2013 Årsredovisning 2013 www.helasverige.se
Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 Tilläggsupplysningar 7 Underskrifter 9
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten är en ideell förening med uppgift att arbeta för landsbygden och lokal utveckling. Medlemmar är omkring 5 000 lokala utvecklingsgrupper, 24 länsbygderåd och 48 medlemsorganisationer. I runt 100 kommuner finns kommunbygderåd, som också utgör en viktig del av vår organisation. Vår medlemskrets har vidgats de senaste åren med nya typer av grupper och organisationer. Exempel är lokala fiberföreningar, omställningsgrupper, Leader-grupper och kommunnätverk. Samarbetet har fortsatt att utvecklas med myndigheter, organisationer och andra intressenter som stödjer föreningens syfte och verksamhet. Det har skett genom artiklar, aktioner, arbetsgrupper och projekt. Vi är aktiva i många sammanhang och grupperingar, som Landsbygdsnätverket, Överenskommelsen mellan de idéburna organisationerna, kommunerna och staten, Bredbandsforum, storskogsbrukets certifiering, övervakningskommittéer för EU-programmen och riksdagens landsbygdspolitiska nätverk. Vi har fortsatt vårt samarbete med våra landsbygdspartners PostNord och TeliaSonera och vi har haft kontakter med ytterligare ett par potentiella partners. Regeringen har anslagit sammanlagt 45 miljoner till oss för treårsperioden 2013 15, fördelat på 15 miljoner per år. Från och med 2013 betalas anslaget ut via Tillväxtverket. Årets nettoomslutning är 20,3 miljoner kronor, varav 15 miljoner kronor är Näringsdepartementets anslag. De övriga intäkterna utgörs av medlemsavgifter, sponsring samt projekt- och uppdragsersättningar. Det egna kapitalet uppgår till 2,3 miljoner kronor. Personalstyrkan på kansliet har under hösten utökats med en kommunikatör till sju tjänster, de flesta heltid. Därutöver har i snitt tre personer varit anställda för olika projekt och tillfälliga verksamheter. Under sommaren 2013 flyttade kansliet inom befintlig fastighet för att effektivisera sina lokalytor. Förberedelserna för Landsbygdsriksdagen i Gävleborg16 18 maj 2014 har pågått i stort sett hela året och med ökad intensitet under hösten. Vår verksamhet är omfattande och har fortsatt att utvecklas i fler och fördjupade engagemang och projekt. Omställning Sverige, lokal service, lokal kapitalbildning, vindens lokala nytta, utbyggnaden av bredband, byskolorna och de ungas medverkan genom Landsbygd 2.0 har prioriterats. Vi har fortsatt vårt engagemang i Inlandslyftet med Inlandskommunerna i ledningen och i satsningen på förnybar energi i landsbygdens lokaler med Linköpings stift som projektansvarig. Vi har också förstärkt våra insatser för utbildning för byarörelsen genom att samla befintligt studiematerial i ett attraktivt paket samordnat med förnyelse av hemsidan friametoder.se. Det nordiska samarbetet har fortsatt och där har vi haft ordförandeskapet under året. Tillsammans med europeiska systerorganisationer och europeiska nätverk har vi framgångsrikt genomfört den första europeiska landsbygdsriksdagen, European Rural Parliament (ERP), i Bryssel. Avsikten är att ERP ska bli ett återkommande arrangemang med Erca, där vi har ordförandeskapet, och Prepare i täten. Hemsidan helasverige.se och vårt nyhetsbrev har förbättrats ytterligare. Den tekniska utvecklingen av bygdebanken och våra register har slutförts och uppdateringarna har inletts med sikte på en innehållsrik bygdebank och kompletta register. Sida 2 av 9
Flerårsjämförelse* 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 14 000 000 Totala intäkter 20 360 756 19 979 267 21 448 225 28 320 992 20 080 186 Res. i % av nettoomsättningen 2,00 2,0 2,0-0,1 0,8 Balansomslutning 4 564 658 4 524 623 3 931 925 7 074 191 4 719 915 Soliditet (%) 51,10 43,5 39,8 14,6 22,6 Res. efter finansiella poster 366 491 400 769 530 824-36 273 155 160 *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till stämmans förfogande står balanserad vinst 1 966 275 årets vinst 366 491 2 332 766 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 2 332 766 2 332 766 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 9
