Föreningens mål är utställningar på Rommehed i Borlänge och på Dalregementet i Falun. Arbete har påbörjats med utställningslokal på Rommehed i Borlänge. Manus har utvecklats för utställningen på Rommehed. Ett stort antal ansökningar om bidrag har inlämnats varav några har beviljats. Årsredovisning för år 2005 Styrelsen och projektledaren för Föreningen Dalregementets Museer lämnar följande redovisning för år 2005. Redovisningen har följande innehåll: Verksamhetsberättelse 2 Föreningens uppgift 2 Föreningens verksamhet 2 Projektgrupp tillsatt för utveckling av museerna på Rommehed och i Falun 2 Övriga händelser 2 Förvaltningsberättelse 3 Erhållna bidrag 3 Verksamhetens kostnader 3 Grundkapital och finansiering av olika evenemang 3 Resultaträkningar för år 2005 och 2004 4 Balansräkningar per 2005-12-31 och 2004-12-31 5 Bokslutskommentarer 6 Verksamhetsberättelse Föreningens uppgift 1 (7)
Föreningen är en partipolitiskt obunden ideell och allmännyttig förening med uppgift att vårda minnet av Dalregementet genom att utveckla museet i Falun och att skapa ett museum på Rommehed som skildrar Dalregementets verksamhet. Till föreningens verksamhet hör även att förvalta, förvara och hålla ej utställd materiel samt arkivhandlingar, foton mm. Museerna skall hållas tillgängliga för allmänheten. Föreningen befinner sig nu i ett uppbyggnadsskede. Efter utbyggnad åtar sig Falu respektive Borlänge kommun att svara för kostnader, främst i form av lokalhyra av museerna i Falun respektive på Rommehed med inriktning mot minst en tioårsperiod. Kungliga Dalregementets Kamratförening och Föreningen Rommehed svarar för öppethållande, visningar, lokalvård och föremålsvård på respektive platser. Föreningens verksamhet Projektgrupp tillsatt för utveckling av museerna på Rommehed och i Falun För genomförande av sitt uppdrag att utveckla museiverksamhet på Rommehed och i Falun har för år 2005 upprättats en projektplan, som för båda orterna omfattar utarbetande av utställningsmanus samt att resor genomförs för att studera hur saker och ting skall gestaltas i rätt miljö. Verksamhetsplaner utarbetas och fastställs för de båda museiverksamheterna. Projektplanen för Rommehed innehåller följande delar: Arbetet med torpet påbörjas och avslutas. Utställningslokal Norra baracken - färdigställs och invigs. Bidra till att aktiviteter kring Dalregementets historia genomförs vid till exempel Nationaldagsfirande och Rommehedsdag. För museet i Falun gäller en plan med följande innehåll: Praktiskt arbete med utställningen i Falun Bidra till att aktiviteter kring Dalregementets historia genomförs En projektgrupp har under året etablerats bestående av Hans-Göran Berglund, Maria Björkroth, Carl-Owe Carlsson, Rolf Lindqvist och Jan-Olov Montelius. Som projektledare har engagerats Jan-Ola Nyström. Sara Hedström är projektanställd sedan februari 2005. Jan-Ola Nyström avlönas som halvtids projektanställd sedan september 2005. Projektgruppen arbetar på uppdrag av styrelsen. Uppgiften är att ta fram förslag till utställningarnas innehåll, utformning och presentation. På grund av förseningar med färdigställande av Norra baracken som styrelsen och projektgruppen ej råder över har arbetet på Rommehed försenats. Övriga händelser Bland intressanta händelser och beslut under året kan nämnas följande: Bidrag har erhållits från Sparbanksstiftelsen i Dalarna med 500 000 kronor och 50 000 kronor från Boverket. Beslut har erhållits om 100 000 kronor från Landsbygdsutveckling (EU mål 2) via Borlänge Kommun. Ianspråktagandet av detta bidrag redovisas i Verksamhetsberättelsen för 2006 Samarbete har etablerats med Sevärdhetsgruppen i Borlänge. En broschyr har tagits fram Manus för utställningen på Rommehed har framtagits av projektgruppen. Fotografering av karolinen Erik Larssons dagbok hos Finlands riksarkiv. Delar ur projektgruppen har besökt ett antal museer. T ex Armémuseum, Vin och sprithistoriska museet och ett antal regementsmuseer. 2 (7)
