Kallelse till konstituerande årsmöte för Leader södra Bohuslän 28 maj 2015 Välkommen till konstituerande årsmöte för Leader södra Bohuslän! Det har blivit dags att bilda föreningen som ska arbeta med lokalt ledd utveckling i södra Bohuslän fram till 2020. Vi träffas på Fars Hatt, Kungälv! Tid kl 19.00 Presentation av Leader södra Bohusläns lokala utvecklingsstrategi, som ligger till grund för föreningens kommande arbete. kl 19.15 Konstituerande årsmöte. Mötet beräknas pågå ca 1 timme. Direkt efter årsmötet hålls ett konstituerande styrelsemöte för valda LAG-ledamöter. Mötet beräknas pågå ca 30 min. Plats Adress Vägbeskrivning Fars Hatt, Kungälv. Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv Söderifrån: Kör E6:an mot Oslo. Ta avfart mot Kungälv S, följ sedan skyltarna mot centrum. Strax efter Bohus fästning, på höger sida, ligger Hotell Fars Hatt. Granne med kyrkan och utmed Nordre älv. Norrifrån: Kör E6 mot Göteborg. Ta avfarten mot Kungälv S, direkt efter bron över Nordre Älv. Ta till vänster mot Bohus. Sväng vänster och kör mot centrum. Strax efter Bohus fästning, på höger sida, ligger Hotell Fars Hatt. Granne med kyrkan och utmed Nordre älv. Parkering För kollektivtrafik Konferensgäster har fri parkering på Fars Hatts egen parkering bakom hotellet. Parkeringstillstånd erfordras och finns att hämta i receptionen. Parkeringarna framför och vid sidan (bakom kyrkan) är avgiftsbelagda. Fars Hatts parkeringstillstånd gäller ej på dessa. Buss Grön Express stannar precis utanför hotellet, hållplats Fars Hatt. För avgångar, se: www.vasttrafik.se Anmälan senast torsdagen den 21 maj till johanna.melkersson@terraetmare.se alt. tel. 0702-41 60 05. Varmt välkomna! önskar den tillfälliga valberedningen/interimsstyrelsen för Leader södra Bohuslän
Dagordning Konstituerande årsmöte Leader södra Bohuslän 28 maj 2015 1. Mötet öppnas av interimsstyrelsens sammankallande Valberedningen redogör för sitt arbete inför årsmötet 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet 5. Godkännande av dagordning 6. Förteckning av närvarande och fastställande av röstlängd 7. Information om hur konstituerande årsmötet utlysts 8. Beslut om att bilda den ideella föreningen Leader södra Bohuslän 9. Fastställande av stadgar (förslag, se bilaga 1) 10. Val av styrelse tillika LAG (lokal beslutsgrupp) Valberedningen redogör för sitt förslag. a. Val av 11 ledamöter på 2 år och 10 ledamöter på 1 år b. Val av ordförande på 2 år (med möjlighet till omval om maximalt 1 år) c. Val av vice ordförande 11. Val av revisor och ersättare 12. Val av valberedning, fem ledamöter varav en sammankallande Valberedningen redogör för sitt förslag. 13. Fastställande av arvoden (förslag, se bilaga 2) 14. Fastställande av medlemsavgift 15. Ärenden som av interimsstyrelsen hänskjutits till mötet 16. Övriga ärenden som mötet enhälligt beslutat ta upp till behandling 17. Mötets avslutande
Bilaga 1 Förslag till stadgar Obs! Blå text är krav som stadgarna måste uppfylla enligt Jordbruksverket, för att området ska uppfylla kriterierna för att få startbesked. Enligt dokumentet Bilda er organisation, Jordbruksverket 2015-04-21. Stadgar för den ideella föreningen Leader södra Bohuslän 1 Föreningens firma Föreningens firma är Leader södra Bohuslän. 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja lokalt ledd utveckling i området utifrån mål och insatsområden i utvecklingsstrategin Leader södra Bohuslän: Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden. I detta arbete ska föreningen främja utveckling genom att bevilja stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till att uppnå områdets vision: En levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla Föreningens verksamhet har ett allmännyttigt ändamål. Föreningen ska bidra till utveckling i området med utgångspunkt hos de som bor och verkar i området samt utifrån lokala förutsättningar. 3 Föreningens säte Föreningens säte är Stenungsund. 4 Föreningens geografiska verksamhetsområde Föreningen omfattar det geografiska området Uddevalla kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun, Orust kommun, Kungälvs kommun, Öckerö kommun samt skärgården i stadsdelen Västra Göteborg, Göteborgs stad. Tätorten i Uddevalla kommun är undantagen från arbete i föreningen som finansieras av Landsbygdsfonden. 5 Medlemskap Föreningen är öppen för alla som bor och/eller verkar i föreningens geografiska område. Medlem kan den bli som vill arbeta för att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Medlemskap uppstår när anmälan till Leader södra Bohusläns utvecklingskontor gjorts samt ev. medlemsavgift enligt 6 betalts in. Styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i föreningen. 6 Medlemsavgift Föreningen fastställer medlemsavgift vid årsstämman.
