1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5 - balansräkning 6-7 - noter 8-10
KFUM Jämtland Basket 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen för KFUM Jämtland Basket får härmed lämna sin redovisning för det 54:e verksamhetsåret. Styrelsen har under verksamhetsåret fortsatt arbetet med att fullfölja den tidigare valda inriktningen; att ha både dam- och herrlag på Sveriges högsta nationella nivå, ge lika förutsättningar för tjejer och killar att bedriva idrott ha en bred ungdomsverksamhet samt vara en förening som i vid mening bidrar till samhällsnyttan. En förening med Jämtland Baskets verksamhetsbredd kräver självfallet relativt stora finansiella resurser för att kunna vara konkurrenskraftiga i såväl dam- som herrelitserierna. Vi strävar efter att vara goda marknadsförare för länet och för Östersund. Herrlaget har nu 21 säsonger på högsta nivå bakom sig, damerna tre säsonger. Konkurrensen ökar för varje år. Varje lag förbättrar ständigt sin kvalité. Eftersom basket är en stor internationell sport så rekryteras många spelare från utlandet, inte bara USA utan numera även från hela den europeiska kontinenten. Detta bidrar till att kvalitén på ligorna förbättras. Det gör det samtidigt svårt för de svenska spelarna att få speltid, men det finns ingen återvändo. Idrotten är numera internationell och särskilt glädjande är att fler och fler av de svenska spelarna får möjlighet att spela utomlands. Vi anser det vara en stark prestation att Östersund överhuvudtaget orkar ha två lag som kan mäta sig med svensk elit i lagsporter. Vi får inte glömma att flertalet konkurrenter kommer från orter med större befolkning och bättre möjligheter att genomföra goda publikarrangemang i större arenor. Och inte minst fler och större intressenter som inser betydelsen av att det är viktigt för en ort att erbjuda elitidrott. Inte bara för de sportintresserade utan även som en del av ortens profil när det gäller att attrahera nya människor och nya verksamheter. När det går bra kan dessutom hela länet gemensamt glädjas. Verksamhetsåret 2005/06 var ett slitsamt år. Damlagets framgång till slutspel för första gången - och det faktum att vi åter redovisade vinst, 53 tkr kan trots allt inte uppväga det faktum att herrlaget inte gick till slutspel. Det finns dock en fördel med att säsongen blev extra kort nämligen att förberedelsetiden inför nästa blir extra lång. Den tiden har vi använt mycket väl. Coacher har rekryterats tidigt. Spelartrupperna är klara ovanligt tidigt. Försäsongsträningen har inletts tidigare. Vidare har vi använt tiden till att ytterligare förbättra ekonomin. Genom detta är nu förutsättningarna inför höstens seriespel bättre än tidigare.
KFUM Jämtland Basket 3 Särskilt glädjande var att vi under säsongen fick genomföra en tävlingslandskamp Sverige Ungern. Ett nytt golv, en fullsatt Sporthall och en härlig stämning var ingredienserna denna gång. Hösten 2006 får vi åter förtroendet att genomföra en tävlingslandskamp. Nu blir det damernas tur, Sverige Tyskland, välkomna den 9 september! Vi har nu gått med plus åtta år i rad. Det egna kapitalet är nästan 800 tkr. Det faktum att vi har ett relativt stort eget kapital uppfattas emellanåt som att vi har råd att vara extravaganta. Svaret är att vi behöver det egna kapitalet för att även i framtiden kunna stå för de åtaganden vi gör. Det betyder att vi måste fortsätta och agera med utgångspunkten att de ekonomiska resurserna är knappa. Därför krävs det att många hjälper till med att få intäkter till klubben och att vi samtidigt är fortsatt försiktiga med kostnader. Nämnas