Diverse föremål har anskaffats eller skänkts under året. Flera ur projektgruppen har deltagit i fortbildningskurser och ett antal seminarier. Föreningen har egen hemsida på nätet www.dalregementetsmuseer.se Teaterföreningen Gazbazz kommer under sommaren 2006 att på Rommehed ha föreställningar gestaltande seriefiguren 91:an Karlsson. Samarbetet genomförs med Restaurang Officerssalongen, teaterföreningen och museet. Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Förvaltningsberättelse Erhållna bidrag Under år 2004 fick föreningen från försvaret 2 860 000 kronor för att utveckla museiverksamheter på Rommehed och i Falun. Dessa medel reserverades vid 2004 års utgång som skuld i balansräkningen för kommande års insatser. Under 2005 har bidrag erhållits från Sparbanksstiftelsen med 500 000 kronor,) och 50 000 kronor från Boverket. Verksamhetens kostnader För år 2005 uppgår föreningens kostnader till 952 639 kronor, vilka i huvudsak finansierats med ianspråktagna projektmedel med ca 940 000 kronor. Föreningens redovisning har utformats så att nedlagda kostnader för olika projekt kan utläsas, vilka för år 2005 innehåller följande särkostnader: Utveckling av museet i Falun 4 967 kronor Utveckling av museet på Rommehed 351 263 kronor Studieresor 12 416 kronor Projektledning 30 760 kronor Gemensamma kostnader för år 2005 redovisas enligt följande: Personal 394 689 kronor Styrelsearvoden 29 400 kronor Övriga kostnader 33 614 kronor Avskrivningar på maskiner och inventarier 5 416 kronor De under 2004 och 2005 erhållna bidragen redovisas öppet över resultaträkningen. Vid 2004 års respektive 2005 års slut har erhållna medel reserverats för kommande år som en skuld. Eftersom Falu kommuns bidrag för år 2005 avser kostnader för museilokalen i Falun redovisas bidraget och kostnaden för år 2005 var för sig och inte via reserverade medel. Grundkapital och finansiering av olika evenemang För att etablera ett grundkapital redovisas för år 2005 ett resultat med 98 184 kronor. Föreningen har därmed ett grundkapital på 100 000 kronor. Nuvarande reserverade medel för utveckling av museerna är begränsade till ca 2,5 Mkr. Tiden är knapp att skapa olika evenemang som ger intäkter för en uthållig verksamhet. Varje evenemang måste vara finansierat med biljettintäkter eller särskilda medel sponsring eller bidrag. Visningsintäkterna blir sannolikt blygsamma. Inledningsvis har en satsning gjorts på Rommehed. Styrelsen och projektledaren arbetar nu med frågan om kvarvarande och förväntade projektmedel räcker till för att åstadkomma något lika attraktivt i Falun i konkurrens med Dalarnas Museum och Världsarvsmuseet. 3 (7)