7 Föreningens organ Föreningens organ är: - Föreningsstämma - Styrelse = LAG södra Bohuslän (lokal beslutsgrupp) - Revisorer - Valberedning 8 Föreningens styrelse LAG södra Bohuslän LAG södra Bohuslän är föreningens beslutande styrelse. LAG är ansvarig för den ideella föreningen och Leaderområdets verksamhet, föreningens förvaltning och redovisning samt löpande skötsel i övrigt. LAG beslutar å förenings vägnar i alla ärenden, om inte annorlunda bestäms i dessa stadgar eller genom särskilt beslut att delegera beslutanderätt. LAG har följande sammansättning: Kommun Ideell sektor Privat sektor Offentlig sektor Uddevalla 1 1 1 Stenungsund 1 1 1 Tjörn 1 1 1 Orust 1 1 1 Kungälv 1 1 1 Öckerö 1 1 1 Göteborgs södra skärgård 1 1 1 7 7 7 Tot. 21 ledamöter LAG:s ordförande väljs vid årsmöte på en mandattid om två år med möjlighet till förlängning om maximalt ett år. Efter mandattiden väljs en ny ordförande men då från en annan sektor än den tidigare. Ordförandeskapet ska ha varit representerat av alla sektorer år 2023. Vice ordförande ska inte vara från samma sektor som ordförande. Övriga ledamöter väljs vid årsmöte för en tid av två år, utom första gången då val hålls, då hälften av ledamöterna väljs på ett år. LAG:s sammansättning och kompetens: - LAG ska ha en jämn könsfördelning. Kravet är att inget kön får utgöra mer än 60 % av platserna i LAG (13 ledamöter). LAG ska dock eftersträva att inget kön utgör mer än max 52 % (11 ledamöter) av platserna i LAG. - LAG:s kompetens ska motsvara inriktningen i de fonder och insatsområden LAG ska arbeta med enligt utvecklingsstrategin Leader södra Bohuslän: Utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden.
- LAG kan knyta till sig adjungerade specialister och referensgrupper som rådgivare när det gäller särskild kompetens. Dessa har inte beslutanderätt. Antal och inriktning kan variera över tid. - LAG:s ledamöter ska ha fyllt 18 år - LAG ska eftersträva en jämn åldersfördelning enligt följande: o 2 ledamöter 18-25 år o 6 ledamöter 26-40 år o 13 ledamöter 41 år - - LAG ska eftersträva att minst 2 ledamöter i LAG har utländsk bakgrund Kallelse med föredragningslista ska senast två veckor före sammanträde finnas tillgänglig för LAG:s ledamöter. LAG:s möten ska protokollföras. Protokoll justeras av ordföranden jämte en ledamot. LAG är beslutsför när 11 ledamöter, inklusive ordförande, är närvarande. Ingen sektor i LAG får ha egen majoritet (över 49 % av ledamöterna) vid beslut i LAG. Om ledamot i LAG utträder åligger det styrelsen att meddela valberedningen, som har ansvaret att föreslå en ny ledamot. Styrelsen gör sedan, utifrån valberedningens förslag, fyllnadsval av ny ledamot som sitter till nästkommande årsmöte. Förvaltningslagens regler om jäv ska tillämpas. LAG sammanträder när ordföranden eller minst fem ledamöter så begär. 9 Valberedning Valberedningens uppgift är att samla in förslag på ledamöter till LAG från partnerskapet och föreslå ledamöter till årsstämman. Förslag ska ha inkommit till valberedningen i god tid, senast 14 dagar före årsstämman. Valberedningen ska bestå av 7 ledamöter och ha följande sammansättning: 3 ledamöter från ideell sektor, 3 ledamöter från privat sektor och 1 ledamot från offentlig sektor. Ledamöterna ska vara jämt fördelade över kommunerna. I valberedningen ska både kvinnor och män ingå, inget kön får utgöra mer än 4 av platserna i valberedningen. Jämn åldersfördelning ska eftersträvas bland ledamöterna. Valberedningen ska ha styrelseerfarenhet och kunskap om Leadermetoden, vilka krav som ställs på LAG samt vilka kompetenser som krävs för att arbeta med målen i utvecklingsstrategin. 10 Firmatecknare Styrelsen utser föreningens firmatecknare. 11 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.
