Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2016-02-18 2/2016 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 18 februari 2016 Sid nr 16 Sammanträdets öppnande och justering... 2 17 Godkännande av dagordning... 2 18 Föregående protokoll 2016-01-22... 2 19 Årsredovisning 2015... 3 20 Revisionsrapport Offentlighetsprincipen i kommunala bolag4 21 Informationer & Rapporter... 5 Omstruktureringen av containerhanteringen inom hamnområdet... 5 Bogserbåten Bull... 5 22 Övriga frågor... 6 23 Nästa sammanträde extra sammanträde... 6 24 Avslutning... 6
2016-02-18 2/2016 1 Tid Kl. 13.00 14.00 Plats Blå Huset, Tunadalshamnen Styrelseledamöter Anita Bdioui Ordförande Jan-Olov Lampinen Vice ordförande Desislava Cvetkova Ledamot Rolf Johannesson Ledamot, SCA Logistics AB Lars Holmgren Ersättare Frånvarande ledamöter Gunilla Molin Ledamot Kent-Ove Ulander Ersättare Nils-Johan Haraldsson Ersättare, SCA Logistics AB Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor, deltar ej Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej Kristin Näsström Auktoriserad revisor, PWC, deltar ej Tjänstemän Anders Nordström VD Ing-Marie Alm Ekonom Ewa-Britt Norén Sekreterare Frånvarande tjänstemän Håkan Persson Teknik- och logistikchef Protokollet omfar 16 24 Justeras Anita Bdioui Ordförande Jan-Olov Lampinen Justerare Rolf Johannesson Justerare Ewa-Britt Norén Sekreterare
2016-02-18 2/2016 2 16 Sammanträdets öppnande och justering Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. Jan-Olov Lampinen utses tillsammans med ordföranden Anita Bdioui och Rolf Johannesson justera dagens protokoll. 17 Godkännande av dagordning godkänna utsänd dagordning. sunderlag Kallelse/Ärendelista 2/2016 18 Föregående protokoll 2016-01-22 godkänna och lägga protokollet till handlingarna. sunderlag Protokoll 2016-01-22 utlagt på www.sundsvall.se
2016-02-18 2/2016 3 SHAB-2016-00006 19 Årsredovisning 2015 godkänna framlagd årsredovisning för Sundsvalls Hamn AB, godkänna utsänt förslag till text i årsredovisningen, överlämna förslag till resultat- och balansräkning för 2015 för Sundsvalls Hamn AB till årsstämman för fastställande, godkänna utsänt förslag till förvaltningsberättelse, samt överlämna förslag till vinstdisposition för bolaget till årsstämman för beslut. Sammanfning Bolagets intäkter är i huvudsak fartygs- och varuhamnsavgifter, samt arrendeavgifter. Dessa finansierar drift och underhåll av anläggningen. Sundsvalls Hamn AB ska arbeta utifrån självkostnadsprincipen, vilken syftar till visa ett nollresultat. Årets resultat är 0 kr, efter justering enligt avtal om storkundsrab. Drift och underhåll av hamnanläggningen har under 2015 varit normal för verksamheten. Överläggning VD redovisar den granskning som PWC har gjort av bolagets räkenskaper. En ren revisionsberättelse kommer avges. enligt förslag. sunderlag PM- 2016-02-10 Årsredovisning 2015, med lekmannarevisorns granskningsrapport
2016-02-18 2/2016 4 SHAB-2015-00088 20 Revisionsrapport Offentlighetsprincipen i kommunala bolag godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Sammanfning På uppdrag av lekmannarevisorerna i respektive bolag har PWC granskat hanteringen av offentlighetsprincipen i kommunens helägda bolag (Sundsvalls kommun äger 85 % och jämställs därmed med helägt bolag). PWC:s sammanfande bedömning är Sundsvalls Hamn AB till övervägande del hanterar allmänna handlingar på ett ändamålsenligt sätt. Sundsvalls Hamn AB rekommenderas : Utveckla rutiner i syfte säkerställa all e-post registreras Styrelsen bör utse dokument- och arkivansvarig Överläggning VD redovisar och kommenterar den granskning som lekmannarevisorerna beställt från PWC. enligt förslag sunderlag PM- 2016-02-10 Revisionsrapport Sundsvalls Hamn AB och Sundsvall Oljehamn AB Offentlighet i kommunala bolag, dec 2015
2016-02-18 2/2016 5 SHAB-2016-00007 21 Informationer & Rapporter lägga informationen till handlingarna Omstruktureringen av containerhanteringen inom hamnområdet Arbetet med markfördelningen fortgår. Bogserbåten Bull Reparationsbehov finns. Det finns dock ingen dokumentation som gör det går tillverka nya reservdelar. sunderlag Muntlig information från Anders Nordström och Rolf Johannesson
2016-02-18 2/2016 6 SHAB-2016-00007 22 Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda. 23 Nästa sammanträde extra sammanträde Datum & Tid: 2016-04-22, kl. 08.30-16.00 Plats: Villa Marieberg, Norrlidsgatan 5 24 Avslutning Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar därmed sammanträdet.