bör att den ekonomiska analysen visar att föreningen långsiktigt behöver ett eget kapital på cirka 1 miljon kronor för att uppnå en bra ekonomisk balans och likviditet. Föreningens ungdomsaktiviteter har mer än fördubblats sen 1998. I samarbete med skolorna har ett antal skolprojekt genomförts de sista säsongerna, där vi systematiskt använder våra professionella spelare ur såväl dam- som herrlaget i möten med barn och ungdomar. Ca 30 skolor, med 1-4 klasser per skola har fått besök av Jämtland Basket denna säsong. Vi har inbjudit alla skolor till en MiniBasket-Cup. 15 klasslag deltog i turneringen som genomfördes i mars 2006. Utöver denna skolverksamhet bedrivs självfallet traditionell barn- och ungdomsverksamhet för våra medlemmar samt turneringar för dessa och övriga länsklubbar (Mäklarkuppen). Som ett resultat av vårt utvecklingsarbete med barn och ungdomar har vi av SBBF erbjudits ta ansvar för ett projekt i Mellannorrland (Handslaget). Detta syftar till att skapa föreningar på sådana platser där idag resurser/förutsättningar saknas för att bereda yngre möjlighet utöva sporten. En sådan förening har under året skapats i Hammarstrand. Vi uppfattas alltmer som ett betydande resurs-/utvecklingscentrum för basketen som helhet. Inom ramen för föreningen driver vi även Basketgymnasium och Basketuniversitet. Men dessa insatser räcker inte. Ungdomsverksamheten måste vidgas ytterligare. Intresset från ungdomar att spela basket är mycket stort. Det saknas dock ungdomsledare och ideella krafter för att utveckla verksamheten ytterligare ett snäpp. Under nästa säsong kommer styrelsen för Jämtland Basket att initiera processer för att starta två till tre fristående föreningar. Genom detta kan föräldrar och andra engagera sig mer för sitt. Dessa föreningar, för barn- och ungdomsverksamhet, kan drivas med kännetecken som överblick, närhet, engagemang och mycket låg ekonomisk insats. Det är nu på årsmötet som föreningens medlemmar ska ta ställning till framtiden. Små kontrollerade steg med ekonomin i balans eller falla in i drömmen om sportsliga framgångar - satsa på dyra spelarlöner, chansa på idrottsliga resultat och hoppas att ekonomin reder ut sig. De som ställer krav på ännu slagkraftigare lag och högre spelarlöner måste också ta del i arbetet och ansvaret för att föreningen överlever på sikt.
KFUM Jämtland Basket 4 Vi hoppas att den styrelse som senare väljs på årsmötet får mandat och har kraft att fullfölja de små stegens strategi. En strategi som så här långt har givit både goda idrottsliga resultat och andra fördelar. Det handlar inte alltid om att vinna nästa match. Det handlar om att bygga ett starkt basketfäste som har samhällets respekt och möts med intresse och nyfikenhet av övriga BasketSverige och IdrottsSverige. Det mod som krävs är att hålla emot den kortsiktighet som emellanåt färgar av sig. En tillbakablick ger vid handen att det på relativt kort tid byggts upp en stabil och stor verksamhet. Nyckelfaktorerna för långsiktig framgång ryms i tre nyckelbegrepp; Basketuniversitetet Ungdomsverksamheten Att föreningen fungerar som en helhet med herr, dam och ungdom Ett starkt och mer utvecklat samarbete med och fortsatt stöd till Östersund Basket En idrottsförening blir aldrig färdig utan är ett resultat av vad ideellt arbetande människor tillsammans åstadkommer. Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 734 945 Årets resultat 52 998 787 943 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres 787 943 787 943 Resultat och ställning Resultatet av föreningens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.
