Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Relevanta dokument
Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

1 (7) PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i Beijer Alma AB (publ), , den 22 mars 2018 i Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11 i kallelsen)

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)

BILAGA 4 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PUNKT 4 DAGORDNING

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj Malmö 29 mars, 2011

Årsstämma i Anoto Group AB (publ)

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

Styrelsens för Volati AB ( Bolaget ) fullständiga förslag enligt punkterna 9 14 i den föreslagna dagordningen till årsstämma onsdagen den 18 maj 2016

Malmö 2 april, Kallelse till årsstämma den 6 maj 2009

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRENTION AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

Förslag till dagordning Årsstämma i Nepa AB (publ) 1. Öppnande av stämman och val av ordförande 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3.

Öppnade styrelsens ordförande, Erik Stenfors, dagens stämma.

Fullständiga förslag till årsstämma den 20 april 2017 i Enzymatica AB (publ)

Framläggande av förslag inför bolagsstämman

Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.

1 Stämmans öppnande Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Rune Nordlander.

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 3 MAJ 2012

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

Stockholm i april Proffice AB (publ) Styrelsen

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Bilaga 3. Styrelsen föreslår att följande villkor ska gälla för vinstutdelningen: - 5 kronor skall utdelas per aktie,

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen 2018

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj Malmö 31 mars, 2014

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

Kallelse till Årsstämma i Duroc AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

Bilaga 1

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Härnösand Till Absolicons aktieägare

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Styrelsens fullständiga förslag vid årsstämman 5 april 2017

DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

Kallelse FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägare i MICRO SYSTEMATION AB (publ)

KALLELSE OCH DAGORDNING

Pressmeddelande från ÅF

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund

Kallelse till årsstämma i Ripasso Energy

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015

Kallelse till årsstämma i Wifog Holding AB

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

Styrelsen för FastPartner AB (publ) yttrande över förslag till vinstutdelning enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Styrelsens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2015

Koncernledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och bör baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar eller följa allmän pensionsplan.

4 april Kallelse till årsstämma den 7 maj 2008

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut att framläggas på årsstämma i Husqvarna AB (publ) onsdagen den 28 mars 2012

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2019;

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB

Handlingar inför Årsstämma i DUROC AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ) Anmälan Ombud Förvaltarregistrerade aktier Förslag till dagordning

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Sverker Martin-Löf, som hälsade stämmodeltagarna välkomna.

Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 25 april 2019 (punkterna 7 b) och 14 18)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ)

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma i Mr Green & Co AB (publ)

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i addvise inredning skyddsventilation ab (publ), org.nr i Bromma den 24 september 2009

DIÖS FASTIGHETER AB ÅRSSTÄMMA 22 APRIL 2015

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GLOBAL GAMING 555 AB (publ)

Styrelsens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman den 16 maj 2018 (punkterna 7 b) och 14 18)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NGS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB (PUBL)

Transkript:

Förslag till utdelning och avstämningsdag (punkt 11 och 12 på dagordningen) Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 9,50 kr per aktie (8,50). Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen 7 april 2016. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear med början tisdagen 12 april 2016. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551) Efter föreslagen utdelning uppgår moderbolagets soliditet till 64 procent och koncernens soliditet till 57 procent. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en fortsatt betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar moderbolaget eller de övriga koncernbolagen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen är enligt styrelsens bedömning försvarlig med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker och till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap 3 2-3 st (försiktighetsregeln).

Förslag till arvoden (punkt 14 på dagordningen) Den valberedning som bildats vid 2015 års årsstämma representerande de största aktieägarna har meddelat att man såvitt avser denna punkt på dagordningen kommer att framföra följande förslag till beslut: Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 300 000 (300 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast styrelsearvode om 900 000 (900 000) kronor. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till styrelse (punkt 15 och 16 på dagordningen) Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleant. Valberedningen kommer att föreslå omval av Carina Andersson, Marianne Brismar, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan Wall som ordinarie styrelseledamöter. Se vidare www.beijeralma.se. Valberedningen föreslår att Johan Wall väljs till ordförande i styrelsen.

Förslag val av revisor (punkt 17 på dagordningen) Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år dvs intill slutet av årsstämman 2017. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers att i likhet med föregående år utse auktoriserade revisor Leonard Daun till bolagets huvudansvarige revisor.

Förslag till nomineringsprocedur och val av valberedning (punkt 18 på dagordningen) Inför årsstämman 2017 föreslår valberedningen att årsstämman beslutar att bolaget ska tillämpa samma nomineringsprocedur som föregående år och att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen. Förslaget innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelseledamoten Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna, som förklarat sig villiga att delta i valberedningen, utsedda av årsstämman ska utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Valberedningen föreslår därför att årsstämman utöver ovanstående utser Hans Ek (SEB Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder) samt Henrik Didner (Didner & Gerge AB) att ingå i valberedningen. Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen, dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga sex. Ordförande skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess arbete är slutfört, skall, om valberedningen bedömer det erforderligt, valberedningen uppmana samma aktieägare eller om denna inte längre tillhör de större aktieägarna aktieägare som storleksmässigt står i tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

