m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2011-04-19 Sida 27(30) KOMMUNSTYRaSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 73 Dnr 219/11 Revidering av bolagsordningar I samband med årsstämmorna 2011 har följande förändringar har genomförts hos dotterbolagen: TB 65 där det är fullmäktiges ställningstagande som gäller och inte moderbolagets som det tidigare stod TR IAB 4 justerat från yttranderätt till ställningstagande samt i första raden från medgivande till ställningstagande Fastighets AB Tranås i Tranås har justering gjorts beträffande namnet (tidigare endast AB Tranås i Tranås) AB Säby 7:2 ärett nytt bolag med anpassad bolagsordning till den verksamheten som bedrivs I bolagsordningen för Tranås Energi AB har antalet styrelseledamöter utökats från 5 till 7 stycken Tranås Energi AB:s bolagsordning har även reviderats till följd av överföringen av Traman till bolaget Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till revideringar av dotterbolagens bolagsordningar. Expedieras till Kommunfullmäktige JiJ~ign Utdragsbestyrkande J
PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ARSSTÄMMA I ABTRANAsBOSTÄDER Datum Tid: Plats 2011-03 16 Kl. 18.00 Tranåsbostäders kontor, Piratens gata 1 Närvarande: Krister Rydholm Sten Gustafson LeifOsbeck Inga Fingal Nils Lindqvist Siw Warholm Bodil Nordgren Ronald Jansson Anders Wilander Bengt E. Carlsson Olle Persson Jerker Stellqvist Sören Carp Marita Rasmusson 1 Styrelsens ordförande Krister Rydholm hälsade stämmans deltagare välkomna och förklarade stämman för öppnad. 2 Till ordförande vid stämman valdes Krister Rydholm och till sekreterare Sören Carp.
3 Upprättades följande förteckning över aktieägare: Tranås Stadshus AB (Anders Wilander) Antal aktier 18.498 Antal röster 18.498 Bertil Rosins dödsbo 1 1 Saknad 1 Totala antalet aktier är 18.500. Som röstlängd godkändes 18.498 representerade röster av totalt 18.500. 4 Att jämte ordförande justera stämmans protokoll valdes Bengt E. Carlsson och Leif Osbeck 5 Före drogs att kallelse till stämman skett i enlighet med 11 i bolagsordningen. Stämman förklarades behörigen sammankallad. 6 Dagordningen presenterades och godkändes. 7 Årsredovisningen presenterades av Sören Carp och Marita Rasmusson. Revisionsberättelsen presenterades av godkänd revisor Jerker Stenqvist och granskningsrapporten av lekmannarevisor Olle Persson. 8 Stämman beslöt a) att fastställa resultat- och balansräkningen, b) att av disponibla vinstmedel, kronor 65.195.561, i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning. c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet rör den tid årsredovisningen omfattar.
9 Anmälan av kommunfullmäktige utsedd styrelse och ersättare. Ledamot Krister Rydholm (M) Maria Davidsson (KD) Jan Ehrlin (FP) Tommy Färnemyhr (8) Nils Lindqvist (S) Ersättare Vanja Jonebring Amell (M) Bodil Nordgren (C) Lars-Ander Johansson (MP) Christer Spendler (S) Björn Thiele (S) Till ordförande föreslås Krister Rydholm (M) och till vice ordförande Tommy Färnemyhr. 10 Anmälan av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor med ersättare. Lekmannarevisor Åke Johansson (S) Ersättare Peter Rittmark (M) 11 Stämman beslöt att arvodet för år 2011 skall utgå till styrelsen och revisorerna enligt följande: Ordförande skall erhålla ett fast månadsarvode med 20 % av inkomstbasbeloppet, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt rätt till sammanträdesarvode enligt samma regler som gäller för kommunala nämndordförande. Vice ordförande skall erhålla ett fast arvode motsvarande 25 % av ordfårandearvodet samt ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdesarvode enligt samma regler som gäller för ledamöter i de kommunala nämnderna. Övriga styrelseledamöter skall erhålla arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt samma regler som gäller för ledamöter i de kommunala nämnderna. Den av kommunfullmäktige utsedde lekmannarevisorn ersättes med 9.000 kr/år. Godkänd revisor ersättes enligt fastställd timtaxa. 12 Förslag till ändring av bolagsordning presenterades. Stämman beslutade att antaga den nya bolagsordningen.