Resultaträkningar för år 2005 och 2004 Verksamhetens intäkter och erhållna bidrag Not 2005 2004 Försålda varor och tjänster 1 867 1 200 Medlemsavgifter 1 400 Övriga intäkter 285 Bidrag från försvarsmakten - 2 860 000 Bidrag från Boverket 50 000 - Bidrag från Falu kommun för lokalhyra 65 000 - Bidrag från Sparbanksstiftelsen 500 000 - Summa verksamhetens intäkter och erhållna bidrag 618 552 2 861 200 Verksamhetens kostnader Personalkostnader 1 394 689 2 760 Utveckling av museet i Falun 2 4 967 - Utveckling av museet på Rommehed 3 351 263 3 082 Studieresor 12 416 - Projektledning 4 30 760 - Styrelsearvoden 29 400 - Lokalkostnader för museet i Falun 90 114 Övriga kostnader 5 33 762 855 Avskrivningar 5 416-952 787 6 697 Verksamhetsresultat - 334 235 2 854 503 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 40 437 8 563 Finansiella kostnader - 638-1 250 39 799 7 313 Resultat efter finansiella intäkter - 294 436 2 861 816 Förändring av avsättningar Reserverade medel för utveckling av museerna - 550 000-2 860 000 Ianspråktagna medel för utveckling av museerna 942 620-392 620-2 860 000 Årets resultat 98 184 1 816 Balansräkningar per 2005-12-31 och 2004-12-31 Tillgångar Not 2005-12-31 2004-12-31 Anläggningstillgångar Inventarier 6 12 638 - Omsättningstillgångar Varulager Varor för försäljning 34 790 - Fordringar Kundfordringar - 750 Övriga kortfristiga fordringar 100 240 4 (7)
Förutbetalda kostnader 16 708-16 808 940 Kassa och bank 2 606 259 2 865 308 Summa tillgångar 2 670 495 2 866 298 Eget kapital och skulder Eget kapital Ingående behållning 1 816 - Årets resultat 98 184 1 816 Utgående behållning 100 000 1 816 Avsättningar Reserverade medel för utveckling av museerna 2 467 380 2 860 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 22 281 4 332 Övriga kortfristiga skulder 7 60 834 150 Upplupna kostnader 8 20 000-103 115 4 482 Summa eget kapital och skulder 2 670 495 2 866 298 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Bokslutskommentarer Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden samt god sed när det gäller redovisning av ideell verksamhet. Tillgångar och skulder Fordringarna har tagits upp med de belopp varmed de beräknas inflyta. Kassa och bank är medel i bank. Skulderna har värderats utifrån åtaganden vid årets slut. Not 1 Personalkostnader mm 2005 2004 Antalet årsanställda för respektive år 1,2 - - härav kvinnor 0,9 - - härav man 0,3 - av personalkostnaderna Löner till anställda 292 283 - Sociala avgifter 85 534 - Rese- och kostnadsersättningar 8 700 - Julbord (mat och lokal) för styrelse och anställda 8 172 2 760 5 (7)
394 689 2 760 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Utveckling av museet i Falun Sockenvapen, 14 st 1 120 - Övriga kostnader 3 847-4 967 Utveckling av museet på Rommehed Renovering och förbättring av Norra baracken 330 000 - Sockenvapen, 14 st 1 120 - MC NV 36 års modell 8 500 - Övriga kostnader 11 643 3 082 351 263 3 082 Projektledning Infofolder och logotype 4 200 Grafisk programvara 12 196 Övriga kostnader 14 364 30 760 Övriga kostnader Kontorsmaterial och porto 5 953 - Försäkringar 2 495 855 Arvode för granskning och konsultationer 20 000 - Övriga kostnader 6 954-33 762 855 Not 6 Inventarier 2005-12-31 2004-12-31 Anskaffningar under året 18 054 - Avskrivningar - 5 416-12 638 Not 7 Not 8 Övriga kortfristiga skulder Arbetsgivareavgifter 16 573 - Personalens källskatter 21 463 - Mervärdeskatt 22 198 - Övriga skulder 600-60 834 - Upplupna kostnader Arvode för granskning och konsultationer 20 000-2006-04-10 6 (7)
Ove Nilsson Hans-Göran Berglund Mats Bergström Ordförande Kassör Rolf Dahlström Anita Holmstrand Jan-Olof Montelius Sekreterare Jan-Ola Nyström Projektledare Vår revisionsberättelse har avlämnats 2006-04-12 Ola Lindbärg Ulf Malmgren 7 (7)