Föredragningslista för sektionsmöte 4

Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 4 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2012-05-03 Tid: 18.30 Plats: C305 Föredragningslista för sektionsmöte 4 Datum: 2012-05-03 Till: Sektionens medlemmar Tid: 18.30 Plats: C305 Föredragare 1 Formalia Hanna Gustafsson 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Mötets behörighet 4. Val av protokollsekreterare 5. Val av protokolljusterare 6. Föregående mötesprotokoll 7. Adjungeringar 8. Fastställande av föredragningslista 9. Publicering av protokoll på Internet Bilaga 5 Anmälningsärenden 1. Styrelsen 2. Subgrupper 3. Teknologkåren 3 Propositioner 1. Stadgeändring 1 2. Budget för verksamhetsåret 2012/2013 2 4 Motioner 2 Beslut 1. Beslut om föreslagen stadgeändring 1 2. Beslut om förslag till medlemsavgift, senioravgift och associerat medlemskap 3 3. Beslut om budget för verksamhetsåret 2012/2013 2 4. Fyllnadsval av kårfullmäktigeledamöter för verksamhetsåret 2011/2012 4 5. Val av kårfullmäktigeledamöter för verksamhetsåret 2012/2013 5 6. Val av ordförande för verksamhetsåret 2012/2013 6 7. Beslut om överlämnande av studentpubsprojektet 7 6 Diskussion 1. Studentpubsprojektet 8 7 Övriga frågor

8 Avslutande formalia 1. Nästa möte 2. Mötets avslutande Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 4 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2012-05-03 Tid: 18.30 Plats: C305

Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 4 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2012-05-03 Tid: 18.30 Plats: C305 Bilaga 1 - Föreslagen stadgeändring

Maskinteknologsektionen Stadgar Sida 1 av 9 Stadgar för Maskinteknologsektionen Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se

Maskinteknologsektionen Stadgar Sida 2 av 9 Stadgar för Maskinteknologsektionen Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Medlemmar... 3 Kapitel 3: Seniormedlemskap och associerat medlemskap... 4 Kapitel 4: Organisation... 4 Kapitel 5: Verksamhetsår... 4 Kapitel 6: Sektionsmöte... 5 Kapitel 7: Styrelsen... 6 Kapitel 8: Valberedning... 7 Kapitel 9: Projekt... 8 Kapitel 10: Revision... 8 Kapitel 11: Stadgeändring... 8 Kapitel 12: Styrdokument... 9 Kapitel 13: Upplösning av sektionen... 9 Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se

Maskinteknologsektionen Stadgar Sida 3 av 9 Fastslagen av sektionsmöte 2011-03-08 Fastslagen av Teknologkårens styrelse vid Luleå tekniska universitet 2012-04-17 Kapitel 1: Allmänt 1 Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet är en förening bestående av studerande vid Luleå tekniska universitet med inriktning mot maskinteknik, materialteknik, hållbar energiteknik, produktionsteknik och design. 2 Maskinteknologsektionen är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. 3 Maskinteknologsektionen har till uppgift att: Främja medlemmarnas möjligheter till påverkan av utbildningar och utbildningsmiljö. Främja medlemmarnas kontakter med näringslivet och andra presumtiva arbetsgivare. Verka för god sammanhållning bland medlemmarna. Främja utvecklandet av mötesplatser för medlemmarna. Kapitel 2: Medlemmar 1 Medlem av Maskinteknologsektionen är varje studerande vid Luleå tekniska universitets tekniska fakultet som erlagt den av Teknologkåren, vid Luleå tekniska universitets, fullmäktige fastställda kåravgiften samt studerar ett program under Maskinteknologsektionen. 2 Medlem äger närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid sektionsmöten. 3 Medlem är valbar till förtroendeuppdrag inom Maskinteknologsektionen. 4 Medlem äger rätt att få motion behandlad av sektionsmötet. 5 Medlem äger rätt att ta del av sektionens protokoll och andra handlingar. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se

