Region Skåne Holding AB



Relevanta dokument
AKTIEÄGARDIREKTIV. för. Teknopol AB. org. nr

Ägardirektiv för Vadstena turism och näringsliv AB

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Ägardirektiv för Lekebergs Kommunala Holding AB. Antagen av kommunfullmäktige Dnr: 13KS46

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAVATTEN AB

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 115 Dnr KS/2018:213. Ägardirektiv för Gallerian

Ägardirektiv för Årjängs nät AB

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

för verksamheten i Valbohem AB, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Färgelanda kommun, nedan kallat kommunen, den 15 maj 2013, KF 67.

Svedala Kommuns 6:04 Författningssamling 1(6)

Ägardirektiv för Lekebergs Bostäder AB

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Ägardirektiv. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

ÄGARDIREKTIV FÖR AB VÄNERSBORGS- BOSTÄDER

Ägardirektiv för Teater Halland AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdat direktiv. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sotenäsbostäder Kommunfullmäktige Beslut KA 2015/464 Sid 1/6

Dokumentnamn Ägardirektiv Gällivare Energi AB

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr

ÄGARD1REKTIV FÖR HAGFORSHEM AB

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Vårgårda Bostäder AB

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet genom

Bolagsordning Ludvika Kommunfastigheter AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Svedala Kommuns 6:05 Författningssamling 1(5)

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Ägardirektiv för Vetlanda Stadshus AB (moderbolaget)

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för AB Trelleborgshem

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Bolagsordning. för Tranemo Utvecklings AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer:

Ägardirektiv - AB Storfors Mark och industrifastigheter

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

Ägardirektiv för Borås Kongresscenter AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för STUBO AB

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv Smålands Turism AB

BOLAGSORDNING FÖR MORASTRAND AB

a. bolagsordning b. ägardirektiv c. förekommande avtal mellan kommunen och Bolaget.

Ägardirektiv Smålands Turism AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag

Svedala Kommuns 6:03 Författningssamling 1(7)

Ägardirektiv för Väsby Parkering AB (under bildande, organisationsnummer saknas)

1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB

Bolagsstyrning i Trelleborgs kommun

Ägardirektiv för Tidaholms Elnät AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Ägardirektiv för Utveckling i Noresund AB

Ägardirektiv för Flens Kommunfastigheter AB

Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

ÄGARDIREKTIV FÖR. Håbo Marknads AB. Antaget

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagspolicy. Ä garroll och a garstyrning fo r kommunens fo retag. Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Ägardirektiv AB Vänersborgsbostäder

Ägardirektiv för Ulricehamns Energi AB (UEAB)

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Bolagsordning. för Tranemobostäder AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

I BENGTSFORS KOMMUN. Agardirektiv Majberget Utvecklings AB ÄGARDIREKTIV. Kommunledningskontoret Petra Nordwall

REGION GOTLANDS AKTIEÄGARPOLICY

Dessa generella ägardirektiv gäller för Malmö kommuns helägda aktiebolag.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Ägardirektiv för Boras Waste Recovery AB

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

Bolagsordning för Hässleholms Vatten AB Bolagsordningar och ägardirektiv

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB Bolagsordningar och ägardirektiv

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige , 116

Ägardirektiv för Tidaholms Bostad AB

FÖRFATTNINGSSAMLING 284.1

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Transkript:

ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877

2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen mellan Region Skåne och bolaget har föreliggande ägardirektiv utarbetats. Ägardirektivet ska antas på bolagsstämma i Region Skåne Holding AB. Ägardirektivet blir därmed enligt aktiebolagslagen bindande för bolagets styrelse, verkställande direktör och andra ställföreträdare som har att följa direktivet såvida detta inte strider mot bolagsordningen, tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller bolagets intressen. Om avvikelse från ägardirektivet sker av sådant skäl eller av annan anledning ska skälet till avvikelsen omedelbar redovisas för Region Skåne. 2. Bolagets verksamhet och ändamål 2.1 Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Skåne använder för att bedriva verksamhet som är till nytta för Skåne och dess medborgare. 2.2 Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principer, som framgår av 2 kap kommunallagen och 8 kap 3 kommunallagen, leda, samordna och utveckla dotterbolagens verksamheter på ett för Skånes invånare värdeskapande sätt. 2.3 Verksamheten ska inte bedrivas i vinstsyfte. 3 Verksamhetsstyrning och uppföljning 3.1 Bolaget ska följa av regionfullmäktige fastställda policydokument. Bolaget ska utfärda riktlinjer för tillämpning av dessa och ska i riktlinjerna beakta bolagets omfattning, uppdrag och särart. 3.2 Bolaget ska utfärda ägardirektiv för moderbolag i koncernen samt för av bolaget direktägda bolag. Ägardirektiven ska följa vad som anges i Region Skånes Bolagspolicy avseende ägardirektiv och styrprinciper. 3.3 Region Skåne Holding AB ska för koncernen svara för en aktiv ägarstyrning som omfattar uppföljning och kontroll. Inom ramen för ägarstyrningen är följande punkter av speciell vikt: Gemensamma förhållningssätt inom koncernen Kostnadseffektivt, affärsmässiga grunder och god ekonomisk hushållning i verksamheten Koncernnytta och verksamhetssynergier Samverkan och samordning mellan de i koncernen ingående bolagen och med Region Skånes verksamheter samt med övriga relevanta aktörer regionalt och nationellt

3 3.4 Bolaget ska leda koncernen utifrån en tydlig värdegrund med följande principer: koncernnytta, kostnadseffektivitet och verksamhetssynergier. 4 Ekonomiska förhållanden 4.1 Bolaget ska årligen, inför kommande verksamhetsår, fastställa avkastningskrav för de i koncernen ingående bolagen. 4.2 Bolaget ska ansvara för att koncernen på bästa sätt tillvaratar de möjligheter som finns att disponera de ingående bolagens resultat och eget kapital i enlighet med gällande rätt. 4.3 Bolagets betalningsflöde ska vara knutet till Region Skånes koncernkonto inom ramen för den limit som regionstyrelsen fastställt. Bolagets likvida medel ska vara placerade på ett betryggande sätt. Placeringar är endast tillåtna i räntebärande tillgångsslag. Avtal tecknade i utländsk valuta ska valutasäkras. Riskbegränsningar i Region Skånes riktlinjer för medelsförvaltning ska även gälla för bolagets innehav av finansiella instrument. All handel med finansiella värdepapper ska ske med Region Skånes ansvariga för finansfrågor som motpart. 5 Bolagsstämma 5.1 Bolagsstämma ska avhållas på Region Skånes begäran och i övrigt då så krävs enligt lag eller enligt bolagets bolagsordning. Sammanträde med personlig närvaro behöver dock ske endast om behörig part så begär. 5.2 Bolaget ska sträva efter att Region Skåne och andra som har rätt att närvara vid stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas. 5.3 Utöver vad som följer av aktiebolagslagen ska följande frågor alltid beslutas av bolagsstämman: Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande eller lämnande av lån Ändring av bolagets aktiekapital Inställande av bolagets betalningar, ansökan om företagsrekonstruktion, ansökan om bolagets försättande i konkurs eller beslut om att bolaget ska träda i likvidation i annat fall än då så ska ske enligt lag Beslut rörande inriktningen av bolagets verksamhet Avtal eller förändring av avtal med tredje man, om avtalet i väsentlig mån påverkar bolagets verksamhet Förvärv eller överlåtelse av fastigheter, aktier eller andelar i annat bolag samt bildande av bolag

