p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1
Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet gäller för: Fastigheter i Linde AB Dokumentet gäller till och med: tillsvidare 2
BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETER I LINDE AB Org.nr 556639-6684 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling Antagen av Kf 88, 2014-05-13 1 Firma Bolagets firma är Fastigheter i Linde Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Lindesbergs kommun, Örebro län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget ska direkt eller indirekt genom sina dotterbolag äga, förvalta, förvärva och avyttra fastigheter, bedriva nybyggnation av lokaler och bostäder, bedriva fastighetsförvaltning åt annan, bedriva skogsförvaltning, samordna de verksamheter som bedrivs av bolagets dotterbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten i bolaget ska drivas på affärsmässiga grunder förenlig med gällande lagstiftning. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att till kommuninvånarnas bästa samordna de underliggande bolagens verksamhet samt att på uppdrag av Lindesbergs kommun eller underliggande bolag i FALAB-koncernen, handha förvaltning, drift och underhåll av fastigheter och lokaler, genomföra särskilda utredningsuppdrag, genomföra och ansvara för beslutade byggnadsprojekt. Bolaget ska även på affärsmässig grund ansvara för och förvalta de av bolaget ägda skogsfastigheterna och inom ramen för detta utgöra ett för kommunen strategiskt instrument till stöd för tillväxt och framgång för näringsliv och arbetsmarknad. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 kronor. 6 Aktier I bolaget ska finnas lägst 20000 och högst 80000 aktier. 7 Räkenskapsår Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Båda könen ska, så långt som möjligt, vara representerade i styrelsen med lika antal ledamöter. Minst en ledamot ska tillika vara ledamot av Linde Stadshus AB styrelse. Styrelsen utses av kommunfullmäktige för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 3
9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utses av årsstämman en eller två revisorer med eventuell suppleant eller ett registrerat revisionsbolag. Revisor ska vara auktoriserad. 10 Lekmannarevisorer Lindesbergs kommunfullmäktige väljer en lekmannarevisor, och om fullmäktige så beslutar en suppleant för denna, för tiden från den ordinarie årsstämma som följer närmast efter det senaste valet till kommunfullmäktige, intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 11 Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma som ska hållas i Lindesberg ska ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och fastställande av röstlängd; 4. Val av en eller två protokolljusterare; 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad samt godkännande av dagordning; 6. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 7. Beslut a) om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören gentemot bolaget; 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor, lekmannarevisorer samt eventuella suppleanter; 9. Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, ordförande, vice ordförande, lekmannarevisor samt eventuella suppleanter; 10. Val av revisor och eventuell suppleant; 11. Ägardirektiv; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller bolagsordning Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara vid bolagsstämman. 13 Fullmäktiges ställningstagande Kommunstyrelsen ansvarar för ägarfunktionen över Linde Stadshus AB och Linde Stadshus AB ansvarar för ägarfunktionen över Fastigheter i Linde AB, med undantag av de ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars är av större vikt och som framgår enligt nedan: 4
1. Ärenden enligt KL 3 kap. 16-18 att: - besluta om att viss verksamhet ska bedrivas i bolagsform - fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten - välja styrelse och minst en lekmannarevisor - säkerställa att fullmäktige får yttra sig i principiella frågor eller annat som är av större vikt innan bolaget fattar beslut 2. Godkänna bolagsordning och stadgar 3. Fastställa koncernövergripande och principiellt viktiga policy- och inriktningsbeslut 4. Mål och riktlinjer för verksamhet och ekonomi 5. Beslut om kommunal borgen 6. Nyemission samt kapitaltillskott, förlusttäckning eller driftbidrag 7. Ansvarsfrihet om revisor ej tillstyrkt sådan 8. Godkännande av förvärv eller bildande av bolag 9. Frivillig likvidation eller fusion av bolag 10. Försäljning av bolag eller del av bolag eller sådant bolags rörelse 11. Investeringar överstigande 10 000 000 kr avseende lokaler som ska förhyras av kommunen Dessa ärenden ska före verkställighet fastställas av kommunfullmäktige i Lindesberg. 14 Kommunsstyrelsens inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun äger rätt att när man så finner lämpligt inspektera bolaget och dess verksamhet. 15 Likvidation Vid likvidation ska bolagets behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Linde Stadshus AB. 16 Ändring av bolagsordningen Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lindesbergs kommun. 5