ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

Transkript

1 ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) tisdagen den 26 maj 2009, klockan VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Dagordningspunkterna 2, och 15

2 Val av ordförande vid stämman (punkt Valberedningen har informerat styrelsen att den vid stämman avser att föreslå att advokaten Dick Lundqvist utses till ordförande vid stämman. Styrelse, styrelseordförande och styrelsearvoden (punkterna 11-13) Valberedningen föreslår följande: Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet styrelseledamöter föreslås. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Lars Berg, Barbara Donoghue, Karin Forseke, Luca Majocchi, Mattias Miksche, Harald Strømme och Simon Waldman. Information om samtliga ledamöter som föreslås till Eniros styrelse samt redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängligt på Bolagets hemsida, Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Lars Berg. Om Lars Bergs uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, skall styrelsen välja ny ordförande. Valberedningen föreslår vidare att arvode skall utgå med kronor åt styrelsens ordförande och kronor åt var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Därutöver skall ersättning till ordföranden i styrelsens revisionsutskott utgå med kronor och ersättning till de fyra övriga ledamöterna i styrelsens utskott med kronor per ledamot och utskott. Sammanlagt föreslås således det totala styrelsearvodet uppgå till kronor. Aktieägare som den 31 mars 2009 representerade cirka 25 procent av det totala antalet röster i Bolaget har meddelat att de ställer sig bakom valberedningens förslag enligt ovan. Beslut rörande valberedning (punkt 15) Valberedningen inför årsstämman 2009 utgörs av Petteri Soininen (Hermes Focus Asset Management), Paras Anand (F&C Asset Management), Frank Larsson (Handelsbanken Asset Management), Arne Lööw (Fjärde AP-fonden) och Lars Berg (styrelseordförande i Eniro). Valberedningens ordförande är Petteri Soininen. Tillsammans representerar dessa per den 31 mars 2009 cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. I likhet med föregående år föreslår valberedningen att en valberedning skall inrättas enligt följande. Styrelsens ordförande skall kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare

3 väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Till ordförande kan ej utses styrelsens ordförande. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen skall även återfinnas på Bolagets hemsida, där det även skall anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman, skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift skall vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på Bolagets hemsida. Valberedningens motiv till förslaget till styrelse Valberedningen har som underlag för dess förslag till styrelse bedömt bland annat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser exempelvis bakgrund, kompetens och erfarenhet. Valberedningen har därvid bedömt att nuvarande styrelse, särskilt med den finansiella kompetens och den erfarenhet inom onlineområdet som tillfördes styrelsen i och med de tre nya ledamöter som valdes in på årsstämman 2008, väl uppfyller de krav som ställs på styrelsen som en följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningen har i anslutning till detta också noterat att 30 procent av styrelsens ledamöter är kvinnor.

4 PRESENTATION AV FÖRESLAGNA LEDAMÖTER ATT VÄLJAS TILL STYRELSEN VID ÅRSSTÄMMAN 2009

5 Lars Berg Styrelseordförande sedan Ledamot sedan Född Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg. Huvudsyssla/-uppdrag: European Venture Partner, Constellation Growth Capital, New York. Övriga större styrelseuppdrag: Viamare Invest AB, Ratos AB (publ), Net Insight AB (publ), Stockholm och dahlia Televisión, Madrid. Tidigare befattningar: Medlem i Mannesmanns verkställande ledning med särskilt ansvar för telekomdivisionen, vd och koncernchef för Telia AB samt ledande befattningar inom Ericssonkoncernen. Aktieinnehav i Eniro :

6 Barbara Donoghue Ledamot sedan Född Huvudsaklig utbildning: MBA, McGill University. Bachelor of Commerce, McGill University. Huvudsyssla/-uppdrag: Rådgivare åt Manzanita Capital. Övriga större styrelseuppdrag: Panelmedlem i UK Competition Commission och förvaltare hos Refuge. Tidigare befattningar: Vd för Nat West Markets och Hawkpoint Partners, medlem i Independent Television Commission, verksam vid London Business School och direktör Noventus Partners. Aktieinnehav i Eniro :

7 Karin Forseke Ledamot sedan Född Huvudsaklig utbildning: Ekonomi, sociologi och marknadsföring vid UCLA Extension i Los Angeles. Huvudsyssla/-uppdrag: -. Övriga större styrelseuppdrag: Financial Services Authority (FSA) England, Walleniusrederierna AB, Kungliga Operan AB och medlem av Finansmarknadsrådet som är tillsatt av regeringen. Tidigare befattningar: Vd för Carnegie Investment Bank AB och COO för LIFFE, London International. Aktieinnehav i Eniro :

8 Luca Majocchi Ledamot sedan Född Huvudsaklig utbildning: Magister i Engineering management, Polytechnic Institute i Milano. Gästforskare vid National Research Council i Milano. Huvudsyssla/-uppdrag: Koncernchef Seat Pagine Gialle. Övriga större styrelseuppdrag: Ordförande i Thomson Directories Limited, Storbritannien, och Katalog, Turkiet. Ledamot i Telegate AG. Tidigare befattningar: Vd, koncernchef och andra ledande befattningar inom UniCredit Banca SpA, vice COO i UniCreditkoncernen, ledande befattningar inom McKinsey & Company och Pirelli Group. Aktieinnehav i Eniro :

9 Mattias Miksche Ledamot sedan Född Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Huvudsyssla/-uppdrag: Vd för Stardoll AB. Övriga större styrelseuppdrag: Avanza Bank Holding AB och Dustin Group AB. Tidigare befattningar: Vd och grundare av Boxman i Sverige samt olika befattningar inom E*TRADE Financial Corp. Aktieinnehav i Eniro : 0.

10 Harald Strømme Ledamot sedan Född Huvudsaklig utbildning: MBA från Handleshøyskolen BI, Norwegian School of Management samt Bachelor of Science i journalistik från School of Journalism & Mass Communication, University of Colorado at Boulder. Huvudsyssla/-uppdrag: Vd och chefredaktör vid TVNorge och FEM. Övriga större styrelseuppdrag: TVNorge AS och Vega Forlag AS. Tidigare befattningar: Vd, TRY reklambyrå. Olika ledande befattningar vid TV 2 AS, Kunnskapsforlaget och Verdens Gang (VG). Aktieinnehav i Eniro :

11 Simon Waldman Ledamot sedan Född Huvudsaklig utbildning: Litteraturhistoria, University of Bristol. Huvudsyssla/-uppdrag: Chef för Digital Strategy and Development inom Guardian Media Group. Övriga större styrelseuppdrag: -. Tidigare befattningar: Olika befattningar inom Guardian Media Group. Aktieinnehav i Eniro :