Maskinteknologsektionen Stadgar Sida 4 av 9 Kapitel 3: Seniormedlemskap och associerat medlemskap 1 Efter avlagd examen vid Luleå tekniska universitet kan seniormedlemskap erhållas genom erläggandet av den av sektionsmötet fastställda seniormedlemsavgiften till Maskinteknologsektionen. 2 Studerande vid Luleå tekniska universitet som erlagt kåravgift till en kår vid Luleå tekniska universitet samt anställd vid Luleå tekniska universitet kan bli associerad medlem genom att erlägga den av sektionsmötet fastställda associeradmedlemsavgiften till Maskinteknologsektionen. 3 Seniormedlem och associerad medlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid sektionsmöten. 4 Seniormedlem och associerad medlem har rätt att deltaga i Maskinteknologsektionens aktiviteter och kan bli vald till samtliga uppdrag inom sektionen utom styrelseledamot och kårfullmäktigeledamot. Kapitel 4: Organisation 1 Sektionens verksamhet utövas genom: 1. Sektionsmöte 2. Sektionsstyrelse 3. Projekt 4. Valberedning 5. Revisorer 6. Subgrupper 7. Sektionsutskott Kapitel 5: Verksamhetsår 1 Sektionens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 juli till och med 30 juni följande år. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se

Maskinteknologsektionen Stadgar Sida 5 av 9 Kapitel 6: Sektionsmöte 1 Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ. 2 Sektionsmötet utgörs av sektionens medlemmar. 3 Sektionsmöte ska hållas minst fyra gånger per år och bör ej hållas under helgdag, lov eller tentamensperiod. 4 Sektionsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätt att hos styrelsen skriftligen begära sammankallande av sektionsmöte tillkommer: 1. Sektionens revisorer 2. Sektionens medlemmar, om minst 25 personer står bakom skrivelsen 5 Om krav enligt kap. 6 4 inkommit till styrelsen ska sektionsmöte hållas inom 21 dygn från kravtillfälle. 6 Kallelse till sektionsmöte anslås på sektionens hemsida samt via e-post till sektionens medlemmar senast 14 dygn före mötet. 7 Föredragslista anslås på sektionens hemsida samt via e-post till sektionens medlemmar senast 7 dygn före mötet. 8 Motioner enligt kap. 2 4 ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 14 dygn före mötet. 9 Vid sektionsmöte ska protokoll föras som anslås på sektionens hemsida senast 14 dygn efter mötet. 10 Mötesprotokoll justeras av två justerare som väljs av sektionsmötet. 11 Sektionsmötet är beslutsmässigt om kap. 6 6-7 uppfylls och minst 15 medlemmar förutom styrelsen närvarar vid mötet. 12 Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst förutom vid personval då ärendet avgörs genom lottning. Undantag gäller enligt kap. 11 1 samt kap.13 1. 13 I ärenden som behandlas under rubriken övriga frågor kan beslut ej tas. 14 Under sammanträde får ytterligare nominering ske. För nominering till styrelsen ska valberedningens förslag till styrelse anslås samtidigt som föredragslistan. 15 Senast 15 maj åligger det sektionsmötet att för det kommande verksamhetsåret välja styrelse fastslå budgetramar fastslå förslag till medlemsavgift, senioravgift och associerat medlemskap till Teknologkårens fullmäktige välja revisorer Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se

Maskinteknologsektionen Stadgar Sida 6 av 9 välja ledamöter till Teknologkårens fullmäktige. 16 Senast 31 oktober åligger det sektionsmötet att för föregående verksamhetsår behandla styrelsens verksamhetsberättelse bokslut revisionsberättelse ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse och övriga funktionärer. 17 Senast 16 december åligger det sektionsmötet att välja valberedning med mandatperiod från 1 januari till och med 30 juni kommande år. Kapitel 7: Styrelsen 1 Sektionsstyrelsen består av minst fem ledamöter, där följande poster skall ingå Ordförande Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) Kassör Förslag på ändring: 1 Sektionsstyrelsen består av minst fem ledamöter, där följande poster skall ingå Ordförande Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) Kassör Arbetsmiljökvalitetsansvarig 2 Sektionsstyrelsen är sektionsmötets ställföreträdare. 3 Styrelsen ansvarar för sektionens verksamhet, ekonomi och andra förehavanden i enlighet med sektionens styrdokument och sektionsmötets beslut. 4 Det åligger styrelsen att verkställa sektionsmötets beslut om mötet ej beslutar annorlunda. 5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Rätt att begära utlysande av sammanträde med styrelsen tillkommer varje styrelseledamot. Möte ska då hållas inom 10 dygn. 6 Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande. 7 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid styrelsens sammanträden tillkommer styrelsens ledamöter. Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer övriga som styrelsen adjungerar in. 8 Sektionens firma tecknas av sektionens ordförande och kassör, var och en för sig. Sektionens betalningsmedel disponeras endast av sektionens kassör, men sektionens ordförande skall ha sådan behörighet att denne ska kunna ha översyn över sektionens konton. 9 Vid händelse av ordförandes avgång under pågående mandatperiod, övertar vice ordförande dennes post i styrelsen, tills sektionsmötet beslutat om permanent ersättare. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se