12 Revision Räkenskaper och revision ska ske enligt god bokförnings- och revisionssed. 13 Revisorer Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av godkänd eller auktoriserad revisor. Årsstämman utser godkänd eller auktoriserad revisor samt godkänd eller auktoriserad revisor som ersättare. 14 Röstning i styrelsen Vid röstning i styrelsen har varje ledamot en röst. Beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstantal har ordförande utslagsröst. 15 Röstning vid medlemsmöte Vid röstning på medlemsmöte har varje ledamot en röst. Besluts tas med enkel majoritet. Vid lika röstantal har ordförande utslagsröst. 15 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma, årsmötet, äger rum senast maj månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmötet ska hållas tillgänglig för samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. Dagordning och övriga handlingar ska finnas tillgänglig tillsammans med kallelsen. Vid årsmötet har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Vid det ordinarie årsmötet ska följande ärenden behandlas: 1. Öppnande av mötet 2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 3. Val av justerare, tillika rösträknare 4. Fastställande av föredragningslista 5. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning 6. Förteckning av närvarande 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning a. Verksamhetsberättelse b. Ekonomisk redovisning 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 10. Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott 11. Revisorernas berättelse 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Fastställande av medlemsavgift 14. Motioner till stämman 15. Val av LAG södra Bohuslän enligt 8 i stadgarna a. 21 ledamöter b. Ordförande LAG södra Bohuslän c. Vice ordförande LAG södra Bohuslän 16. Val av revisor och ersättare
17. Val av valberedning enligt 9 i stadgarna 18. Mötets avslutande 16 Motioner Medlem som vill ha ärende/motion behandlad på ordinarie föreningsstämma ska anmäla detta skriftligen till styrelsen senast 1 mars. 17 Extra föreningsstämma Extra föreningsstämma ska utlysas efter beslut av styrelsen, eller om revisorerna eller 10 % av medlemmarna så begär. Sådan begäran ska lämnas skriftligen till styrelsen och innehålla en redovisning av begäran om extra stämma. När styrelsen mottagit en sådan begäran ska den inom 14 dagar kalla till extra föreningsstämma. Stämman ska hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till dagordning för extra föreningsstämma ska meddelas medlemmarna skriftligen senast en vecka före stämman. I ärende som ska behandlas vid en sådan stämma ska styrelsen avge utlåtande. Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 18 Uteslutning Medlem som inte fullföljer sina åtagande gentemot föreningen, motarbetar eller skadar föreningen kan på förslag av ordinarie eller extra inkallad föreningsstämma uteslutas ur densamma med tre fjärdedelars majoritet av avgivna röster. 19 Utträde Anmälan om utträde ur föreningen ska ske skriftligen och ställas till Leader södra Bohusläns kansli. Medlem kan omgående utträda ur föreningen. Medlem som sagt upp sitt medlemskap eller uteslutits får från och med att utträde meddelats inte delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Medlem som utträder eller blir utesluten ur föreningen har ingen rätt återfå lämnade bidrag, inte heller rätt att få del av föreningens tillgångar. 20 Stadgeändring För beslut om ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande stämmor, varav minst ett årsmöte. Vid den andra stämman, krävs bifall av minst två tredjedelar av de röstande. Kallelse till andra stämman ska inte ske innan första stämman hållits. 21 Stadgetolkning Uppkommer tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda av stadgarna, ska frågan bordläggas till nästa möte. 22 Upplösning av föreningen För beslut om upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst ett årsmöte. Den stämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar om disposition av dess egendom.