4 Beslut i annan fråga som är av principiell betydelse eller annars är av större vikt 6 Insyn och information 6.1 Bolaget ska löpande hålla Region Skåne, genom regionstyrelsens arbetsutskott, informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större vikt. 6.2 Region Skåne har rätt att genom därtill utsedda personer ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget p.g.a. regler om offentlighet och sekretess inte kan lämna ut begärda handlingar. I sådant fall ska Region Skånes inflytande tillgodoses på annat sätt. 6.3 Bolaget ska utan dröjsmål översända följande handlingar till Region Skåne, J A Hedlunds väg, 291 89 Kristianstad: Protokoll från bolagsstämma Protokoll från styrelsesammanträde Bolagets årsredovisning och delårsrapporter Bolagets revisionsberättelse och granskningsrapport Affärs-/verksamhetsplan och budget Annan information som är relevant och av betydelse för att ägaren ska kunna följa verksamhetens utveckling 6.4 Innehåller handlingar som ska överlämnas uppgift av sådant slag att bolaget inte är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handlingen vari uppgiften återfinns, får bolaget utesluta uppgiften. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 6.5 I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen ges anställda och uppdragstagare i bolaget samma meddelarfrihet som om de vore anställda i Region Skåne. Vidare gäller offentlighetsprincipen i bolaget, vilket innebär att allmänheten ska kunna ta del av handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet. 7 Region Skånes inflytande 7.1 Bolaget ska på eget initiativ och ansvar bereda regionfullmäktige möjlighet att ta ställning innan bolaget fattar sådana beslut som i bolagets verksamhet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 7.2 Bland annat nedanstående ärenden är av större vikt: Ställande av säkerhet eller iklädande av borgensansvar samt upptagande eller lämnande av lån Ändring av bolagsordning och beslut rörande inriktningen av bolagets verksamhet

5 Ändring av bolagets aktiekapital Förvärv eller överlåtelse av fastigheter, aktier eller andelar i annat bolag samt bildande av bolag 7.3 Det finns viktiga områden för samverkan mellan bolaget och Region Skåne som är av sådan karaktär att mervärde skapas genom samordning och gemensam hantering. Ett sådant område är upphandling. Bolaget har ett ansvar att tillsammans med Region Skåne identifiera dessa områden och säkerställa en optimal kostnadseffektivitet inom ramen för vad lagar och andra regelverk medger. 7.4 Bolaget ska samråda med företrädare för Region Skåne i arbetsgivar- och varumärkesfrågor. 8 Styrelsen 8.1 Styrelsens uppgifter 8.1.1 Styrelsen ska fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot Region Skånes ändamål med verksamheten och de mål och riktlinjer som fastställts samt se till att bolaget har en adekvat strategi för att uppnå dessa mål. 8.1.2 Styrelsen ska se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god intern kontroll. 8.2 Styrelsens arbetsformer 8.2.1 Vid styrelsens sammanträden får endast styrelseledamöter, verkställande direktören, styrelsens sekreterare och andra personer som styrelsen beslutar ska ha närvarorätt delta. Vilka personer som har varit närvarande ska antecknas i protokollet från sammanträdet. 8.2.2 Den styrelseledamot som anser sig befinna sig i en intressekonflikt eller i en situation där ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas är skyldig att till styrelsens ordförande anmäla att risk för jäv kan föreligga. Ledamot som anmält hinder p.g.a. jäv får inte delta i överläggningen och vid beslutet avseende den fråga som föranlett anmälan om jäv. Ledamoten får inte vara närvarande i sammanträdesrummet då frågan hanteras. 8.3 Styrelsens verksamhetsrapportering, finansiella rapportering och internkontroll 8.3.1 Styrelsen ansvarar för såväl löpande som årlig verksamhetsrapportering till Region Skåne. 8.3.2 Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och detta ägardirektiv angivna syftet. Redovisningen i

6 förvaltningsberättelsen ska vara utformad så att den kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning, liksom för regionstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1, 1 a och 1 b kommunallagen. 8.3.3 Styrelsen ska till Region Skåne lämna de uppgifter som av Region Skåne bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning. Bolaget ska till Region Skåne lämna de uppgifter som av Region Skåne bedöms nödvändiga för upprättande av dess budget. 8.3.4 Styrelsen ska, inom ramen för vad som aktiebolagslagen och annan lagstiftning medger, förse bolagets lekmannarevisor med den information som efterfrågas. 9 Revision 9.1 Utöver vad aktiebolagslagen stadgar, ska bolagets revisorer, mot bakgrund av det kommunala syftet med bolaget och dess verksamhet, pröva huruvida verksamheten bedrivits ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på tillfredsställande sätt. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit. 9.2 Det åligger bolagets lekmannarevisor att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolagets verksamhet bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.