Punkt 14 Presentation av styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande Information rörande styrelseledamöter som föreslås för val till styrelsen på årsstämman den 31 mars 2016 samt valberedningens motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsens sammansättning och föreslaget styrelsearvode. Dessutom följer i slutet en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits. Styrelseledamöter som föreslås för omval på årsstämman 2016 (uppgifter per 22 februari 2016) Leif Östling Ordförande, ledamot sedan 2005 Född 1945 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola, civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, åtskilliga chefsposter inom Scania sedan 1972, vd och koncernchef i Scania AB 1994 2012, vice styrelseordförande i Scania AB 2013-2015 samt ledamot i ledningsgruppen för Volkswagen AG med ansvar för Commercial Vehicles, 2012-2015. Uppdrag: Styrelseledamot i EQT Holding AB och ledamot i supervisory board i Volkswagen Truck / Bus GmbH. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 500 000 SKF B Valberedningens motiverade ställningstagande avseende Leif Östlings oberoende Leif Östling är styrelseordförande i AB SKF. Sedan juli 2015 är han också styrelseledamot i Supervisory Board för Volkswagen Truck & Bus GmbH, ett bolag i Volkswagenkoncernen. Valberedningen har informerats om att Volkswagenkoncernen är en av SKFs viktigare kunder. Enligt valberedningen föreligger därmed sådan omständighet som anges i punkt 4.4 andra stycket fjärde punkten Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) **. Valberedningen anser trots denna omständighet att Leif Östling ska betecknas som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. I enlighet med punkt 2.6 tredje stycket fjärde punkten Koden motiverar valberedningen sitt ställningstagande enligt följande: * Informationen rörande oberoende är relaterad till den föreslagne styrelseledamotens oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning i förhållande till (i) bolaget/bolagsledningen och (ii) större aktieägare. **Koden finns tillgänglig på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida, www.bolagsstyrning.se.
Valberedningen har informerats om att SKF inte utgör någon av Volkswagenkoncernens mer betydande leverantörer. Valberedningen gör därför bedömningen att Volkswagenkoncernen inte står i något beroendeförhållande gentemot SKF. Mot bakgrund därav bedömer valberedningen att Leif Östling inte skulle kunna uppfattas beakta Volkswagenkoncernens intressen i AB SKFs styrelsearbete. Några andra relevanta omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta Leif Östlings oberoende i förhållande till bolaget eller bolagsledningen har valberedningen inte kännedom om. Valberedningen konstaterar vidare att Leif Östling, till följd av de jävsregler som aktiebolagslagen uppställer, kommer att vara förhindrad att i AB SKFs styrelsearbete handlägga frågor om avtal mellan SKF och Volkswagenkoncernen. Lena Treschow Torell Ledamot sedan 2007 Född 1946 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ph.D. Göteborgs universitet. Professor vid Uppsala universitet och sedan vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Vicerektor för Chalmers tekniska högskola, Göteborg 1995 1998 och forskningschef vid Joint Research Centre, EU-kommissionen i Bryssel 1998 2001. Vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 2001 2008 och akademiens ordförande 2009 2011. Ordförande för the European Council of Applied Sciences, Technologies and Engineering 2008 2012. Uppdrag: Styrelseledamot i SAAB AB och Investor AB. Styrelseordförande i Chalmers tekniska högskola och ordförande i MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 5 000 SKF B Peter Grafoner Ledamot sedan 2008 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Teknisk doktorsexamen, Dortmunds universitet. Brown Boveri & Cie, flertalet chefspositioner inom AEG, vd för Mannesmann VDO AG 1996 2000 och vice vd för Linde AG 2000 2001. Uppdrag: Styrelseledamot i Symrise AG och styrelseordförande i Scania Schweiz AG samt styrelseordförande i Coperion GmbH. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 5 000 SKF B Lars Wedenborn Ledamot sedan 2008 Född 1958 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Uppsala universitet. Vice vd och finansdirektör för Alfred Berg 1991 2000 samt vice vd och finansdirektör för Investor AB 2000 2007. Vd för FAM AB, ägt av Wallenbergstiftelserna, sedan 2007. 2 (5)
Uppdrag: Styrelseordförande i NASDAQ OMX Nordic Ltd. samt styrelseledamot i NASDAQ OMX Group Inc., Höganäs AB, Alecta, The Grand Group AB, Nefab AB och FAM AB. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 10 000 SKF A, 11 500 SKF B Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare*: Nej Joe Loughrey Ledamot sedan 2009 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bachelor of Science i nationalekonomi och afrikanska studier, Notre Dame universitet. Ett flertal chefsposter inom Cummins under 35 år, den sista som vice styrelseordförande i Cummins Inc. 2008 2009, vd och koncernchef för Cummins Inc. 2005 2008 samt chef för Cummins Engine Business 1999 2005. Uppdrag: Styrelseordförande i Hillenbrand Inc. och Oxfam America. Styrelseledamot i Vanguard Group, Hyster-Yale Materials Handling Inc., The V Foundation for Cancer Research och Lumina Foundation for Education. Styrelseledamot (tidigare ordförande 2009 2012) i Advisory Council för College of Arts and Letters och ledamot i Kellogg Institute of International Studies Advisory Board, Notre Dame universitet. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 10 000 SKF B Baba Kalyani Ledamot sedan 2011 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Science, Massachusetts Institute of Technology, USA, och maskiningenjör, Birla Institute of Technology, Indien. Vd för Bharat Forge Ltd sedan 1994 och dessförinnan ett flertal ledande befattningar inom Bharat Forge Ltd sedan 1972. Uppdrag: Styrelseordförande i Bharat Forge Ltd och i ett antal bolag inom Kalyanikoncernen. Styrelseledamot i ett antal bolag inom Kalyani-koncernen. Ledamot i World Economic Forum och Confederation of Indian Industries samt grundare av Pratham Pune Education Foundation (en NGO som tillhandahåller utbildning till behövande barn i det lokala samhället). Hock Goh Ledamot sedan 2014 Född 1955 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen (honours) i maskinteknik från Monash University, Australien, och har genomgått Advanced Management Program vid INSEAD. Operating Partner i Baird Capital Partners Asia, 2005 2012. Har innehaft ett flertal ledande befattningar inom Schlumberger Limited 1995 2005, vd 3 (5)
för Network and Infrastructure Solutions division i London, vd för Asien and vice vd och General Manager för Kina. Uppdrag: Styrelseordförande i Advent Energy Limited sedan 2007 och i MEC Resources sedan 2005. Styrelseledamot i Stora Enso Oyj sedan 2012, i Santos Australia sedan 2012, Vesuvius PLC sedan 2015 och Harbour Energy sedan 2015. Marie Bredberg Ledamot sedan 2014 Född 1957 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola. Vice vd för AerotechTelub AB 2004 2006 och ekonomichef 2000 2004. Vd för Combitech AB, 2006 2015. Erfarenhet från flera styrelseuppdrag inom SAAB-koncernen. Uppdrag: Vice vd för Business Development and Financial Control för Business Area Industrial Products and Services inom SAAB-gruppen sedan 2015. Styrelseledamot i Combitech AB och Mjärdevi Science Park AB. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes): 1 000 SKF B Nancy Gougarty Ledamot sedan 2015 Född 1955 Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA från Case Western Reserve University och en kandidatexamen i Industrial Management från University of Cincinnati. Erfarenhet från flera ledande positioner inom TRW Automotive, 2005-2012, General Motors Corporation och Delphi Corporation från 1978-2005. Uppdrag: President och Chief Operating Officer för Westport Innovations sedan 2013. Styrelseledamot i Trimas Corporation sedan 2013. Alrik Danielson Ledamot i AB SKFs styrelse sedan 2015 Född 1962 Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Flertalet ledande befattningar inom SKF-koncernen 1987-2005 och vd och koncernchef för Höganäs AB 2005 2014. Uppdrag: Vd och koncernchef för AB SKF. Aktieinnehav (eget och/eller närståendes) i bolaget: 20 000 SKF B Oberoende i förhållande till bolaget/bolagsledningen*: Nej 4 (5)
Valberedningens motiverade yttrande beträffande den föreslagna styrelsens sammansättning och föreslaget styrelsearvode Valberedningen gör bedömningen att bolagets styrelse med den föreslagna sammansättningen representerar en bred kompetens och mångfald och besitter gedigna erfarenheter från de segment och marknader där bolaget är verksamt. Valberedningens långsiktiga ambition är att förbättra balansen mellan män och kvinnor i styrelsen. Valberedningen har genomfört en utvärdering av de arvoden som utgår till styrelsens ledamöter. Den bärande grundprincipen för styrelsens arvodering ska vara att ersättningen ska vara rimlig och tillräckligt konkurrenskraftig för att SKF ska kunna attrahera ledamöter med hög kompetens och erfarenhet på en global marknad. Ersättningsnivån ska vidare återspegla det ansvar och den tidsåtgång som styrelseuppdraget medför. Valberedningen föreslår att arvodena justeras på det sätt som följer av förslaget till årsstämman. Valberedningens arbetsredogörelse AB SKFs årsstämma våren 2015 beslöt att bolaget skulle ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden. I en pressrelease av den 15 september 2015 meddelades att en valberedning utsetts bestående av Claes Dahlbäck, FAM, Ramsay Brufer, Alecta, Anders Algotsson, AFA Försäkring, och Anders Jonsson, Skandia jämte styrelsens ordförande Leif Östling. Till valberedningens ordförande valdes Claes Dahlbäck. Valberedningen har haft tre protokollförda sammanträden. Valberedningens uppgift har varit att arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2016 med avseende på stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode samt valberedning inför 2017 års årsstämma. Beträffande val av styrelse har valberedningen, på basis bl a av den utvärdering av styrelsearbetet som AB SKFs styrelse genomfört, bedömt hur den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen. Valberedningen har på samma sätt som tidigare år hållit intervjuer/haft kontakter med styrelseledamöter. Valberedningens förslag till stämmoordförande, styrelse och styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvode samt valberedning inför 2017 års stämma offentliggjordes genom kallelsen till 2016 års stämma. 5 (5)