23 Ikraftträdande Beslut om dessa stadgar togs vid föreningens konstituerande årsmöte den 28 maj 2015.
Bilaga 2 Förslag till arvoden Kommunala ledamöter arvoderas av respektive kommuner enligt deras regler. Övriga ledamöter arvoderas enligt följande: Uppdrag LAG-möte Sammanträdesarvode 200 kr/timme Presidium/Arbetsutskottsmöte 200 kr/timme Valberedningsmöte Utbildning/konferenser 200 kr/timme 200 kr/timme (beslutas av verksamhetsledare alt. presidium och utbetalas för max 10 timmar/dag) Arvodet beräknas för varje påbörjad halvtimme (100 kr/halvtimme). Reseersättning Reseersättning med bil betalas ut med skattefri ersättning per mil enligt Skatteverkets regler (18, 50 kr/mil). Utlägg för resor med kollektivtrafik ersätts mot uppvisande av kvitto och biljett. Förlorad arbetsförtjänst Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med av arbetsgivare styrkt avdrag eller mot uppvisande av F-skattsedel och faktura eller likvärdigt underlag som visar timdebitering. Maximal ersättning är 300 kr/timme.
Bilaga 3 Den tillfälliga valberedningens arbetssätt Inför bildandet av föreningen Leader södra Bohuslän har en tillfällig valberedning arbetat med att föreslå styrelse tillika lokal beslutsgrupp (LAG), valberedning, ta fram förslag till stadgar, arvodering samt påbörja arbetet med rekrytering av verksamhetsledare till föreningens nya utvecklingskontor. Hur utsågs den tillfälliga valberedningen? Gruppen har bestått av 7 ledamöter, en från varje kommun i området. LAG Terra et Mare nominerade en man och en kvinna per kommun från ideell, privat eller offentlig sektor och LAG Terra et Mares styrelse, som också är styrgrupp för processen att starta upp ett nytt Leaderområde, satte samman den tillfälliga valberedningen utifrån nomineringarna. Den tillfälliga valberedningen/interimsstyrelsen har bestått av: Lisa Adolfsson (ordförande/sammankallande), privat sektor, Tjörn Bertil Sköld, ideell sektor, Uddevalla Sofia Westergren, offentlig sektor, Stenungsund Lena Kjellman, ideell sektor, Orust Inger Andersson Thelin, privat sektor, Kungälv Nils Hernborg, ideell sektor, Göteborgs södra skärgård Lars Iggström, offentlig sektor, Öckerö Hur har den tillfälliga valberedningen arbetat? Den tillfälliga valberedningen har haft en rad olika kriterier att förhålla sig till när de rekryterat ledamöter till LAG. Kriterierna kommer dels från EU-kommissionen och Jordbruksverket, som ställer krav på LAG:s sammansättning och kompetens för att Leader södra Bohuslän ska få startbesked och få verka som ett Leaderområde i programperioden 2014-2020. Utöver det har även utvärderingar av Leader Terra et Mare gjort att styrgruppen och redaktionskommittén för den nya programperioden tagit med ytterligare kriterier i den lokala utvecklingsstrategin som den tillfälliga valberedningen haft att förhålla sig till. Den tillfälliga valberedningen uppdrag har varit att sätta samman ett förslag till LAG utifrån följande kriterier: Jämn fördelning mellan ideell, privat och offentlig sektor. Enligt EU:s förordning får ingen sektor inneha över 49 % av platserna. Enligt strategin ska platserna fördelas 7+7+7=21. Jämn könsfördelning. Enligt EU:s förordning får inget kön utgöra mindre än 40 % eller mer än 60 %. Enligt strategin får inget kön inneha mer än 52 % av platserna. LAG ska eftersträva geografisk spridning. Enligt strategin ska platserna fördelas med 3 ledamöter per kommun (en från varje sektor). 3x7=21. LAG ska vara representativt utifrån ålder. Enligt strategin ska den tillfälliga valberedningen eftersträva att fördela platserna enligt följande: o 2 ledamöter 18-25 år o 6 ledamöter 25-40 år o 13 ledamöter 40 år LAG ska vara representativt utifrån härkomst. Enligt strategin ska den tillfälliga valberedningen eftersträva att minst två av ledamöterna har utländsk bakgrund. LAG ska vara representativt utifrån fonderna i strategin (Landsbygdsfond, Regionalfond, Socialfond) samt utifrån strategins insatsområden (Besöksnäring, Lokal mat, Lokal service, tillgänglighet och delaktighet samt Miljöeffektivisering).