Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen.



Relevanta dokument
Naturreservatsnämndens tertialbokslut

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041

Tertialbokslut för naturreservatsnämnden

Bokslut tertial 1. Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer bokslutet för tertial

Underhållsplan 2013 park- och naturmark naturreservatsnämnden Park- och naturenheten

Åsa Engwall, Pierre Persson, Roger Grönwall, Finn Cederberg, Pia Helgodt, Liselott Eriksson, Görel Petersson

Justerade föreskrifter för Nackas naturreservat

Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka kommun gällande skötsel och kommunikation samt avtal för nyttjanderätter

Bilaga 1: Utdrag ur skötselbeskrivning Sicklaön

Gunilla Grudevall-Steen

Information om reservatsprocessen

Godkännande av föreslagen avstyckning från Älta 35:101, Nacka kommun

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Bidrag till föreningar för preparering av skidspår

Tilldelningsbeslut ekonomisystem

Underhållsplan 2013 park- och naturmark fritidsnämnden Park- och naturenheten

Internbudget TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2015/ Kulturnämnden 1 (7)

Ansökan om hyresrabatt för ridverksamheten Stall Compass, Drevinge

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9408 Gångvägar Västra Eknäs

Mål och budget för kulturnämnden

Internbudget kulturnämnden 2018

Föreningar Boo Fiskevårdsområdesförening. Saltsjöbadens naturskyddsförening

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Tilläggsbudget för år 2015

Omfördelning och utökning av investering för ökad kapacitet för återvinning av avfall

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan

Natur- och trafiknämndens ansvar och uppgifter

Fritidsnämnden fastställer tertialbokslut 1 för perioden januari april år 2015.

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Sekreterare Elinor Nordquist

Upphandling kolloverksamhet

Anmälan om fattade beslut på delegation av gruppchefen för mark.

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Enhetschef, Natur- och parkenheten. Heidi Swahn. Ronny Fors

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet?

Planering för utegym och näridrottsplatser

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9347 Insjön II

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv utredning avseende återremiss om retroaktiv avsättning

Föreningslivets och allmänhetens behov av simhall i Saltsjöbaden

Tertialbokslut 2 för Förskola, fritid och skola

Tertialbokslut 1 jan-apr 2014 för utbildningsnämnden

Bilaga 1) Anläggningsobjekt

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Trollsjön, naturreservat i Nacka Kommun

Fastställande av driftsbudget och ingående totalt kapital för intäktsfinansierade verksamheter år 2013

Befolkningsutveckling i Nacka kommun utfall och prognos

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9324 Porfyrvägen Katarina Hamilton

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9134 Ekdungen

Månadsbokslut mars 2013

Sammanfattning av Allmän Rapport Avseende utvärderingen av: NACKA KOMMUNS SKOGAR Nacka Kommun Nacka, Sweden

BAGGENSUDDEN 2:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av småbåtshamn

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Internbudget för utbildningsnämnden år 2015

Internbudget för utbildningsnämnden år 2017

Bilaga nr 2 Socialnämndens bidrag till avsnittet verksamhet

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9506 Karl Gerhards väg

Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014

Nackas flyktingmottagande: statusrapport

Friställning av skyddsvärda träd 2017

Uppföljningsplan 2015, för Musikskolan

Ramar och förutsättningar för upphandling av bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Översyn av styrande dokument

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

DELEGATIONSORDNING Natur- och trafiknämnden

Prissättning av fördelade administrativa stödtjänster, timdebiterade uppdrag och kontaktcenter

Föreskrifter för Naturreservatet Storsjön

Åsa Engwall, Dag Björklund, Pierre Persson, Finn Cederberg, Elin Ösby, Sylvia Ryel, Kajsa Gustavsson, Görel Petersson

Medborgarförslag Vinterstadion, Tattby naturreservat

Organisation av simskola

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde. Nr Ärende Information Noteringar. Anmälan av extra ärenden

Särskilt föreningsbidrag för ridsport

Internbudget för utbildningsnämnden år 2014

Internbudget för utbildningsnämnden år 2018

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tillsynsplan 2015 för tillsyn enligt miljöbalken

Behovsprognos för äldres behov av bostäder

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 9630 Delplan 1, Älta C, etapp A och B Endast lokalgatan vid förskola Oxelvägen

POLITIKER Björn Strehlenert (C), Ordförande: Peter Zethraeus (M), 1:e vice ordförande: Anne Magnusson (MP), 2.e vice ordförande:

Ändring av detaljplan, dp 526, för del av Tollare 1:16 m.fl., Tollare trappa och del av Tollare strand inom delplan 2 i Boo, Nacka kommun

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Förlängning av överenskommelser med föreningar om öppna verksamheter

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Taxa för ridanläggningen Erstavik 25:1, Stall Compass