RESULTATRÄKNING 2013-01-01 2012-01-01 Not 2013-12-31 2012-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Medlemsavgifter 220 500 215 000 Bidrag 15 000 000 15 000 000 Övriga rörelseintäkter 1 5 140 256 4 764 267 20 360 756 19 979 267 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2-13 504 387-13 370 757 Personalkostnader 3-6 494 535-6 222 536-19 998 922-19 593 293 Rörelseresultat 361 834 385 974 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 979 22 573 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 322-7 778 4 657 14 795 Resultat efter finansiella poster 366 491 400 769 Årets resultat 366 491 400 769 Sida 4 av 9
BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 677 693 753 282 Aktuell skattefordran 167 936 167 936 Övriga fordringar 257 635 300 000 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 2 131 753 741 290 3 235 017 1 962 508 Kassa och bank 5 1 329 641 2 562 115 Summa omsättningstillgångar 4 564 658 4 524 623 SUMMA TILLGÅNGAR 4 564 658 4 524 623 Sida 5 av 9
BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst eller förlust 1 966 275 1 565 506 Årets resultat 366 491 400 769 Summa eget kapital 2 332 766 1 966 275 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 274 202 325 292 Övriga skulder 252 051 216 947 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 1 705 639 2 016 109 Summa kortfristiga skulder 2 231 892 2 558 348 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 564 658 4 524 623 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 9
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Statliga stöd Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång ska reducera tillgångens anskaffningsvärde. Intäktsredovisning Intäkter redovisas generellt i den omfattningen det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodgöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Övriga rörelseintäkter 2013 2012 Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Landsbygdsriksdagen 73 250 1 097 610 Övriga projekt 3 606 722 2 774 628 Övrigt 1 460 284 892 029 5 140 256 4 764 267 Not 2 Övriga externa kostnader 2013 2012 Arvode till styrelsen 791 230 499 234 Medel till Länsbygderådens verksamhet 6 670 468 6 197 877 Övriga kostnader 6 042 689 6 673 645 13 504 387 13 370 756 Utöver styrelsearvode har 0 tkr (82 tkr) utbetalats till ordförandena i form av uppdragsersättning. I beloppet till styrelsen ingår ersättning för styrelsemedlemmars arbete i olika styrgrupper. Sida 7 av 9
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3 Personal 2013 2012 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid Medelantal anställda har varit 10,00 10,00 varav kvinnor 6,00 6,00 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Löner och ersättningar 4 475 286 4 225 383 Pensionskostnader 341 404 357 614 Övriga personalkostnader 189 215 158 147 Sociala kostnader 1 488 630 1 481 392 Summa personalkostnader 6 494 535 6 222 536 Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Upplupna projektintäkter 1 716 562 405 000 Förutbetalda kostnader 415 191 336 290 2 131 753 741 290 Not 5 Checkräkningskredit 2013-12-31 2012-12-31 Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 1 000 000 1 000 000 Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Förskott projekt 496 245 535 570 Upplupna semesterlöner 297 859 334 637 Övriga upplupna kostnader och upplupna intäkter 911 535 1 145 902 1 705 639 2 016 109 Sida 8 av 9
Stockholm den Åse Blombäck Ordförande Staffan Nilsson Ordförande Peter Zetterman Anna Frestadius Stig Hansson Lars Carlsson Jan Runfors Gunnel Cassel Söderbäck Ingegerd Petersson Vår revisionsberättelse har lämnats den Åsa Thelin Auktoriserad revisor Per-Iwar Wiklund Förtroendevald revisor Sida 9 av 9