Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till de ändrade bestämmelserna i kommunallagen samt lagen om offentlig upphandling ändra bolagsordningen i Kommunfastigheter i Knivsta AB. Ärende Tjänsteskrivelse 2014-02-10 och förslag på bolagsordning har varit utsända. Expedieras till: Expedierat av: Akten
Sida 1 av 1 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Kjell Åhnberg Datum KS-2014/124 Ekonomichef 2014-02-10 Kommunstyrelsen Ändring bolagsordning Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till de ändrade bestämmelserna i kommunallagen samt lagen om offentlig upphandling ändra bolagsordningen i Kommunfastigheter i Knivsta AB. Sammanfattning Ändringar i kommunallagen (KL) och lagen om offentlig upphandling (LOU) trädde i kraft 1 januari 2013. Ändringarna berör kommunala bolag på så vis att bolagsordningen ska ange det kommunala ändamålet med bolagen och att kommunen får en förstärkt uppsiktsplikt över bolagen. Det behöver även säkerställas att kommunen utövar tillräcklig kontroll över bolagens verksamhet samt bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med kommunen. Bakgrund Reglerna i kommunallagen om de kommunala principerna i bolagen har skärpts. Kommunstyrelsen har ålagt en skärpt uppsiktsplikt över bolagen vad gäller verksamhetens förenlighet med den kommunala kompetensen. För att inte upphandling mellan kommunen och bolaget måste göras behöver enligt LOU bolagsordningen säkerställa att kommunen utövar tillräcklig kontroll över bolagets verksamhet samt att bolaget bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med kommunen. Med anledning av detta behöver bolagets bolagsordning kompletteras. Detta har utarbetats tillsammans med bolaget. Ekonomisk konsekvensanalys Medför inga direkta ekonomiska konsekvenser. Lena Fransson kommunchef
BOLAGSORDNING FÖR KOMMUNFASTIGHETER I KNIVSTA AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunfastigheter i Knivsta AB 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Knivsta, Uppsala län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Att äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Knivsta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller av annan större vikt fattas. 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier får lägst vara 100 st och högst 400 st. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju(7) ledamöter med högst fem (5) suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Knivsta kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, väljer bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. 10 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Knivsta kommun utse lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman. 12 Ärende på årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen sam koncernräkningen. c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Anteckning om Knivsta kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och supleanter. 10. Val av revisor och en revisorssuppleanat i förekommande fall. 11. Anteckning om Knivsta kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant. 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 13. Annat ärende som ankommer på balagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre åren Ram för upptagande av krediter Ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt
14 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 15 Firmateckning Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 16 Ledning under extraordinär händelse i fredstid Knivsta kommuns Krisledningsnämnd kan överta hela eller delar av bolagets ansvarsområde under förutsättning av att detta är av vikt i den för tillfället rådande situationen. 17 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Knivsta kommun äger rätt at ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 18 Offentlighetsprincipen Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos företaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 19 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Knivsta kommun.