SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Relevanta dokument
Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 13:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Hans Strandberg (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Jan Berndtsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Jan Berndtsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Rolf Sillfors (C) Jan Berndtsson (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Ajournering Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Christer Hermansson (L) Björn Sporrong (S)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 17:00 18:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (FP)

Plats och tid Konferensrummet, Wallhamn kl. 15: Justeringens plats och datum Kommunhuset i Skärhamn, Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kjell Arvidsson. Christer Hermansson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 14:00 16:30. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet TMAB, Vallhamn kl

Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Lena Töppner Nilsson, sekr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 14:

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Styrelsemöte nr [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Lars-Rune Johansson (SB)

Styrelsemöte nr [15] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Hans Kristensson (L)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L)

Plats och tid rum Vetteberget, kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Henry Hermansson (C) Mona-Lisa Dahlberg (S)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Styrelserummet i Vallhamn kl. 10:21 10:26. Underskrifter Sekreterare. Birgitta Adolfsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD) Rigmor Friis (S)

Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Bolagsstämma [17] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Plats och tid Kommunhuset, Stora Tjörnsalen, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Tjörns kommun genom Anders G Högmark (M)

Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kl

Extra bolagsstämma [11] Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 1000 röster

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Mangelboden, Kommunhuset Skärhamn kl Ajournering Ajournering Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Org.nr Sammanträdesdatum Sida. Plats och tid sammanträdesrummet, Wallhamn, kl

Bokslutsdialog Tjörns Hamnar AB

Underskrifter Sekreterare. Azar Hedemalm (MP)

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Anders Wernesten (FP) Mike Hansson (M)

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Spinnerskan i Mark AB

Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Lars-Ola Andersson (M)

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017

Underskrifter Sekreterare. Martin Johansen (L) Benny Andersson (S) ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, kommundirektör Malin Skärskog, administrativ chef, 6 Anna Åkesson, sekreterare

Konstituerande styrelsemöte

Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB

Tjörns Kommunala Förvaltnings AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Onsdag den 12 mars kl Wallhamn

Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Underskrifter Sekreterare

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Transkript:

Sida Plats och tid Styrelserummet Vallhamn kl. 09:00 13.35 Ajournering: 10.43 11.02 Ajournering: 12.46 13.20 Utses att justera Jan Berndtsson (S) Justeringens plats och datum Kommunhuset den 21 oktober 2016 kl 14.00 Paragrafer 40-52 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Lennart Rosén (L) fd (M) Jan Berndtsson (S) 1

Sida 2016-10-14 ande Övriga närvarande Lennart Rosén (L) fd (M) Berne Petersson (KD) Mona-Lisa Dahlberg (S) Sverker Molander (MP) Jan Berndtsson (S) Hans Strandberg (S) Gert Kjellberg (TP) Lars Pettersson, VD Janina Liljekvist, vice VD och ekonom Anders Hansson, trafikansvarig färjetrafiken Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

40 Fastställande av dagordning Tjörns Hamnar AB fastställer dagordningen med följande tillägg. - Informationsärende läggs till Överföring av färjor. - Informationsärende läggs till Kvalitetsdokument. - Punkt 8 och 9 på dagordningen slås ihop till en punkt. 3

41 Protokoll från tidigare möten 2016/35 Styrelsen noterar protokollen från styrelsemötena 2016-05-20 och 2016-06-10 och lägger dessa till handlingarna. Protokollen från styrelsemötena 2016-05-20 och 2016-06-10 gås igenom. sunderlag Protokoll från styrelsemötet 2016-05-20 Protokoll från styrelsemötet 2016-06-10 4

42 Information KS beslut - försäljning av vatten 2016/37 Styrelsen noterar informationen. Tjörns Hamnar AB (THAB) önskar försälja del av vatten till Tubberöd 1:448. I detta fall överstiger längden de 12 meter som THAB har delegation på att kunna sälja och ber därför kommunstyrelsen fatta beslut för att THAB ska kunna genomföra försäljningen. Alla andra förutsättningar uppfylls och förvaltningens förslag är att låta THAB försälja vattnet. Kommunstyrelsen beslutar att det föreligger synnerliga skäl att frångå kommunens policy vid försäljning av vattenområde och tillstyrker därför föreslagen försäljning av del av Nötsäter 1:336. Tidigare beslut Styrelsemöte 2016-06-10 39 5

43 Överföring av färjor 2016/44 Styrelsen noterar informationen. Tjörns hamnar AB (THAB) har inkommit med en förfrågan till kommunen där THAB vill samordna färjeverksamheten för att möjliggöra en investering i en ny färja som klarar nuvarande och framtida krav för transporter. Behov av ny färja finns och det finns flera andra skäl för att genomföra detta. Kommunstyrelsen beslutar att 1. En företagsbesiktning, så kallad due diligence, görs för att klargöra konsekvenserna av ett ägarbyte. 2. Företagsbesiktningen återrapporteras till kommunstyrelsen för ställningstagande. sunderlag KS beslut 2016-10-06 198 Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl.10.43 11.02 6