KFUM Jämtland Basket 5 Resultaträkning Not 2005-05-01-2006-04-30 2004-05-01-2005-04-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, 2 5 569 870 5 722 244 Summa rörelsens intäkter 5 569 870 5 722 244 Rörelsens kostnader Handelsvaror -95 579-90 678 Övriga externa kostnader -2 973 373-2 851 797 Personalkostnader 3-2 418 405-2 695 097 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -29 106-29 107 Summa rörelsens kostnader -5 516 463-5 666 679 Rörelseresultat 53 407 55 565 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 133 688 Räntekostnader och liknande resultatposter -542-855 Summa resultat från finansiella poster -409-167 Resultat efter finansiella poster 52 998 55 398 Årets resultat 52 998 55 398
KFUM Jämtland Basket 6 Balansräkning Not 2006-04-30 2005-04-30 Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 4 37 213 33 118 Summa anläggningstillgångar 37 213 33 118 Omsättningstillgångar Varulager Handelsvaror 69 113 35 556 Skyltar - 14 106 69 113 49 662 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 98 869 295 597 Skattekonto 1 179 3 391 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 366 979 617 529 467 027 916 517 Kassa och bank 487 581 401 194 Summa omsättningstillgångar 1 023 721 1 367 373 Summa tillgångar 1 060 934 1 400 491
KFUM Jämtland Basket 7 Balansräkning Not 2006-04-30 2005-04-30 Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Eget kapital 734 945 679 547 Årets resultat 52 998 55 398 Summa eget kapital 787 943 734 945 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 132 394 184 652 Skatter 59 430 85 144 Övriga kortfristiga skulder 74 000 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 167 398 488 Östersund Basket - - 2 738 Summa kortfristiga skulder 272 991 665 546 Summa eget kapital och skulder 1 060 934 1 400 491 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
KFUM Jämtland Basket 8 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Inventarier 5 Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Byte av bokföringsprogram har medfört att vissa av siffrorna från årsredovisningen 2004/05 är flyttade, detta för att vi framgent skall kunna göra jämförelser mellan de olika verksamhetsåren. Not 2 Intäkternas fördelning 2005-05-01-2006-04-30 2004-05-01-2005-04-30 I nettoomsättningen ingår intäkter från: Sponsorintäkter 2 824 443 2 600 730 Seriespel 220 735 85 532 Entréavgifter 338 667 477 779 Bingointäkter 228 659 382 195 Projekt 210 574 386 208 Övriga intäkter 361 832 389 146 Medlemsavgifter 43 500 50 200 Bidrag basketuniversitetet 327 608 379 332 Kommunala bidrag 150 000 150 000 Aktivitetsbidrag 386 060 399 322 Övriga bidrag 477 792 421 800 Summa 5 569 870 5 722 244
KFUM Jämtland Basket 9 Not 3 Medelantal fast anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter 2005-05-01-2006-04-30 2004-05-01-2005-04-30 Kvinnor 2,5 2,5 Män 1 1 Summa 3,5 3,5 Löner och ersättningar har uppgått till Anställda (inklusive löner/ersättningar till spelare) 2 118 159 2 261 991 Totala löner och ersättningar 2 118 159 2 261 991 Sociala avgifter enligt lag och avtal 340 435 376 031 Pensionskostnader 47 198 55 150 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 2 505 792 2 693 172 Föreningen har erhållit lönebidrag med 341 105 kr under verksamhetsåret 2005/06 och 337 916 kr under 2004/05. Not 4 Inventarier 2006-04-30 Ingående bokfört värde 33 118 -Inköp 33 201 -Försäljningar och utrangeringar - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 319 Ingående avskrivningar -Försäljningar och utrangeringar - -Avskrivningar -29 106 Utgående ackumulerade avskrivningar -29 106 Utgående restvärde enligt plan 37 213
KFUM Jämtland Basket 10 Not 5 Förändring av eget kapital Eget Årets Totalt eget Kapital resultat kapital Eget kapital 2005-04-30 679 547 55 398 734 945 Föregående års resultat 55 398-55 398 - Årets resultat - 52 998 52 998 Eget kapital 2006-04-30 734 945 52 998 787 943 Östersund den 19 juni 2006 Sören Westin Ordförande Ove Fahlén Alf Gunnmo Gun Jonsson Håkan Larsson Göran Engvall Bertil Axelsson Peter Johansson Klubbdirektör Vår revisionsberättelse har lämnats 2006-06-19 Carl-Johan Öman Auktoriserad revisor Hans Furborg