Internkontrollplan för 2017

Redovisning besöksundersökning ishallar 2012

Förlängning av överenskommelser med föreningar om öppna verksamheter 2015

55 Tjänsteskrivelse 1 (5)

Kommunens information till remissinstanser och information på webben under detaljplaneprocessen Bemötande av specifika planärenden på webben

Riktlinjer för hantering av stora oljeutsläpp till havs

Statistik över nyanlända november 2015

NACKA. Valnämndens uppdrag

Hemlösa EU-medborgare i Nacka Politikerinitiativ december 2014 från Andreas Falk med flera (S)

Mål & Budget TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2013/ Arbets- och företagsnämnden

Överenskommelse med fastighetsägare i samband med ombyggnad av Kvarnholmsvägen på Finnbodasidan

2. Miljö DB Db DB 675, Beslut om registrering och avgift för registrering av livsmedelsanläggning

Transkript:

2013-01-15 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE NRN 2011/17-041 Naturreservatsnämnden Bokslut för Naturreservatsnämnden 2012 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden fastställer årsbokslut för naturreservatsnämnden 2012 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning Naturreservatsnämndens bokslut är ett negativt resultat på 500 000 kronor. Nämnden har under 2012 påbörjat en översyn av reservatens föreskrifter för att bl a öka allmänhetens tillgänglighet till reservaten. De reservat som nämnden beslutat om 2012 är Långsjön, Aborrträsk samt Älta mosse Strålsjön. Skötselplanerna för reservaten har setts över och utvecklats. Nämnden har träffat föreningar som är verksamma inom friluftsliv och/eller naturvård och fokusgruppen för naturreservaten har getts tillfälle att lämna råd och synpunkter innan nämnden beslutat om prioriterade investeringar. Några av dessa är klara under 2012 men de flesta fortgår enligt plan och redovisas under 2013. En bred majoritet i fokusgruppen uttrycker att man är nöjd med hur reservaten förvaltas och sköts. Under 2012 utnämndes Nacka till bästa friluftskommun i Stockholms län. Nämnden har under 2012 fått utökat ansvarsområde vilket innebär att nämnden under hösten prövat 3 inkomna ansökningar om dispenser inom naturreservatens föreskrifter. Nämnden har under hösten undersökt hur tidsplanen för nya reservatsbildningar enligt majoritetsprogrammet rimligen kan se ut så att dessa kan beslutas av nämnden enligt plan. Verksamhetsresultat Under 2012 har nämnden haft 8 stycken sammanträden samt genomfört ett studiebesök i Svärdsö och i Skuruparken samt besökt Fisksätra Marina under nämndens beredning av inkommen dispensansökan för marinan inom naturreservatet. Under april genomförde nämndens ledamöter en mål- och väsentlighetsanalys för att stämma av målbilden utifrån ansvarsområdets styrkor och svagheter. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167

2 (7) I juni 2012 beslöt kommunfullmäktige att utöka nämndens ansvarsområde. Nämndens reglemente ändrades så att nämnden ansvarar för prövning av dispenser av naturreservatens föreskrifter samt beslutar om förslag till kommunfullmäktige om inrättande av nya reservat. Förändringen innebär att nämnden under hösten behandlat 3 inkomna dispensansökningar samt att nämnden undersökt hur tidsplanen för nya reservatsbildningar enligt majoritetsprogrammet rimligen kan se ut så att dessa kan beslutas av nämnden enligt plan. Under 2012 har nämnden antagit anbudsgivare för entreprenaden i Velamsund samt antagit anbudsgivare för olika slags trädvårdstjänster. Under 2012 har nämnden erhållit information om nya avtal för att öka medborgarnas tillgänglighet i Erstavik. Nämnden har även lämnat yttrande till Naturvårdsverket om friluftspolitik samt rapporterat hur kommunens kulturhistoriska programförklaring följs. Årets friluftskommun i länet Nacka kommun rankades högst i Stockholms län bland årets frilufts kommuner. Nacka och Huddinge kommun delade fjortonde plats av landets tvåhundranittio kommuner. Utmärkelsen syftar till att stärka och stimulera friluftslivet i hela landet. Bakom initiativet står Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening, Svenskt Friluftsliv och Svenska Ekoturismföreningen. Inflytande - Fokusgrupper Under året har arbetet fortsatt med Fokusgruppen för reservatens skötsel. Fokusgruppen består av Boo hembygdsförening, Nacka hembygdsförening, Friluftsfrämjandet i Nacka, Boo miljö- och naturvänner, Saltsjöbadens naturskyddsförening, Nacka naturskyddsförening, Nacka miljövårdsråd samt Naturreservatsnämndens ledamöter. Fokusgruppen träffas två gånger om året, på våren och på hösten. Park- och naturenheten presenterar då utförda och planerade åtgärder i naturreservaten. Fokusgruppen ger feedback på detta och har även möjlighet att komma med egna förslag. Syftet är en öppen dialog med biologisk mångfald och tillgänglighet i fokus. Nyckelviken Såsom under tidigare år har park- och naturenheten haft ett flertal möten med olika verksamheter i Nyckelviken. I Nyckelviken har vägar och stigar förbättras liksom diken längs vägar. Under senhösten påbörjades även arbeten med att renovera motionsspåret. En översyn av skyltarna har gjorts och gamla skyltar har bytts ut. Vindfällen har rensats upp och fortsatt röjning av sly har skett och bl a har en miljövänlig batterigräsklippare köpts in till området. Stöd och hjälp har getts till föreningar för att bl a anordna Valborgsmässofirande, midsommarfirande, Nyckelvikens dag med 1700-tals inspiration och julmarknad med traditionella marknadsstånd.

