Högskolan Väst, lokal HUMBOLT E 433, 4:e vån, Trollhättan

Förbundsdirektionen Kallelse 2016-04-28 Tid: Torsdagen den 28 april 2016 kl. 09.00 11.00 Plats: Högskolan Väst, lokal HUMBOLT E 433, 4:e vån, Trollhättan Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är förhindrad att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare. Kallelsen skickas även till dem. Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela detta till kommunalförbundets kansli. Tel 0522-44 08 20. E-post kansli@fyrbodal.se Kaffe serveras från kl. 08.30. Kl. 11.00 sammanträder Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR). Kallelse och handlingar i särskild fil. På eftermiddagen genomförs konferensen På väg mot kommunakademien Väst? Rapportering från uppstartsprojekt för hållbar samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst. Konferensen inleds med mingellunch kl 12.00 och avslutas ca kl. 17.00. Inbjudan, program och anmälan bifogas i särskild fil. VÄLKOMMEN! Martin Carling Ordförande /Anneli Snobl Förbundsdirektör

Dagordning 1. Val av protokolljusterare Beslutsärenden 2. Kvartalsrapport 1601-1603 3. Revidering bolagshandlingar Gryning Vård AB 4. Val av styrelseledamot i Gryning Vård AB 5. Remisser Infrastruktur Informations- och anmälningsärenden 6. Integration och arbetet med nyanlända flyktingar 7. Information från Länsstyrelsen avseende Lagen om bosättning för nyanlända - Kirsten Brogaard, Länsstyrelsen 8. Uppdrag Genomlysning av förbundets verksamhet 9. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), Västkom och SRO 10. Rapport från förbundets egna beredningar 11. Övriga ärenden 12. Nästa möte 2

Förbundsdirektionen Kommun Ledamöter Närv Ersättare Närv Bengtsfors kommun Per Eriksson (s) Per Jonsson (c) Dals Eds kommun Martin Carling (c) Per-Erik Norlin (s) Färgelanda kommun Ulla Börjesson (s) Tobias Bernhardsson (c) Lysekils kommun Jan-Olof Johansson (s) Ronald Rombrant (lp) Melleruds kommun Tommy W Johansson (s) Eva Pärsson (m) Munkedals kommun Åsa Karlsson (s) Ann-Sofie Alm (m) Orust kommun Kerstin Gadde (s) Hans Pettersson (m) Sotenäs kommun Mats Abrahamsson (m) Britt Wall (s) Strömstads kommun Peter Birgersson Ronnie Brorsson (s) Dafteryd (c) Tanums kommun Liselott Broberg (m) Louise Thunström (s) Trollhättans stad Paul Åkerlund (s) Monica Hanson (s) Peter Eriksson (m) Maria Nilsson (kd) Uddevalla kommun Carin Ramneskär (m) Magnus Jacobsson (kd) Vänersborgs kommun Ingemar Samuelsson (s) Gunnar Lidell (m) Marie Dahlin (s) Evy Gahnström (v) Peter Göthblad (l) Bo Carlsson (c) Åmåls kommun Michael Karlsson (s) Anne Sörqvist (c) 3

Ärende 2 Kvartalsrapport 1601-1603 Ekonomisk rapport avseende första kvartalet 2016 bifogas. Sammanställningen visar på ett underskott i förhållande till budget på 208 tkr. Underskottet är hänförligt till ökade personalkostnader för basverksamheten. På helårsbasis visar prognosen ett resultat på - 1 663 tkr, en förbättring på ca 240 tkr i förhållande till tidigare prognos på 1 900 tkr. Vid arbetsutskottets möte den 7 april var rapporten ej klar varför arbetsutskottet beslutade att rapporten lämnas direkt till direktionsmötet för beslut om godkännande. Rapport bifogas. Förslag till beslut Att godkänna kvartalsrapporten för perioden 1601-1603. 4

