DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105 71 Stockholm Företrädd av åklagaren Tilltalad Akam Abdulmedzhidov, 730604-8336 F.n häktet Sollentuna Medborgare i Ryssland Offentlig försvarare: Advokat Anna Edelhjelm Borgström & Bodström Advokatbyrå AB Box 3431 103 68 Stockholm DOMSLUT Begångna brott Penninghäleri Lagrum 9 kap 6a 1 st 1 p och 3 st brottsbalken Påföljd m.m. Fängelse 1 år Skadestånd Akam Abdulmedzhidov ska solidariskt med Rustambek Muratbekov utge skadestånd till Nordea Bank med 557 184 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2012 till dess betalning sker. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägen 5 08-561 658 00 08-83 50 66 måndag - fredag 171 26 Solna E-post: solna.tingsratt@dom.se 08:30-16:00 www.solnatingsratt.domstol.se
DOM B 4298-12 2 Häktning m.m. Akam Abudlmedzhidov ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Lars Runeberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 79 357 kr. Av beloppet avser 15 871 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.
DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 3 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105 71 Stockholm Företrädd av åklagaren Tilltalad Rustambek Muratbekov, 880428-1239 f.n häktet Sollentuna Medborgare i Uzbekistan Offentlig försvarare: Advokat Lars Runeberg Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB Box 3206 103 64 Stockholm DOMSLUT Begångna brott 1. Penninghäleri Lagrum 9 kap 6a 1 st 1 p och 3 st brottsbalken 2. Rattfylleri 4 1 st trafikbrottslagen (1951:649) Påföljd m.m. Fängelse 1 år Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1356 Sundbybergsvägen 5 08-561 658 00 08-83 50 66 måndag - fredag 171 26 Solna E-post: solna.tingsratt@dom.se 08:30-16:00 www.solnatingsratt.domstol.se
DOM B 4298-12 4 Skadestånd Rustambek Muratbekov ska solidariskt med Akam Abdulmedzhidov utge skadestånd till Nordea Bank med 557 184 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 22 augusti 2012 till dess betalning sker. Häktning m.m. Rustambek Muratbekov ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Anna Edelhjelm tillerkänns ersättning av allmänna medel med 108 347 kr. Av beloppet avser 21 668 kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Övrigt Tingsrätten beslutar om kvarstad på så mycket av Rustambek Muratbekovs egendom att skadestånd om 557 184 kr jämte ränta enligt 6 räntelagen från den 22 augusti 2012 till dess verkställighet kan ske, dock längst två månader efter laga kraft vunnen dom.
5 DOM B 4298-12 YRKANDEN OCH INSTÄLLNING M.M. Åklagaren har yrkat och åberopat bevisning enligt bilaga 1 och 2. Akam Abdulmedzhidov och Rustambek Muratbekov har båda bestritt ansvar för penninghäleri och har bestritt skadeståndsyrkandet. Rustambek Muratbekov har dock medgett att 307 795 kr från hans två konton i Nordea och SEB utges till Nordea. Rustambek Muratbekov har erkänt rattfylleri. DOMSKÄL Penninghäleri Rustambek Muratbekov har uppgett följande: Han arbetade med att köra ut frukt ett par dagar i veckan men ville utöka sina arbetstillfällen. En bekant vid namn Jamal introducerade honom för Akam Abdulmedzhidov. Denne frågade honom om han hade arbetstillstånd. Akam Abdulmedzhidov förklarade att det var det han var ute efter. Någon månad senare tog Akam Abdulmedzhidov kontakt med honom. Han skulle lämna personbevis. Akam Abdulmedzhidov frågade honom också om han hade bankkonto. Han hade ett bankkonto i Nordea som han inte använde. Han hade tidigare låtit personer som ansökte om asyl låna kontona så de kunde få in sina löner på ett bankkonto. Akam Abdulmedzhidov skulle sätta in 500 000 600 000 kr på hans konto. För dessa pengar skulle köpas varor till det bageri som Akam Abdulmedzhidov skulle starta. Här skulle Rustambek Muratbekov få anställning. Han skaffade också på Akam Abdulmedzhidovs önskemål fram bankdosa och inloggningskod till kontot och ett personbevis. Han lämnade över inloggningskod, dosa samt personbevis till Akam Abdulmedzhidov. Han blev sedan den 10 augusti 2012 ombedd att följa med när det skulle köpas varor. Bankkortet var ju knutet till hans namn. De åkte först till Kista. Han stoppade in bankomatkortet i en uttagsautomat vid tio tillfällen. Akam Abdulmedzhidov fick 20 000 kr i kontanter. Akam
