation och framtida utmaningar. Ledamöterna förväntas ha en hög grad av integritet och motsvarar de krav på gott omdöme som förväntas av företrädare för staten. För de statligt ägda bolagen som inte är marknadsnoterade ersätter följande principer Kodens 1 regler som berör beredning av beslut om nominering av styrelseledamöter och revisorer: För bolag med statligt ägande tillämpas enhetliga och gemensamma principer för en strukturerad styrelsenomineringsprocess. Syftet är att säkerställa en effektiv kompetensförsörjning till bolagens styrelser. Styrelsenomineringsprocessen inom Regeringskansliet koordineras av Näringsdepartementet. För varje bolag analyseras kompetensbehovet utifrån bolagets verksamhet, situation och framtida utmaningar samt respektive styrelses sammansättning och genomförda styrelseutvärderingar. Därefter fastställs eventuella rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds. För att komma ifråga för ett styrelseuppdrag fordras en hög kompetens inom relevant löpande affärsverksamhet, affärsutveckling, branschkunskap, finansiella frågor eller inom andra relevanta områden. Därutöver krävs en stark integritet och förmåga att se till bolagets bästa. Varje styrelseledamot ska kunna göra självständiga bedömningar av bolagets verksamhet. Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred rekryteringsbas i syfte att ta till vara på kompetensen hos såväl kvinnor och män, som hos personer med olika bakgrund och erfarenheter. När processen avslutats ska gjorda nomineringar offentliggöras enligt Koden. Styrelsens sammansättning Utgångspunkten för varje nominering av en styrelseledamot ska vara kompetensbehovet i respektive bolags styrelse. Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har sådan branschkunskap eller annan kompetens som är direkt relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras. För att uppnå effektiva styrelser bör antalet ledamöter vara sex till nio personer. Regeringens avsikt är att endast ha ordinarie ledamöter i styrelserna och inga suppleanter. Sammansättningen av varje styrelse ska också vara sådan att balans 1 Svensk kod för bolagsstyrning per den 1 november 2015. Sid 4/5

uppnås avseende bakgrund, kompetensområde, erfarenhet och kön. Regeringen eftersträvar en jämn könsfördelning och målsättningen är att andelen av kvinnor respektive män ska vara minst 40 procent. Information om styrelseledamöter som är förslagna för nyval till Systembolaget Aktiebolags styrelse 2016 vid extrastämma Frida Johansson Metso Ledamot Född: 1984. Huvudsaklig utbildning: Legitimerad psykolog Övriga uppdrag: biträdande verksamhetschef Röda Korsets center för torterade flyktingar. Ledamot av Liberalernas partistyrelse sedan 2011. Ledamot Stockholms kommunfullmäktige sedan 2010. Tidigare uppdrag: LUF-ordförande 2007-2010. Oberoende: ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Robert Damberg Ledamot Född: 1982. Huvudsaklig utbildning: Internationella samhällsstudier och statsvetenskap vid Linneuniversitetet och Uppsala universitet Övriga uppdrag: Landstingsråd Uppsala läns landsting. Tidigare uppdrag: 2011-2014 politisk sekreterare, Landstinget i Uppsala, 2010 språkrörsekreterare. Förbundsordförande i UNF (ungdomens nykterhetsförbund) 2005-2009. Oberoende: ledamoten bedöms av ägaren vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Sid 5/5