3 (7) Velamsund På grund av det hårda vädret under 2012 med mycket regn fick mycket resurser läggas på att renovera diken och vägar samt försöka hålla vattnet borta från flera fastigheter. I området har en allmän uppstädning/upprensning gjorts då t ex flera träd hade fällts av både vinden och bävrarna. Häckarna i området har föryngringsbeskurits som en del av detta. För Velamsund finns en ny entreprenör för skötsel upphandlad enligt LOU och sedan den 1 september är det Vivaldi AB som svarar för skötseln. Under juli 2012 anordnades sommarteater Fröken Julie och Guds djärvaste Ängel. Teatern fick stöd av nämnden i form av bod/husvagn för teaterloge, publikgradäng samt tillgång till Velamsundsbussen för publiktransporter. Teatern hade även ekonomiskt bidrag från kulturoch utbildningsnämnden. I samverkan med Velamsunds intressentförening anordnades traditionell julmarknad och höstmarknad med arts bestämning av äpplen, svampexpertis, pyssel med Naturskolan och ponnyridning. Det kan konstateras att Velamsund är en pärla, känd i Boo men mer okänt för övriga medborgare. Abborrträsk Ängsslåtterbruket har återupptagits. Efter att ha blivit klippt med slaghacka under några år kommer ängen vid Abborrträsk från och med 2012 att slåttras enligt föreskrifterna. Spången som leder in mot sjön från öster var mycket sliten och har bytts ut. Ekoberget Graninge stiftsgård är under försäljning. Park- och naturenheten har varit i kontakt med ansvarig på Svenska kyrkan. Frågan gällde möjlighet till att överenskomma om servitut för den stig som passerar över stiftsgårdens mark. Tillgänglighet till stigen är en förutsättning för att allmänheten ska kunna nå området mellan berget och vattnet. Svenska kyrkan har meddelat att man får invänta eventuell försäljning innan frågan kan prövas. Långsjön En ek föll i Långsjön och ligger nu vid den östra stranden. Stocken har sågats till så den inte utgör någon fara. Under året åtgärdades flera vindfällen och flera dräneringar har utförts längs slingan runt sjön. Mellan den östra entrén och badplatsen har sly gallrats. Skogsö I början av 2012 fällde vinden flera träd runt om i naturreservatet som fick åtgärdas. Dels över stigar men också över staketet som omgärdar Boo gamla kyrkogård. Skogsö träsk svämmar över ängen mot norr och orsakar att arealen som kan användas som hästhage för Skogsö Stall minskas. Olika åtgärder har genomförts för att förbättra situationen. Arbete pågår för att finna en permanent lösning.

4 (7) Från Skogsö träsk leder ett dike ut mot Baggensfjärden. Diket har under året rensats och grävts fritt från rasmassor flera gånger. De sista hundra meterna har även röjts fritt från sly som riskerade att förhindra flödet. Skuruparken Brott mot A-delen i reservatets föreskrifter har anmälts till miljöenheten. Det rör sig om olovliga byggen och olovligt utförd trädfällning. Dialog har förts med JM rörande löpande skötselfrågor för reservatet. En av områdets äldsta tallar fälldes av vinden strax innan jul. Den ligger nu över stigen intill båtklubben i söder. När marken bär kommer trädet att åtgärdas. Tollare Löpande dialog har skett med NCC under exploateringsarbetet. Två mindre gallringar, längs Svampvägen och Murkelvägen har genomförts. Syftet var att förbättra sikten och säkerheten längs vägen samt att friställa större träd. Tattby Vägen och parkeringen intill Dammsjön har hyvlats och fått ny beläggning. Dammsjöns utlopp mot Solsidan rensades under hösten från träddelar och löv. Saltsjöbadens slalomklubb bidrog till städning genom att klubben samlade in skräp i området kring slalombacken som kommunen sedan körde till återvinningsstationen. Verksamhetsresultat Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service Velamsund ska erbjuda ett rikt och varierat utbud av upplevelser. Andel besökare som är nöjda med möjligheterna till friluftsliv och rekreation 95 % 90 % Minst fyra nya näringsidkare ska starta verksamhet i område under mandatperioden. Inga nya under 2012 Starkt medborgarinflytande Områdets aktörer driver utvecklingen tillsammans med kommunen Antalet besökare till området ska öka Omsättningen för näringsidkare och verksamheter ska öka. Ökning jämfört med tidigare Minsk ning Minsk ning