6 DOM B 4298-12 Abdulmedzhidov parkerade bilen. Akam Abdulmedzhidov var först inne i butiken Guld! i Kista Galleria. Efter att ha försökt pruta gick han och Akam Abdulmedzhidov därifrån. De gick sedan till Expertbutiken. När de var där ringde Akam Abdulmedzhidov en person och fick beställningar. Rustambek Muratbekov förstår inte ryska så bra men kunde sluta sig till att det gällde beställningar på varor som Akam Abdulmedzhidov skulle köpa. Efter att de handlat där kom en äldre person i en mörkblå Volvo som Akam Abdulmedzhidov ringt efter och hjälpte dem att lasta varor. Akam Abdulmedzhidov köpte på Guld! den ring denne tidigare hade varit intresserad av. De gick sedan vidare till Teknikmagasinet där Akam Abdulmedzhidov bad honom att köpa tre olåsta Iphones. Han köpte apparaterna och lämnade kvittot till Akam Abdulmedzhidov. På Akam Abdulmedzhidovs begäran försökte han därefter köpa 1 200 eller 1 500 Euro på Exchange men det gick inte. Sedan körde de till Sollentuna där han köpte Eurovaluta medan Akam Abdulmedzhidov gick till en butik Guld!. Han överlämnade sedan valutan till Akam Abdulmedzhidov. Sedan åkte de till Häggvik och gick sedan in på Elgiganten. Där fick också Akam Abdulmedzhidov en beställning. De fortsatte till Skärholmen där de tankade. Sedan åkte de till någon butik, han vet inte var, och köpte en sak i en stor kartong. Den mörkblå Volvon kom tillbaka. De lastade in saker. En man, iförd skinnjacka, keps, jeans och gymnastikskor, kom i en champagnefärgad Mercedesbil. Akam Abdulmedzhidov och mannen satt i den bilen och talade medan Rustambek Muratbekov stod och iakttog dem på avstånd. De åkte till Statoil med den mörkblå Volvon där han betalade med kortet för tankning. Sedan åkte de med i Volvobilen till Netonnet där sista köpet för dagen ägde rum. De fick två kartonger. Akam Abdulmedzhidov tog kortet och sade att denne skulle försöka ta ut mer pengar. Akam Abdulmedzhidov frågade sedan efter hans konto på SEB och lämnade över kortet. Rustambek Muratbekov hade tidigare överlämnat dosan till detta konto. Nästa gång de körde iväg för att handla, den 22 augusti 2012, körde de till Forex i Sollentuna. Han köpte 2 000 euro. Akam Abdulmedzhidov ville att han skulle köpa ännu mer vilket han inte fick. Utanför centrum väntade den man som skjutsat dem tidigare. De åkte till Häggvik. På vägen dit överlämnade Akam
7 DOM B 4298-12 Abdulmedzhidov de uttagna pengarna till föraren. De gick sedan in på Elgiganten och handlade. Han skulle lämna sitt namn till personalen för att de skulle kunna få ut de köpta varorna på utlämningsstället. Personalen sade att det inte spelade någon roll vilket namn han uppgav så länge adressen och telefonnumret var den rätta. Akam Abdulmedzhidov ville de dela upp inköpen på olika kvitton, allt efter vad de hade handlat. Han vet inte varför han valde ett annat namn. Medan de väntade blev de gripna av polis. Akam Abdulmedzhidov sade då sanningslöst att de kommit dit med pendeltåg. Tidigare hade han inte reflekterat över Akam Abdulmedzhidovs inköp. Denne hade berättat om sin goda ekonomi och sin villa. Akam Abdulmedzhidov skulle ha sakerna för sitt företag och för egen del. Akam Abdulmedzhidov har för sin del berättat följande. Han fick sommaren 2012 kontakt med Rustambek Muratbekov genom andra. Han hoppades att kontakten med denne skulle leda till att han skulle kunna få något arbete. Han har inte disponerat några konton som Rustambek Muratbekov skulle ha ställt till hans förfogande. Han följde med till Rustambek Muratbekov till Rinkeby eftersom han inte hade något annat att göra. Han körde runt i en bil av märket Toyota. Han har aldrig tagit emot beställningar per telefon när de två varit tillsammans. Eftersom det regnade tog de pendeltåget till Häggvik. På Elgiganten handlade Rustambek Muratbekov olika föremål. Akam Abdulmedzhidov blev mycket förvånad när de greps. Han har aldrig varit på Forex. Inte heller har han varit i någon juvelerarbutik. Han minns inte att han har handlat på Tekinkmagasinet eller Netonnet. Han har inte hjälpt till att lasta varor i någon Volvobil. Det är inte han som syns på övervakningsbilderna. Efter en operation har han mycket dåligt närminne och kan inte komma närmare ihåg var han och Rustambek Muratbekov varit. Umari Hussein har hörts med medhörning för de tilltalade. Han har berättat följande. Han arbetar på Expert i Kista. Den 10 augusti 2012 kom två personer in i butiken. Den äldre av dem var i 35 45-årsåldern medan den andre var i 19 20- årsåldern. Den äldre talade mest. De frågade om Ipad. De ville ha fyra Ipad. Båda