13 Anders Wilander anmälde att ägardirektiv daterat2010-09-28 gäller ror 20Il. 14 Anders Wilander tackade styrelsen, VD, ekonomichefoch övrig personal för en mycket bra arbetsinsatsoch önskade lycka till i framtiden. OrdförandeKrister Rydholm avslutademed att tacka deltagarna och forklarade stämman avslutad. Tranås 2011-03-16 Sören Carp Sekreterare Justeras:
BOLAGSORDNING FÖR AB TRANÅSBOSTÄDER 1 Bolagets firma Bolagets firma är Aktiebolaget Tranåsbostäder, med reg.nr 556053-6491. 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tranås kommun (Jönköpings län). 3 Föremål rör bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranås kommun äga, förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter omfattande bostäder, undervisningslokaler, lokaler för affärs- och näringsverksamhet och industrilokaler, samt äga/förvalta fastigheter för kommunalt användande. Bolagets verksamhet kan därtill omfatta uppförande av småhus för försäljning. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet för bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra och främja fastighetsinnehav i kommunen enligt 3. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Tranås Stadshus AB. 5 Fullmäktiges ställningstagande Bolaget får endast efter ställningstagande av fullmäktige ändra bolagsordning, ändra aktiekapital, fusion av företag, förvärva eller bilda företag samt förvärva aktier i annat företag. 6 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst enmiljonåttahundrafemtiotusen (1.850.000) och högst sjumiljonerfyrahundratusen (7.400.000) svenska kronor. 7 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 18.500 och högst 74.000. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. 10 Lekmannarevisor Kommunfullmäktige i Tranås kommun skall utse lekmannarevisorer. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom rekommenderade brev med mottagningsbevis till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. l. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av 2 justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av förslag till dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen; bj dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; cj ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 10. Val av revisor och revisorsuppleanter när så skall ske. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 14 Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelseordförande och verkställande direktör, var för sig eller styrelsen i sin helhet.
15 Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den som äger eller företräder aktier, utan begränsning i röstetalet. 16 Hembud Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Atkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktie boken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bola get inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties över gång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lotting, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösnings anspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 17 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämning av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 18 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranås kommun. 2011-03-16
PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ARSSTÄMMA i AB SÄBY 7:2 I TRANAs Datum Tid: Plats 2011-03-l6 Kl. 18.00 Tranåsbostäders kontor, Piratens gata 1 Närvarande: Krister Rydholm Sten Gustafson LeifOsbeck Inga Fingal Nils Lindqvist SiwWarholm Bodil Nordgren Ronald Jansson Anders Wilander Bengt E. Carlsson Olle Persson Jerker Stenqvist Sören Carp Marita Rasmusson 1 Styrelsens ordförande Krister Rydholm hälsade stämmans deltagare välkomna och förklarade stämman för öppnad. 2 Till ordförande vid stämman valdes Krister Rydholm och till sekreterare Sören Carp. 3 Upprättades följande förteckning över aktieägare: Antal aktier Antal röster AB Tranåsbostäder 100 100 ( Krister Rydholm) Totala antalet aktier är 100. I enlighet härmed godkändes förteckningen med ovan angivet antal röster som röstlängd. / (J.
4 Att jämte ordförande justera stämmans protokoll valdes Bengt E. Carlsson och Leif Osbeck 5 Föredrogs att kallelse till stämman skett i enlighet med 10 i bolagsordningen. Stämman förklarades behörigen sammankallad. 6 Dagordningen presenterades och godkändes. 7 Årsredovisningen presenterades av Sören Carp och Marita Rasmusson. Revisionsberättelsen presenterades av godkänd revisor Jerker Stenqvist. 8 Stämman beslöt a) att fastställa resultat- och balansräkningen, b) att av disponibla vinstmedel, kronor 12.866 i enlighet med styrelsens förslag, balanseras i ny räkning. c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet får den tid årsredovisningen omfattar. 9 Anmälan av kommunfullmäktige utsedd styrelse och ersättare. Ledamot Krister Rydholm (M) Maria Davidsson (KD) Jan Ehrlin (FP) Tommy Färnemyhr (S) Nils Lindqvist (S) Ersättare Vanja Jonebring Amell (M) Bodil Nordgren (C) Lars-Ander Johansson (MP) Christer Spendler (S) Björn Thiele (S) Till ordförande föreslås Krister Rydholm (M) och till vice ordförande Tommy Färnemyhr. 10 Anmälan av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor med ersättare. Lekmannarevisor Åke Johansson (S) Ersättare Peter Rittmark (M)
ll Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå till styrelsen och lekmannarevisorn. Godkänd revisor ersätts enligt fastställd rimtaxa. 12 Förelåg forslag till ny bolagsordning. Stämrnan beslutade att antaga den nyn bolagsordningen. 13 Ord förande Krister Rydholm avslutade med att tacka deltagarna och förklarade stämman avslutad. Tranås 20 J 1-03-16 Justeras: ~4+"~'~ Bengt~. Carlsson
BOLAGSORDNING FÖR AB säby 7:2 I TRANÅS 1 Bolagets firma Bolagets firma är Aktiebolaget Säby 7:2 i Tranås, med reg.nr 556787-5595. 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tranås kommun (Jönköpings län). 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranås kommun äga, förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter för näringsverksamhet. 4 Fullmäktiges ställningstagande Bolaget får endast efter ställningstagande av fullmäktige ändra bolagsordning, ändra aktiekapital, fusion av företag, förvärva eller bilda företag samt förvärva aktier i annat företag. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratusen (100.000) och högst fyrahundratusen (400.000) svenska kronor. 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 1000 och högst 4000. 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. 9 Lekmannarevisor Kommunfullmäktige i Tranås kommun skall utse lekmannarevisorer.