Maskinteknologsektionen Stadgar Sida 7 av 9 10 Vid händelse av kassörs eller utbildningsbevakningssamordnares (UBS) avgång under pågående mandatperiod, övertas dennes post i styrelsen av någon i sittande sektionsstyrelse, tills sektionsmötet beslutat om permanent ersättare. Tillfällig ersättare utses av sittande sektionsstyrelse men denne kan ej vara sittande ordförande, kassör eller utbildningsbevakningssamordnare. Kapitel 8: Valberedning 1 Sektionsmötet utser valberedning. 2 Valberedningen ska bestå av minst tre medlemmar som inom sig väljer en ordförande. 3 Varje medlem äger rätt att till valberedningen inkomma med nomineringsförslag 4 Det åligger valberedningen att till sektionsmötet om möjligt avge fullständigt namnförslag avseende val av styrelse, kårfullmäktigeledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se

Maskinteknologsektionen Stadgar Sida 8 av 9 Kapitel 9: Projekt 1 Styrelsen beslutar om inrättandet av projekt. 2 Styrelsen utser projektledare. 3 Styrelsen fastställer projektplan och projektbudget. 4 Projektledare ansvarar inför styrelsen för sin verksamhet och rapporterar regelbundet till styrelsen. 5 Styrelsen ska inom sig utse kontaktperson mot projektet. Kapitel 10: Revision 1 Till grund för revision av verksamheten ligger sektionens stadgar, styrdokument, budget, verksamhetsplan och protokoll. 2 Revision av sektionens verksamhet och räkenskaper utförs av revisorer, vilka väljs av sektionsmötet. 3 Sektionsmötet ska välja en internrevisor och en externrevisor. Internrevisorn ska vara en sektionsmedlem som ej innehar annat uppdrag inom sektionen. Externrevisorn ska inte vara sektionsmedlem. 4 Revisorerna framlägger till sektionsmötet sin berättelse för föregående verksamhetsår, tillsammans med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för berörda funktionärer. Denna fråga avgörs sedan av mötet. Kapitel 11: Stadgeändring 1 Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande sektionsmöten med minst tio dagars mellanrum. 2 Uppstår en tvist om dessa stadgar gäller styrelsens mening intill dess att sektionsmötet fastställt tolkningen. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se

Maskinteknologsektionen Stadgar Sida 9 av 9 Kapitel 12: Styrdokument Till grund för sektionens verksamhet ligger förutom denna stadga en samling reglementen och policys. 1 Reglementen Reglementessamlingen reglerar Maskinteknologsektionens verksamhet. 2.1 För fastställande respektive ändring av innehåll i reglemente krävs enkel majoritet vid ett sektionsmöte. Fråga om fastställande eller ändring av reglemente anslås tillsammans med sektionsmötets föredragslista. 2 Policys Policysamlingen innehåller övergripande riktlinjer för hur Maskinteknologsektionens funktionärer ska agera inom specifika områden. 2.1 För fastställande respektive ändring av policydokument krävs två tredjedels majoritet vid ett styrelsemöte. Kapitel 13: Upplösning av sektionen 1 För upplösning av sektionen krävs beslut av två tredjedels majoritet av två på varandra följande sektionsmöten med minst en månads mellanrum. 2 Sektionens tillgångar förvaltas efter upplösningen av Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet. Sektionsmötet kan dock till Teknologkårens fullmäktige hemställa om en annan användning av medlen som kårfullmäktige då enbart kan avstyrka eller tillstyrka. Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se

Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 4 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2012-05-03 Tid: 18.30 Plats: C305 Bilaga 2 Budgetproposition för verksamhetsåret 2012/2013

Budgetproposition 2012/2013 Inkomster (kr) Utgifter (kr) Summa (kr) Kommentar Typ av inkomst/utgift Medlemsavgifter 30000 30000 750 medlemmar á 40kr Inbetalning 1 gång per termin Företagsaktiviteter 15000 15000 Företagskvällar och mailutskick Löpande inkomst Sponsring 55000 55000 Från företag, institutioner och kåren Löpande inkomst Nolleperioden 3000 18000-15000 Intäkter från armband, utgifter till sektionsmiddag och representation Engångs kostnad och inbetalning Märken 10000 5000 5000 Kontinuelig inbetalning, utbetalning 2-3ggr/år Maskinen 6000 9500-3500 Försäkring 3000, besiktning 300, fordonsskatt 2000, parkering 2496, underhåll 1704 Kontinuelig inbetalning, utbetalning 4-5ggr/år Lokalhyra XP-M 12168 12168 0 1041kr per månad á 12 månader Inbetalning 1 gång per år, utbetalning 1 gång per månad Larm XP-M 4652-4652 1163 kr per kvartal á 4 kvartal Utbetalning 4ggr/år M-bankett 15000-15000 Engångsbetalning Sponsring subgrupp 7000-7000 Maxbelopp 3500kr per gång Utbetalning efter beslut Sektionsaktiva 6348-6348 Utbetalning efter beslut SMART 20000-20000 Maximalt 10 000kr för resa till KTH Utbetalning 2ggr per år Styrelsetröjor 4000-4000 Engångsbetalning Teambuilding 5000-5000 Utbetalning 2ggr per år PR-info 1500-1500 Löpande kostnad Medlemsaktiviteter 3500-3500 Löpande kostnad Kontorsmaterial 500-500 Löpande kostnad Bankkostnader 1500-1500 Löpande kostnad Till styrelsens förfogande 2000-2000 Löpande kostnad Överlämning 4000-4000 Engångskostnad UBS-meddel 3500-3500 Löpande kostnad Sektionsmöte 6000-6000 Pi med två pannkakor, 50 personer á 4 sektionsmöten Utbetalning 4ggr/år MAKT 2000-2000 Löpande kostnad SUMMA 0

Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 4 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2012-05-03 Tid: 18.30 Plats: C305 Bilaga 3 förslag till medlemsavgift, senioravgift och associerat medlemskap för verksamhetsåret 2012/2013 I enlighet med sektionens stadgar skall sektionsmötet fastställa förslag till medlemsavgift, senioravgift och associerat meldemskap till Teknologkårens fullmäktige. Styrelsen föreslår att förslaget fastställs till 40 kr/termin i medlemsavgift, senioravgift och associerat medlemskap.

Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 4 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2012-05-03 Tid: 18.30 Plats: C305 Bilaga 4 - Fyllnadsval av ledamot till Teknologkårens fullmäktige för verksamhetsåret 2011/2012 Då en av Maskinteknologsektionens kårfullmäktigeledamöter valt att lämna sitt uppdrag står nu en plats tom som behöver tillsättas. Nomineringar: inga

Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 4 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2012-05-03 Tid: 18.30 Plats: C305 Bilaga 5 Val av ledamöter till Teknologkårens fullmäktige för verksamhetsåret 2012/2013 Som ledamot i Teknologkårens kårfullmäktige (KF) sammanträder man ungefär åtta gånger per år. KF är det högst beslutande organet inom Teknologkåren. Inom KF får man lära sig sammanträdesteknik samt ges en inblick i kårstyrelsens arbete. I dagsläget har sektionen 1 vakant plats att tillsätta. Nomineringar: inga

Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 4 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2012-05-03 Tid: 18.30 Plats: C305 Bilaga 6 Valberedningens nominering Valberedningen nominerar Kim Stenholm till Ordförande för verksamhetsåret 2012/2013 Kim är en engagerad och flitig student med en lugn och sympatisk framtoning. Hans erfarenheter från nolleperiodsgruppen, studentambassadörsuppdrag och Pi gör att han har stor inblick i universitetets olika verksamheter. Då resterande styrelsemedlemmar redan är valda hade vi möjlighet att leta efter någon som vi ansåg passade bra ihop med dessa. Med det i åtanke kompletterar Kim denna grupp mycket väl.

Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 4 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2012-05-03 Tid: 18.30 Plats: C305 Bilaga 7 Överlämnande av studentpubsprojektet Arbetet med studentpuben kommer inte vara färdigt förrän årsskiftet 2012-2013 vilket gör att nuvarande projektledare ej kan fortsätta sitt arbete utan sektionsmötets godkännande. Ifall det skall ske en överlämning av projektet så är det viktigt att detta sker nu så att viktiga kontakter och information inte försvinner i överlämningen. Nuvarande sittande projektledare kan sitta kvar ifall så är sektionsmötets mening, men styrelsen anser att detta skall vara upp till styrelsen för verksamhetsåret 2012/2013 att besluta om. Styrelsen föreslår sektionsmötet att överlåta beslutet om överlämning av arbetet med studentpuben till styrelsen för verksamhetsåret 2012/2013.

Maskinteknologsektionen vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 4 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2012-05-03 Tid: 18.30 Plats: C305 Bilaga 8 - Studentpub Sammanfattning av SO 11/12

Simon Hedin Sociala enhetens ordförande 11/12 2011-04-25 Studentpub Sammanfattning av SO 11/12 Sidan 1 av 2 Studentpub Sammanfattning av SO 11/12 Projektgruppen som utrett hurvida det är möjligt att starta en ny pub på Porsön har kommit till ett skede där kårstyrelsen anser att fortsatt arbete bör förankras hos medlemmarna. På begäran har SO hjälpt projektgruppen att sammanfatta deras idéer i detta dokument. Sammanställningen avslutas med kommentarer från SO. Projektgruppen är representanter tillsatta av Geo-, I-, Data- samt Maskinteknologsektionen. Lokal Avsedd lokal är nuvarande ungdomsgård i Porsö Centrum. Se sista sidan. Tillträde tidigast 1/1-2013. NCC har för avsikt att restaurera lokalens inredning(väggar, bar, etc) Nyckelbryggerier har för avsikt att ge verksamheten alla inventarier(glas, tapp, etc) som krävs för servering av dryck. Organisation Puben ska förslagsvis starta som en del av Teknologkåren. På sikt kan eget bolag startas. SO är ansvarig för verksamheten. SO + lagchefer utgör styrelse. SO är styrelsens ordförande men har inget ansvar för daglig drift. Varje sektion som vill har rätt att tillsätta 1 lagchef, tillika styrelseledamot. Varje lagchef rekryterar sitt arbetslag och ansvarar för driften. Valförfarandet är upp till varje sektion. Lagchef + 3 personer räcker för varje öppen kväll verksamheten. Öppettider ska inledningsvis vara 1-2 gånger i veckan, och ska komplettera STUKs pubverksamhet. Ekonomi Hyra - okänd Restaurering av lokal samt inventarier 0kr Startbidrag för att säkra verksamheten under viss tid behövs. Ekonomisk modell ska möjliggöra för arbetande sektion att ta del av eventuell vinst från verksamheten. Kommentarer från SO 11/12 Först när hyran är känd kan man göra realistiska bedömningar på vad som krävs för att verksamheten ska gå runt. Bortsett från de ekonomiska aspekterna så tror jag att man kan hitta rätt mängd engagerade, samt avsätta den tid som krävs av SO för att möjliggöra en eventuell satsning. Teknologkåren Expedition Organisationsnr: 8970005388 Hemsida: www.teknologkaren.se vid Luleå tekniska universitet Tfn: 0920-49 25 80 PlusGiro: 810674-2 E-post: expedition@teknologkaren.se 971 87 Luleå Fax: 0920-49 25 79

Simon Hedin Sociala enhetens ordförande 11/12 2011-04-25 Studentpub Sammanfattning av SO 11/12 Sidan 2 av 2 Gångväg Gångväg ICA Teknologkåren Expedition Organisationsnr: 8970005388 Hemsida: www.teknologkaren.se vid Luleå tekniska universitet Tfn: 0920-49 25 80 PlusGiro: 810674-2 E-post: expedition@teknologkaren.se 971 87 Luleå Fax: 0920-49 25 79