Förslag till beslut avseende emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 19 på dagordningen) Styrelsen bemyndigas jämlikt 13 kap 35 och 15 kap 33 aktiebolagslagen att längst intill 2017 års årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av antingen sammanlagt högst 3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev vilka med tillämpning av de vid emissionstillfället gällande konverteringsvillkoren medför rätt vid utbyte till inte fler än 3 000 000 nya B-aktier. Följande villkor skall gälla för sådana emissionsbeslut som styrelsen fattar med tillämpning av bemyndigandet. 1. Emissionsbeslut får ske med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport respektive kvittningsförbehåll eller eljest med villkor. 2. Emissionsbeslut får inte medföra att aktiekapitalet ökas med mer än sammanlagt 12 500 000 kronor. 3. Emissionsbeslut får endast fattas i syfte att genomföra förvärv av hela eller delar av företag, vilket är skälet till eventuell avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Detta innebär dock inte att endast apportemissioner må förekomma, utan kontantemissioner får beslutas om syftet med emissionen är att helt eller delvis finansiera sådana företagsförvärv.

Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 20 på dagordningen) Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de tre underkoncernerna, moderbolagets ekonomichef samt moderbolagets controller. Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en avvägd kombination av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner, övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till som högst 100 procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram. Bolagets kostnader för rörlig ersättning till de ledande befattningshavare som omfattas av ovanstående riktlinjer beräknas uppgå till sammanlagt högst 10 Mkr exklusive sociala avgifter.

FÖRSLAG FRÅN THORWALD ARVIDSSON (PUNKT 21 OVAN) Aktieägaren Thorwald Arvidsson har skriftligen föreslagit att årsstämman ska besluta att: a) anta en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor inom såväl bolaget som portföljbolagen b) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp för att förverkliga denna nollvision c) resultatet årligen skriftligen ska avrapporteras till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen d) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom såväl bolaget som portföljbolagen mellan män och kvinnor e) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga även denna vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet f) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den tryckta årsredovisningen g) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i bolaget k) ändring av bolagsordningen ( 4 fjärde stycket) enligt nedan. Aktier av båda slagen medför en röst m) ändring av bolagsordningen ( 6) genom tillägg av två nya stycken. Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag. Övriga av det offentliga arvoderade politiker må inte utses till ledamöter av styrelsen förrän ett år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat. Vissa av Arvidssons förslag upptas inte till behandling därav den speciella bokstavsföljden. Styrelsens inställning Styrelsen avstyrker de framlagda förslagen från Thorwald Arvidsson och hemställer att årsstämman avslår dessa. Beträffande aktieägarförening har dock styrelsen inget att invända emot att Beijer Almas aktieägare själva bildar en sådan förening. Beträffande de olika punkterna har styrelsen följande kommentarer: a-c) Beijer Alma har redan antagit en nollvision beträffande arbetsplatsolyckor, se årsredovisningen 2014, sid 13 och årsredovisningen 2015, sid 11. Hela koncernens personal är engagerad i detta arbete och någon särskild arbetsgrupp behövs inte. Avrapportering görs i årsredovisningen. d-f ) Arbetet att åstadkomma jämställdhet bedrivs kontinuerligt och decentraliserat vid koncernens olika enheter, se årsredovisningen 2014, sid 14. Andelen anställda kvinnor i koncernen har ökat från 29 % år 2010 till 33 % år 2015. Styrelsen bedömer det inte nödvändigt med en särskild arbetsgrupp för dessa frågor. Frågan om bildande av aktieägarförening behandlades vid årsstämman 2015. Styrelsen noterar att Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) sedan länge tillvaratar aktieägares intressen på ett förtjänstfullt sätt och regelmässigt är representerat på Beijer Almas bolagsstämmor. Stämmorna är välbesökta och Beijer Almas verkställande direktör har tät kontakt med aktieägarna bland annat vid

presentationer ute i landet. Styrelsen ser därför i dagsläget inget behov att ta initiativ till att bilda en aktieägarförening men har som ovan sagts ingenting emot att aktieägarna själva bildar en sådan förening. k) Frågan om ändring av bolagsordningen för att införa lika rösträtt för alla aktier i bolaget behandlades vid föregående årsstämma där det avslogs med stor majoritet. Det sedan länge i Sverige etablerade systemet med aktier med olika rösträtt ger stabilitet i ägandet och tillgodoser behovet av långsiktigt engagemang och risktagande vid utvecklingen av företag. Möjligheten att utge aktier med olika rösträtt bör därför bibehållas. Frågan om införande av s.k. politikerkarantän är föremål för allmän debatt och aktualiseras regelbundet vid regeringsskiften. Innan klarare riktlinjer utkristalliseras i detta avseende är det enligt styrelsens uppfattning valberedningens sak att överväga hithörande frågor innan eventuella förslag ställs till årsstämman, varför styrelsen alltså föreslår att årsstämman avslår förslaget till ändring av bolagsordningen. För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen paragraf 4 (rörande rösträtt) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman förutsatt att ägare till hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid stämman företrädda A-aktierna samtycker till ändringen. För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen paragraf 6 (politikerkarantän) krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl det avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.