5 (7) Insatta resurser Naturreservatsnämndens bokslut är ett negativt resultat på 500 000 kronor. Nämnden har träffat föreningar som är verksamma inom friluftsliv och/eller naturvård och fokusgruppen för naturreservaten har getts tillfälle att lämna råd och synpunkter innan nämnden beslutat om prioriterade investeringar. Några av dessa är klara under 2012 men de flesta fortgår enligt plan och redovisas under 2013. En bred majoritet i fokusgruppen uttrycker att man är nöjd med hur reservaten förvaltas och sköts. Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfal l Effektivt Natur- och kulturmiljöer Andel av sakkunniga som 80 % 83 % vårdas effektivt med det instämmer i att naturreservatet resursutnyttjande historiska perspektivet i underhålls enligt föreskrifter åtanke. och skötselplaner Kommunal ekonomi i balans Budget i balans Negativt resultat 0-5% Särskilda kontrollpunkter utifrån kraven på intern kontroll Kontrollpunkt Varor och tjänster köps enligt avtal Attestreglemente följs Metod Uppföljning av gjorda inköp Stickprov Varor och tjänster som köpts enligt upphandlade ramavtal har under 2012 minskat till 59%. En av orsaken till detta är att tidigare upphandlad entreprenör för Velamsund avled och för att klara skötseln fram till dess att ny upphandling var verkställd, direktupphandlades driften. Detta förfarande kommunicerades med inköpsenheten. Stickprovskontroller av slumpvis valda 120 fakturor visar ett flertal inköp på småbelopp sker utan ramavtal. Kontroll av attesträtter visar att dessa efterföljs. Utöver dessa kontrollpunkter konstateras att 2 beslut fattats på delegation om upphandlingar i enlighet med nämndens beslut om att inrätta ett upphandlingsutskott. Besluten har anmälts till nämnden vid nästkommande sammanträde såsom erfordras.

6 (7) Ekonomi Naturreservatsnämnden bokslut Budgetbelopp Enhet Utfall 2012-12-31 Enhet Not Drift Velamsund Fast avtal entreprenör 1,8 Mkr 1,8 Mkr Entreprenör egna beställningar 0,2 Mkr 0,2 Mkr Tillkommande skötseluppdrag 0,7 Mkr 0,5 Mkr Buss 0,5 Mkr 0,4 Mkr Ökad kostnad maskinhall 0,25 Mkr 0,1 Mkr Flytt investering till drift 1,0 Mkr 1,0 Mkr Drift Nyckelviken Stallet (löner och driftskostnader) 1,75 Mkr 1,9 Mkr Drift övriga reservat 0,5 Mkr 0,5 Mkr Avskrivningar 1,0 Mkr 1,0 Mkr 1 Nämnd 0,3 Mkr 0,5 Mkr Diverse driftskostnader 0,2 Mkr 0,2 Mkr Nämndstöd Park- och Naturenheten 0,8 Mkr 1,4 Mkr 2 Kommungemensamma kostnader 0,2 Mkr 0,2 Mkr Summa 9,2 Mkr 9,7 Mkr Investeringar 2012 Naturreservatsnämnden 2 Mkr 1,4 Mkr 3 Upprättande av nya reservat 1 Mkr 0,4 Mkr 4 Not:1 Avskrivningar gäller investeringar gjorda under Velamsunds styrelsens tid. Not:2 Kostnader för tjänstemän som arbetar inom nämnden ansvarsområden. Not:3 Investeringar inom reservaten se investeringsredovisning. Not:4 Kostnader för att bilda nya reservat Konsulter, Skötselbeskrivningar, Inmätningar.

7 (7) Investeringsredovisning Klara investeringar - Nyckelviken Dräneringar samt renovering av vägar Ny automatisk bom Nyckelviken Nytt räcke spegeldammen Nyckelviken Renovering av Fredriksviksstigen Renovering av scen samt dansbana Klara investeringar - Velamsund Renovering av stigar och vägar samt återställande av diken Nya belysningsarmaturer monterade Återställande av mark Knarrnäs Nergrävning av dränering vid Lidret Återställning av mark vid Lidret Klara investeringar - övriga reservat Beläggningsarbeten på vägen och parkeringen intill Dammsjön Bildande av nya reservat kostnader för konsulter Åsa Engwall Natur- och fritidsdirektör Daniel Stenius Controller