44 Pågående projekt Styrelsen noterar informationen. VD Lars Pettersson och vice VD Janina Liljekvist lämnar status för bolagets pågående projekt. 7

45 Rapport från bolaget Styrelsen noterar informationen. VD informerar om bolagets pågående verksamheter: - Organisationsschema - Färjetrafik - Kylkedjan - Affärer på Dyrön/ Åstol - Rekrytering ny befälhavare - Utredning färjeläge Rönnäng - Incident - Energi - Option på köp av mark vid stenbrottet - Försäljningar - Hyresnivåer - Kontorsbyggnad - Vägförening - El-nät - VA-nät - Inköp - Asfaltering - Fritidshamnar - trolig kö enligt fråga till fritidshamnar - Höviksnäs DP - Hotteskär - Underhållsrunda - Antal båtplatser ökat från 2015 - Vinterförvaring - Korta och långa kontrakt - Arrenden 8

46 Affärsplan 2017-2020 version 20 och Långtidsplanering 2016/43 Styrelsen noterar informationen och beslutar om Affärsplanen på december mötet. Enligt Tjörns Hamnar ABs arbetsordning 11 skall styrelsen på oktobermötet informeras om långtidsplaneringen för bolaget. VD Lars Pettersson redogör för ärendet. Affärsplanen är ett levande dokument som årligen ses över och beslutas på hösten 2016. Till december mötet återkommer VD med förslag på indikatorer och mål. Tidigare beslut THAB 2016-05-20 19 sunderlag Affärsplan THAB 2017-2020 version 20 9

Strelsemöte 2016-10-14 47 Övrigt - VD återkommer med tjänsteskrivelse till nästa styrelsemöte gällande kvalitetsdokument. 10

48 Arbetsordning 2016/42 Ärendet återremitteras till decembermötet. På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om för Tjörns Hamnar AB. Styrelsen återremitterade föreslagen arbetsordning på styrelsemötet i anslutning till ordinarie bolagsstämma för Tjörns Hamnar AB och tar upp den igen på oktobersammanträdet. Tillsvidare gäller arbetsordningen beslutad om 2015. Tidigare beslut Styrelsemötet 2016-05-20 26 sunderlag Arbetsordning Tjörns Hamnar AB 2015 11

49 Inköps- och upphandlingspolicy 2016/32 Styrelsen beslutar anta inköps- och upphandlingspolicy i Tjörns kommun. Kommunfullmäktige har beslutat upphäva tidigare inköps- och upphandlingspolicy och anta den nya inköps- och upphandlingspolicy i Tjörns kommun (KF 2016-05- 19 106). Denna inköps- och upphandlingspolicy gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster samt entreprenader i Tjörns kommun, inklusive de kommunala bolagen, efter det att respektive styrelse antagit den. sunderlag Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicy Inköps- och upphandlingspolicy 12

50 Bokslut 2016-08-31 2016/41 Styrelsen godkänner delårsbokslutet per den 2016-08-31 samt den ekonomiska redovisningen per den 2016-09-30. Vice vd och ekonom Janina Liljekvist redovisar det ekonomiska läget i delårsbokslut per 2016-08-31 samt den ekonomiska redovisningen per 2016-09-30 och ger en likviditetsredovisning för Tjörns Hamnar AB. sunderlag Delårsbokslut 2016-08-31 13

51 Försäljning del av Rönnäng 2016/38 Styrelsen beslutar sälja del av Rönnäng 1:580 till Rönnäng 1:583 enligt bifogad karta, benämnd bilaga 4. Rönnäng 1:583 önskar utöka sitt vattenområde då fastighetsägaren planerar anlägga en brygga och vill kunna lägga till sina båtar på eget vatten. sunderlag Kartbilagor Tjänsteutlåtande den 2016-10-05 Förslag till beslut på sammanträdet Mona-Lisa Dahlberg (S) yrkar att styrelsen arrenderar ut marken istället för att sälja vattnet. Berne Petersson (KD) yrkar på förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande 2016-10-05. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Berne Peterssons (KD) förslag väljs. 14

52 Förvärv av mark i Vallhamn 2016/39 Styrelsen beslutar ge VD i uppdrag att 1. Upprätta ett förslag till köpeavtal med villkorat innehåll beträffande - att köpet senare underställs styrelsens och bolagsstämmans beslut angående köp av hamnområde i Vallhamn. - att Tjörns Hamnar AB får bygglov för befintliga hamnanläggningar i Vallhamn. 2. Söka bygglov för befintliga hamnanläggningar i Vallhamn. 3. Inhämta expertyttrande beträffande förutsättningar för och konsekvenser av ett köp av hamnområde i Vallhamn. Tjörns Hamnar har erbjudits möjlighet att förvärva ytterligare mark och vatten i Vallhamn. Inköp av både mark och vatten i Vallhamn ger Tjörns Hamnar AB möjlighet till förädling av området och fortsatt bra affärsmöjligheter. Genomgång av ärendet genomfördes med styrelsen på bolagsdag den 23 september 2016. sunderlag Tjänsteutlåtande den 2016-10-05 Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl.12.46 13.20 15