10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom rekommenderade brev med mottagningsbevis till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på årsstämman På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av 2 justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av förslag till dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8. Beslut om aj fastställelse av resultat- och balansräkningen; bj dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; cj ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 10. Val av revisor och revisorsuppleanter när så skall ske. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelseordförande och verkställande direktör, var för sig eller styrelsen i sin helhet. 14 Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den som äger eller företräder aktier, utan begränsning i röstetalet.
15 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsför ordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämning av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranås kommun. 2011-03-16
BOLAGSORDNING FÖR FASTIGHETS AB TRANÅS I TRANÅS 1 Bolagets firma Bolagets firma är Fastighets Aktiebolaget Tranås i Tranås, med reg.nr 556090-8773. 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tranås kommun i Jönköpings län. 3 Föremål f"år bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranås kommun äga, förvärva, avyttra, uppföra samt förvalta lokaler för näringsverksamhet och industrifastigheter. 4 Kommunfullmäktiges ställningstagande Bolaget får endast efter ställningstagande av kommunfullmäktige i Tranås kommun ändra bolagsordning, ändra aktiekapital, fusion av företag, förvärva eller bilda företag, förvärva aktier i annat företag. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratusen (100.000) kronor och högst fyrahundratusen (400.000) kronor. 6 Antalet aktier Antalet aktier skall vara lägst 1.000 och högst 4.000. 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.
9 Lekmannarevisor Kommunfullmäktige i Tranås kommun skall utse en lekmannarevisor med suppleant. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom rekommenderade brev med mottagningsbevis till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av 2 justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av förslag till dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen; bl dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; cl ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 10. Val av revisor och revisorsuppleanter när så skall ske. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelseordförande och verkställande direktör, var för sig eller styrelsen i sin helhet. 14 Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den som äger eller företräder aktier, utan begränsning i röstetalet.
15 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsför ordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämning av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranås kommun. 2011-03-16
BOLAGSORDNING FÖR AB TRANAs INDUSTRIFASTIGHETER 1 Bolagets firma Bolagets firma är Aktiebolaget Tranås Industrifastigheter, med reg.nr 556020-9222. 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tranås kommun i Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Tranås kommun äga, förvärva, avyttra, uppföra samt förvalta lokaler för näringsverksamhet och industrifastigheter. 4 Fullmäktiges ställningstagande Bolaget får endast efter ställningstagande av fullmäktige ändra bolagsordning, ändra aktiekapital, fusion av företag, förvärva eller bilda företag samt förvärva aktier i annat företag. 5 Aktiekapital Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåhundrafemtiotusen (250.000) kronor och högst enmiljon (1.000.000) kronor. 6 Aktieantal Antalet aktier skall vara lägst 2.500 och högst 10.000. 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun, för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 8 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant.
9 Le1tmannarevisor Kommunfullmäktige i Tranås kommun skall utse lekmannarevisorer. 10 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom rekommenderade brev med mottagningsbevis till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 11 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av 2 justerare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av förslag till dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport. 8. Beslut om aj bj ej fastställelse av resu1tat- och balansräkningen; dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter. 10. Val av revisor och revisorsuppleanter när så skall ske. 11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 12 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 13 Firmateckning Bolagets firma tecknas av styrelseordförande och verkställande direktör, var för sig eller styrelsen i sin helhet. 14 Rösträtt Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av den som äger eller företräder aktier, utan begränsning i röstetalet.
15 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsför ordningen och sekretesslagen. Frågan om utlämning av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranås kommun. 2011-03-16
Bolagsordning för Tranås Energi Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Tranås Energi Aktiebolag. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Tranås kommun, Jönköpings län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla invånarna inom verksamhetsområdet elnättjänster och fjärrvärme samt driva annan därrnedjämförlig verksamhet. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att tillgodose kundernas behov av elnättjänster och fjärrvärmeleveranser och göra detta på ett sådant sätt att miljöhänsyn, kvalitet, service och hög tillgänglighet prioriteras. 5 Kommunfullmäktiges ställningstagande Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Tranås kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.
6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. 7 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst 50.000 och högst 200.000 aktier. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med en personlig suppleant för varje ledamot. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Tranås kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor med en suppleant. Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som håll under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Tranås kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse till årsstämmalbolagsstämma Kallelse till årsstämmalbolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman
12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1) Stämmans öppnande, 2) Val av ordförande vid stämman, 4) Upprättande och godkännande av röstlängd, 5) Val aven eller två justeringsmän, 3) Godkännande av dagordning, 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 7) Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport, 8) Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter, 10) Anmälan av utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt utsedda arbetstagarrepresentanter med suppleanter, 11) Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), 12) Anmälan av lekmannarevisor med suppleant, 13) Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktören att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören tecknar dessutom firman för löpande ärenden i enlighet med aktiebolagslagen 8 kap. 30.
15 Hembud Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösnings berättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt anspråk. Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Tranås kommun.