8 DOM B 4298-12 frågade om prestanda och liknande för apparaterna. Han gick och hämtade produkterna. Under tiden hade de frågat en kollega i kassan vilket som var den dyraste tvapparaten. Den äldre sade då att de tog en teve till. Han blev misstänksam och gick till sin chef. De kontrollerade männens uppgifter och allt verkade vara i sin ordning. Det var den yngre av männen som betalade. Denne studerade kvittona han fick. Männen gick ut med varorna. En tredje och ännu äldre man kom i en svart bil. De tre männen hjälptes åt att lasta in varorna. Den äldste mannen körde sedan iväg medan de andra två männen promenerade därifrån. Umari Hussein filmade i hemlighet männen och tog bilens registeringsnummer. Tingsrätten gör följande bedömning. I målet är utrett att pengar från de tre konton som omnämns i gärningsbeskrivningen, troligen med hjälp av trojaner, överförts till Rusambeks två konton i Nordea resp SEB. Det har inte gjorts gällande att det varit Akam Abdulmedzhidov eller Rusambek som gjort dessa överföringar eller att de behållit uttagna kontanter eller inköpta varor för sig själva. Rusambeks beskrivning av vad han och Akam Abdulmedzhidov gjort med de pengar som funnits på kontona framstår som detaljerad och trovärdig. Den stöds också av vad som framgår av det omfattande utredningsmaterialet i form av kontoutdrag, kvitton från inköpstillfällena och de många fotografierna från övervakningskameror. Det framstår också som troligt att det inte är han av de båda tilltalade som tagit initiativet till inköpen och kontantuttagen. Däremot framstår han inte som trovärdig när det gäller hans kunskaper om pengarnas ursprung. Rustambek Muratbekov har själv uppgett att pengarna använts för köp av datorer, mobiler, tvapparater och en ring samtidigt som han sagt att Akam Abdulmedzhidov skulle använda pengarna för att starta ett bageri. Detta går helt enkelt inte ihop. Om inte annat måste han ha anat oråd när varorna sedan hämtades av andra personer.
9 DOM B 4298-12 Vidare framgår av Umari Husseins berättelse att Rustambek Muratbekov varit mer aktiv än han själv medgett. Han har inte lämnat rätt namn på Elgiganten i Häggvik. Akam Abdulmedzhidovs berättelse är torftig och motsägs på flera punkter av bland annat de många fotografierna från övervakningskamerorna. Dessa visar att han varit på platser som han inte vill kännas vid. Han har vidare som framgått av vad Umari Hussein berättat hjälpt till att lasta in varorna i bilar. Som anförts i föregående stycke framstår Rustambek Muratbekov som trovärdig när det gäller hur de båda åkt runt tillsammans. Sammantaget finner tingsrätten därför åtalet styrkt i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning. På av åklagaren anförda skäl ska brottet rubriceras som grovt. Rattfylleri Rustambesks erkännande stöds av övrig utredning. Påföljd m m Det nu aktuella penninghäleriet är en ny form av samhällsfarlig brottslighet. Även om Rustambek Muratbekov och Akam Abdulmedzhidov endast varit ett led i brottskedjan har deras gärningar högt straffvärde. Annan påföljd än fängelse kan därför inte komma ifråga. Längden av detta bör bestämmas till ett år vardera. Detta omfattar även rattfylleriet som Rusambek begått. Nordea har kompenserat sina kunder för deras förluster i samband med penningöverföringarna. Till följd av utgången i målet ska därför skadeståndsyrkandet bifallas.
Bilaga 2 INKOM: 2012-10-04 MÅLNR: B 4298-12 AKTBIL: 75
DV 400 2008-11 Producerat av Domstolsverket Bilaga 3 Bilaga ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE DOM I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall www.domstol.se
1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten. Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifogas lika många kopior av skrivelsen som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit. www.domstol.se
Bilaga 4 INKOM: MÅLNR: B 4298-12 AKTBIL: 77
Bilaga 5 INKOM: MÅLNR: B 4298-12 AKTBIL: 78