5

6

Ärende 3 - Revidering bolagshandlingar Gryning Vård Bakgrund Förbundet är tillsammans med Sjuhärads, Skaraborgs och Göteborgsregionens kommunalförbund delägare till Gryning Vård AB. Syfte med bolagets verksamhet är att tillgodose medlemskommunernas behov av utveckling och tillhandahållande av vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings och rådgivningsresurser. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Utformningen av bolagets insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft. Ärende Med anledning av förändrad lagstiftning gällande tillämpningen av LOU (lagen om offentlig upphandling) och införandet av det så kallade in-house undantaget från kravet på upphandling har bolagets styrdokument i form av ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal behövts revideras. Undantaget innebär att ett avtal som sluts mellan en upphandlande myndighet och en juridisk person inte anses utgöra ett kontrakt enligt LOU. Undantaget gäller endast om de så kallade Teckalkriterierna är uppfyllda. Teckalkriterierna Teckalkriterierna består av ett kontrollkriterium och ett verksamhetskriterium. Kontrollkriteriet innebär att den upphandlande myndigheten måste utöva en kontroll över den juridiska personen som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Verksamhetskriteriet innebär att den juridiska personen måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som kontrollerar den. Om dessa villkor är uppfyllda betraktas relationen mellan parterna som intern, varför upphandling enligt LOU inte behöver ske. Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen besluta godkänna förslag till reviderat ägardirektiv, bolagsordning och konsortialavtal för Gryning Vård AB. Bolagshandlingar bifogas. Förslag till beslut Att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ärende 4 - Val av styrelseledamot Gryning Vård AB Med anledning av revidering av bolaget styrdokument så behöver förbundets val av styrelseledamot i Gryning Vård AB:s styrelse avse tiden intill slutet av den årsstämman som följer närmast efter nästa val till fullmäktige. Förslag till beslut Att utse Per Johansson, Trollhättans Stad, till styrelseledamot i Gryning Vård AB. Ärende 5 - Remisser Infrastruktur Gällande Regional gods och transportstrategi och Anpassning av hastigheter på vägar har kommunerna till den 15 april att lämna sitt svar på remisserna. Efter sammanställning kommer förslaget att distribueras ut till ledamöterna ca en vecka innan direktionsmötet. Gällande remissen Regionalt Trafikförsörjningsprogram så ska svaret hanteras på DKR (Delregionala Kollektivtrafikrådet). Förslag till beslut Att godkänna presenterat remissvar på Regional gods och transportstrategi. Att godkänna presenterat remissvar på Anpassning av hastigheter på vägarna. 28

Ärende 6 - Integration och arbetet med nyanlända flyktingar En redovisning av vilka aktiviteter som just nu är aktuella kommer att presenteras på mötet. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 7 - Information från Länsstyrelsen avseende Lagen om bosättning för nyanlända Från och med den 1 mars i år blir alla kommuner skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya bosättningslagen (2016:38) är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Information av Kirsten Brogaard från Länsstyrelsen. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. 29

Ärende 8 - Uppdrag genomlysning av förbundets verksamhet Direktionen har gett förbundsdirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund. Målet med kartläggningen är följande: Öka tydligheten om de uppdrag som idag ligger hos kommunalförbundet Kommunicera kommunalförbundets uppdrag, roll och organisation för eventuella prioriteringar och för att kunna motivera en eventuell höjning av medlemsavgiften. Ta fram alternativa scenarier kring nivån på framtida medlemsavgift och konsekvenser av de olika alternativen. Uppdraget ska vara genomfört till direktionsmötet 1 september 2016. Pågående arbete redovisas på mötet. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 9 - Rapport från Beredningen Hållbar Utveckling (BHU), SRO och Västkom Muntlig rapport lämnas på mötet. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. 30

Ärende 10 - Rapport från förbundets egna beredningar Skriftlig och muntlig rapport lämnas på mötet. Handlingar i ärendet skickas ut i särskilt utskick en vecka innan mötet. Förslag till beslut Att anteckna informationen till protokollet. Ärende 11 - Övriga ärenden Ärende 12 Nästa möte Nästa direktionsmöte äger rum på förmiddagen den 9 juni, plats meddelas senare. Eftermiddagen ägnas åt systemanalysarbetet gällande regional framtida plan och en gemensam workshop för att se över prioriteringarna i ny planering av regional- och nationell infrastrukturplan. Beslutade direktionsmöten under 2016: 1 september 6 oktober (inkl. DKR) 17 november 15 december (inkl. DKR) 31